股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 滙隆控股有限公司（於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司） 呈交日期: 2025年9月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08021 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 40,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 400,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 40,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 400,000,000 | 本月底 ...

WLS Holdings Limited 滙隆控股有限公司* (Incorporated in the Cayman Islands and continued in Bermuda with limited liability) ( 於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司 (stock code 股份代號: 8021) NOTIFICATION LETTER 通 知 信 函 Dear Shareholder(s), 28 August 2025 The following document(s) of WLS Holdings Limited ("Company") has/have been prepared in English and Chinese and is/are available on the websites of the Company at www.wls.com.hk and The Stock Exchange of Hong Kong Limited at www.hkexnews.hk (collectively "Websites"):- (If you have pr ...

WLS Holdings Limited 滙隆控股有限公司* The following document(s) of WLS Holdings Limited ("Company") has/have been prepared in English and Chinese and is/are available on the websites of the Company at www.wls.com.hk and The Stock Exchange of Hong Kong Limited at www.hkexnews.hk (collectively "Websites"):- (If you have previously requested to receive Corporate Communication(s)(Note 2) in printed form, the printed copy (or copies) is/are enclosed (excluding ESG Report 2025.)) You may at any time send your request in ...

WLS Holdings Limited 滙隆控股有限公司* （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司） （股份代號：8021） 滙隆控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十月二十四日（星期五）中午十二時正假座香港皇后大道中 99號中環中心12樓2室舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）及其任何續會適用的代表委任表格 本人╱吾等(1) 或股東週年大會主席，為本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席於二零二五年十月二十四日（星期五）中午十二時正假 座香港皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行的股東週年大會或其任何續會，以考慮並酌情通過日期為二零二五年八月 二十九日召開股東週年大會之通告（「通告」）所載決議案，並代表本人╱吾等以本人╱吾等之名義按下列指示就各決議案 投票，或如無指示，則本人╱吾等之代表酌情投票(4)。 請在下表適當欄位加上「✓」號，指示 閣下對各決議案之投票意向 | | 普通決議案 | 贊成 | 反對 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 省覽、審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年四月三十日止年度 的經審核財務報表、本公司董事會及核數師的報告書 | | | ...

股東週年大會通告 茲通告滙隆控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十月二十四日（星期五）中午十二時正假座香 港皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行股東週年大會（「股東週年大會」），藉以處理下列普通事項： 「動議︰ (a) 在下文(b) 段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內，根據香港證 券及期貨事務監察委員會與香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）的規則及規例、百慕達 一九八一年公司法（經修訂）及所有其他有關適用法律，行使本公司所有權力於聯交所或股 份可能上市及獲香港證券及期貨事務監察委員會根據《公司收購、合併及股份回購守則》 以及聯交所就此認可的任何其他證券交易所購回（或同意購回）本公司股本中的股份（各為 一股「股份」）； * 僅供識別 – 1 – 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致 的任何損失承擔任何責任。 WLS Holdings Limited 滙隆控股有限公司* （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司） （股份代號：8021） ...

此乃要件 請即處理 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何 損失承擔任何責任。 閣下如對本通函各方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀 行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的滙隆控股有限公司（「本公司」）股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附之代表委 任表格送交買主或承讓人或經手買賣的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 WLS Holdings Limited 滙隆控股有限公司* （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司） （股份代號：8021） (1) 建議授出購回股份及發行新股份之 一般授權； (2) 建議重選董事；及 (3) 股東週年大會通告 本公司謹訂於二零二五年十月二十四日（星期五）中午十二時正假座香港皇后大道中99號中環中心12樓2室 舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第AGM-1至AGM-6頁。無論 閣下是否能出席大會，務請 依照隨附之代表委任表格上印備之指示填妥 ...

WLS HOLDINGS LIMITED 滙隆控股有限公司 目錄 CONTENTS | 關於滙隆控股有限公司 | | About WLS Holdings Limited | | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 關於本報告 | | About This Report | | 4 | | 環境、社會及管治方法 | | ESG Approach | | 6 | | 我們的利益相關人士 | | Our Stakeholders | | 8 | | 重要性評估 | | Materiality Assessment | | 10 | | A 部分：環境 | | Section A: Environmental | | 12 | | A.1 | 排放 | A.1 | Emissions | 12 | | A.2 | 資源使用 | A.2 | Use Of Resources | 16 | | A.3 | 環境及自然資源 | A.3 | The Environmental And Natural Resources | 20 | | A.4 | 氣候變化 | A.4 | Clim ...

财务数据关键指标变化 - 公司2025财年总收益为7910万港元，较2024财年下降4.0%[34][37] - 公司2025财年净亏损为684.6万港元，较2024财年亏损减少430万港元[30][34][37] - 公司2025财年每股基本及摊薄亏损为0.48港仙[30] - 公司2025财年除税前亏损为307.4万港元，较2024财年改善216.7万港元[30] - 营业额为7910万港元，同比下降4.0%[87][90] - 净亏损680万港元，较上年1110万港元收窄[87][90] - 按公平值计入损益之金融资产收益1030万港元（上年亏损630万港元）[87][90] - 毛利增长2.8%至5220万港元，毛利率提升至65.9%（上年61.6%）[93][95] - 运营及行政费用降至1750万港元，主要因员工成本减少[93][96] - 融资成本增至900万港元（上年860万港元），因其他借贷增加[93][96] - 流动净资产3.563亿港元，较上年1.366亿港元显著增长[94][98] - 公司权益3.775亿港元（上年3.839亿港元）[94][98] - 公司银行结余及现金为1560万港元，较去年1850万港元下降15.7%[100][102] - 资产负债比率为40.4%，较去年38.8%上升1.6个百分点[100][102] - 其他借款总额为1.526亿港元，较去年1.484亿港元增长2.8%[101] - 租赁负债为30万港元，较去年90万港元下降66.7%[101] - 应收贷款及利息净额为4.617亿港元，较去年4.562亿港元增长1.2%[105][108] - 信贷亏损拨备为3.005亿港元，较去年2.641亿港元增长13.8%[105][108] - 预期信贷亏损产生减值亏损净额为3640万港元，较去年2400万港元增长51.7%[105][108] - 员工成本总额从上年约1710万港元降至本年度约1480万港元，同比下降约13.5%[148] 各条业务线表现 - 建筑服务分部收益为2780万港元，较2024财年减少900万港元[36][39] - 公司2025财年获得4份新建筑合约，与2024财年数量持平[36][39] - 棚架服务业务为14个在建项目提供服务，其中6个已按时完成[42][45] - 建筑服务分部曾是最大业务分部，2024财年收益为3680万港元[36][39] - 公司专利"霹雳"棚架系统在节省人力和提升效率方面发挥关键作用[42][44] - 贷款业务年度营业额约为5130万港元，上年度约为4560万港元[69] - 放债业务收入增至约5130万港元，较上年的约4560万港元增长12.5%[71] - 贷款组合年利率范围为7.0%至22%，本金金额从约10万港元到2500万港元[71] - 证券投资业务录得净利润约420万港元，上年为净亏损约550万港元[74][77] - 因经济影响确认预期信贷亏损减值净额约3640万港元，上年为约2400万港元[75][78] 贷款业务详情 - 截至2025年4月30日，逾期应收贷款及利息净额约为2.606亿港元[63][64] - 截至2025年4月30日，约68%的应收贷款及利息净额为无抵押[69] - 最大借款人的应收贷款及利息净额约为2800万港元，占总额约6%[69] - 前五大借款人的应收贷款及利息净额占比为21%[69] - 贷款本金范围约为10万港元至2500万港元，年利率介于7.0%至22%[69] - 贷款期限通常为3个月至5年[56][61] - 贷款金额低于500万港元时利率通常为7%至15%[56][61] - 贷款金额在500万至2000万港元时利率通常为7%至13%[56][61] - 截至2025年4月30日，约68%的净贷款及应收利息为无担保[71] - 最大借款人的净贷款及应收利息约为2800万港元，占集团总额的6%[71] - 前五大借款人的净贷款及应收利息合计占集团总额的21%[71] - 贷款审批遵循《放债指南》和《程序手册》，由董事会逐案审批[72][76] - 逾期6个月的债务将考虑采取法律行动[73][76] 公司治理与董事会变动 - 公司执行董事杨海佳于2025年2月14日辞任[20] - 公司执行董事王莉莉于2024年5月22日辞任[20] - 集团目前没有主席和首席执行官，日常运营由执行董事监督[159][163] - 审计委员会由三名独立非执行董事组成，其中杨辉于2025年8月1日辞职[161][165] - 公司已采纳企业管治守则，但存在主席与CEO角色未分离的偏离情况[151][156][157] - 王莉莉女士于2024年5月22日辞任董事[176] - 杨海佳先生于2025年2月14日辞任董事[176] - 李振兴先生于2024年8月27日获委任董事[176] - 罗文生先生于2024年7月16日辞任独立非执行董事[176][187] - 杨辉先生于2024年8月5日获委任并于2025年8月1日辞任[176] - 公司目前没有主席和行政总裁职位[178][181] - 截至报告日期董事会由1名执行董事和3名独立非执行董事组成[186] - 罗文生辞任后董事会仅余2名独立非执行董事，不符合GEM上市规则要求至少3名的规定[187][191] - 审计委员会成员数量不足3人，不符合GEM上市规则第5.28条[187][191] - 薪酬委员会未由独立非执行董事担任主席，违反GEM上市规则第5.34条[187][191] - 公司于2024年8月5日委任杨辉先生后符合GEM上市规则第5.05(1)、5.28及5.34条要求[195] - 杨先生辞任后公司不符合GEM上市规则第5.05(1)条要求至少三名独立非执行董事的规定[196] - 杨先生辞任后公司不符合GEM上市规则第5.28条要求审核委员会至少包括三名成员的规定[196] - 本年度至少一名独立非执行董事具备适当专业资格或会计/财务专长[197] - 公司已收到所有独立非执行董事根据GEM上市规则第5.09条提交的年度独立性确认[197] - 董事会自2013年9月1日起采纳董事会多元化政策[198] - 提名委员会基于性别、年龄、文化教育背景等多元化范畴甄选董事成员[199] - 本年度董事会已实现均衡多元化[199] - 董事会每年至少举行四次会议[200] - 董事会定期会议需提前至少14天通知所有董事[200] 人力资源信息 - 公司全职雇员人数从2024年43名减少至2025年40名，同比下降约7%[148] - 集团全职员工总数40人，较去年43人减少7%[153] - 执行董事李振兴37岁，拥有超过十年销售及市场运营经验[168][170] 委员会运作 - 本年度召开两次审计委员会会议[162][167] 市场环境与风险因素 - 香港建筑业因高利率和全球经济不确定性经历放缓[80][83] - 棚架搭建业务面临劳工短缺风险，属劳动密集型行业[131][134] - 公司财务表现受新合约中标情况影响，合约数量可能逐年变化[132][136] - 公司面临利率及汇率波动风险，必要时将使用利率掉期及外汇远期合约管理风险[126][130] - 公司持有按公允价值计量的金融资产，面临股本证券价格波动风险[139][143] 公司基本信息 - 公司股票代码为8021，于开曼群岛成立并于百慕达存续[1] - 报告期为2024年年度报告，标注为2025年年报[2] - 公司名称为滙隆控股有限公司（WLS HOLDINGS LIMITED）[3] - 公司注册办事处位于百慕大汉密尔顿维多利亚街31号5楼[25] - 公司总办事处及主要营业地点位于香港香港仔黄竹坑业兴街11号南汇广场A座10楼1001-1006室[26] - 公司主要往来银行包括星展银行（香港）、香港上海汇丰银行、中国银行（香港）及交通银行[26] - 公司独立核数师为致宝信勤会计师事务所有限公司，位于香港北角英皇道255号国都广场15楼1501室[25] - 公司网页为www.wls.com.hk[26] - 截至2025年4月30日，公司拥有112名客户[55][60] 其他财务相关事项 - 公司未派发本年度末期股息[114][118] - 公司未发行任何股份或债券[113][117] - 公司无任何资产抵押[124] - 公司资产及负债大部分以港元列值，未使用任何金融工具进行对冲[126][130] - 截至2025年4月30日，公司无任何重大或然负债[147] - 公司未进行任何重大资产收购及处置[127] - 截至2025年4月30日，公司资产无任何质押[128] - 集团无重大或有负债（截至2025年4月30日及2024年4月30日）[152] - 报告期内公司及其子公司未购买、出售或赎回上市证券[154] - 报告期末后无影响集团的重要事件发生[155]

香港数字资产上市公司联合会成立 - 香港数字资产上市公司联合会于8月27日正式成立 由香港数字资产领域具代表性的上市公司、持牌金融机构及全球合规科技平台共同发起[1] - 成立仪式邀请香港财经事务及库务局副局长陈浩濂、全国政协委员及立法会议员吴杰庄、立法会议员尚海龙、葛佩帆、陆瀚民等重磅嘉宾出席并发表演讲[1] - 八十余家港美A股上市公司和金融机构负责人出席会议[1] 香港政府对数字资产发展的支持 - 香港财经事务及库务局副局长陈浩濂表示香港作为国际金融中心一直走在科技创新前沿 截至去年九月香港拥有超过1,100家金融科技企业 年增长率达15%[1] - 香港特区政府对Web3与代币化发展持开放与积极态度[1] - 香港特区政府计划将绿色债券发行常规化并探索代币化在可再生能源等领域的应用[2] - 香港特区政府将为港交所上市ETF探索代币化方式以吸引投资者参与[2] 数字资产发展支持措施 - 香港通过数码港推出区块链及数字资产试点资助计划 为具有商业潜力项目提供最高50万港元资助[2] - 资助计划用于支持代币化认证及商业化落地等发展[2] 参与上市公司名单 - H股上市公司包括国富量子(00290)、中国新经济投资(00080)、中联发展控股(00264)、云峰金融(00367)、博雅互动(00434)等38家企业[3] - A股上市公司包括兆新股份(002256.SZ)和京北方(002987.SZ)[4] - 美股上市公司包括Amber(AMBR.US)、Antalpha(ANTA.US)、Bit Origin(BTOG.US)、灿谷(CANG.US)等9家企业[4]

股价表现 - 8月5日盘中上涨5.56%至0.019港元/股 [1] - 当日成交额达240.27万港元 [1] 财务数据 - 2024年营业总收入7344.11万元 [2] - 2024年净亏损635.4万元 [2] 公司概况 - 专业从事建筑行业的投资控股公司 [1] - 总部位于香港并在澳门设有策略性办事处 [1] - 拥有超过100名专家和专业人士团队 [1] - 提供世界级专业建筑解决方案和优质专业服务 [1]