股本与股份 - 截至2026年1月底，公司法定/注册股本总额为10亿港元，股份100亿股，每股面值0.1港元[1] - 截至2026年1月底，已发行股份（不含库存）596,449.2043万股，库存股份0，总数596,449.2043万股[2] 公众持股量 - 公司公众持股量初始指定门槛为已发行股份（不含库存）总数的25%[3] - 截至2026年1月底，公司符合适用的公众持股量要求[3]

2025年度业绩预告核心观点 - 公司预计2025年度将出现大额亏损，利润总额预计为-8300万元至-6500万元，归属于母公司所有者的净利润预计为-8400万元至-6600万元，扣非后净利润预计为-9200万元至-7300万元 [1] - 公司预计2025年度营业收入为3.6亿元至4.1亿元，扣除特定项目后的营业收入范围相同，预计年末净资产为8.5亿元至9.4亿元 [1] 业绩预亏主要原因 - 宏观与行业因素导致需求不及预期：受国际地缘冲突持续、市场环境变化影响，产品整体市场需求不及预期 [2] - 生活陶瓷业务承压：生活陶瓷业务出口收入下滑，同时叠加出口退税率下调导致成本增加，毛利和毛利率均有所下滑 [2] - 国内市场竞争加剧：国内行业竞争态势加剧，产品价格持续承压，以上因素共同导致公司经营业绩亏损幅度加大 [2] - 新并表子公司贡献收入但带来亏损：大连壹唯新材料有限公司2025年完整年度经营成果纳入合并报表，带动公司本期营业收入增加约1.4亿元，但由于原材料采购成本较高、产品销售价格持续走低导致价格成本倒挂，造成公司当期出现较大亏损 [2] - 汇率波动产生汇兑损失：公司出口业务主要以美元结算，受汇率波动影响，相关汇兑损失增加 [2] - 计提资产减值损失：基于对市场竞争及未来趋势的审慎分析，公司相关资产存在减值迹象，相应增加了计提资产减值损失，主要涉及固定资产和存货，同时资产减值损失未确认递延所得税 [2]

股东决议 - 2026年1月30日股东特别大会提呈决议案获独立股东投票正式通过[4] - 普通决议案1(a)、1(b)赞成票均为175,144,501股（100.00%），反对票0股（0.00%）[5] 股份情况 - 股东特别大会日期公司已发行5,964,492,043股股份[7] - 田其祥等三人及其联系人持股3,705,385,194股，占比约62.12%，放弃投票[7] - 赋予投票权股份总数2,259,106,849股，占比约37.88%[7] 其他信息 - 卓佳证券登记有限公司担任点票监票人[6] - 除田其祥外董事出席股东特别大会[7] - 公告日执行董事5人、独立非执行董事2人[9] - 通函及通告日期为2026年1月9日[3]

公司信息 - 公司于2026年1月9日发布通函及股东特别大会通知[2] - 公司股份代号为3838 [2] - 公司通讯已登载于网站www.chinastarch.com.hk [2] 资料获取 - 如需公司通讯印刷本可填申请表格寄回卓佳证券登记有限公司免费发送[3] - 索取印刷本表示确认收取公司日后所有公司通讯印刷本[4] 咨询方式 - 对通知有查询可于工作日9:00 - 17:00致电卓佳证券登记有限公司客服热线(852) 2980 1333 [4] 申请要求 - 从公司或港交所网站下载申请表格需填非登记证券持有人姓名、地址等资料[8] 资料处理 - 公司可将个人资料披露或转移并保留作核实及纪录用途[8] - 查核或修改个人资料要求须书面致卓佳证券登记有限公司私隐事务主任[8]

通知发布 - 公司发布2026年1月9日通函、股东特别大会通知及代表委任表格发布通知[2][7][9] 获取方式 - 公司通讯中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[2][7] - 可填妥回条寄回或电邮获取印刷本[3][7] 股东责任 - 登记股东需提供有效邮箱，否则只能收印刷本[4][8] 咨询途径 - 对通知有查询可致电香港股份过户登记分处热线[5][8] 有效期 - 甲部指示适用于所有公司通讯，有效期至2027年12月31日或股东书面更改[10]

会议信息 - 股东特别大会将于2026年1月30日上午11时30分举行[2] - 代表委任表格须于大会或其续会指定举行时间48小时前送达指定地址方有效[4] 公司事务 - 公司股份每股面值为0.10港元[2] 决议事项 - 普通决议案涉及批准、确认及追认热电厂建筑合同等相关事宜[3] - 需授权董事代表公司签署相关文件以落实热电厂建筑合同交易[3]

股东特别大会 - 公司将于2026年1月30日11时30分举行股东特别大会[3] - 大会将审议热电厂建筑合同等相关决议案[5][6] 参会及股份相关 - 股东可委任代表出席投票，持股要求及规则明确[6][7] - 2026年1月27 - 30日暂停股份过户登记[7] - 确定投票资格的股份过户文件需在1月26日16时30分前交回[7] 其他 - 若遇8号或以上热带气旋警告信号等，大会延期[7] - 通告日期公司执行董事5人，独立非执行董事2人[8]

业绩数据 - 2025年上半年上游产品收入31.49725亿人民币，发酵及下游产品收入19.65127亿人民币[80] - 2024年全年上游产品收入70.07884亿人民币，发酵及下游产品收入44.07871亿人民币[80] - 2023年全年上游产品收入85.96863亿人民币，发酵及下游产品收入32.00671亿人民币[80] - 2022年全年上游产品收入87.05998亿人民币，发酵及下游产品收入32.42854亿人民币[80] - 2025年上半年公司拥有人应占期内利润1.5139亿人民币[80] 项目建设 - 2025年11月19日，德能金玉米与巨能建筑订立热电厂建筑合同，总合同金额7000万元，预计2026年1月30日前后开工，2027年3月31日前竣工[18][23][95] - 玉米淀粉生产项目将使德能金玉米年产能由100万吨增至155万吨[81] 股东会议 - 股东特别大会将于2026年1月30日上午11时30分在香港湾仔举行，审议热电厂建筑合同及交易[3][11][53][141] - 公司将在2026年1月27 - 30日暂停办理股份过户登记手续[55][147] 股权结构 - 田其祥先生透过怡兴集团持公司3,705,385,194股股份，占已发行股本约62.12%[122][127] - 巨能建筑约99%权益被巨能集团拥有，1%被独立第三方拥有[50][83] 蒸汽供应影响 - 2024年德能金玉米超30次蒸汽供应中断，累计超300小时，玉米淀粉等产量减少[86] - 2025年前十一个月德能金玉米超40次蒸汽供应中断，累计超300小时，玉米淀粉等产量减少[86] 招标采购 - 热电厂项目通过外部招标，巨能建筑中标，招标评审委员会五名成员，专家至少占三分之二[36][91][92] - 外部招标代理从三家潜在候选机构中挑选[35][89] 付款安排 - 热电厂建筑合同每月进度付款于次月20日前支付70%，竣工及验收后付至70%，结算审核后付至90%，10%为质量保证金[28][33][97][98] 其他信息 - 德能金玉米周边热电企业一家计划2025年底停运，两家满负荷运营[85] - 截至最后实际可行日期，集团无重大诉讼、仲裁或索偿，财务无重大不利变动[131][136]

通函寄发安排 - 公司原计划于2026年1月5日或之前寄发通函[3] - 因需额外时间落实资料，通函预计于2026年1月13日或之前寄发[5]

股本与股份情况 - 截至2025年12月底，公司法定/注册股本总额为10亿港元，法定/注册股份数目为100亿股，每股面值0.1港元[1] - 上月底及本月底公司已发行股份（不包括库存股份）数目均为59.64492043亿股，库存股份数目均为0，已发行股份总数均为59.64492043亿股[3]