FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 榮智控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） 呈交日期: 2025年9月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 06080 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | | 20,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | | 本月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | | 20 ...

配售方案 - 公司拟配售最多1.866亿股股份 [1] - 配售股份占现有已发行股本约19.98% [1] - 配售股份占经扩大后已发行股本约16.66% [1] 配售价格 - 每股配售价格为0.085港元 [1] - 较协议日收市价0.101港元折让约15.84% [1] 资金用途 - 最高所得款项净额约15.2百万港元 [1] - 资金将用于营运资金及未来商机 [1]

配售协议核心条款 - 公司于2025年8月28日交易时段后与配售代理订立配售协议 [1] - 以竭尽所能基准向不少于六名独立承配人配售最多1.866亿股股份 [1] - 配售价定为每股0.085港元 [1] 股权结构与定价细节 - 配售股份占扩大后已发行股本约16.66% [1] - 配售价较2025年8月28日收市价0.1012港元折让约15.84% [1] 资金募集与用途 - 最高所得款项总额约1590万港元 [1] - 扣除费用后最高所得款项净额约1520万港元 [1] - 资金将用于营运资金及未来商机 [1]

配售协议核心条款 - 公司于2025年8月28日交易时段后与配售代理签订配售协议 [1] - 按竭尽所能基准向不少于六名独立承配人配售最多1.866亿股 [1] - 配售价每股0.085港元较2025年8月28日收市价0.1012港元折让15.84% [1] 股权稀释比例 - 配售股份占扩大后已发行股本约16.66% [1] 融资规模及用途 - 最高所得款项总额约1590万港元 [1] - 最高所得款项净额约1520万港元 [1] - 资金将用于营运资金及未来商机 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。 WING CHI HOLDINGS LIMITED 榮智控股有限公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：6080） 根據一般授權 配售新股份 配售代理 配售協議 於2025年8月28日（交易時段後），本公司與配售代理訂立配售協議，據此，本公 司已有條件同意按竭盡所能基準透過配售代理按每股配售股份0.085港元的配售 價向不少於六名獨立承配人配售最多186,600,000股配售股份。 配售股份 配售股份將根據一般授權予以配發及發行。本公司將向聯交所申請配售股份上 市及准許買賣。 配售價 每股配售股份之配售價0.085港元較：(a)股份於配售協議日期在聯交所所報之收 市價每股股份0.101港元折讓約15.84%；及(b)股份於緊接配售協議日期前連續五 個交易日在聯交所所報之平均收市價每股股份約0.1012港元折讓約16.01 ...

第三次經修訂及重訂 的組織章程大綱及 章程細則 WING CHI HOLDINGS LIMITED 榮智控股有限公司 （於2025年8月15日以特別決議案通過採納） | 目錄 | | --- | | 股份、認股權證及修訂權利 | 11 | | --- | --- | | 股東名冊及股票 | 17 | | 留置權 | 19 | | 催繳股款 | 20 | | 股份轉讓 | 21 | | 股份傳轉 | 23 | | 沒收股份 | 24 | | 股東大會 | 26 | | 股東大會議事程序 | 28 | | 股東的投票 | 34 | | 委任受委代表及法團代表 | 35 | | 註冊辦事處 | 39 | | 董事會 | 39 | | 董事委任及輪值 | 45 | | 借貸權力 | 46 | | 董事總經理等 | 47 | | 管理 | 48 | | 經理 | 48 | | 主席及其他高級職員 | 49 | | 董事議事程序 | 49 | | 會議記錄及公司記錄 | 51 | | 秘書 | 52 | | 印章的一般管理及使用 | 52 | | 文件的認證 | 54 | | 儲備資本化 | 54 | | 股息及儲備 | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 WING CHI HOLDINGS LIMITED 於2025年8月15日舉行之2025年股東週年大會 投票表決結果 榮智控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，在本公司於2025年8 月15日（星期五）舉行之2025年股東週年大會（「2025年股東週年大會」）上，本公司 股東（「股東」）已根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.39(4)條，以投票表決方式正式通過本公司日期為2025年7月17日之2025年股東 週年大會通告（「通告」）以及日期為2025年7月17日之通函（「通函」）所載全部6項獲 提呈普通決議案及獲提呈特別決議案。 於2025年股東週年大會提呈之決議案之投票表決結果如下： | | | 附註1 普通決議案 | 投票股份數目 （佔已投票股份總數之 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 百分比） | ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 榮智控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） 呈交日期: 2025年8月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 06080 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 20,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 20,000,000 | 本月底法定/註 ...

收入和利润（同比环比） - 截至2025年3月31日止年度，公司录得收益约808.0百万港元，较上一年度约671.9百万港元大幅增加约20.3%[7] - 截至2025年3月31日止年度，公司股东应占溢利增加至约4.4百万港元，上一年度约为3.7百万港元[7] - 截至2025年3月31日，地基及地盘平整工程收益约7.737亿港元，较上一年度增加约1.225亿港元或18.8%[15] - 截至2025年3月31日，机械租赁收益约3430万港元，较上一年度增加约1360万港元或65.7%[15] - 截至2025年3月31日，集团毛利约4220万港元，毛利率约为5.2%；上一年度毛利约4130万港元，毛利率约为6.1%[17] - 截至2025年3月31日，集团其他收入约200万港元，较上一年度增加约30万港元或17.6%[18] - 截至2025年3月31日，集团拥有人应占净溢利约440万港元，上一年度约370万港元[23] 成本和费用（同比环比） - 截至2025年3月31日，集团行政开支约3760万港元，较上一年度增加约130万港元或3.6%[19] - 截至2025年3月31日，集团财务成本约180万港元，较上一年度大幅增加约100万港元或125.0%[20] - 截至2025年3月31日，集团所得税开支约40万港元，上一年度约220万港元[21] - 截至2025年3月31日止年度，总员工成本约2.529亿港元，2024年为约1.917亿港元[48] 各条业务线表现 - 截至2025年3月31日止年度，公司获授42份新合约，原总合约金额约701.4百万港元[14] - 截至2025年3月31日止年度，公司完成原总合约金额约827.8百万港元的41个项目[14] - 于2025年3月31日，公司手头有39个项目[14] - 于2025年3月31日，分配至履约责任的尚未结付交易价格总额约为548.9百万港元，2024年约为592.3百万港元[14] 各地区表现 - 公司所有收入源自香港，面临行业竞争、法规政策变动、不利经济状况等风险[32] 管理层讨论和指引 - 2025 - 26年度，香港特区政府拟出售8块住宅用地，可发展成约4,450个单位，2025年可能兴建超6,000个单位[8] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司已在重大方面遵守适用法律法规[34] - 公司与雇员、客户、供应商维持良好关系[35] - 截至2025年3月31日止年度，公司无重大收购或出售附属公司或联营公司事项[45] - 截至2025年3月31日止年度，公司无持有重大投资[46] - 黄植刚于2017年9月21日获委任为公司独立非执行董事，有逾29年建筑行业经验[54] - 陈仲戟于2017年9月21日获委任为公司独立非执行董事，2017 - 2021年任北大资源独董，2016 - 2023年任宏光半导体独董，自2017年3月起任方正控股独董，自2024年11月1日起任德翔海运财务总监兼公司秘书[55] - 李国麟于2017年9月21日获委任为公司独立非执行董事，拥有逾18年审计及会计经验，2015年联合创立栢淳会计师事务所有限公司并任董事，还担任多家公司相关职务[56][57] - 李灌宜自2023年11月起任集团项目总监，有逾11年地基及地盘平整工程行业经验[58] - 李美慧于2021年6月晋升为公司首席财务官兼公司秘书，拥有会计学士和企业管治硕士学位，有多项专业资格[58] - 梁振邦于2023年1月获委任为公司助理总经理，有逾15年地基及地盘平整行业经验[59][60] - 李伟芳于2014年5月加入集团任行政经理，拥有逾25年管理、销售及营销经验[60] - 公司已采纳香港联交所上市规则附录C1所载企业管治守则及报告作为自身守则[62] - 公司在2024年4月1日至2025年3月31日报告期间遵守企业管治守则相关条文，但守则条文C.2.1除外[62] - 董事会致力于维持及确保高标准企业管治，不时审阅公司企业管治方针[61] - 公司董事会由主席兼行政总裁李灼金先生领导，虽身兼两职偏离企业管治守则规定，但董事会认为符合公司最佳利益[63] - 全体董事报告期内全面遵守证券交易标准守则规定[64] - 公司董事会由五名董事组成，包括两名执行董事和三名独立非执行董事[69] - 报告期内公司符合上市规则关于至少委任三名独立非执行董事（占董事会成员人数三分之一）的规定[72] - 独立非执行董事来自不同背景及行业，其中一名具备适当会计或相关财务管理专长[72] - 公司与各独立非执行董事自2020年9月20日起签订为期三年委任函，期满后自动续期一年[74] - 公司已收到各独立非执行董事的年度独立性确认书，认为全体独立非执行董事均符合独立性指引[74] - 公司力求在所有活动及业务中保持高标准商业道德及企业管治，不定期进行道德诚信培训[66] - 公司致力于营造积极文化，助力员工成长，以实现地基及地盘平整工程行业可持续增长[65] - 公司战略旨在实现长远稳定可持续增长，同时考量环境、社会及管治事宜[67] - 报告期内举行四次董事会会议和一次股东大会，全体董事董事会会议出席率100%，股东大会出席率100%[76] - 截至2025年3月31日，办公室员工中女性占比7.3%[79] - 董事会由五名董事组成，其中一名为女性[79] - 审核委员会由三位独立非执行董事组成，陈仲戟先生为审核委员会主席[83] - 根据公司章程细则，每次股东大会上三分之一董事须轮值退任，每位董事每三年至少轮值退任一次，退任董事可膺选连任[75] - 由董事会委任填补临时空缺的董事任期至获委任后首届股东大会，委任增加现有成员的董事任期至下届股东大会，均可膺选连任[75] - 公司鼓励董事参加相关计划增强知识，为董事提供指引材料、就任须知及培训，按需安排简介及专业发展[80] - 提名委员会将每年检讨董事会多元化政策，评估有效性并按需修订[79] - 审核委员会主要负责外聘核数师相关事宜、审阅报告及账目、监督财务报告制度和风险管理及内部监控程序[83] - 审核委员会定期与外聘核数师会面，审阅中期及年度报告时关注会计政策、标准及合规情况[83] - 审核委员会于报告期举行两次会议，2025年3月31日后举行一次会议[84] - 审核委员会成员陈仲戟、黄植刚、李国麟出席会议次数为2/2[84] - 提名委员会于报告期举行一次会议，建议重选2024年度退任董事[85] - 提名委员会成员李灼金、黄植刚、陈仲戟、李国麟出席会议次数为1/1[87] - 2025年6月20日起，周文珍女士获委任为提名委员会成员[89] - 薪酬委员会包括一名执行董事和三名独立非执行董事，黄植刚为主席[94] - 薪酬委员会于报告期举行一次会议，建议2024年度股东大会考虑薪酬政策[95] - 薪酬委员会成员黄植刚、李灼金、陈仲戟、李国麟出席会议次数为1/1[96] - 审核委员会信纳财务报表按适用会计准则及规定编制[84] - 公司关注董事会多元化目标，确保至少有一名不同性别的董事[86] - 公司秘书李美慧女士完成不少于15个小时的相关专业培训[97] - 董事会负责编制截至2025年3月31日止年度集团综合财务报表[100] - 公司委聘外部独立顾问公司进行内部审核职能及每年审阅集团风险管理及内部监控系统[104] - 董事会于2017年采纳举报政策，并于2023年6月21日修订[106] - 董事会于2017年采纳反贪污政策，并于2023年6月21日修订[107] - 报告期内，审核服务已付或应付薪酬为900千港元[109] - 报告期内，审阅中期报告已付或应付薪酬为260千港元[109] - 报告期内，其他非审核服务已付或应付薪酬为30千港元[109] - 报告期内，已付或应付核数师薪酬总计1190千港元[109] - 涵盖董事及高级职员责任的保险已生效[110] - 公司于2023年12月31日采纳经修订股东通讯政策，目前可在公司网站查阅[112] - 任何一名或多名附带不少于十分之一表决权的股东有权要求召集股东特别大会，大会应在递呈要求后两个月内举行[114] - 公司须在选举大会召开前给股东至少7日时间考虑公告或补充通函中披露的董事候选人资料[116] - 股东可书面邮寄或发邮件向董事会咨询，邮寄地址为香港新界荃湾海盛路9号有线电视大楼30楼3010室，邮箱为info@wingchiholdings.com[117] - 2025年股东周年大会上，董事拟建议股东考虑修订公司组织章程细则[118] - 环境、社会及管治报告涵盖公司及其附属公司截至2025年3月31日的情况[120] - 公司主要从事地基及地盘平整服务，偶尔向其他建筑公司租赁机械[120] - 董事会将环境、社会及管治原则纳入集团整体风险管理和内部控制框架[121] - 董事会对环境、社会及管治事务负最终责任，管理层牵头执行相关战略[122] - 董事会对环境、社会及管治绩效进行年度审阅[123] - 环境、社会及管治报告侧重地基及地盘平整工程，按联交所主板证券上市规则附录C2编制，报告期内公司遵守强制披露要求及“不遵守或解释”条文[125] - 公司谨守环境、社会及管治报告指引的重要性、量化、一致性核心原则[126][127] - 投资者通过公司网站、财报等关注公司财务业绩和企业管治；雇员通过直接沟通等关注事业、薪酬福利等；客户通过定期会面等关注价格、服务质量等；供应商/承建商通过评估等关注稳定关系、工作环境；社区通过慈善活动关注企业社会责任；政府通过书面通讯关注法规遵守情况[131] - 公司进行年度重要性评估确定重大环境、社会及管治事宜，包括排放、职业健康和安全等[132][133] - 2025年3月22日公司参与“地球一小时”活动，关闭非必要照明一小时[134] - 公司建立健全环境管理体系，通过ISO 14001:2015标准认证[134] - 报告期内公司主要排放源包括汽车空气污染物和日常业务温室气体，优先从源头减少空气污染物排放[137] - 2024/25年气体燃料消耗排放中，氮氧化物为1014.54千克，较2023/24年的1401.32千克下降；硫氧化物为0.96千克，较2023/24年的1.58千克下降；悬浮颗粒为81.12千克，较2023/24年的109.19千克下降[138] - 2024/25年范围1流动燃烧源温室气体排放中，二氧化碳为155.37吨，较2023/24年的255.62吨下降；甲烷为0.22吨，较2023/24年的0.36吨下降；氧化亚氮为5.61吨，较2023/24年的6.81吨下降[138] - 2024/25年范围2能源间接排放中，购买电力产生的二氧化碳为13.84吨，较2023/24年的9.82吨上升[138] - 2024/25年范围1及范围2直接及间接排放总量为175.04吨，较2023/24年的272.61吨下降；总排放密度为4.27吨/项目数量，较2023/24年的10.1吨/项目数量下降[138] - 2024/25年范围3其他间接排放中，弃置到堆填区的废纸产生的二氧化碳为2.14吨，较2023/24年的1.84吨上升；雇员差旅产生的二氧化碳为0.51吨，较2023/24年的0.67吨下降[138] - 2025年3月31日及2024年3月31日应用于排放计算的项目数量分别为41宗及27宗[139] - 报告期内少量无害废弃物合共234.8吨由公司直接管理，无有害废弃物产生及建筑废弃物处置事故报告[144] - 公司下一阶段目标是维持范围1及范围2总直接及间接排放水平，变动不超10%[141] - 公司实施多管齐下策略减少温室气体排放和空气污染物，如使用低排放设备、遵循节油措施等[141][142] - 公司采取多种措施减少废弃物产生，如规划材料需求、实施废弃物管理计划等[144][145] - 2024/25年电力消耗为35,475.22千瓦 时，较2023/24年的25,188.11千瓦 时有所增加；2024/25年用电密度为71.96千瓦 时/雇员，较2023/24年的62.04千瓦 时/雇员有所增加[148] - 公司设定截至2027年3月31日止年度内，将用电密度降至每名雇员52千瓦 时以下的目标[148] - 恶劣天气事件（台风和暴雨）会危及工人安全并扰乱施工进度，公司有针对台风和暴雨的紧急工作安排政策及针对具体地盘的极端天气应急计划（如洪水）[154] - 持续高温（气温上升）可导致热衰竭、中暑和脱水，公司有高温安全培训并调整工时，避开高温高峰时段[154] - 更严格的环境法规可能会增加合规负担和营运成本，公司定期进行合规审阅[154] - 客户对可持续发展的期望不断变化，可能会影响合约机会，公司进行市场趋势监控并积极规划营运（如排放控制、废弃物分类等）[154] - 公司制定全面的雇佣政策，涵盖招聘、薪酬、补偿、工时、假日、多元化和平等机会等方面[155] - 公司实施年度绩效考核制度，对员工的工作表现进行评估并决定相应的薪酬调整[156] - 酌情花红根据个人表现和公司的整体经营业绩发放[156] - 公司确保雇佣及劳工常规遵守第57章《雇佣条例》下的反歧视条例及指引、第485章《

股价表现 - 6月23日收盘价0.123港元/股 单日涨幅12.84% 成交量486.6万股 成交额54.68万港元 振幅23.85% [1] - 最近一个月累计跌幅4.39% 今年以来累计涨幅127.08% 显著跑赢恒生指数17.3%的涨幅 [1] 财务数据 - 截至2025年3月31日营业总收入7.46亿元 同比增长20.26% [1] - 归母净利润407.61万元 同比增长19.41% [1] - 毛利率5.22% 资产负债率58.93% [1] 行业估值比较 - 建筑行业市盈率TTM平均值10.17倍 行业中值1.73倍 [1] - 公司市盈率23.04倍 行业排名第85位 显著高于同业公司 [1] - 同业公司市盈率对比：其他饮食天王0.15倍 浦江国际1.01倍 饮食天王1.4倍 进升集团控股1.55倍 靛蓝星1.58倍 [1] 业务概况 - 公司为香港地基及地盘平整工程分包商 主要承接桩帽工程、挖掘与侧向承托工程及地盘平整工程 [2] - 通过机械租赁（主要为挖掘机）扩大收入来源 [2] - 客户包括公营部门（政府部门及法定机构）和私营部门（物业发展商及土地拥有人） [2] 重要事件 - 2024财年年报归属股东应占溢利441.7万港元 同比增长19.41% [3] - 基本每股收益0.005港元 [3]