公司法 獲豁免股份有限公司 智中國際控股有限公司 之 經修訂及重訂組織章程大綱 （根據於二零二零年三月五日通過的特别決議案有條件採納，並自本公司股份 在香港聯合交易所有限公司上市起生效） 1. 本公司的名稱為Lotus Horizon Holdings Limited 及其雙語外國名稱為智中國 際控股有限公司。 2. 本公司的註冊辦事處位於Conyers Trust Company (Cayman) Limited 的辦事 處，地址為Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands。 3. 在本大綱下列條文的規限下，本公司的成立宗旨並無限制，應包括但不限 於： (a) 於其所有分公司行使及履行控股公司的一切職能，並協調任何不論在 何處註冊成立或經營業務的一間或多間附屬公司或本公司或任何附屬 公司為其成員公司或本公司以任何方式直接或間接控制的任何公司集 團的政策及行政事宜； (b) 作為一家投資公司行事，並就此根據任何條款（不論是否有條件或絕 對），透過最初認購、招標、購買、交換、包銷、加入財團 ...

茲 提 述 智 中 國 際 控 股 有 限 公 司（「本公司」）日 期 均 為 二 零 二 五 年 七 月 十 八 日 的 通 函（「通 函」）及 股 東 週 年 大 會 通 告（「股東週年大會通告」）。除 非 另 有 界 定，否 則 本 公 告 所 用 詞 彙 與 通 函 及 股 東 週 年 大 會 通 告 內 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 LOTUS HORIZON HOLDINGS LIMITED 智中國際控股有限公司 （股份代號：6063） （在開曼群島註冊成立的有限公司） 二零二五年八月十五日舉行之 股東週年大會投票表決結果 | | | | | | | | | | 普通決議案 | | | | | | | | | | | 所投票數 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 06063 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 100,000,000 FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 截至月份: 2025年7月31日 狀 ...

公司信息 - 公司为智中国际控股有限公司，股份代号6063，在开曼群岛注册成立[2] - 董事会包括执行董事朱国欢先生（主席兼行政总裁）及陈树安先生等[6] 地址变更 - 公司香港总办事处及主要营业地点自2025年8月1日起变更[3] - 公司电话及传真号码维持不变[4] 公告日期 - 公告日期为2025年7月31日[6]

财务数据关键指标变化 - 2025财年公司毛利率较上一财年微降0.8%，毛利略降0.2百万港元[14] - 2025财年集团收益约2.598亿港元，较2024财年的约2.426亿港元增加约1720万港元或7.1%，主要因外牆工程项目数目增加[30][31] - 2025财年集团毛利约2620万港元，较2024财年的约2640万港元略微减少约20万港元，毛利率从2024财年的约10.9%降至2025财年的约10.1%，主要因市场竞争激烈[35][36] - 2025财年其他收入及亏损净额约260万港元，2024财年其他收入约170万港元；2025财年主要为银行利息收入约260万港元，2024财年包括银行利息收入约120万港元和人寿保险收入52.6万港元[40] - 2025财年集团确认约28.5万港元的预期信用损失模型下的净减值损失，2024财年转回约24.8万港元的净减值损失[41][42] - 2025财年集团经营及行政开支约2470万港元，较2024财年的约2290万港元增加约180万港元或7.7%，主要因员工成本和法律专业费用增加[43] - 2025财年其他收入及亏损净额约260万港元，高于2024财年的约170万港元[45] - 2025财年减值亏损净额约28.5万港元，2024财年拨回的减值亏损净额约为24.8万港元[46] - 2025财年经营及行政开支约2470万港元，较2024财年增加约180万港元或7.7%[47] - 2025财年融资成本约13.6万港元，较2024财年减少约130万港元[48][53] - 2025财年所得税开支中递延税项开支为44.4万港元，低于2024财年的60.9万港元[49][54] - 公司净利润从约330万港元微降至约320万港元[50][55] - 2025财年员工成本总额约为3690万港元，2024财年约为3720万港元[76][79] - 2025财年，集团最大供应商及五大供应商采购量占比约30.7%及65.2%（2024年约18.1%及34.4%）[191][194] - 2025财年，集团最大客户及五大客户收益占总收益约31.3%及86.3%（2024年约51.7%及94.8%）[191][194] 各条业务线表现 - 外牆工程2025财年收入1.86452亿港元，占比71.8%，2024财年为1.51755亿港元，占比62.5%；建筑金属饰面工程2025财年收入7337.4万港元，占比28.2%，2024财年为9088.3万港元，占比37.5%[30] - 住宅物业2025财年收入1.58357亿港元，占比60.9%，2024财年为1.45974亿港元，占比60.2%；商业物业2025财年收入21.9万港元，占比0.1%，2024财年为120.2万港元，占比0.5%；公共设施2025财年收入1.0125亿港元，占比39.0%，2024财年为9546.2万港元，占比39.3%[33] - 外牆工程2025财年毛利1920.5万港元，毛利率10.3%，2024财年为1610.1万港元，毛利率10.6%；建筑金属饰面工程2025财年毛利697.9万港元，毛利率9.5%，2024财年为1029.2万港元，毛利率11.3%[35] - 商业物业项目在2025财年和2024财年毛利率维持较高水平，因部分项目的变更指令经协商后由主承包商评估的金额高于预算，导致当年确认额外收入[39] 各地区表现 - 公司主要在香港经营，面临外汇风险，但本年度认为货币负债的货币风险不重大，未参与衍生工具协议对冲[70] 管理层讨论和指引 - 香港开发商因住宅空置和写字楼高空置率，对新项目投资谨慎，本地建筑市场竞争激烈，新项目毛利率受挤压[13] - 香港经济因内需减少和全球经济不确定性放缓，预计来年新住宅和商业地产开发项目数量仍低[15] - 公司在建筑市场挑战下，凭借健康现金状况，积极寻求业务拓展机会[16] - 公司在竞争中保持审慎投标，注重成本控制，坚持工作质量和安全标准[13][14] 其他没有覆盖的重要内容 - 截至2025年3月31日，公司有17个在建项目，原合同总额约7.523亿港元[21] - 2025年公司获10个新项目，合同总额约2.43亿港元，含6个外墙工程和4个建筑金属饰面工程[22] - 截至2025年3月31日，公司手头项目未完成价值约3.235亿港元，2024年3月31日约为3.272亿港元[22] - 2025年5月，公司与澳门一家公司签订合营协议，成立合营公司在澳门经营餐厅[16] - 报告期后公司与澳门一家公司订立合营协议，成立合营公司在澳门经营东北菜餐厅[77][80] - 朱国欢为执行董事、董事会主席等，有超27年建筑项目管理工作经验，毕业于香港理工学院结构工程专业[81][82][86][87] - 陈树安于2024年6月11日被任命为执行董事等，有丰富汽车行业及创业相关工作经验，毕业于解放军国际关系学院英语专业[83][84][88][89] - 梁燕辉于2020年3月5日被任命为独立非执行董事，有超30年会计及企业服务经验[90] - 除年报其他部分披露外，截至2025年3月31日公司无其他重大投资或资本资产计划[69][74] - 报告期内公司无重大投资、收购或出售附属公司及联属公司[73] - 梁燕輝女士60岁，2020年3月5日获委任为独立非执行董事，在会计及企业服务方面拥有逾30年经验[93][94] - 马时俊先生59岁，2020年3月5日获委任为独立非执行董事，在会计及财务事务拥有逾37年经验，为华人置业集团独立非执行董事[95][98] - 袁慧仪女士51岁，2020年3月5日获委任为独立非执行董事，在公司融资、会计及公司秘书事务方面拥有逾27年工作经验[99][103] - 曾昭维先生66岁，2011年2月加入公司任弘建营造（香港）总经理，2019年9月至2024年8月任公司执行董事，于2024年8月16日轮值退任，在业务管理方面拥有逾31年经验[101][104][105] - 毛云辉先生62岁，2011年9月22日加入公司任弘建营造（香港）高级经理，2019年1月1日晋升为高级经理（投标及采购），在建造业项目规划等方面拥有逾42年工作经验[107][111] - 傅兆源先生41岁，2012年11月1日加入公司任项目经理，2019年1月1日晋升为高级项目经理，2022年1月1日晋升为助理总经理，在建筑项目管理方面拥有逾19年工作经验[109][110] - 梁燕辉自2016年4月起任东方凯誉有限公司董事，自2015年8月起任凯诚管理咨询（上海）有限公司董事总经理[91][94] - 马时俊1987年11月毕业于香港理工学院获专业会计文凭，1997年12月和2003年12月在香港中文大学分别取得工商管理硕士学位及理学硕士学位，2009年10月在香港理工大学取得中国商贸管理理学硕士学位[96][98] - 袁慧仪2004年11月毕业于香港理工大学取得会计学文学士（荣誉）学位，2010年11月取得英国赫瑞瓦特大学工商管理硕士学位[100][103] - 曾昭维1981年11月毕业于香港大学获颁社会科学学士学位[102][106] - 董事会提交本年度经审核综合财务报表[130][137] - 公司为投资控股公司，附属公司主要业务载于综合财务报表附注33，本年度主要业务性质无重大变动[131][138] - 分部报告详情载于综合财务报表附注5[132][139] - 集团业务回顾及展望载于年报第5至14页“主席报告”及“管理层讨论与分析”[133][140] - 公司附属公司本年度详情载于综合财务报表附注33[134][141] - 集团本年度业绩载于年报第99页综合损益及其他全面收益表[135][142] - 董事会不建议派发本年度末期股息（2024年：无）[136][143] - 公司年度股东大会将于2025年8月15日举行[144][147] - 公司将于2025年8月12日至15日暂停办理股份过户登记[145][148] - 截至2025年3月31日，公司已发行股本总额为20亿股每股面值0.01港元的普通股[152][159] - 各执行董事与公司订立为期三年的委任合约，可自动续期一年[164][168] - 各独立非执行董事与公司签订为期三年的委任合约[165][169] - 公司收到各独立非执行董事的年度独立确认书，认为其为独立人士[166][170] - 2025年3月31日，朱国欢先生在受控法团权益中持有15亿股，持股百分比为75.0%[174] - 公司本年度未发行任何债权证[154][161] - 本集团过去五个财政年度的业绩及资产与负债概要载于年报第172页[150][157] - 本集团本年度物业及设备变动详情载于综合财务报表附注14[151][158] - 截至2025年3月31日，公司已发行股份总数为20亿股，朱国欢通过Platinum Lotus Holdings Limited持有15亿股，占已发行股本的75%[175][177][180][183] - 戴咏儿女士为朱国欢先生配偶，被视作拥有15亿股权益，占已发行股本的75%[180][181][183] - 截至2025年3月31日，公司董事及主要行政人员无相关权益或淡仓需按规定披露[176][177][182][183] - 本年度公司无上市规则第14A章界定的关连交易或持续关连交易需遵守相关规定[184][189] - 除综合财务报表附注25披露外，截至2025年3月31日或本年度无重大交易等使董事有重大权益[185][189] - 本年度无公司控股股东或其附属公司向集团提供服务的重大交易等[186][189] - 公司董事有权就履职损失从公司资产获赔偿，已安排合适责任保险[187][188][190] - 无董事等拥有公司已发行股本5%以上权益者于集团五大供应商或客户中有权益[192][194] - 公司认为雇员是业务可持续发展的关键，提供全面薪酬待遇吸引和挽留雇员[195] - 公司与主要客户保持密切关系，优先与声誉良好的客户合作以获取大型项目机会[196] - 公司不局限于服务主要客户，认为业务模式具有可持续性[197] - 公司与供应商和分包商建立了稳定且紧密的合作关系，确保招标、采购和分包公平公正[198] - 公司工作场所运营受香港环保法律约束，包括空气污染控制、噪音控制和废物处理等条例[199] - 公司实施措施减轻环境影响，除遵守客户环保政策外，还建立了自身的环境管理政策[200] - 公司在该年度未产生重大环保合规成本[200]

收入和利润（同比环比） - 截至2025年3月31日止年度，公司收益为259,826千港元，较2024年的242,638千港元增长约7.1%[2][3] - 2025年毛利为26,184千港元，2024年为26,393千港元，略有下降[2][3] - 2025年除税前溢利为3,637千港元，2024年为3,929千港元，有所减少[2][3] - 2025年年内溢利为3,193千港元，2024年为3,320千港元，呈下降趋势[2][3] - 2025年每股基本盈利为0.16港仙，2024年为0.17港仙[2][3] - 2025年外墙工程收益为186,452千港元，2024年为151,755千港元；建筑金属饰面工程2025年收益为73,374千港元，2024年为90,883千港元[9] - 2025年客户A1收益为81,283千港元，2024年为37,665千港元；客户B2 2025年收益为59,648千港元，2024年为31,960千港元；客户C2 2025年收益为49,410千港元，2024年为125,293千港元[12] - 2025年银行利息收入为2,620千港元，2024年为1,154千港元；2025年人寿保险收益为0千港元，2024年为526千港元；2025年汇兑亏损净额为33千港元，2024年为0千港元[14] - 2025年每股基本盈利计算的年內溢利为3,193千港元，2024年为3,320千港元[21] - 2025年外墙工程收益为1.86452亿港元，占比71.8%；建筑金属饰面工程收益为7337.4万港元，占比28.2% [31] - 2024年外墙工程收益为1.51755亿港元，占比62.5%；建筑金属饰面工程收益为9088.3万港元，占比37.5% [31] - 公司收益从2024年约2.426亿港元增加约1720万港元或7.1%至2025年约2.598亿港元[31] - 2025年住宅物业收入158,357千港元，占比60.9%；商业物业收入219千港元，占比0.1%；公共设施收入101,250千港元，占比39.0%；总计259,826千港元[33] - 2025年毛利约26.2百万港元，毛利率约10.1%，较2024年分别减少约0.2百万港元和0.8个百分点[34] - 2025年其他收入及亏损净额约2.6百万港元，较2024年的约1.7百万港元增加约0.9百万港元[36] - 2025年减值亏损净额约285,000港元，2024年拨回的减值亏损净额约为248,000港元[37] - 2025年纯利约3.2百万港元，较2024年略微减少约0.1百万港元[41] 成本和费用（同比环比） - 2025年董事袍金为637千港元，2024年为540千港元；2025年董事其他酬金为3,559千港元，2024年为4,474千港元[16] - 2025年员工薪金及其他福利为31,823千港元，2024年为31,338千港元；2025年其他员工退休福利计划供款为915千港元，2024年为894千港元[16] - 2025年所得税递延税项开支为444千港元，2024年为609千港元[18] - 2025年银行借款利息为6千港元，2024年为1,200千港元；2025年租赁负债利息为130千港元，2024年为246千港元[14] - 2025年经营及行政开支约24.7百万港元，较2024年增加约1.8百万港元或7.7%[38] - 2025年融资成本约136,000港元，较2024年减少约1.3百万港元[39] - 2025年所得税开支中递延税项开支444,000港元，2024年为609,000港元[40] - 本年度集团资本开支150万港元，2024财政年度为4万港元[47] - 2025年3月31日集团有50名全职雇员，2024年3月31日为57名[51] - 2025财政年度员工成本总额约3690万港元，2024财政年度约3720万港元[52] 其他财务数据 - 2025年非流动资产为5,977千港元，较2024年的9,333千港元有所减少[4] - 2025年流动资产为154,791千港元，2024年为162,864千港元，略有下降[4] - 2025年流动负债为31,613千港元，2024年为44,453千港元，有所降低[4] - 2025年资产净值为128,963千港元，2024年为125,781千港元，有所增加[4] - 2025年贸易应收款项为18,363千港元，2024年为34,525千港元；2025年租赁按金为728千港元，2024年为728千港元[22] - 2025年贸易应收款项（扣除亏损拨备）为1497.1万港元，2024年为3109.8万港元[23] - 2025年合约资产（扣除减值拨备）为6810.6万港元，2024年为4319.2万港元；2025年合约负债为555.7万港元，2024年为1931.9万港元[23] - 2025年贸易及其他应付款项的流动部分为2498.5万港元，2024年为2266.5万港元[24] - 2025年履约保证余额为2073.5万港元，2024年为1189万港元[25] - 公司在母公司担保项下的最高负债限制为2283万港元，占分包合约金额约10.0% [26] - 2025年3月31日手头项目未完成价值约为3.235亿港元，2024年3月31日约为3.272亿港元[28] - 2025年3月31日流动资产净值约123.2百万港元，流动比率约4.9倍；2024年分别约为118.4百万港元和约3.7倍[42] - 2025年3月31日银行借款可用额度上限约76.5百万港元，其中约20.7百万港元用作履约担保，资产负债率为零[43] - 2025年3月31日已抵押银行存款约300万港元，与2024年3月31日持平，用于担保银行融资[45] - 2025年3月31日租赁负债约80万港元（2024年3月31日约300万港元），以账面价值约70万港元（2024年3月31日约70万港元）的租赁按金作抵押[45] 各条业务线表现 - 2025年外墙工程收益为186,452千港元，2024年为151,755千港元；建筑金属饰面工程2025年收益为73,374千港元，2024年为90,883千港元[9] - 2025年外墙工程收益为1.86452亿港元，占比71.8%；建筑金属饰面工程收益为7337.4万港元，占比28.2% [31] - 2024年外墙工程收益为1.51755亿港元，占比62.5%；建筑金属饰面工程收益为9088.3万港元，占比37.5% [31] - 2025年住宅物业收入158,357千港元，占比60.9%；商业物业收入219千港元，占比0.1%；公共设施收入101,250千港元，占比39.0%；总计259,826千港元[33] 管理层讨论和指引 - 公司董事会认为朱先生兼任主席及行政总裁使业务规划、决策及实施更有效率，符合公司及股东整体最佳利益[59][60] - 全体董事确认本年度全年一直遵守证券交易标准守则规定[61] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，认为本年度经审核综合财务报表遵守适用准则并充分披露[62] 其他没有覆盖的重要内容 - 董事会不建议派发截至2025年3月31日止年度的末期股息[2] - 2025年3月31日公司有17个进行中项目，原合约总额约为7.523亿港元；年内获批10个新项目，合约总额约2.43亿港元[28] - 公司资本架构于本年度全年内并无变动[44] - 集团于报告期间并无持有重大投资、收购或出售附属公司及联属公司[49] - 报告期后，集团与澳门公司订立合营协议成立合营公司经营东北菜餐厅[53] - 本年度年初及年末计划授权项下可供授出的购股权数目为2亿份[57] - 本年报日期，根据购股权计划可供发行的股份总数为2亿股，占公司全部已发行股本的10%[57] - 公司应届股东周年大会将于2025年8月15日举行[65] - 公司将于2025年8月12日至8月15日暂停办理股份过户登记[66] - 未登记股份持有人应于2025年8月11日下午4时30分前办理登记以出席股东大会及投票[66] - 本业绩公告刊于公司及联交所网站，2025年年报将适时寄发股东并可于网站阅览[67] - 公告日期，公司董事会包括执行董事朱国欢、陈树安及独立非执行董事梁燕辉、马时俊、袁慧仪[68]

52周新高股票表现 - 截止6月12日收盘，共有159只股票创52周新高 [1] - HPC HOLDINGS(01742)创高率最高达51.28%，收盘价0.084港元，最高价0.118港元 [1][2] - 中国生态旅游(01371)创高率43.10%，收盘价0.670港元，最高价0.830港元 [1][2] - 云锋金融(00376)创高率35.00%，收盘价2.730港元，最高价3.510港元 [1][2] - 九源基因(02566)创高率23.08%，收盘价10.780港元，最高价11.200港元 [2] - 璋利国际(01693)创高率21.29%，收盘价3.300港元，最高价3.760港元 [2] 生物医药板块表现 - 荣昌生物(09995)创高率14.16%，收盘价57.650港元，最高价60.450港元 [2] - 百奥赛图－Ｂ(02315)创高率12.86%，收盘价22.450港元，最高价22.550港元 [2] - 君实生物(01877)创高率10.98%，收盘价28.650港元，最高价28.800港元 [2] - 再鼎医药(09688)创高率9.23%，收盘价34.550港元，最高价35.500港元 [2] - 亚盛医药－Ｂ(06855)创高率6.72%，收盘价62.800港元，最高价64.300港元 [2] 互联网科技板块表现 - 网易云音乐(09899)创高率7.23%，收盘价247.200港元，最高价252.000港元 [2] - 腾讯音乐－ＳＷ(01698)创高率6.11%，收盘价75.150港元，最高价79.000港元 [2] - 泡泡玛特(09992)创高率5.04%，收盘价266.800港元，最高价283.400港元 [3] - 心动公司(02400)创高率3.81%，收盘价43.750港元，最高价45.000港元 [3] - 网易－Ｓ(09999)创高率0.38%，收盘价208.400港元，最高价211.600港元 [5] 金融板块表现 - 云锋金融(00376)创高率35.00%，收盘价2.730港元，最高价3.510港元 [1][2] - 青岛银行(03866)创高率6.78%，收盘价4.440港元，最高价4.570港元 [2] - 民生银行(01988)创高率2.41%，收盘价4.630港元，最高价4.670港元 [4] - 招商银行(03968)创高率0.19%，收盘价52.100港元，最高价52.850港元 [5] - 工商银行(01398)创高率0.81%，收盘价6.150港元，最高价6.220港元 [5] 52周新低股票表现 - 百德国际(02668)创低率-22.22%，收盘价0.062港元，最低价0.056港元 [6] - 智中国际(06063)创低率-14.89%，收盘价0.170港元，最低价0.120港元 [6] - 从玉智农(00875)创低率-9.23%，收盘价0.300港元，最低价0.295港元 [6] - 中国绿地博大绿泽(01253)创低率-7.69%，收盘价0.013港元，最低价0.012港元 [6] - 新琪安(02573)创低率-7.66%，收盘价16.700港元，最低价16.400港元 [6]

公司概况 - 公司是香港从事外墙工程及建筑金属饰面工程设计、供应及安装服务的分包商[14] - 公司于2018年11月14日在开曼群岛注册成立，股份在港交所主板上市，最终控股股东为朱国欢先生[96] - 公司运营活动集中于外墙工程及建筑金属饰面工程的设计、供应及安装服务，构成单一运营分部[113][114] - 公司客户主要为香港物业发展商及总承建商，合约主要为固定价格合约，收益全部来自香港客户，非流动资产（除递延税项资产）全部位于香港[118][119][120][121] 项目情况 - 截至2024年9月30日，公司有17个进行中的项目，原合约总额约92010万港元，项目积压总额约41310万港元[14] - 截至2024年9月30日止六个月，公司获授5个新项目，合约总额约20850万港元，其中2个为外墙工程项目，3个为建筑金属饰面工程项目[15] 财务收益 - 截至2024年9月30日止六个月，已确认总收益约13070万港元[14] - 公司收益从2023年6个月的约1.078亿港元增至2024年的约1.307亿港元，增长约2290万港元或21.2%[23][24] - 2024年外墙工程和建筑金属饰面工程收益8610.5万港元，占比65.9%；工程收益4456.9万港元，占比34.1%[23] - 住宅物业收益从2023年的5522.2万港元增至2024年的9004.7万港元，占比从51.2%升至68.9%[27] - 截至2024年9月30日止六个月，公司收益为130,674千港元，较2023年同期的107,796千港元增长21.22%[68] - 2024年截至9月30日止六个月外墙工程收益86,105千港元，建筑金属饰面工程收益44,569千港元，总计130,674千港元；2023年同期分别为73,665千港元、34,131千港元、107,796千港元[111] 市场环境 - 预计未来三至四年香港私人住宅供应量及最新未售出单位维持在高水平，物业开发商对本地私人住宅新建项目犹豫[18] - 香港写字楼空置率创新高、租金下跌，压抑新商业物业需求，商业物业开发项目大幅下降[18] 公司挑战与应对 - 公司近期面临激烈竞争，本地住宅及商业开发项目需求低、预算紧，或影响新项目毛利率[19] - 公司准备实施更多成本控制措施，减轻挑战冲击[19] - 公司有信心凭借竞争优势维持市场占有率并把握未来机遇[19] 财务指标 - 公司毛利从2023年的约1210万港元增至2024年的约1340万港元，但毛利率从11.3%降至10.2%[30][31] - 经营及行政开支从2023年的约1070万港元增至2024年的约1260万港元，增长约190万港元或17.4%[36][38] - 公司纯利从2023年的约90万港元增至2024年的约200万港元，增长约110万港元[37][39] - 截至2024年9月30日，公司流动资产净值约1.201亿港元，高于2024年3月31日的约1.184亿港元[41][43] - 2024年9月30日公司流动比率约3.9倍，高于2024年3月31日的约3.6倍[41][43] - 截至2024年9月30日，公司银行结余及现金约5910万港元，低于2024年3月31日的约7550万港元[42][44] - 公司于2024年9月30日的资产负债比率约为3.7%（2024年3月31日：零）[48] - 截至2024年9月30日，已抵押银行存款约300万港元（2024年3月31日：约300万港元）用于担保银行融资[52][53] - 截至2024年9月30日，租赁负债约190万港元（2024年3月31日：约300万港元）以账面价值约70万港元（2024年3月31日：约70万港元）的租赁按金作抵押[54] - 截至2024年9月30日止六个月，公司产生资本开支约150万港元（截至2023年9月30日止六个月：约3万港元）[56] - 截至2024年9月30日，非流动资产为8,742千港元，较2024年3月31日的9,333千港元减少6.33%[70] - 截至2024年9月30日，流动资产为162,262千港元，较2024年3月31日的162,864千港元减少0.37%[70] - 截至2024年9月30日，流动负债为42,138千港元，较2024年3月31日的44,453千港元减少5.21%[70] - 截至2024年9月30日，资产净值为127,800千港元，较2024年3月31日的125,781千港元增长1.59%[72] - 截至2024年9月30日止六个月，经营活动所用现金净额为17,007千港元，2023年同期为所得现金净额14,525千港元[93] - 截至2024年9月30日止六个月，投资活动所用现金净额为2,869千港元，2023年同期为所得现金净额3,749千港元[93] - 截至2024年9月30日止六个月，融资活动所得现金净额为3,479千港元，2023年同期为所用现金净额5,221千港元[93] 财务报表编制 - 未经审核简明综合财务报表以港元呈列，除另有指明外，所有价值均凑整至最接近千位（千港元）[98][100] - 截至2024年9月30日止六个月的未经审核简明综合财务报表按历史成本基准编制，所用会计政策及计算方法与2024年3月31日止年度综合财务报表相同[103][105] - 本期集团首次应用2024年4月1日或之后开始年度强制生效的修订香港财务报告准则，对财务表现及状况无重大影响[107] 收益确认 - 收益指集团在香港向外部客户提供外墙及建筑金属饰面工程设计、供应及安装服务的已收及应收金额公平值，按输入法随时间确认[109][110] 其他财务收支 - 2024年上半年银行利息收入为1614千港元，2023年为264千港元；2023年上半年人寿保险收益为526千港元，2024年无此项收益[124] - 2024年上半年除税前溢利扣除董事薪酬等成本后计算得出，董事袍金307千港元，其他酬金2209千港元，其他员工成本15268千港元等；2023年董事袍金270千港元，其他酬金2304千港元，其他员工成本14579千港元等[126] - 2024年上半年所得税开支中递延税项开支为235千港元，2023年为214千港元；香港利得税按两级制或单一税率16.5%计算[129][130][131] 股息与盈利计算 - 截至2024年9月30日止六个月，董事会决议不宣派任何中期股息，2023年同期也无[133][134] - 2024年上半年用于计算每股基本盈利的期内溢利为2019千港元，2023年为1139千港元；加权平均普通股股数均为2000000千股[135] - 因集团在两个期间均无已发行潜在普通股，故未呈列每股摊薄盈利[139] - 期内溢利及全面收益总额为2,019千港元，较2023年同期的1,139千港元增长77.26%[68] - 每股基本盈利为0.10港仙，较2023年同期的0.06港仙增长66.67%[68] 资产收购 - 截至2024年9月30日止六个月，集团收购成本约150万港元的汽车项目；2023年同期收购成本约30000港元的办公室设备及家具项目[139] 资源分配与决策 - 主要营运决策人审阅集团整体期内业绩作资源分配决策，未呈列分部资产或负债分析[115][116] 贸易应收款项 - 截至2024年9月30日，贸易应收款项为19,677千港元，减值拨备为3,375千港元，净额为16,302千港元；截至2024年3月31日，贸易应收款项为34,525千港元，减值拨备为3,427千港元，净额为31,098千港元[156] - 公司通常向客户提供30至74日的信贷期，接收新客户前会评估其信贷素质并设定信贷额度，定期检讨现有客户可收回账款情况[159][160] - 截至2024年9月30日，0至30日贸易应收款项为14,625千港元，31至60日为1,383千港元，61至90日为31千港元，超过90日为263千港元；截至2024年3月31日，对应数据分别为18,315千港元、11,378千港元、245千港元、1,160千港元[164] - 贸易应收款项亏损拨备按等于全期预期信贷亏损的金额计量，其他应收款项（包括可退回租赁按金）亏损拨备按等于12个月预期信贷亏损的金额计量[167][171][172] 合约资产与负债 - 截至2024年9月30日，合约资产（外墙工程）为58,573千港元，（建筑金属饰面工程）为18,100千港元，减值拨备为4,560千港元，净额为72,113千港元；截至2024年3月31日，对应数据分别为33,672千港元、13,946千港元、4,426千港元、43,192千港元[173] - 截至2024年9月30日，合约负债（外墙工程）为7,782千港元，（建筑金属饰面工程）为3,520千港元，总计11,302千港元；截至2024年3月31日，对应数据分别为15,510千港元、3,809千港元、19,319千港元[173] - 截至2024年9月30日，合约资产总额为76,299,000港元，较2024年3月31日的49,211,000港元有所增加[176] - 截至2024年9月30日，合约负债总额为15,488,000港元，较2024年3月31日的25,338,000港元有所减少[176] - 合约资产变动主要由于合约工程进度变动及重新分类至贸易应收款项[183] - 合约负债将确认为截至2025年3月31日止年度的收益[183] 保固金与应付款项 - 客户一般扣起应付公司已核实金额的10%作为保固金，累积高达合约金额最多5% [181] - 截至2024年9月30日，应收保固金（扣除亏损拨备）为39,848,000港元，2024年3月31日为38,983,000港元[183] - 截至2024年9月30日，贸易及其他应付款项总额为24,660,000港元，2024年3月31日为23,415,000港元[186] - 截至2024年9月30日，贸易及其他应付款项的流动部分为23,910,000港元，2024年3月31日为22,665,000港元[186] - 截至2024年9月30日，0至30日的贸易应付款项为13,460,000港元，31至60日为1,859,000港元；2024年3月31日0至30日为15,287,000港元[189] - 贸易应付款项的信贷期通常介于0至30日[189] - 应付合约工程分包商的保固金免息，付款期在相关工程完成后1至2年[191] 银行借款 - 截至2024年9月30日，银行借款为4779千港元，截至2024年3月31日无银行借款[198] - 2024年9月30日的浮息银行借款按香港银行同业拆息加2.0%的年利率计息[199] 资金来源 - 公司主要通过经营现金流和银行借款为运营提供资金[42][44] 银行融资额度 - 截至2024年9月30日，公司可动用的银行融资额度上限约为7650万港元，其中约2550万港元已用作银行借款及履约担保[48] 重大投资情况 - 报告期内，公司无重大投资、收购或出售附属公司及联属公司[59][62] - 截至2024年9月30日，公司无特定的重大投资或资本资产计划[60][63] 人事变动 - 2024年6月11日，陈树安先生获委任为公司执行董事及薪酬委员会成员[66] - 2024年8月16日，曾昭维先生轮值退任公司执行董事及薪酬委员会成员，但仍担任弘建营造（香港）有限公司总经理[66]

财务业绩 - 截至2024年9月30日止六个月，公司收益为130,674千港元，较2023年同期的107,796千港元增长约21.22%[1][3] - 同期毛利为13,376千港元，较2023年的12,148千港元增长约10.11%[1][3] - 除税前溢利为2,254千港元，较2023年的1,353千港元增长约66.6%[1][3] - 期内溢利为2,019千港元，较2023年的1,139千港元增长约77.26%[1][3] - 每股基本盈利为0.10港仙，较2023年的0.06港仙增长约66.67%[1][3] - 公司收益来自香港外墙工程及建筑金属饰面工程设计、供应及安装服务，2024年为130,674千港元，2023年为107,796千港元[22] - 2024年银行利息收入为1,614千港元，2023年为264千港元；2023年有人寿保险收益526千港元，2024年无[29] - 2024年董事袍金307千港元，其他酬金2,209千港元；员工成本总额18,223千港元，物业及设备折旧1,839千港元[30] - 2024年所得税开支中递延税项开支为235千港元，2023年为214千港元[30] - 2024年每股基本盈利计算期内溢利为2,019千港元，2023年为1,139千港元，股份数目加权平均数均为2,000,000千股[33] - 集团收益从2023年前6个月约10780万港元增加约2290万港元或约21.2%，至2024年前6个月约13070万港元[78] - 集团毛利从2023年前6个月约1210万港元上升约130万港元，至2024年前6个月约1340万港元，毛利率从约11.3%略微减至约10.2%[81] - 集团经营及行政开支从2023年前6个月约1070万港元上升至2024年前6个月约1260万港元，上升约190万港元或17.4%[84] - 集团纯利从2023年前6个月约90万港元上升约110万港元，至2024年前6个月约200万港元[85] - 截至2024年9月30日止六个月，员工成本总额约为1820万港元，2023年同期约为1760万港元[100] 股息政策 - 董事会决定不宣派截至2024年9月30日止六个月的任何中期股息[1] - 截至2024年9月30日止六个月，董事会不宣派中期股息，2023年同期也无[32] - 截至2024年9月30日止六个月，董事会决定不宣派任何中期股息[106] 资产负债情况 - 2024年9月30日非流动资产为8,742千港元，较2024年3月31日的9,333千港元有所减少[5][6] - 2024年9月30日流动资产为162,262千港元，较2024年3月31日的162,864千港元略有减少[6] - 2024年9月30日流动负债为42,138千港元，较2024年3月31日的44,453千港元有所减少[7][8] - 2024年9月30日资产净值为127,800千港元，较2024年3月31日的125,781千港元有所增加[11] - 2024年9月30日贸易应收款项为19,677千港元，较3月31日的34,525千港元减少[36] - 2024年9月30日贸易及其他应收款项的流动部分为25,094千港元，较3月31日的41,220千港元减少[36] - 2024年9月30日0至30日贸易应收款项（扣除亏损拨备）为14,625千港元，较3月31日的18,315千港元减少[37] - 2024年9月30日31至60日贸易应收款项（扣除亏损拨备）为1,383千港元，较3月31日的11,378千港元大幅减少[37] - 2024年9月30日外墙工程合约资产（扣除减值拨备）为54,064千港元，较3月31日的29,278千港元增加[42] - 2024年9月30日建筑金属饰面工程合约资产（扣除减值拨备）为18,049千港元，较3月31日的13,914千港元增加[42] - 2024年9月30日外墙工程合约负债为 -7,782千港元，较3月31日的 -15,510千港元有所改善[43] - 2024年9月30日建筑金属饰面工程合约负债为 -3,520千港元，较3月31日的 -3,809千港元有所改善[43] - 2024年9月30日合约资产账面价值（含应收保固金）为3984.8万港元，3月31日为3898.3万港元[54] - 2024年9月30日贸易及其他应付款项流动部分为2391万港元，3月31日为2266.5万港元[55] - 2024年9月30日有附带按要求偿还条款的银行借款477.9万港元，3月31日无此类借款[59][62] - 2024年9月30日浮息银行借款年利率为香港银行同业拆息加2.0%，借款实际年利率范围为6.4% - 7.2%[60][61] - 2024年9月30日已抵押银行存款300万港元用于担保银行融资，与3月31日相同[61] - 2024年9月30日履约保证金余额为2073.5万港元，3月31日为1189万港元[68] - 2024年9月30日母公司担保最高负债为2283万港元，与3月31日相同，占分包合约金额约10.0%[69] - 2024年9月30日，集团流动资产净值约12010万港元，流动比率约3.9倍[86] - 2024年9月30日，集团银行结余及现金约5910万港元[87] - 2024年9月30日，集团可用银行融资额度上限约为7650万港元，其中约2550万港元已用作银行借款及履约担保[88] - 2024年9月30日，集团资产负债比率约为3.7%，2024年3月31日为零[88] - 2024年9月30日，已抵押银行存款约300万港元，租赁负债约190万港元，以账面价值约70万港元的租赁按金作抵押[91] 业务情况 - 公司客户主要为香港物业发展商及总承建商，合约主要为固定价格合约[23] - 公司来自外部客户的收益及非流动资产（不包括递延税项资产）全部来自香港[24] - 截至2024年9月30日，集团有17个进行中项目，原合约总额约92010万港元，项目积压总额约41310万港元，上半年已确认总收益约13070万港元[74] - 2024年前6个月获授5个新项目，合约总额约20850万港元，其中2个外墙工程项目，3个建筑金属饰面工程项目[74] 保修金情况 - 客户一般扣起应付公司已核实金额的10%作为保修金，累积高达合约金额最多5% [51] - 应收保修金的50%一般可于建筑师就相关项目竣工发出实际竣工证明书后收回，余下50%可于相关合约保修期完成后或根据相关合约列明的条款收回[51] 股本情况 - 法定股本方面，2023年4月1日至2024年9月30日股份数均为1000万股，金额为1亿港元[66] - 已发行及缴足股本方面，2023年4月1日至2024年9月30日股份数均为200万股，金额为2000万港元[67] 人员薪酬 - 2024年前六个月主要管理人员薪酬为450.6万港元，2023年为435.2万港元[72] 市场环境与应对措施 - 预计未来3 - 4年香港私人住宅供应量和未售出单位维持高水平，写字楼空置率创新高、租金下跌，商业物业开发项目大幅下跌[75] - 集团准备实施更多成本控制措施应对本地住宅及商业开发项目需求低、预算紧张的挑战[76] 资本开支 - 截至2024年9月30日止六个月，集团产生资本开支约150万港元，2023年同期约为3万港元[93] 人员变动 - 2024年6月11日，陈树安先生获委任为公司执行董事及薪酬委员会成员；8月16日，曾昭维先生退任执行董事职务[98] 员工数量 - 2024年9月30日，集团有59名全职雇员，2024年3月31日为58名[99] 购股权计划 - 公司于2020年3月5日采纳购股权计划，自采纳日期以来直至公告日期，无购股权已根据该计划授出、注销、行使或失效[103] - 报告期初及期末，计划授权项下可供授出的购股权数目为2亿份[104] - 公告日期，根据购股权计划可供发行的股份总数为2亿股，占公司全部已发行股本的10%[104] 重大交易情况 - 报告期间，集团并无重大收购及出售附属公司及联营公司[105] 企业管治 - 公司主席兼行政总裁为朱国欢先生，虽与企业管治守则不符，但董事会认为该安排使业务更有效率[109] 证券交易情况 - 报告期间，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券[112] 竞争权益情况 - 报告期间，董事或控股股东及其紧密联系人无在与集团业务构成竞争的业务中拥有权益[113] 财务报表审核 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅及批准公司截至2024年9月30日止六个月的未经审核简明综合财务报表[115] 董事会构成 - 公告日期，公司董事会包括执行董事朱国欢先生和陈树安先生，及独立非执行董事梁燕辉女士、马时俊先生和袁慧仪女士[116]

人力资源管理 - 公司为吸引和挽留雇员，提供包括薪资、酌情花红及其他现金补贴在内的全面薪酬待遇，并制定年度审核制度评估绩效[1] - 截至2024年3月31日，公司有58名全职雇员，2023年3月31日为54名，员工数量增加主要因项目员工增多[90] - 2024财年员工成本总额约为3720万港元，2023财年约为3140万港元[90] - 集团董事及高级管理层酬金由公司薪酬委员会参考相关资历、经验、能力及市场情况厘定，本年度无董事放弃酬金[163][166] - 公司成立薪酬委员会，考虑集团经营业绩、个人表现及市场惯例，检讨董事及高级管理层薪酬政策及架构[164][166] - 退休福利计划详情载于综合财务报表附注25[165][167] - 公司采用股份期權計劃作為對合資格僱員的激勵[178] 客户与供应商关系 - 公司与主要客户保持紧密关系，优先与声誉良好的客户合作，且有意将服务扩展至其他客户[3] - 公司与供应商及分包商建立稳定牢固的合作关系，确保招标、采购及分包过程公开、公平、公正[3] - 2024财政年度集团最大供应商及五大供应商应占总采购量合共约18.1%及34.4%，2023年约为27.0%及65.8%[17] - 2024财政年度集团最大客户及五大客户应占收益合共分别占总收益约51.7%及94.8%，2023年约为31.0%及92.0%[17] - 2024财年，集团最大供应商采购额占比约18.1%，前五大供应商采购额合计占比约34.4%，2023年分别约为27.0%和65.8%[29] - 2024财年，集团最大客户收入占比约51.7%，前五大客户收入合计占比约94.8%，2023年分别约为31.0%和92.0%[29] 环境管理 - 公司实施措施缓解环境影响，制定环境管理政策，本年度未产生环保合规重大成本[3] 合规情况 - 本年度公司无严重违反或不遵守适用法律法规的情况，未对业务及运营产生重大影响[4][6] - 本年度公司无上市规则第14A章界定的关连交易或持续关连交易需遵守申报、公告或独立股东批准规定[27] - 除综合财务报表附注披露外，2024年3月31日或本年度无公司等订约方且董事有重大权益的重大交易等[27] - 本年度无公司控股股东或其附属公司向集团提供服务的重大交易、安排及合约[27] - 本年度公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券的行为[8] - 本年度董事、控股股东及紧密联系人无在与集团业务构成竞争的业务中拥有权益[8] - 集团日常业务中的关联方交易详情载于综合财务报表附注27，无构成须披露的关连交易[8] - 本年度集团无重大投资，无重大收购或出售附属公司及联营公司的情况[8] - 本年度公司并无发行任何债权证[126] - 本年度公司并无订立或订有有关公司全部或任何重大部分业务的管理及行政合约（委任合约及雇佣合约除外）[133] - 公司已收到各独立非执行董事根据上市规则作出的年度独立性确认书[129] - 除已披露者外，概无董事与公司订立不可于一年内毋须支付赔偿（法定补偿除外）而终止的服务合约[132] - 公司采纳上市规则附录C3所载的《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》作为董事证券交易行为守则，全体董事确认全年遵守守则要求[157] - 截至2024年3月31日，集團無需根據上市規則第13.20至13.22條作出披露的情況[179] 股权结构 - 2024年3月31日，Platinum Lotus Holdings Limited实益拥有15亿股，持股比例75%[21] - 2024年3月31日，戴咏儿女士因配偶权益拥有15亿股，持股比例75%[21] - 截至2024年3月31日，公司已发行股本总额为20亿股每股面值0.01港元的普通股[126] - 朱国欢先生持有15亿股公司股份，持股百分比为75.0%[135] - 截至2024年3月31日，朱国欢先生通过Platinum Lotus Holdings Limited持有公司15亿股股份，相当于已发行股本的75.0%[155][170] 财务状况 - 2024年3月31日集团银行借款为零，2023年约为2880万港元[10] - 2024财年集团收益较上一财年大幅增加约5200万港元，增幅27.3%[42] - 集团毛利率从2023年3月31日止年度约6.7%升至2024财年约10.9%[42] - 公司收益从2023财年的约1.906亿港元增加约5200万港元或27.3%至2024财年的约2.426亿港元[67] - 公司毛利从2023财年的约1280万港元增加至2024财年的约2640万港元，毛利率从约6.7%提升至约10.9%[69] - 集团收益从2023财年的约1.906亿港元增加约5200万港元至2024财年的约2.426亿港元，增幅为27.3%，主要归因于防疫措施解除和关键项目建设进度正常化[81] - 集团毛利从2023财年的约1280万港元增加约1360万港元至2024财年的约2640万港元，毛利率从约6.7%上升至约10.9%，主要由于加强项目成本控制[84] - 商业物业项目毛利率从2023财年的约11.0%上升至2024财年的约79.1%，因两个已竣工项目工程变更指令评估金额高于预算[86] - 2024财年确认其他收入、收益及亏损净额约170万港元，2023财年为约160万港元[86] - 2024财年拨回减值亏损净额24.8万港元，2023财年为62.7万港元[86] - 2024财年集团经营及行政开支约2290万港元，较2023财年的约2180万港元增加约110万港元或5.1%，主要因员工成本上升[86] - 2024财年融资成本约140万港元，较2023财年的约130万港元增加约10万港元，主要因银行借款利息增加[87] - 2024财年所得税开支含递延税项开支60.9万港元，2023财年为递延税项抵免7000港元，主要因动用过往年度确认的递延税项资产的税项亏损[87] - 2024年公司净利润约330万港元，上一年度亏损净额约810万港元[87] - 截至2024年3月31日，公司流动资产净值约1.184亿港元，2023年3月31日约1.106亿港元；流动比率约3.6倍，2023年3月31日约3.5倍[87] - 截至2024年3月31日，公司银行结余及现金约7550万港元，2023年3月31日约5630万港元[87] - 截至2024年3月31日，公司可动用银行融资额度上限约1.147亿港元，其中约1190万港元已用作履约担保，未动用银行借款融资，资产负债比率为零，2023年3月31日约23.5%[88] - 截至2024年3月31日，已抵押银行存款约300万港元，与2023年3月31日持平；租赁负债约300万港元，2023年3月31日约510万港元[88] - 2024年公司产生资本开支4万港元，2023财年为6.9万港元[89] - 2024年住宅物业收入为145,974千港元，占比60.2%；2023年为96,455千港元，占比50.6%[99] - 2024年公共设施收入为95,462千港元，占比39.3%；2023年为87,702千港元，占比46.0%[99] - 2024年公司总收入为242,638千港元；2023年为190,621千港元[99] - 2024年外墙工程毛利润为16,101千港元，毛利率10.6%；2023年毛利润为9,017千港元，毛利率5.5%[100] - 2024年建筑金属饰面工程毛利润为10,292千港元，毛利率11.3%；2023年毛利润为3,802千港元，毛利率13.6%[100] - 2024年总毛利润为26,393千港元，毛利率10.9%；2023年总毛利润为12,819千港元，毛利率6.7%[100] 业务项目 - 公司是香港从事外墙工程及建筑金属饰面工程设计、供应及安装服务的分包商[60][64] - 2024财年公司获12个新项目，合约总额约9210万港元，截至2024年3月31日手头项目未完成价值约3.272亿港元，较2023年3月31日的约4.401亿港元有所下降[61][65] - 2024年3月31日后至报告日期，公司另获2个合约总额约8850万港元的新项目[62][65] - 截至2024年3月31日，公司有15个进行中的项目，原合约总额约7.044亿港元，2024财年确认总收入约2.426亿港元[74] - 截至2024年3月31日，集团有15个进行中的项目，原合约总额约为7.044亿港元，2024财年已确认总收益约2.426亿港元[77] 市场环境与战略 - 全球经济不明朗及高利率抑制私人房屋需求，香港市场未售单位过剩打压房价，集团近几个月本地建筑市场竞争激烈且预计持续[42] - 公司将定期审查积压项目，积极寻求业务扩张机会，加强工程质量、安全及成本控制等关键竞争优势[42] - 公司将审慎竞投新项目，维持项目质量及合理毛利率[42] - 香港建造业长期充满机遇，但公司需应对全球经济不确定性挑战，保持竞争优势[63][66] - 建筑市场竞争激烈，公司将谨慎投标新项目并维持成本控制措施，强化竞争优势[76] - 预计本地物业发展商及业主将持续严格控制项目预算，项目利润率仍面临压力，公司将继续审慎投标新项目并保持成本控制措施[79] - 集团经营面临社会、政治、经济及市场风险，或影响项目竞争和盈利能力[125] - 集团按逐个项目投标承接业务，无法持续获新订单或不利财务表现[125] - 集团部分客户收益占比大，无法维持业务关系或获新业务或严重影响经营和财务[125] - 董事会认为通过保持竞争优势，公司能够实现目标收入增长和合理利润率[158] 公司治理 - 各独立非执行董事已与公司签订为期三年的委任合约[128] - 各执行董事已与公司订立为期三年的委任合约，可自动续约，每届任期自当时任期届满后的次日起自动连任一年[131] - 执行董事与公司签订为期三年的委任合约，可自动续期一年，除非一方按合约书面通知终止[146] - 独立非执行董事与公司签订为期三年的委任合约，受终止条文及公司章程相关规定规限[149][161] - 公司致力于达到高水平企业管治标准，认为良好管治对保障股东利益、提升公司价值等至关重要[168] - 董事会负责建立公司理想的企业文化，定义宗旨、价值观和战略[188][190] - 目前董事会由6名董事组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事[194] - 独立非执行董事不少于董事会一半，比例高于上市规则要求[197] - 董事会集体负责监督公司所有重大事项，并设立三个委员会[199] 其他事项 - 本年度年初及年末购股权计划授权项下可供授出的购股期权数目为2亿份，年报日期可供发行股份总数为2亿股，占已发行股本10%[10] - 集团本年度业绩载于年报第99页的综合损益及其他全面收益表[124] - 董事会不建议派发本年度末期股息（2023年：无）[124] - 公司应届股东周年大会将于2024年8月16日举行[125] - 公司将在2024年8月13日至16日暂停办理股份过户登记[125] 人员履历 - 朱国欢为公司执行董事、董事会主席、行政总裁兼控股股东之一，有超26年建筑项目管理经验[91] - 曾昭维为公司执行董事兼薪酬委员会成员，有超30年业务管理经验，2024年6月14日起不再担任HCD Capital及泓创德国际的董事[91] - 陈树安于2024年6月11日获委任为执行董事及薪酬委员会成员，6月14日起任HCD Capital及泓创德国际的唯一董事[92] - 袁慧仪女士于公司融资、会计及公司秘书事务方面拥有逾26年工作经验[138] - 毛云辉先生于建造业项目规划、项目估计及管理方面拥有逾41年工作经验[138] - 杨建华先生于2020年12月23日获委任为公司首席财务官、公司秘书及授权代表，负责监督集团财务及合规事宜[141]