股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2025年11月30日 | 狀態: | 新提交 | | --- | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | | 公司名稱: | 東方大學城控股（香港）有限公司 | | | | 呈交日期: | 2025年12月2日 | | | | I. 法定/註冊股本變動 不適用 | | | | | 備註： | | | | | 本公司於香港註冊成立。公司沒有法定股本，而就股份而言並無"面值"的概念。 | | | | FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08067 | 說明 | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | | 庫存股份 ...

公司信息 - 东方大学城控股（香港）有限公司于香港注册成立，无“面值”概念[1] - 普通股证券代号为08067，于香港联交所上市[2] 股份数据 - 2025年10月底已发行股份总数为180,000,000，本月无增减[2] 其他信息 - 证券变动月报表截至2025年10月31日，11月4日呈交[1] - 证券发行等已获董事会正式授权批准[5] - 呈交者为周华盛，职衔为主席及执行董事[5]

公司基本信息 - 东方大学城控股（香港）有限公司于2012年6月11日注册成立[2] - 公司为公众公司，办事处设于香港，股东责任以所持股份未缴款额为限[5] - 章程细则经2025年10月24日特别决议案采纳[2][3] 股份相关 - 初始认购人认购股份总数为10,000股[127] - 更改类别股份附带权利，需获该类别四分之三已发行股份（相当于该类别股份持有人总投票权最少75%）持有人书面同意或特别决议案认许[14] - 股东有权在配售后2个月内或提交转让书后10个工作日内免费获发股票[18] 股东大会 - 召开股东周年大会需提前21整日发出书面通知，召开其他股东大会需提前14整日发出书面通知[44] - 股东大会法定人数为2位有权投票并亲身或委派代表出席的股东[46] 董事相关 - 公司可在股东大会厘定、增减董事最高及最低人数，但不得少于规定最低人数[118] - 董事酬金由股东大会厘定，按同意比例或平分，任职不满期间按时间比例收取[114] - 董事连续6个月无故缺席董事会会议，且替任董事未代出席，董事会可决议撤职[62] 财务相关 - 公司可在股东大会上宣布派发股息，但不得高于董事建议金额，股息只能从溢利派发[93] - 董事会可从公司利润中划拨金额作为储备[93] - 未获认领1年的股息或红利，董事会可用于投资或其他用途；未获认领6年的，公司可没收[95] 其他 - 公司可接受股东电子指示，需符合董事会认证措施[124] - 公司可电子支付公司行动所得款项[126] - 公司章程细则更改或修订须经股东大会特别决议案批准[122]

股东投票 - 2025年股东周年大会1.8亿股已发行股份赋予投票权[3] - 普通及特别决议案按股数投票表决获通过[2] 议案表决 - 多项议案赞成票1.40375亿股(100%)，反对票0股(0%)[4]

公司信息 - 公司为东方大学城控股（香港）有限公司，于香港注册成立，无法定股本，股份无“面值”概念[1] - 呈交者为周华盛，职衔是主席及执行董事[5] 证券数据 - 证券变动月报表截至2025年9月30日，呈交日期为2025年10月2日[1] - 已发行普通股、库存股份、已发行股份总数上月底和本月底结存均无变化[2] - 本月已发行普通股和库存股份增加/减少均为0股[2]

52周新高股票概览 - 截至9月29日收盘，共有82只股票创下52周新高 [1] - 创高率排名前三的股票为东方大学城控股(61.36%)、中国集成控股(34.19%)和汇思太平洋(27.45%) [1] - 创高率超过20%的股票包括嘀嗒出行(22.66%)、中国智能科技(21.70%)和爱世纪集团(20.00%) [2] 显著上涨股票详情 - 东方大学城控股收盘价0.380港元，最高价0.710港元，创高率61.36% [2] - 中国集成控股收盘价2.970港元，最高价3.140港元，创高率34.19% [2] - 汇思太平洋收盘价0.620港元，最高价0.650港元，创高率27.45% [2] - 宁德时代收盘价547.000港元，最高价561.500港元，创高率2.84% [2] - 紫金矿业收盘价32.160港元，最高价32.220港元，创高率0.88% [2] 52周新低股票概览 - 中国信息科技创低率最高，达-14.29%，收盘价1.540港元，最低价1.380港元 [3] - 创低率超过-5%的股票包括经发物业(-7.78%)、METALIGHT(-6.98%)和协同通信(-6.67%) [3] - 华滋国际海洋创低率为-6.57%，收盘价0.184港元，最低价0.128港元 [3]

公司基本信息 - 东方大学城控股（香港）有限公司股票代码为8067[1][10] - 公司通讯文件日期为2025年9月12日[2][8] 公司通讯文件 - 2024/2025年度报告等公司通讯文件中、英文版本已上传公司网站和香港交易所网站[2][5] - 公司通讯包括董事报告、年度账目等多种文件[2] 非登记股东获取方式 - 非登记股东可联络中介机构提供邮箱以电子方式收取公司通讯[4][7][10][11] - 非登记股东若收印刷本，需填申请表格寄回或发扫描件至指定邮箱[3][6] - 申请表格可从公司网站或香港交易所网站下载[3][6] 其他信息 - 香港股份过户登记分处地址为香港北角电气道148号21楼2103B室[3][6][10][14] - 若有疑问可发邮件至zhangjianguang@oriental - university - city.com[5][8] - 未作选择、未签署或填写错误的申请表格作废[3] - 公司不接受申请表格上的特殊指示[4] - 个人资料用于公司电子发布通讯及相关事宜联络[4] - 提供个人资料属自愿，资料不足或致公司无法处理申请[4] - 公司可将个人资料披露或转移给附属公司等[4] - 有权按规定查阅及修改个人资料[4] - 查改个人资料要求需书面致宝德隆证券登记有限公司[4]

公司信息 - 东方大学城控股（香港）有限公司，股份代号8067[10] 报告文件 - 2024/2025年度报告等中、英文版本已上载公司及港交所网站[1][4] 股东通讯 - 股东可免费更改通讯文件收取方式或语言版本[2][5] - 索取印刷本可填表格寄回或电邮扫描副本[2][5] - 股份过户登记处地址在香港北角电气道148号21楼2103B室[2][5] - 股东需提供有效邮箱地址才能收登载通知及可行动通讯[3][6] - 提供或更新邮箱可填表格邮寄或电邮至指定地址[3][6] 其他 - 通知日期为2025年9月12日[1][7] - 索取印刷本请求1年内有效，除非被撤销或取代[10] - 申请表格须首位股东签署才有效[10] - 未作选择等申请表格将作废[10] - 回邮信封香港投寄免贴邮票[11]

股东周年大会 - 2025年10月24日上午9时30分在河北廊坊举行[2] 会议审议事项 - 采纳截至2025年6月30日止年度经审核综合财务报表等报告[2] - 重选郑文镖和刘桂林为独立非执行董事[2] - 授权董事会厘定2025/2026年度董事薪酬[2] - 重新委任香港立信德豪为独立核数师并厘定其薪酬[2] - 授予董事多项授权事项[2] - 批准修订公司组织章程细则并采纳新细则[2] 代表委任表格 - 填妥签署表格须提前48小时（不含港公休日）交回登记处[5] - 交表后仍可亲身参会投票，表格视为撤销[5] - 公司保留处置未妥善完成表格权利[5]

股东周年大会 - 公司将于2025年10月24日举行2025年股东周年大会[3] - 会议将审议经审核综合财务报表等事项[4] - 会议将重选郑文镖、刘桂林为独立非执行董事[4] 授权与决议 - 授权董事会厘定2025/2026年度董事薪酬[4] - 董事配发股份总数不得超已发行股份总数20%[5] - 公司购回股份总数不得超已发行股份总数10%[6] - 会议将审议修订组织章程细则[8] 其他安排 - 公司2025年10月21日至10月24日暂停办理股票过户登记[9] - 公告将在GEM和公司网站刊载最少连续七日[10] - 通告所载建议决议案均以投票方式表决[11]