同日宣布，陈志军已获委任为独立非执行董事、提名委员会主席以及审核委员会及薪酬委员会成员，自 2025年10月15日起生效。 格隆汇10月15日丨中国淀粉(03838.HK)宣布，孙明导已通知董事会，彼决定退任独立非执行董事之职 位，自2025年10月15日起生效。继孙明导退任独立非执行董事后，孙明导不再担任公司提名委员会主 席、公司审核委员会及公司薪酬委员会成员。 ...

陈志军教授已获委任为独立非执行董事、提名委员会主席以及审核委员会及薪酬委员会成员，自2025年 10月15日起生效。 中国淀粉(03838)发布公告，孙明导先生已通知董事会，彼决定退任独立非执行董事的职位，自2025年 10月15日起生效。继孙明导先生退任独立非执行董事后，孙明导先生不再担任公司提名委员会主席、公 司审核委员会及公司薪酬委员会成员。 ...

陈志军教授已获委任为独立非执行董事、提名委员会主席以及审核委员会及薪酬委员会成员，自2025年 10月15日起生效。 智通财经APP讯，中国淀粉(03838)发布公告，孙明导先生已通知董事会，彼决定退任独立非执行董事的 职位，自2025年10月15日起生效。继孙明导先生退任独立非执行董事后，孙明导先生不再担任公司提名 委员会主席、公司审核委员会及公司薪酬委员会成员。 ...

董事名單與其角色和職能 中國澱粉控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下。 CHINA STARCH HOLDINGS LIMITED 中國澱 粉 控股有限公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：3838） 花強教授 陳志軍教授 施得安女士 董事會設立三個委員會。各委員會的成員資料載列如下。 | | 董事委員會 | 審核 | 薪酬 | 提名 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 田其祥先生 | | | 成員 | 成員 | | 高世軍先生 | | | | | | 于英泉先生 | | | | | | 劉象剛先生 | | | | | | 花強教授 | | 成員 | 主席 | 成員 | | 陳志軍教授 | | 成員 | 成員 | 主席 | | 施得安女士 | | 主席 | 成員 | 成員 | 香港，二零二五年十月十五日 執行董事： 田其祥先生 （主席） 高世軍先生 （行政總裁） 于英泉先生 劉象剛先生 獨立非執行董事： ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告 全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 CHINA STARCH HOLDINGS LIMITED 中國澱 粉 控股有限公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：3838） 董事及董事委員會組成變動 獨立非執行董事退任 中國澱粉控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，孫明導先 生（「孫先生」）已通知董事會，彼決定退任獨立非執行董事之職位，自二零二五 年十月十五日起生效。孫先生自二零一三年九月以來一直擔任獨立非執行董 事。孫先生認為其已達退休年齡，並認為現時乃退任並將更多時間投入其家 庭的適當時機。 陳教授已與本公司訂立委任函，據此，陳教授的初步任期自二零二五年十月 十五日起為期三年，除非任何一方根據委任函的條款予以終止。根據本公司 的組織章程細則，陳教授有資格膺選連任。根據委任函，陳教授有權收取每年 人民幣50,000元的董事袍金。陳教授之酬金乃由董事會根據薪酬委員會的推薦 建議並考慮其於本公司之職務及職責 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告 全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 CHINA STARCH HOLDINGS LIMITED 中國澱 粉 控股有限公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：3838） 股東特別大會投票表決結果 茲提述中國澱粉控股有限公司（「本公司」）日期均為二零二五年九月十八日之 通函（「通函」）及股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通告」）。除另有界定 者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。 股東特別大會投票表決結果 董事會欣然宣佈，於二零二五年十月九日舉行之股東特別大會上，通告所載 之提呈決議案（「提呈決議案」）已獲獨立股東以投票表決方式正式通過。 1 除田其祥先生未能出席股東特別大會外，所有董事均親身或透過電子方式出 席股東特別大會。 承董事會命 投票表決結果載列如下： | | 普通決議案 | 票數(%) | | | --- | --- | --- | --- | | | | 贊成 | 反對 | | 1. | 「動議謹此 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 | 1. 股份分類 | 普通股 | | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 03838 | 說明 | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | | 5,964,492,043 | | 0 | | 5,964,492,043 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | | | | 本月底結存 | | | | 5,964,492,043 | | 0 | | 5,964,492,043 | 公司名稱: 中國澱粉控股有限公司 呈交日期: 2025年10月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於 ...

公司信息 - 公司股份代号为3838[2][8] - 公司于2025年9月18日在网站www.chinastarch.com.hk刊发通函及股东特别大会通知[2][6] 资料获取 - 可填申请表向卓佳证券登记有限公司申请公司通讯印刷本，将免费发送[3][6][8] - 申请表需填非登记证券持有人姓名等信息[8] 咨询方式 - 周一至周五9:00 - 17:00可致电卓佳证券客服热线(852) 2980 1333咨询[4][6]

通知发布 - 公司发布2025年9月18日通函、股东特别大会通知及代表委任表格发布通知[2][7][9][10] 通讯获取 - 公司通讯中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[2][7] - 股东无法接收网站版本可申请印刷本，费用全免[3][7] 邮箱要求 - 登记股东需提供有效电子邮件地址，否则只能收印刷本[4][8] 咨询方式 - 对通知有查询可致电香港股份过户登记分处热线[5][9] 规则说明 - 甲部指示适用于日后公司通讯，有效期至2025年12月31日[11] - 无股东有效邮箱，视为选择邮寄接收网站版通知[11]

公司基本信息 - 公司为中国淀粉控股有限公司，股份代号3838[1] - 公司股份每股面值0.10港元[2] 股东特别大会信息 - 大会于2025年10月9日上午11时30分举行[2] - 地点为香港湾仔告士打道39号夏慤大厦11楼1101–04室[2] 代表委任表格要求 - 须在大会或其续会指定举行时间48小时前送达公司股份过户及登记分处[4] - 分处地址为香港夏慤道16号远东金融中心17楼[4]