公司治理与关联交易 - 公司已根据上市规则委任中州国际融资有限公司为独立财务顾问 [1] - 委任的独立财务顾问是持有相关牌照的持牌法团，可进行证券交易及就机构融资提供意见 [1] - 独立财务顾问将就热电厂建筑合同及其项下拟进行的交易，向独立董事委员会及独立股东提供意见 [1] - 此项委任已获得公司独立董事委员会的批准 [1]

格隆汇12月10日丨中国淀粉(03838.HK)发布公告，其已根据上市规则第14A.44条委任中州国际融资有限 公司为独立财务顾问，以就热电厂建筑合同及其项下拟进行交易向独立董事委员会及独立股东提供意 见。有关委任已获独立董事委员会批准。 ...

智通财经APP讯，中国淀粉(03838)发布公告，其已根据上市规则第14A.44条委任中州国际融资有限公司 (一间根据证券及期货条例可进行第1类(证券交易)及第6类(就机构融资提供意见)受规管活动的持牌法团) 为独立财务顾问，以就热电厂建筑合同及其项下拟进行交易向独立董事委员会及独立股东提供意见。有 关委任已获独立董事委员会批准。 （原标题：中国淀粉(03838)委任中州国际融资为独立财务顾问） ...

委任獨立財務顧問 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告 全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 CHINA STARCH HOLDINGS LIMITED 中國澱 粉 控股有限公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：3838） 委任獨立財務顧問 及 延遲寄發通函 茲提述中國澱粉控股有限公司（「本公司」）日期為二零二五年十一月十九日之 公告，內容有關（其中包括）熱電廠建築合同（「該公告」）。除非另有指明，否則 本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。 董事會欣然宣佈，其已根據上市規則第14A.44條委任中州國際融資有限公司 （「獨立財務顧問」，一間根據證券及期貨條例可進行第1類（證券交易）及第6類 （就機構融資提供意見）受規管活動的持牌法團）為獨立財務顧問，以就熱電 廠建築合同及其項下擬進行交易向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。有 關委任已獲獨立董事委員會批准。 1 獨立財務顧問之意見函件及獨立董事委員會之推薦意見將載於擬於適時向股 東寄發的通函中。 延遲寄發通 ...

股份与股本 - 截至2025年11月底，公司法定/注册股份数目为10,000,000,000股，面值0.1港元，法定/注册股本总额为1,000,000,000港元[1] - 截至2025年11月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为5,964,492,043股，库存股份数目为0，已发行股份总数为5,964,492,043股[2]

合同签署 - 公司间接非全资附属公司德能金玉米与巨能建筑订立热电厂建筑合同，总合同金额为人民币7000万元 [1] - 建筑服务包括建造热电厂相关构筑物及设施，具体涵盖安装双锅炉系统、高效汽轮发电机组及配套设施 [1] 项目背景与目的 - 热电项目构思源于2023年11月山东省发布的《山东省"十四五"电力发展规划》 [1] - 项目旨在为集团临近的现有及新增玉米淀粉生产设施提供稳定的蒸汽供应 [1] - 启动项目着力于满足日益增长的能源需求，并减少对外部供应商的依赖 [1] 项目进展与意义 - 德能金玉米已于2025年1月取得山东省发展和改革委员会的建筑批文 [1] - 热电厂是支持集团玉米淀粉生产设施扩建工程、满足其增长蒸汽与能源需求的关键设施 [1] - 项目预期将逐步提升营运效率，并降低德能金玉米的营运成本 [1]

公司合同签署 - 公司间接非全资附属公司德能金玉米与巨能建筑订立热电厂建筑合同，总合同金额为人民币7000万元[1] - 承包商巨能建筑须就热电厂提供建筑服务，包括建造若干构筑物及设施[1] - 建筑服务内容包括安装双锅炉系统、高效汽轮发电机组及配套设施[1] 项目背景与规划 - 热电厂项目构思始于2023年11月山东省发布《山东省"十四五"电力发展规划》后[1] - 德能金玉米已于2025年1月取得山东省发展和改革委员会的建筑批文[1] - 项目旨在为集团临近的现有及新增玉米淀粉生产设施提供稳定的蒸汽供应[1] 项目战略意义 - 启动热电项目着力于满足日益增长的能源需求，并减少对外部供应商的依赖[1] - 随着玉米淀粉生产设施扩建工程推进，热电厂在支援集团蒸汽与能源需求方面成为至关重要且意义深远的设施[1] - 热电厂日后预期将逐步提升营运效率，并降低德能金玉米的营运成本[1]

交易概述 - 公司间接非全资附属公司德能金玉米与巨能建筑订立热电厂建筑合同 [1] - 合同总金额为人民币7000万元 [1] - 合同签署日期为2025年11月19日 [1] 合同内容 - 承包商巨能建筑须就热电厂向德能金玉米提供若干建筑服务 [1] - 合同性质为热电厂建筑合同 [1]

合同信息 - 热电厂建筑合同总金额7000万元，经14%让利后最高合同金额不变[3][6][8] - 合同适用百分比率超5%但低于25%，构成须披露交易[3][4][19] - 合同于2025年11月19日签订，预期2026年1月30日或前后或股东特别大会通过决议案后较早者施工，2027年3月31日前竣工[7][29] 股权结构 - 巨能建筑由巨能集团拥有约99%权益，独立第三方拥有约1%权益[4][20] - 巨能集团股权分布为山月清风26%、星辰大海8%、君泽4%、象印3%、昀鑫8%、其他公司51%[4][20] 交易性质 - 巨能建筑被视为公司关连人士，订立合同构成关连交易[5][21] 付款安排 - 每月进度付款下月20日前支付70%，竣工及验收后付至总金额70%，结算审核后付至90%[11] - 总合同金额10%作为质保金，一年后发放一半，两年期满无问题发放另一半[12] 其他事项 - 公司将召开股东特别大会审议及酌情批准合同及其项下拟进行的交易[24] - 载有相关详情的通函将于2025年12月10日或之前寄发予股东[24] - 山东省发改委2025年1月23日就热电项目向德能金玉米发出建筑批文[26] - 德能金玉米与巨能建筑于2025年5月25日就玉米淀粉生产设施订立建筑合同[26] - 公司股份每股面值0.10港元[29]

股本情况 - 截至2025年10月底，公司法定/注册股本总额为10亿港元，法定/注册股份数目为100亿股，每股面值0.1港元[1] 股份发行情况 - 截至2025年10月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为59.64492043亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为59.64492043亿股[2] 股份变动情况 - 2025年10月，公司法定/注册股份、已发行股份（不包括库存股份）、库存股份数目均无增减[1][2]