香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 截至2025年12月31日止年度的年度業績公告 財務摘要 於報告期間： 日照港裕廊股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈本公 司截至2025年12月31日止年度（「報告期間」）的經審核財務業績（「全年業績」）， 連同截至2024年12月31日止年度的比較數字。全年業績已由本公司審計委員會 （「審計委員會」）審閱。 1 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6117) • 本公司的收入為人民幣664,773千元，較去年同期減少21.56%； • 股東應佔溢利淨額為人民幣170,946千元，較去年同期減少17.03%； • 本公司每股盈利為人民幣10.30分；及 • 董事會建議向股東派付末期股息每股人民幣0.030元（含稅）。 損益及其他全面收益表 | | 附註 | 2025年 | 2024年 | | --- | --- | --- | --- | | | | ...

第 1 頁 共 2 頁 v 1.1.1 EF001 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | --- | --- | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 | 日照港裕廊股份有限公司 | | 股份代號 | 06117 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | 截至2025年12月31日止年度之末期股息 | | 公告日期 | 2026年3月27日 | | 公告狀態 | 新公告 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 末期 | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | 2025年12月31日 | | 宣派股息的報告期末 | 2025年12月31日 | | 宣派股息 | 每 股 0.03 RMB | | 股東批准日期 | 2026年5月20日 | | 香港過戶登記處相關信息 | | | 派息金額及公司預設派發貨幣 | 有待公佈 | | 匯率 ...

（股份代號：6117） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 建議更換核數師 本公告由日照港裕廊股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）根據 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.51(4)條作 出。 核數師退任 根據中華人民共和國財政部及中華人民共和國國務院國有資產監督管理委員會就 國有企業委聘會計師事務所發佈的相關規定，會計師事務所可持續向國有企業及 其附屬公司提供審計服務的年期存在限制。 董事會謹此宣佈，由於本公司為日照港股份有限公司（「日照港」）的附屬公司，而 日照港為國有企業並受該等相關規定規限，為與日照港的審計安排保持一致以提 高效率，本公司將跟隨日照港，不再續聘現任核數師致同（香港）會計師事務所有 限公司（「致同」）擔任本公司核數師。致同將於本公司應屆年度股東會（將於二零 二六年五月二十日（星期三）舉行）（「年度股東會」）結束時退任 ...

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 周濤 （股份代號：6117） 中國，日照，二零二六年三月十七日 董事會召開日期 於本公告日期，董事會包括董事長兼非執行董事周濤先生；執行董事兼職工代表 董事陳周先生；非執行董事蕭國良先生、田秀望女士、金鋒先生及劉榮女士；獨 立非執行董事張子學先生、李文泰先生及吳西彬先生。 日照港裕廊股份有限公司 董事長 日照港裕廊股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）茲通告謹定於 二零二六年三月二十七日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）審議及批准 本公司截至二零二五年十二月三十一日止之年度業績及其發佈，考慮建議派發末 期股息（如有），以及處理其他事項。 承董事會命 ...

股份与股本 - 截至2026年2月28日，H股法定/注册股份8.2亿股，股本8.2亿元[1] - 截至2026年2月28日，内资股法定/注册股份8.4亿股，股本8.4亿元[1] - 2月底法定/注册股本总额16.6亿元[1] 发行情况 - 截至2026年2月28日，H股已发行股份8.2亿股，无库存股[2] - 截至2026年2月28日，内资股已发行股份8.4亿股，无库存股[3] 公众持股 - 适用公众持股量门槛为已发行股份（不含库存股）的25%[3] - 截至2026年2月底，公司符合公众持股量要求[3]

公司治理结构变动 - 2025年12月30日，公司修订公司章程并正式废除监事会，其监督职能由审计委员会承接，同时监事会成员职务终止[1] - 同日，金锋先生获委任为非执行董事及薪酬委员会成员，陈周先生当选职工代表董事，公司董事会结构调整完成[1] 业务与技术升级 - 2025年，公司投用了全国产自动化粮食连续卸船机，作业效率为1500吨/小时[1] - 2025年，公司投用了全自动散粮火车装车系统[1] - 公司通过应用激光雷达技术，使卸船效率提升了30%[1] 财务表现 - 2025年中期，公司净利润为8278.9万元，同比下降31.3%，主要原因是客户需求调整导致业务量收缩[2] 股东结构变动 - 2025年10月，有股东将持股从渣打银行转移至中银国际证券，此次转仓涉及的市值占公司总市值的5.46%[2]

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 日照港裕廊股份有限公司 呈交日期: 2026年2月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 06117 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 820,000,000 | RMB | | 1 | RMB | | 820,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 820,000,000 | RMB | | 1 | RMB | | 820,000,000 | 第 1 頁 共 1 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 日照港裕廊股份有限公司 呈交日期: 2026年1月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 06117 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 820,000,000 | RMB | | 1 RMB | | 820,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 820,000,000 | RMB | | 1 RMB | | 820,000,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 其 ...

公司设立与上市 - 公司于2018年12月10日发起设立，12月19日注册登记[7] - 2019年6月19日在香港联交所上市，首次公开发行4亿股普通股，每股面值1元人民币[8] 股本结构 - 公司注册资本为人民币166,000万元[12] - 公司成立时向发起人发行普通股12亿股，每股面值1元[23] - 日照港股份有限公司认购8.4亿股，占比70%，2011年3月19日完成实物出资[23] - 裕廊海港日照控股私人有限公司认购3.6亿股，占比30%，2011年3月29日完成货币出资[23] - 首次公开发行境外上市外资股完成后，内资股8.4亿股，占比约50.6%[24] - 首次公开发行境外上市外资股完成后，H股8.2亿股，占比约49.4%[24] - 全球发售发行的H股为4600万股[24] - 行使超额配售权发行600万股H股[24] - 由外资股转换成的H股为3.6亿股[24] 财务与股份规定 - 公司财务资助累计总额不得超已发行股本总数的10%[24] - 董事会作出财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[24] - 公司减少注册资本需10日内通知债权人，30日内公告[30] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[30] 股东与股份权益 - 股东有权查阅、复制公司章程，在股东大会发言、投票等[54][55] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[57] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时议案并书面提交董事会[58] 股东大会 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[81] - 发生特定情形时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[81] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[113] 董事会 - 公司董事会由6至9名董事组成[151] - 董事会中独立非执行董事不得少于3人，且应占董事会总人数的三分之一以上[151] - 董事会中职工代表董事为1人[151] - 董事会每年至少召开4次会议，由董事长召集[163] 专门委员会与高管 - 董事会下设审计、薪酬和提名三个专门委员会[175] - 公司设董事会秘书1名，负责公司股东会和董事会会议等事宜[182] - 公司设总经理1人，由董事会决定聘任或解聘[183] - 公司设副总经理若干人，人选由总经理提名，董事会决定聘任或解聘[183] - 公司设财务总监1人，由董事会聘任或解聘[190] 财务报告与利润分配 - 公司会计年度为每年公历1月1日起至12月31日止[196] - 公司财务报告至少应在召开年度股东会的21日前备置于公司[197] - 公司每一会计年度公布两次财务报告[198] - 会计年度前6个月结束后60日内公布中期财务报告[198] - 会计年度结束后120日内公布年度财务报告[198] - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金[200] - 公司法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[200] - 法定公积金不足以弥补以前年度亏损时，需先用当年利润弥补亏损[200]

公司人事变动 - 金锋于临时股东大会上获委任为公司非执行董事 [1] - 陈周于2025年12月30日举行的公司职工代表大会上获选举为职工代表董事 [1]