会议安排 - 公司将于2026年3月26日举行董事会会议[3] 会议内容 - 考虑及批准公司2025年度经审核业绩[4] - 考虑及批准年度业绩公告刊登[4] - 建议派付末期股息（如有）[4] - 考虑暂停办理股份过户登记（如有需要）[4]

股本与股份数据 - 本月底法定/注册股本总额为2000万港元[1] - 上月底及本月底已发行股份（不包括库存股份）数目均为3240万股[2] - 上月底及本月底库存股份数目均为0[2] 购股期权数据 - 计划于2025/06/24采纳之购股期权上月底及本月底结存数目均为0[4] - 本月内因行使该购股期权可能发行或自库存转让的股份总数为324万股[4] - 本月内因行使期期权所得资金总额为0[4] 股份变动情况 - 本月内合共增加/减少(-)已发行股份（不包括库存股份）总额为0[7] - 本月内合共增加/减少(-)库存股份总额为0[7] 其他相关信息 - 适用的公众持股量门槛为上市股份所属类别已发行股份总数（不包括库存股份）的25%[3] - 有关香港预托证券资料不适用[8]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额为2000万港元[1] - 上月底和本月底已发行股份（不包括库存股份）数目均为3240万股[2] - 上月底和本月底库存股份数目均为0[2] 股份期权 - 上月底和本月底股份期权数目均为0[4] - 本月内因行使期权所得资金总额为0[4] - 本月底可因行使股份期权发行或自库存转让的股份总数为324万股[4] 股份变动 - 本月内已发行股份（不包括库存股份）总额增减为0[7] - 本月内库存股份总额增减为0[7] 公众持股量 - 适用的公众持股量门槛为上市股份所属类别已发行股份总数（不包括库存股份）的25%[3]

股本和股份数据 - 截至2025年12月底法定/注册股本总额为2000万港元[1] - 截至2025年12月底法定/注册股份数目为1亿股，面值0.2港元[1] - 截至2025年12月底已发行股份总数为3240万股[2] 购股权计划数据 - 截至2025年12月购股权计划月底结存股份期权数目为0[3] - 本月内因行使期权利得资金总额为0港元[3] 股份增减数据 - 本月内已发行股份和库存股份增减总额均为0普通股[6]

股本与股份情况 - 2025年11月底法定/注册股本总额2000万港元，股份1亿股，面值0.2港元[1] - 2025年11月底已发行股份3240万股，库存股份为0[2] 购股计划情况 - 2025年6月24日购股计划，上、本月底股份期权等多项数目为0[3] - 本月底行使股份期权可能发行或转让股份总数324万股[3] 股份变动情况 - 本月内行使期权所得资金总额为0[3] - 本月内已发行及库存股份总额增减均为0[6]

公司重大协议变动 - 金力集团与认购人于2025年11月14日共同协定，即时终止了认购协议 [1] - 协议终止后，各方解除并免除了在认购协议项下的责任，但不影响终止当日或之前已产生的任何权利或义务 [1] - 由于协议终止，原定的认购事项将不会继续进行 [1] 公司经营与财务状况评估 - 董事会认为终止认购协议不会对公司的现有业务、经营或财务状况造成任何重大不利影响 [1]

公司信息 - 公司全称金力集团控股有限公司，股份代号3919[2] 协议终止 - 2025年11月14日公司与认购人终止认购协议[3] - 终止后各方解除责任，不影响已产生权利义务[3] - 认购事项不再继续，董事会认为无重大不利影响[3] 董事会构成 - 公告日期董事会有四名执行董事和三名独立非执行董事[6]

合营协议核心信息 - 金刚、万兴机器及Huang Binggang于2025年11月11日订立合营协议，成立合营公司 [1] - 合营公司注册资本为人民币20百万元 [1] - 股权结构为金刚拥有49%、万兴机器拥有49%、Huang Binggang拥有2% [1] 合营公司业务与地点 - 合营公司将于中国广东郁南成立，从事研发、生产及经营电池、供电产品及相关组件、原材料及电器 [1] - 新生产设施将在中国广东郁南兴建，用作制造一次性电池 [1] 合作方职责分工 - 万兴机器负责合营公司的日常生产及营运管理、审批注册手续、提供土地及厂房，并处理环境影响评估等程序 [1] - 金刚负责向合营公司提供机械、技术知识及技术支援，协助管理生产及销售，并授出专利及商标使用许可 [1] - 三方均负责处理合营公司董事会委托的其他事项 [1] 预期协同效应与成本优势 - 成立合营公司预期通过优势互补、协同效应及资源整合使集团业务发展更佳 [2] - 位于广东郁南的新生产设施营运及生产成本预期低于集团位于珠江三角洲的生产设施 [2] - 郁南接壤广西，与"一带一路"网络接轨，有助降低运输成本并为外贸提供地理优势 [2] - 预期合营公司将降低生产成本，从而为集团创造更高价值 [2]

合营公司信息 - 2025年11月11日金刚、万兴机器及Huang Binggang订立合营协议成立郁南金兴电源技术有限公司[2][4][6][17] - 合营公司注册资本20百万元，三者分别持股49%、49%、2%[2][6] - 分别按现金和实物注资，全部股本2028年12月31日前注入[6] - 董事会五名董事，三者分别提名两名、两名、一名[9] - 各股东按已缴资本比例收股息，非实缴比例分派须全体股东批准[10] 公司及业务 - 公司为金力集团控股，在开曼群岛注册，股份代号3919[17] - 集团业务为制造及出售各类电池，分两个分部[11] - 万兴机器业务覆盖电池机械等，三人分别持股50%、25%、25%[12][13] - 合营公司在广东郁南成立，新建设施造一次性电池[14] 其他 - 成立合营公司构成须披露交易，豁免通函及股东批准[3][16] - 公司股份每股面值0.2港元[19] - 公告日董事会4名执行董事和3名独立非执行董事[18]

股本与股份 - 2025年10月底法定/注册股本总额2000万港元，股份1亿股，每股面值0.2港元[1] - 2025年10月底已发行股份3240万股，库存股份0[2] 股份变动 - 2025年10月已发行和库存股份无增减[2] - 2025年10月因股份期权计划等发行新股和转让库存股份数为0[3] 认购协议 - 2025年10月24日公司与认购人订协议，认购人按每股1港元认购648万股[5]