KEEN OCEAN INTERNATIONAL HOLDING LIMITED 僑洋國際控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8070） 將於2026年6月15日舉行的股東週年大會適用的代表委任表格 本人╱吾等 （附註1） 地址為 ， 為僑洋國際控股有限公司（「本公司」）股本中 （附註2） 股每股面值0.01港元 的普通股（「股份」）的登記持有人，茲委任大會主席或 （附註3） 地址為 為本人╱吾等的代表，出席本公司於2026年6月15日（星期一）下午二時三十分假座香港新界荃灣海盛路9號有線電視 大樓37樓3702室舉行的股東週年大會（「大會」）（及其任何續會），並代表本人╱吾等以本人╱吾等的名義按以下指 示投票 （附註4） 。 | | 普通決議案* | （附註4） 贊成 | （附註4） 反對 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 省覽及考慮本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度的經審 核綜合財務報表以及本公司截至2025年12月31日止年度的董事會報 | | | | | 告及獨立核數師報告 | | | | 2 | 重選黃石輝先生為本公司執行董事 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 KEEN OCEAN INTERNATIONAL HOLDING LIMITED 僑洋國際控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8070） 股東週年大會通告 茲通告僑洋國際控股有限公司（「本公司」）謹訂於2026年6月15日（星期一）下午二 時三十分假座香港新界荃灣海盛路9號有線電視大樓37樓3702室舉行股東週年大 會（「股東週年大會」），藉以處理下列事項： 普通決議案 1 1. 省覽及考慮本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財 務報表以及本公司截至2025年12月31日止年度的董事會報告及獨立核數師報 告。 2. 重選黃石輝先生為本公司執行董事（「董事」）。 3. 重選林春雷先生為獨立非執行董事。 4. 授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金。 5. 續聘維文會計師事務所有限公司為本公司來年的核數師並授權董事會釐定本 公司的核數師酬金。 (d) 就本決議 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或 其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 股東週年大會通告 閣下如已出售或轉讓名下所有僑洋國際控股有限公司股份，應立即將本通函連同隨 附的代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣的銀行、股票經紀或其他代理商， 以便轉交買主或承讓人。 本公司謹訂於2026年6月15日（星期一）下午二時三十分假座香港新界荃灣海盛路9號 有線電視大樓37樓3702室舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第54至58頁。無論 閣下是否有意出席大會，務請按照代表委任表格上印列的指示填妥該表格，盡快並 無論如何於大會或其任何續會指定舉行時間前不少於48小時交回本公司的香港股份 過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期 33樓3301-04室。填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席大會或其任何 續會，並於會上投票。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部 份內容而產生或因倚賴 ...

收入和利润表现 - 2025年收益为388,467千港元，较2024年的287,213千港元增长约35.3%[9] - 2025年净利润为40,956千港元，较2024年的17,546千港元大幅增长约133.5%[9] - 2025年除税前溢利为48,617千港元，较2024年的20,680千港元增长约135.1%[9] - 集团总收益从2024年的约2.872亿港元增长35.3%至2025年的约3.885亿港元，主要由于客户需求增强[22] - 集团2025年录得溢利约4100万港元，较2024年的约1750万港元大幅增长[25] 成本和费用表现 - 2025年所得税开支为7,661千港元，较2024年的3,134千港元增长约144.5%[9] - 集团毛利从2024年的约5640万港元增长68.1%至2025年的约9480万港元，毛利率从19.6%提升至24.4%，主要由于产品组合转向高利润产品[22] - 2025年度总员工成本（不含董事酬金）约为5310万港元，较上年度的约4680万港元增长约13.5%[38] - 资本开支从2024年的约611万港元增加至2025年的约1151万港元，主要用于添置厂房及设备[32] 各业务线表现 - 变压器销售额为151,354千港元，占2025年总销售额约39.0%[13][17] - 电子零部件及其他产品销售额为233,307千港元，占2025年总销售额约60.0%[13][17] - 开关电源销售额为3,806千港元，占2025年总销售额约1.0%[13][17] - 客户B（销售电子零部件及其他产品）贡献收益从2024年的1.08534亿港元增长至2025年的1.81502亿港元[21] 各地区表现 - 来自欧洲的客户收益从2024年的1.3929亿港元大幅增长至2025年的2.12537亿港元[19] - 来自印度的客户收益从2024年的5263.8万港元增长至2025年的8117.8万港元[19] 资产、负债与权益状况 - 2025年总资产为278,935千港元，较2024年的217,654千港元增长约28.1%[9] - 2025年总负债为152,703千港元，较2024年的132,917千港元增长约14.9%[9] - 2025年股东权益为126,232千港元，较2024年的84,737千港元增长约49.0%[9] - 集团资产净值从2024年12月31日的约8470万港元增长至2025年12月31日的约1.262亿港元[29] - 集团银行及现金结余从2024年12月31日的约610万港元增长至2025年12月31日的约1370万港元[29] - 资产负债比率（按计息借款扣除银行及现金结余后与权益总额之比率计算）从2024年12月31日的约0.17下降至2025年12月31日的约零[30] - 用于抵押银行融资的资产总额为3737.3万港元，较2024年12月31日的5442.3万港元下降约31.3%[39] - 抵押资产中，已抵押银行存款为1044.3万港元，较上年同期的2691.3万港元大幅下降约61.2%[39] 客户与供应商集中度 - 公司2025年五大客户贡献收益约78.1%，较2024年的约70.3%有所上升[145] - 2025年最大客户贡献收益约46.7%，较2024年的约37.8%显著增加[145] - 2025年五大供应商占总采购额约41.1%，较2024年的约43.6%略有下降[145] - 2025年最大供应商占总采购额约9.6%，较2024年的约24.9%大幅减少[145] 股息与储备 - 公司2024年每股派发股息0.15港元，总额为30,000,000港元，而2025年不派发末期股息[135] - 截至2025年12月31日，公司无可供分派予股东的储备[147] 企业管治架构与运作 - 董事会由6名董事组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事[59] - 截至2025年12月31日止年度，公司举行了4次董事会会议，所有董事均全勤出席[61][62] - 公司已采纳并遵守GEM上市规则附录C1所载的《企业管治守则》[53][54] - 公司已就董事进行证券交易采纳相关操守准则，所有董事确认在报告年度内已遵守[58] - 各执行董事的服务合约为期三年，可由一方提前三个月书面通知终止[64] - 各独立非执行董事的委任函为期三年，可由一方提前一个月书面通知终止[64] - 公司规定，在每届股东周年大会上，约有三分之一的董事须轮席退任[64] - 公司为全体董事提供了GEM上市规则及其他适用监管规定的最新发展资料[65] - 公司有三名独立非执行董事，符合GEM上市规则[66] - 独立非执行董事占董事会成员人数超过三分之一（3/6，即50%）[97] - 董事会由6名董事组成，其中5名男性（83.3%），1名女性（16.7%）；年龄分布为：30-40岁1名（16.7%），41-50岁1名（16.7%），51-60岁2名（33.3%），61岁以上2名（33.3%）[94] 委员会运作情况 - 审核委员会在截至2025年12月31日止年度举行了2次会议[71] - 薪酬委员会在截至2025年12月31日止年度举行了1次会议[75] - 提名委员会在截至2025年12月31日止年度举行了2次会议[79] - 风险委员会在截至2025年12月31日止年度举行了2次会议，所有3名成员（钟天成、黄石辉、林春雷）均出席了全部2次会议[89][90] - 审核委员会所有成员（张以德、林春雷、付静艳）年度会议出席率均为2/2[72] - 薪酬委员会所有成员（林春雷、张以德、钟志华）年度会议出席率均为1/1[75] - 提名委员会所有成员（付静艳、钟天成、林春雷）年度会议出席率均为2/2[79] - 审核委员会须每年举行至少2次会议[70] - 审计委员会成员全部为独立非执行董事[97] 风险管理与内部监控 - 公司董事会已对截至2025年12月31日止年度的风险管理和内部监控系统成效完成年度检阅[112] - 年度检阅涵盖所有重大监控范畴，包括财务、营运及合规监控[112] - 董事会认为公司的风险评估框架及内部监控系统充足有效[112] - 公司已采纳举报政策，为举报潜在不当行为提供保密或匿名渠道[107] - 公司已采纳反贪污政策，以杜绝贿赂及不道德商业行为[110] - 公司已制订处理及发放内幕消息的程序及内部监控措施[112] - 公司委聘独立内部监控顾问对内部监控系统进行独立审查[109] - 公司通过风险登记册记录并监察所识别的风险[109] - 公司评估风险时考虑风险发生的可能性及潜在影响[109] - 公司就重大风险范畴制订行动计划[109] - 公司已委聘独立内部监控顾问而非设立内部审计职能，认为此举更符合成本效益[115] - 公司拥有一个位于中国的厂房和一个位于香港的总办事处，业务流程相对简单直接[115] 股东沟通与权益 - 2025年股东周年大会所有董事（3名执行董事及3名独立非执行董事）均以1/1的出席率参会[116] - 公司在2025年股东周年大会为董事会与股东提供了沟通机会，董事会主席、审核委员会主席及外聘核数师均出席回答查询[116] - 公司通过刊发季度、中期及年度报告等多种渠道与股东及投资者沟通[117][124] - 公司鼓励股东出席股东周年大会，并给予不少于21个完整日的通知[117] - 股东有权召开股东特别大会，需持有不少于十分之一附有表决权的缴足资本[118] - 公司已采纳股东沟通政策，董事会于年度内检讨认为该政策充分有效[124][125] - 公司确认已维持GEM上市规则所要求的足够公众持股量[169] 员工与薪酬 - 公司员工总数约为568名，较2024年12月31日的约585名减少约2.9%[38] - 截至2025年12月31日止年度，高级管理层中有2人薪酬在0至1,000,000港元范围内[75] - 截至2025年12月31日止年度，员工团队（包括高级管理人员）的性别比例为男性49%，女性51%[95] - 公司秘书在年度内接受了不少于15小时的相关专业培训以更新技能和知识[126] 核数师相关 - 公司建议续聘维文会计师事务所有限公司为截至2026年12月31日止年度的核数师[71] - 截至2025年12月31日止年度，公司支付给核数师的审计服务酬金为530，000港元[92] - 公司于2024年8月1日委任维文会计师事务所有限公司为新任核数师[196] - 维文会计师事务所有限公司在2025年6月16日的股东周年大会上获续聘[196] - 公司确认过去三年内除已披露情况外，无其他核数师变更[197] 购股权计划 - 购股权计划下可发行的股份上限为20,000,000股，占年报日期已发行股份的10%[156] - 根据所有购股权计划，任何时间可发行股份总数不得超过已发行股份的30%[156] - 在任何12个月期间，向每名合资格参与者授予的购股权可发行股份总数不得超过授予日已发行股份的1%[159] - 截至2025年12月31日及年报日期，购股权计划项下无任何尚未行使的购股权[161] - 截至2025年12月31日，公司尚有20,000,000份购股权可供发行，占年报日期公司股份的约10%[161] - 2025年1月1日及2025年12月31日，根据购股权计划可供授予的股份总数均为20,000,000股[161] - 购股权计划将于2026年2月2日届满，年报日期剩余年限约为1年零10个月[160][161] 主要股东及董事权益 - 董事钟志华先生通过受控法团权益持有126,260,000股，占公司股权的63.13%[164] - 董事钟天成先生拥有实益权益14,000,000股，占公司股权的7.00%[164] - 公司主要股东钟志华先生通过Century Lead International Limited持有126,260,000股，占公司股权约63.13%[166] - 公司董事会报告披露，截至2025年12月31日止年度，无董事于重大交易、安排或合约中拥有重大权益[171] - 公司董事会报告披露，截至2025年12月31日止年度，无董事或控股股东拥有与集团业务直接或间接竞争的权益[174] 关联方交易 - 公司向关联方河源天工租赁物业，2021年至2023年租约年租金上限为人民币1,488,000元（约1,681,000港元）[184] - 2023年公司实际支付给关联方河源天工的年租金约为1,637,000港元[184] - 2024年至2026年新续签的物业租赁协议，月租金为人民币124,000元（约140,000港元）[183][184] - 公司确认所有持续关连交易按正常商业条款订立，且公平合理[180] 物业租赁 - 公司签订为期三年的物业租赁协议，自2024年1月1日起至2026年12月31日止，用于生产设施、仓库和宿舍[186] - 该物业月租金为人民币124,000元（约合港币135,000元），需每月5日前预付[186] 财务风险与资本管理 - 公司销售主要以美元计价，同时存在以人民币及港元计值的交易，面临外汇风险且无对冲政策[34] - 公司资本架构主要包括银行借款及股东权益，银行借款以港元计值并以抵押存款作抵押[33] - 公司计划将不超过30%的手头现金投资于短期、低风险的香港上市证券等产品[42] 其他重要事项与确认 - 截至2025年12月31日，公司无尚未偿还资本承担，而2024年同期为64.1万港元[37] - 截至2025年12月31日，公司未持有任何重大投资，与上年情况一致[35] - 截至2025年12月31日，公司无任何重大或然负债，与上年情况一致[36] - 截至2025年12月31日止年度，公司未购买、出售或赎回任何上市证券[190] - 公司确认截至2025年12月31日止年度内无其他须披露的重大事项[195] - 公司确认年内无情况导致须遵守GEM上市规则第17.22至17.24条的披露规定[199] - 截至2025年12月31日止年度，公司的章程文件并无重大变动[127] - 公司股份于2016年2月24日在GEM上市[129] - 公司主要营业地点位于香港新界荃湾海盛路9号有线电视大楼37楼3702室[130] - 公司主要业务为投资控股[131] - 公司股东周年大会定于2026年6月15日举行[142]

KEEN OCEAN INTERNATIONAL HOLDING LIMITED 僑 洋 國 際 控 股 有 限 公 司 Dear Non-registered Shareholder(s) (Note 1) Please provide your email address to the Company via Hong Kong Securities Clearing Company Limited ("HKSCC") if you would like to receive an email notification of the publication of the Corporate Communication(s) (Note 2) on the Websites instead of receiving printed notification letter in future. If the Company does not receive your email address via HKSCC or the email address provided is invalid, the pr ...

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立之有限公司） (Stock Code 股份代號：8070) KEEN OCEAN INTERNATIONAL HOLDING LIMITED 僑 洋 國 際 控 股 有 限 公 司 NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Registered Shareholder(s), 29 April 2026 The following document(s) of Keen Ocean International Holding Limited (the "Company") has/have been prepared in English and Chinese and is/are available on the websites of the Company at www.keenocean.com.hk and The Stock Exchange of Hong Kong Limited at www.hkexnews.hk (collecti ...