公司治理结构变动 - 禤国全由执行董事获委任为董事会主席 生效日期2025年10月2日 [1] - 袁灏颐由执行董事获委任为行政总裁 生效日期2025年10月2日 [1] - 梁成钊由执行董事获委任为首席财务总裁 同时兼任授权代表及法律程序代理人 其中授权代表职务自2025年9月1日生效 [1] - 李宝芬由执行董事获委任为首席营运总裁 生效日期2025年10月2日 [1] - 黄丽明由独立非执行董事获委任为提名委员会主席 生效日期2025年10月2日 [1]

公司治理变动 - 执行董事禤国全将于2025年10月2日获委任为董事会主席 [1] - 执行董事袁灏颐将于同日获委任为行政总裁 [1] - 执行董事梁成钊将于同日获委任为首席财务总裁 [1] - 执行董事李宝芬将于同日获委任为首席营运总裁 [1] - 独立非执行董事黄丽明将于同日获委任为提名委员会主席 [1] 管理职责调整 - 执行董事梁成钊自2025年9月1日起兼任授权代表及法律程序代理人 [1]

人事变动 - 2025年10月2日起，国全任董事会主席，袁灏颐任行政总裁，梁成钊任首席财务总裁，李宝芬任首席营运总裁[3][15] - 2025年9月1日起，梁成钊任授权代表及法律程序代理人[4][17] - 2025年9月1日起，提名委员会由三名独立非执行董事和一名执行董事组成[14] - 2025年10月2日起，黄丽明任提名委员会主席[14] - 2025年9月1日起，薪酬委员会由三名独立非执行董事和一名执行董事组成[16] 人员信息 - 国全68岁，2014年7月24日出任执行董事，1987年加入集团，年薪216万港元[6][7] - 袁灏颐37岁，2021年5月28日出任执行董事，2011年11月加入集团，年薪150万港元[11] 股权情况 - 截至公告日，国全直接持50万股，占0.10%，透过国丽控股持1672.8万股，占3.33%[8] - 截至公告日，国全于耀腾管理8711股股份中拥有26.28%权益，耀腾管理持股占公司60.03%[8] - 截至公告日，袁灏颐透过利康有限公司于1935.2万股股份中拥有3.85%权益[12] - 截至公告日，袁灏颐于耀腾管理10293股股份中拥有31.05%权益[12] 合约情况 - 国全与公司重续服务合约自2023年11月28日起延期三年[6] - 袁灏颐与公司重续服务合约自2024年5月28日起延期三年[11] 董事会构成 - 截至2025年9月1日，董事会包括五名执行董事和三名独立非执行董事[17]

股份情况 - 截至2025年8月底，法定/注册股份10亿股，面值0.1港元，股本总额1亿港元[1] - 已发行股份（不含库存）5.0245亿股，库存股份0股，总数5.0245亿股[2] 购股期权 - 截至2025年8月底，购股期权计划相关股份期权数目、本月变动及可能发行或转让股份数均为0[3] - 因行使购股期权本月发行新股、转让库存股份数及所得资金均为0[3] - 所有购股期权行使时可发行或转让股份总数为5024.5万股[3] 股份变动 - 2025年8月，增加/减少已发行股份（不含库存）和库存股份总额均为0[5]

公司人事变动 - 公司创办人、董事会主席、执行董事袁文英先生于2025年8月31日逝世 [1] - 袁文英先生同时担任董事会提名委员会主席、上市规则第3.05条规定的授权代表及法律程序代理人 [1]

公司管理层变动 - 公司创办人、董事会主席、执行董事、董事会提名委员会主席、授权代表及法律程序代理人袁文英于2025年8月31日逝世 [1]

公司信息 - 东瀛游控股有限公司于开曼群岛注册成立，股份代号6882[1][2] 董事会构成 - 董事会有5名执行董事[3] - 董事会有3名独立非执行董事[3] - 董事会设立4个董事委员会[3] 人员任职 - 梁成钊为风险管理委员会成员[3] - 李宝芬为提名委员会和薪酬委员会成员[3] - 陈俭辉为审核委员会和风险管理委员会主席等职[3] - 劳锦祥为薪酬委员会主席等职[3] - 黄丽明为多个委员会成员[3] 文档信息 - 文档2025年9月1日发布于香港[3]

人事变动 - 董事会主席袁文英于2025年8月31日逝世[3] 合规应对 - 尽快物色合适人选填补授权代表空缺[4] - 尽快委任新提名委员会主席[4] 架构调整 - 董事会将重组架构并适时公告[4] 人员情况 - 公告日董事会有五名执行董事和三名独董[4]

激励计划合规性 - 激励计划符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《公司章程》等法律法规要求 [1] - 授予安排及解除限售安排未违反法律法规且未损害公司及股东利益 [1] - 激励对象范围符合《管理办法》规定且主体资格合法有效 [2] 激励计划排除情形 - 公司层面排除情形包括最近会计年度审计报告被出具否定意见/无法表示意见、财务报告内部控制被出具否定意见/无法表示意见、上市后36个月内未按规分红、法律法规禁止及证监会认定的其他情形 [1] - 激励对象层面排除情形包括最近12个月内被交易所或证监会认定为不适当人选、因重大违法违规被处罚或市场禁入、不符合董事及高管任职资格、法律法规禁止及证监会认定的其他情形 [2] 激励计划实施目的 - 建立薪酬管理体系与激励机制以落实人才战略 [2] - 通过利益共同体机制提升员工积极性与创造力 [2] - 提高生产效率与经营水平以实现长期持续发展 [2]

财务表现 - 收益6.92亿港元，同比增长8.9% [1] - 公司拥有人应占溢利578.7万港元，同比下降83% [1] - 每股基本盈利1.15港仙 [1] 业务影响 - 日本旅游需求因地震谣言大幅下滑，导致旅游相关业务收益及毛利大幅减少 [1] - 集团以日本为旅游产品策略重点，业务受冲击显著 [1] - 酒店业务表现令人满意，但未能抵消旅游业务下滑影响 [1] 外部环境 - 地缘政治紧张及国际贸易争端升温加剧全球经济挑战 [1] - 关税演变对全球贸易及投资造成严重干扰 [1] - 日本地震谣言在2025年7月通过社交媒体广泛传播并夸大渲染 [1]