中國織材控股有限公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本通告的內 容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本 通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA WEAVING MATERIALS HOLDINGS LIMITED 茲通告中國織材控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年六月四日（星期四）上 午十時三十分假座中國江西省奉新縣馮田經濟開發區江西金源紡織有限公司行政 樓二樓會議室舉行股東週年大會（「股東週年大會」），藉以考慮並酌情處理以下事 項： 普通事項 及作為額外普通事項，考慮及酌情通過以下決議案作為普通決議案（不論作出修 訂與否）； 1 1. 省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的經 審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告； 2. 重選鄭永祥先生為本公司執行董事； 3. 重選黃德盛先生為本公司獨立非執行董事； 4. 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金； 5. 續聘羅申美會計師事務所為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金； ...

中國織材控股有限公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） CHINA WEAVING MATERIALS HOLDINGS LIMITED 的登記持有人2 ，茲委任股東週年大會主席3 或 地址 為本人╱吾等代表出席本公司於二零二六年六月四日（星期四）上午十時三十分假座中國江西省奉 新縣馮田經濟開發區江西金源紡織有限公司行政樓二樓會議室舉行的股東週年大會（及其任何續會）， 並於會上代表本人╱吾等按指示就以下決議案投票表決。如無指示，則本人╱吾等的代表有權自 行酌情投票。 | | 普通決議案 | 贊成4 | 反對4 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日 止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及核數師報 | | | | | 告。 | | | | 2. | 重選鄭永祥先生為本公司執行董事。 | | | | 3. | 重選黃德盛先生為本公司獨立非執行董事。 | | | | 4. | 授權本公司董事會釐定本公司董事的酬金。 | | | | 5. | 續聘羅申美會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會 釐定其酬金。 | ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或 其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓所有名下之中國織材控股有限公司股份，應立即將本通函及隨 附之代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代 理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部 分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 CHINA WEAVING MATERIALS HOLDINGS LIMITED | 釋義 | | 1 | | --- | --- | --- | | 董事會函件 | | | | 緒言 | | 3 | | 發行授權 | | 3 | | 購回授權 | | 4 | | 擴大授權 | | 4 | | 重選董事 | | 5 | | 股東週年大會 | | 5 | | 於股東週年大會以投票方式表決 | | 5 | | 推薦建議 | | 5 | | 暫停辦理股份過戶登記 | | 6 | | ...

環境、社會及管治報告 中國織材控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然呈報本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之 環境、社會及管治（「ESG」）報告。 本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）認為良好商規及企業社會責任對本集團長期可持續發展和成功至關重要。 本集團除了專注達成經營目標及財務回報，亦致力為員工及其家庭、社區謀求福祉及有效善用資源。 緒言 本集團主要從事生產及買賣紗線產品及相關原材料。本集團生產設施位於中華人民共和國（「中國」）江西省奉新縣。 截至二零二五年年底，本集團產能約為76萬紗錠。截至二零二五年十二月三十一日止年度，本集團紗線產量和 銷量分別約為99,234噸（二零二四年：100,828噸）和 96,840噸（二零二四年：101,534噸）。 董事會聲明 董事會堅信，良好的 ESG 管治做法不僅對集團的長期實質性發展和成功至關重要，而且還有助於改善環境和建 立更公平的社會，從而造福人類。除努力實現業務目標和財務回報外，本集團還致力於環境保護和支持員工及 其家庭、社區的福祉。 董事會確認對本集團ESG事務負有最終責任。董事會每年審查 ESG 政策、戰略、目標實現進度和ESG信息披露 ...

目 錄 2 公司資料 4 主席報告 6 管理層討論與分析 13 董事會報告 23 企業管治報告 32 董事及高級管理層 35 獨立核數師報告 42 綜合損益及其他全面收益表 43 綜合財務狀況表 45 綜合權益變動表 46 綜合現金流量表 48 綜合財務報表附註 113 五年財務摘要 公司資料 董事會（「董事會」） 執行董事 鄭永祥先生 非執行董事 鄭洪先生 （主席） 獨立非執行董事 黃德盛先生 許貽良先生 周倩儀女士 董事委員會 審核委員會 黃德盛先生 （主席） 許貽良先生 周倩儀女士 李國興先生（於二零二五年三月二十六日辭任） 薪酬委員會 許貽良先生 （主席） 黃德盛先生 鄭洪先生 周倩儀女士 李國興先生（於二零二五年三月二十六日辭任） 提名委員會 鄭洪先生 （主席） 黃德盛先生 許貽良先生 周倩儀女士 李國興先生（於二零二五年三月二十六日辭任） 公司秘書 張志輝先生 授權代表 鄭洪先生 張志輝先生 註冊辦事處 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 香港總辦事處及主要營業地點 香港九 ...