繼續暫停交易 本公告由御德國際控股有限公司（以下簡稱「本公司」）根據《證券及期貨條例》（香 港法例第 571 章）第 XIVA 部所訂的「內幕消息規定」及香港聯合交易所有限公司（以 下簡稱「交易所」）《GEM 證券上市規則》（以下簡稱「GEM 上市規則」）第 17.10(2)條 有關規定發放。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內 容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 YU TAK INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 御德國際控股有限公司 (在百慕達註冊成立之有限公司) (股份代號: 08048) 復牌進度之季度更新 和 茲提述本公司於 2025 年 5 月 23 日刊發之公告（「第一季度更新」）。除另有說明外， 本文件所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。 交易繼續暫停 本公司股票自 2025 年 4 月 1 日起已暫停在交易所進行交易。 該安排將繼續維持，直 至另行通知為止。 業務運作更新 如該等公告所述，本集團失去對資訊科技分部於香港及海外若干附屬 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 公司名稱: 御德國際控股有限公司 呈交日期: 2025年9月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08048 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 5,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 500,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 5,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 500,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 500,000,000 FF301 第 1 頁 共 10 頁 v ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 御德國際控股有限公司 呈交日期: 2025年8月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08048 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 5,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 500,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 5,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 500 ...

财务状况 - 集团非流动资产为24,913千港元，较去年年底增加0.8%[11] - 集团流动资产为86,813千港元，较去年年底下降3.8%[11] - 集团流动负债为34,376千港元，较去年年底增加11.9%[11] - 集团流动资产净值为52,437千港元，较去年年底下降12.0%[11] - 集团资产净值为76,362千港元，较去年年底下降8.2%[11] - 集团存货为43,948千港元，较去年年底下降1.3%[11] - 集团应收贸易账款为358千港元，较去年年底下降88.3%[11] - 公司资产总额为107,666千港元,其中珠宝产品、IT产品及服务、复康产品的资产分别为262,046千港元、65,649千港元、4,924千港元[28] - 公司负债总额为35,364千港元,其中珠宝产品、IT产品及服务、复康产品的负债分别为12,088千港元、245,880千港元、2,349千港元[28] - 公司期内折旧及摊销费用为506千港元[30] - 公司期内利息收入为130千港元[30] - 公司未有计提所得税[31][32] - 应收贸易账款为358,000港元,较2023年12月31日的3,061,000港元大幅下降[39][1] - 应收贸易账款的账龄主要集中在61-90天和90天以上[39][2] - 应付贸易账款为125,000港元,较2023年12月31日的1,448,000港元大幅下降[41][3] - 应付贸易账款的账龄主要集中在31-60天[41][4] - 公司的法定股本为500,000,000港元,已发行及缴足股本为194,769,000港元,未发生变化[43][5] - 2024年6月30日现金及银行存款为13,911千港元，较2023年12月31日增加194千港元[50] - 2024年6月30日合约负债为1,853千港元，较2023年12月31日增加620千港元[50] 经营业绩 - 集团收入为4,337千港元，较去年同期下降33.1%[8] - 集团亏损净额为6,812千港元，较去年同期增加2.9%[8] - 集团拥有人应佔每股亏损为0.32港仙，较去年同期增加10.3%[10] - 本集团主要从事开发、销售及实施企业软件、提供系统集成及专业服务、设计及销售黄金和珠宝产品以及投资控股[20] - 本集团于期内确认的收入包括企业软件产品1,105千港元、专业服务1,608千港元及销售复康产品1,624千港元[24] - 本集团已识别两项产品及服务类别作为经营分部，分别为企业软件及黄金珠宝产品销售[25] - 公司总收入为4,337千港元[27] - 珠宝产品、IT产品及服务、复康产品三大业务分部的收入分别为2,713千港元、1,624千港元[27] - 三大业务分部的税前亏损分别为3,136千港元、1,858千港元、1,818千港元[27] - 本集團截至2024年6月30日止六個月期間的營業額為4,377,000港元，較去年同期下降約33%[44] - 來自企業軟件產品銷售的收益為1,105,000港元，較去年同期下降約75%[44] - 專業服務業務收益約為1,608,000港元[44] - 復康產品銷售業務收入為1,624,000港元[44] - 2024年上半年收入为1,173千港元，较2023年同期下降44.8%[48] - 2024年上半年亏损为134千港元，较2023年同期增加94千港元[48] 公司治理 - 由于罢免了数家附属公司的董事后引致一连串事件，集团暂时失去了对某些附属公司董事会的全面控制[22] - 管理层相信暂时喪失全面控制的情况可在下次报告发佈时恢复[22] - 本集团暂时失去对若干附属公司董事会的全面控制，但仍对被投资公司及其營運擁有權力[45][46] - 本集团将该等附屬公司截至2024年3月31日的財務報表納入本集團簡明財務報表，待恢復全面控制後將提供經修訂的簡明財務報表[46] - 該兩間暫無全面控制權的附屬公司均計入本集團的資訊科技產品及服務分部[47] - 公司董事李霞女士持有公司41.29%股权[54][55] - 公司董事陈寅先生持有公司7.67%股权[54][55] - 公司主要股东海通投资有限公司持有公司41.29%股权[58] - 公司主要股东盛域有限公司持有公司7.67%股权[58] - 长江和记实业有限公司持有公司7.35%股权[58] - 本公司致力設立良好之企業管治常規及程序[61] - 審計委員會已審閱本集團截至2024年6月30日止六個月之未經審核綜合業績，認為有關報表已遵守適用會計準則，並已作出充分披露[61] - 本公司就董事進行之證券交易採納一項操守守則，全體董事確認彼等於截至2024年6月30日止六個月期間一直遵守交易必守標準[63] - 董事、管理層股東或彼等各自之聯繫人士概無於足以或可能與本集團業務構成重大競爭之業務擁有權益[64] - 於回顧期間，本公司及其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券[64] 其他 - 採用新修訂的香港財務報告準則對本集團本期及過往期間的業績及財務狀況編制及呈列方式並無重大影響[19] - 本公司為一間於百慕大註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於香港聯交所GEM上市[20] - 本集團期內雖然錄得

财务数据 - 收入为4,337千港元，同比下降33.0%[10] - 虧損為6,812千港元，同比增加2.9%[10] - 每股虧損為0.32港仙，同比增加10.3%[12] - 存貨變動為負565千港元，同比下降124.3%[10] - 購買貨品為202千港元，同比下降93.1%[10] - 僱員福利開支為3,106千港元，同比下降51.5%[10] - 折舊及攤銷為506千港元，同比下降17.1%[10] - 其他開支為6,896千港元，同比增加14.2%[10] - 公司2024年上半年亏损6,267千港元，主要由于營運成本上升[16] - 公司2024年6月30日的股本為194,769千港元，累計亏损為349,493千港元[17] - 公司2024年6月30日的非流动资产為24,913千港元，主要包括物业、厂房及设备、使用权资产和金融资产[13] - 公司2024年6月30日的流动资产為61,900千港元，主要包括存货、应收款项和现金[13] - 公司2024年6月30日的流动负债為34,376千港元，主要包括应付款项、合同负债和应付董事款项[13] - 公司2024年6月30日的非流动负债為988千港元，主要为租赁负债[13] - 本集团截至二零二四年六月三十日止六個月的營業額為4,377,000港元，較去年同期下降約33%[46] - 企業軟件產品銷售收益為1,105,000港元，較去年同期下降約75%[46] - 專業服務業務收益約為1,608,000港元[46] - 復康產品銷售收入為1,624,000港元[46] - 本集團截至二零二四年六月三十日持有現金及現金等價物20,137,000港元，負債比率為零[46] - 2024年上半年收入为1,173千港元，较2023年同期下降44.8%[50] - 2024年上半年亏损为134千港元，较2023年同期增加94千港元[50] - 2024年6月30日现金及银行存款为13,911千港元，较2023年12月31日增加194千港元[52] - 2024年6月30日其他应收款项、按金及预付款项为131千港元，较2023年12月31日减少463千港元[52] - 2024年6月30日其他应付款项及预提费用为385千港元，较2023年12月31日增加42千港元[52] - 2024年6月30日合约负债为1,853千港元，较2023年12月31日增加620千港元[52] 业务概况 - 公司主要从事企业软件开发、销售和实施、系统集成和专业服务提供、黄金和珠宝产品设计和销售以及投资控股业务[22] - 本集团主要从事开发、销售及实施企业软件、提供系统集成及专业服务、设计及销售黄金和珠宝产品以及投资控股[1] - 本集团的可呈報分部包括珠宝產品、資訊科技產品及服務和復康產品，分部收入及分部業績如表所示[4] - 本集團將繼續縮減資訊科技產品及服務分部的業務規模[54] 现金流及资产负债 - 公司资产负债表显示于2024年6月30日的总资产为86,813千港元，总负债为34,376千港元，流动资产净值为52,437千港元[13] - 公司2024年上半年现金及现金等价物为20,137千港元，较2023年末减少1,894千港元[19] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流出为82千港元，投资活动无现金流出[19] - 本集團於二零二三年一月一日及二零二三年十二月三十一日、二零二四年一月一日及二零二四年六月三十日的法定股本為500,000,000港元[45] - 本集團於二零二三年一月一日及二零二三年十二月三十一日、二零二四年一月一日及二零二四年六月三十日的已發行及繳足股本為194,769,000港元[45] - 本集團截至二零二四年六月三十日持有現金及現金等價物20,137,000港元，負債比率為零[46] - 2024年6月30日现金及银行存款为13,911千港元，较2023年12月31日增加194千港元[52] 公司治理 - 本公司致力設立良好之企業管治常規及程序[63] - 本公司成立審計委員會並制定其職權範圍[63] - 審計委員會已審閱本集團截至2024年6月30日止六個月的未經審核綜合業績[63] - 本公司成立薪酬委員會並制定其職權範圍[62] - 本公司成立提名委員會並制定其職權範圍[64] - 董事、管理層股東或彼等各自之聯繫人概無於足以或可能與本集團業務構成重大競爭的業務擁有權益[66] - 於回顧期內，本公司及其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券[66] - 全體董事確認彼等於截至2024年6月30日止六個月期間一直遵守交易必守標準，以及由本公司所採納有關董事進行證券交易之操守守則[65] 其他 - 由於罷免了數家附屬公司的董事後引致一連串事件，集團暫時失去了對某些附屬公司董事會的全面控制，導致編制本報告簡明財務報表時出現財務資料不完整的問題[2] - 管理層相信，暫時喪失全面控制的情況可在下次報告發佈時恢復，因此這些子公司的財務報表已納入簡明財務報表[2] - 本集團暫時失去對若干附屬公司董事會的全面控制，但仍對被投資公司及其營運擁有權力[47][48][49] - 管理層將該等附屬公司截至二零二四年三月三十一日的財務報表納入本集團簡明財務報表，待本集團恢復全面控制後將

2023年财务数据 - 2023年营收21422千港元[13] - 2023年扣除所得税前亏损13815千港元[13] - 2023年所得税开支33千港元[13] - 2023年年内亏损13848千港元[13] - 2023年资产总额114962千港元[13] - 2023年负债总额31788千港元[13] - 2023年股权总额83174千港元[13] - 2023年公司所有者应占亏损为1240.5万港元2022年为691.5万港元[21] - 2023年公司收入为2142.2万港元2022年为2878.5万港元[22] - 2023年12月31日现金及银行存款为2103.1万港元2022年为2343.8万港元[28] - 2023年12月31日已发行股份为19.4769亿股2022年相同[29] - 2023年12月31日公司资本承担为255万港元2022年为39.6万港元[38] - 截至2023年12月31日珠宝产品分部收入为645.7万港元2022年为1118.1万港元IT产品和服务分部收入为1009.4万港元2022年为1616.3万港元康复产品分部收入为487.1万港元2022年为144.1万港元[40] - 2023年12月31日公司员工人数为56人2022年为55人[41] - 截至2023年12月31日止年度董事不建议派股息2022年也无[138] - 2023年12月31日公司无可供分配储备2022年12月31日也无[147] - 截至2023年12月31日止年度公司及其附属公司未购买出售或赎回公司任何股份[150] 业务趋势与展望 - 营收较2019年的98492千港元呈逐年下降趋势[13] - 资产总额较2019年的141204千港元逐年下降[13] - 股权总额较2019年的116916千港元逐年下降[13] - 2023年中国内地经济增长5.2%[15] - 2023年黄金及珠宝产品销售下降42%[15] - 2023年IT产品及服务营业额减少38%[15] - 2023年康复产品业务收入约500万港元占年收入23%[15] - 2024年中国经济充满挑战但前景乐观政府将采取更多刺激措施[42] - 公司对2024年业务环境持审慎乐观态度将业务转向健康和康复产业[43] - 考虑到不确定性和低迷的市场环境公司暂无计划扩展其他两个分部的规模[44] 企业管治相关 - 公司致力于建立良好的企业管治常规和程序[46] - 董事会负责监督集团的战略方向管理业务和财务表现[50] - 董事会每年至少召开四次会议审查财务和运营表现[53] - 执行董事每两周开会审查公司业务渠道应收账款和业务单位表现[55] - 公司已召开多次会议讨论和审查集团的企业管治实践[56] - 公司已为董事安排适当责任保险并每年检讨承保范围[69] - 庄儒平先生自2023年12月起成为董事会主席及行政总裁公司认为权力及授权分布平衡[72] - 审计委员会2000年8月11日成立主要工作为检讨监督集团财务报告流程内部监控程序及风险管理系统[74][78] - 审计委员会已审阅集团2023年未经审核季度及中期业绩和经审核全年业绩[79] - 审计委员会与外聘核数师会面并审阅公司年度中期及季度报告提出建议供董事会批准[80] - 审计委员会审阅及批准核数费用[80] - 审计委员会建议续聘致同（香港）会计师事务所为核数师待股东批准[80] - 审计委员会检讨公司风险管理及内部监控制度成效[80] - 审计委员会检讨公司会计及财务汇报职能资源员工资历及经验是否足够[80] - 薪酬委员会2005年5月10日成立就董事及高级管理层薪酬政策及架构向董事会提供建议[82] - 薪酬委员会于2012年3月21日董事会会议上采纳经修订职权范围[84] - 薪酬委员会由特定成员组成潘汉彦为主席[85] - 薪酬委员会2023年11月14日举行会议成员出席情况[87] - 薪酬委员会工作包括审议薪酬待遇等[88] - 提名委员会2012年3月21日成立书面职权范围可查询[90] - 提名委员会由特定成员组成潘汉彦为主席[92] - 提名委员会2023年11月14日举行会议成员出席情况[94] - 提名委员会工作包括审查董事会结构等[95] - 公司采纳董事会多元化政策[98] - 公司已就董事证券交易采纳操守守则董事遵守情况[107] - 公司致力于建立良好企业管治[190] 股东相关权益 - 2024年股东周年大会定于2024年5月15日[125] - 持有不少于公司有表决权的已缴股本十分之一的股东可要求召开股东特别大会[126] - 股东有权向董事会书面查询并可在股东大会上查询[128] - 主席应出席公司股东周年大会并邀请相关委员会主席出席[130] - 独立非执行董事及其他非执行董事应出席公司股东大会[131] - 公司已建立多种与股东和投资者沟通的渠道[132] 公司基本情况与人员信息 - 公司主要业务为投资控股[136] - 公司董事相关信息包括任免等情况[151] - 部分董事将在即将到来的股东周年大会上轮值告退且有资格膺选连任[153] - 拟在股东周年大会上接受重选的董事无不可终止的未届满服务合约[156] - 薪酬委员会负责审查董事及高级管理人员薪酬政策及架构[158] - 关连及关联方交易详情载于董事会报告及综合财务报表附注32[160] - 集团截至2023年12月31日止年度业绩及当日财务状况载于综合财务报表第43 - 46页[137] - 李霞女士通过海通投资有限公司持有公司41.29%股份[165] - 陈寅先生通过盛域有限公司持有公司7.67%股份[165] - 公司最大客户营业额占集团营业额约30%集团前五大客户营业额共占集团总营业额约47%[173] - 集团最大供应商采购额占集团总采购额约70%集团前五大供应商采购额共占集团总采购额约78%[174] - 董事及其关联人士或持股超5%股东未曾拥有主要供应商或客户权益[176] - 年内公司无使董事通过购买公司股份或债券获利的安排[178] - 除综合财务报表披露外集团无其他关联方部分交易[180] - 年内董事管理层股东及其关联人士无竞争业务权益[181] - 年内无生效的准许赔偿条文惠及公司董事[183] - 全体董事之间无财务业务家族等实质关联[184] - 公司各独立非执行董事已发出独立性年度确认书[185] - 审计委员会于2000年8月11日成立 由三位独立非执行董事组成 按季度举行会议[186][187] - 截至2023年12月31日 至少25%已发行股本由公众持有[188] - 庄儒平先生于珠宝及投资行业有逾20年经验 2016年2月17日被委任为执行董事 2023年12月1日起为公司主席及行政总裁[194][195] - 李霞女士为上海盛久投资发展有限公司常务副总 2012年7日起为集团执行董事[196][197] - 陈寅先生为中国内地企业家 在多间私人公司任高级职位 2012年7月3日被委任为集团执行董事[199][200] 审计相关 - 2023年致同（香港）会计师事务所年度审计服务酬金为1220千港元2022年为900千港元[113] - 将在股东周年大会提呈续聘致同（香港）会计师事务所为核数师的决议案[192] 呈报期后事项 - 呈报期后除已披露外无重大事项[191]

财报发布相关 - 御德国际控股有限公司发布截至2023年12月31日止年度全年业绩公告[1] - 公告包含2023年年度报告全文并遵照GEM上市规则相关规定[1] - 公告将在GEM网站和公司网站刊载至少七日[3] 董事责任相关 - 董事愿就公告资料共同及个别承担全部责任且资料准确完备无误导欺诈[2] - 董事愿就报告资料共同及个别承担全部责任[9] GEM相关风险 - GEM上市公司多为中小型公司投资风险较高[4] - 在GEM买卖证券较主板波动风险大且无高流通量保证[6] - 港交所及联交所对报告内容不负责任[8] 财报内容相关 - 报告包含综合损益及其他全面收益表等多类报表[12] - 列出公司各类人员包括执行董事独立非执行董事等[13] 公司经营业绩相关 - 2023年公司收入为2142.2万港元较2022年减少[24] - 2023年公司黄金和珠宝产品销售下降42%至645.7万港元[25] - 2023年企业软件产品及专业服务收入分别减少38%[25] - 2023年康复产品收入为487.1万港元较2022年增长[26] - 2023年公司税前亏损1380万港元[29] - 2023年12月31日公司现金及银行存款为2103.1万港元较2022年减少[30] - 2023年12月31日公司已发行股份为19.4769亿股与2022年相同[31] - 2023年公司负债比率接近零[33] - 截至2023年12月31日珠宝产品分部收入为645.7万港元2022年为1118.1万港元[42] - 截至2023年12月31日资讯科技产品及服务分部收入为1009.4万港元2022年为1616.3万港元[42] - 截至2023年12月31日康复产品分部收入为487.1万港元2022年为144.1万港元[42] - 截至2023年12月31日集团员工人数为56人2022年为55人[43] - 截至2023年12月31日集团资本承担为255万港元2022年为39.6万港元[40] - 2023年集团无重大投资且无附属公司重大收购及出售2022年向新成立附属公司投资500万元[39] - 集团对2024年业务环境持审慎乐观态度[45] - 2024年董事暂无计划扩展集团其他两个分部规模[46] 公司治理相关 - 董事会每年至少召开四次会议[55] - 执行董事会每两周召开一次会议[57] - 公司已按相关规则对企业管治实务进行商讨检视并作出特定检视[58] - 公司秘书协助董事会主席编制会议议程会议记录可供董事查阅[60] - 公司确认收到独立非执行董事独立性年度确认书[62] - 独立非执行董事职能包括参与会议提供独立意见书面职权范围可查询[64] - 全体董事参与持续专业发展活动[67] - 公司为董事安排责任保险并每年检讨承保范围[71] - 主席与行政总裁职能虽归一人但公司认为权力授权分布平衡[74] 委员会相关 - 审计委员会主要工作为检讨监督财务报告流程等[76] - 审计委员会已审阅公司相关业绩认为报表合规披露充分[81] - 审计委员会完成多项工作包括与外聘核数师会面等[82] - 审计委员会成员出席会议情况[83] - 薪酬委员会成立于2005年5月10日[84] - 薪酬委员会成员构成[87] - 薪酬委员会2023年11月14日会议出席情况[89] - 薪酬委员会工作概要[90] - 提名委员会成立于2012年3月21日[92] - 提名委员会成员构成[94] - 提名委员会2023年11月14日会议出席情况[96] - 提名委员会工作概要[97] 审计相关 - 致同（香港）会计师事务所2023年提供年度审计服务酬金为1220千港元2022年为900千港元[115] - 集团委聘致同（香港）会计师事务所为外聘核数师[113] - 审计委员会对集团内部监控及会计制度相关保障表示满意[121] 股东相关 - 公司2024年股东周年大会定于5月15日举行[127] - 持有公司不少于十分之一有表决权已缴股本股东可要求召开股东特别大会[128] - 截至2023年12月31日止年度董事不建议派股息2022年也无[140] - 2023及2022年12月31日公司无可用分配储备[149] - 公司细则无优先购买权规定百慕达法律下也无相关限制[150] - 2023年12月31日止年度公司及其附属公司无购买出售或赎回公司股份[152] - 至少25%已发行股本由公众持有[190] - 将提呈续聘核数师决议案[194] 董事人事相关 - 列出2023年期间及截至报告日期公司的执行与独立非执行董事[153] - 董事有权随时委任人士填补董事会临时空缺[153] - 董事会委任的董事任期至下届股东周年大会且可膺选连任[153] - 按细则第83(2)条委任的董事在确定轮值退任董事时不考虑在内[154] - 李霞女士、莊儒平先生及那昕女士将于应届股东周年大会上轮值告退且符合资格愿意膺选连任[155] - 拟于应届股东周年大会上接受重选的董事无不可终止的未届满服务合约[158] 薪酬委员会职能相关 - 薪酬委员会负责检讨集团董事及高级管理人员薪酬政策及架构[160] 关联方交易相关 - 关联方交易详情载于董事会报告及综合财务报表附注32[162] - 李霞女士通过海通投资有限公司持有公司41.29%股份[167] - 陈寅先生通过盛域有限公司持有公司7.67%股份[167] - 集团前五大客户营业额占集团总营业额约47%最大客户约占30%[175] - 集团前五大供应商采购额占集团总采购额约78%最大供应商约占70%[176] - 董事等无主要供应商或客户权益[178] - 无使董事通过购买股份或债券获利的安排[180] - 集团除综合财报披露外无其他关联方部分交易[182] - 董事等无竞争性业务权益[183] - 无生效的董事弥偿条文[185] - 董事间无财务等实质联系[186] - 独立非执行董事被视为独立人士[187] 审计委员会会议相关 - 审计委员会按季度开会[189]

财务表现 - 截至2023年9月30日止的第三季度，御德国际控股有限公司未经审核的综合收入为11,712千港元，较去年同期增长3%[7] - 期内亏损为3,096千港元，较去年同期减少1,479千港元[8] - 每股基本及稀释亏损分别为0.14仙和0.07仙，较去年同期分别为0.43仙和0.34仙[8] - 本集团截至2023年9月30日止九个月的营业额为9919,000港元，较去年同期减少15%[20] - 企业软件产品销售收入为5,914,000港元，较去年同期减少约31%[21] - 专业服务业务收入为2,009,000港元，较去年同期减少约31%[21] - 物业、厂房及设备折旧为196,000港元，较去年同期增加8%[13] - 本公司截至2023年9月30日止九个月的每股基本虧損为8,341,000港元，较去年同期增加26%[15] - 本公司截至2023年9月30日止九个月的储备变动为公允价值储备218,532千港元，较去年同期增加3%[17] - 本公司不建议派发中期股息[18] 市场前景 - 中国内地经济2023年第三季度增长4.9%，整体国内生产总值维持在5.2%[22] - 商品销售达到人民币30.5万亿元，同比增长5.5%[22] - 预计2023年最后一季度珠宝产品销售将录得销售旺季，黄金珠宝产品将继续主导高端消费者市场[23] 股权结构 - 董事及主要行政人员持有公司每股面值0.10港元普通股数量分别为：李霞女士持有804,159,697股，陈寅先生持有149,455,740股[24] - 海通投资有限公司实际持有人为李霞女士，持有804,159,697股，占公司已发行股本41.29%[27] - 劉翔鴻先生持有162,752,000股，占公司已发行股本8.35%[27] - 盛域有限公司实际持有人为陈寅先生，持有149,455,740股，占公司已发行股本7.67%[27] - 长江和记实业有限公司通过其受控制公司共持有143,233,151股，占公司已发行股本7.35%[27] 企业治理 - 公司致力于建立良好的企业治理常规及程序，一直遵守GEM上市规则附录十五所载的企业治理常规[30] - 公司已于2000年8月11日成立审计委员会，制定了其职权范围[32] - 審計委員會成員包括三名獨立非執行董事[33] - 審計委員會已審閱截至2023年9月30日止九個月的未經審核綜合業績[33] - 薪酬委員會於2005年5月10日成立[34] - 薪酬委員會成員包括兩名獨立非執行董事和一名執行董事[35] - 提名委員會於2012年3月21日成立[36] - 提名委員會成員包括兩名獨立非執行董事和一名執行董事[37] - 公司遵守董事進行證券交易守則[38] - 董事、管理層股東或其聯繫人士概無與公司業務構成重大競爭的權益[39] - 公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回任何上市證券[41]

财务营收数据 - 截至2023年9月30日止三个月收入为3454千港元2022年同期为3394千港元[6] - 截至2023年9月30日止九个月收入为9919千港元2022年同期为11712千港元[6] - 企业软件产品2023年前九个月收入为5914千港元2022年同期为8609千港元[12] - 专业服务2023年前九个月收入为2009千港元2022年同期为2894千港元[12] - 截至2023年9月30日九个月营业额为991.9万港元较去年同期减少15%[18] - 2023年黄金和珠宝产品销售无收入2022年为20.9万港元[19] - 2023年企业软件产品销售收益为591.4万港元较2022年减少约31%[19] - 2023年专业服务业务收益为200.9万港元较2022年减少约31%[19] - 2023年商品销售高达30.5万亿元同比增长5.5%[20] 财务亏损数据 - 截至2023年9月30日止三个月扣除所得税前亏损为3096千港元2022年同期为1471千港元[6] - 截至2023年9月30日止九个月扣除所得税前亏损为9717千港元2022年同期为6559千港元[6] - 截至2023年9月30日止三个月期内亏损为3096千港元2022年同期为1479千港元[6] - 截至2023年9月30日止九个月期内亏损为9717千港元2022年同期为6618千港元[6] - 截至2023年9月30日止九个月本公司拥有人应占亏损为8341千港元2022年同期为6618千港元[7] - 截至2023年9月30日九个月公司拥有者应占亏损为834.1万港元2022年亏损为661.8万港元[17] - 截至2023年9月30日止九个月每股基本及摊薄亏损为0.43港仙2022年同期为0.34港仙[7] 公司股权结构 - 李霞女士通过海通投资有限公司持有公司41.29%股份[23] - 海通投资有限公司持有公司41.29%股份[25] 公司治理相关 - 薪酬委员会成员包括两名独立非执行董事及一名执行董事潘汉彦先生为薪酬委员会主席[32] - 提名委员会于2012年3月21日成立并制定职权范围[33][34] - 提名委员会成员包括两名独立非执行董事及一名执行董事潘汉彦先生为提名委员会主席[35] - 截至2023年9月30日止九个月全体董事遵守证券交易必守标准及操守守则[36] - 董事管理层股东及其联系人士无于竞争业务拥有权益[37] - 九个月回顾期内公司或附属公司无购买出售或赎回公司上市证券[38] - 列出截至2023年11月14日董事会成员[38] 公告相关 - 公告将在GEM网站及公司网站刊载至少七日[38] 宏观经济数据 - 2023年第三季度中国内地经济增长达4.9%九个月内整体国内生产总值维持在5.2%[20] 公司业务展望 - 公司对2023年余下月份业务环境持乐观态度[21]

收入情况 - 截至2023年6月30日止三个月收入为3999千港元2022年同期为4899千港元[6] - 截至2023年6月30日止六个月收入为6465千港元2022年同期为8318千港元[6] - 二零二三年上半年总收入为6465千港元二零二二年同期为8318千港元[16] - 二零二三年上半年企业软件产品收入为4313千港元二零二二年同期为6217千港元[16] - 二零二三年上半年专业服务收入为1064千港元二零二二年同期为1892千港元[16] - 二零二三年上半年其他收入为1088千港元二零二二年同期无此项收入[16] - 二零二三年上半年珠宝产品收入为零二零二二年同期为209千港元[16] - 2023年上半年营业额为646.5万港元较去年同期减少约22%[35] - 2023年上半年企业软件产品销售收益为431.3万港元较2022年减少约31%[36] - 2023年上半年专业服务业务收益为106.4万港元较2022年减少约44%[36] 亏损情况 - 截至2023年6月30日止三个月期内亏损为2847千港元2022年同期为2777千港元[6] - 截至2023年6月30日止六个月期内亏损为6621千港元2022年同期为5139千港元[6] - 本公司拥有人截至2023年6月30日止六个月应占每股亏损基本及摊薄为0.29港仙2022年同期为0.26港仙[7] - 二零二三年上半年扣除所得税前可呈报分部亏损为6621千港元二零二二年同期为5088千港元[18] - 截至2023年6月30日止六个月公司拥有者应占亏损为569.1万港元较2022年的513.9万港元增加[34] 资产与负债情况 - 2023年6月30日非流动资产为29455千港元2022年12月31日为28250千港元[8] - 2023年6月30日流动资产为86303千港元2022年12月31日为94729千港元[8] - 2023年6月30日流动负债为19052千港元2022年12月31日为19217千港元[9] - 2023年6月30日资产净值为95456千港元2022年12月31日为102077千港元[9] - 截至2023年6月30日公司持有现金及现金等价物2021.9万港元[37] - 截至2023年6月30日及2022年12月31日公司负债比率为零[38] 现金流情况 - 截至2023年6月30日止六个月经营活动动用之现金流量净额为 - 1002千港元2022年同期为1791千港元[11] 税务情况 - 二零二三年上半年公司旗下公司产生税项亏损未对香港利得税作出拨备[21] - 二零二三年上半年海外即期税项为零二零二二年同期为51千港元[22] 股息情况 - 二零二三年上半年董事不建议派发中期股息二零二二年同期也未派发[23] 每股亏损计算 - 二零二三年上半年每股基本及摊薄亏损基于公司所有者应占亏损5691000港元计算二零二二年同期为5139000港元[24] 雇员情况 - 截至2023年6月30日雇员总数为52人较年初减少3人[41] 宏观经济情况 - 2023年内地前六个月经济增长率为5.5%[42] 业务展望 - 公司对2023年下半年业务环境抱持审慎乐观态度[44] 股东情况 - 截至2023年6月30日主要股东海通投资有限公司持有公司41.29%股份[48] 审计情况 - 审计委员会已审阅公司截至2023年6月30日止六个月未经审核综合业绩认为报表遵守会计准则并充分披露[53] - 审计委员会成员包括三名独立非执行董事潘汉彦赵霞霞那昕潘汉彦为主席[52] 薪酬委员会情况 - 薪酬委员会于2005年5月10日成立[54] - 薪酬委员会成员包括两名独立非执行董事潘汉彦那昕和一名执行董事李霞潘汉彦为主席[56] 提名委员会情况 - 提名委员会于2022年3月21日成立[57] - 提名委员会成员包括两名独立非执行董事潘汉彦那昕和一名执行董事李霞潘汉彦为主席[59] 董事操守情况 - 截至2023年6月30日止六个月全体董事遵守证券交易操守守则[60] - 董事管理层股东及其联系人士无于竞争业务的权益[61] 公司证券交易情况 - 六个月回顾期公司及其附属公司无购买出售或赎回公司上市证券[62] 公司报告发布情况 - 公司于2023年8月14日发布报告[62]