香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 佈 全 部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司） （股份代號：8081） | | 特別決議案 | | | | | | | | | | | | | | 股份數目 （佔投票總數的百分比） （附註） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | | | | | | 贊 成 | 反 對 | | 1. | 批准建議更改公司名稱並授權任何一名董事 | | | | | | | | | | | | | | 743,400,049股 | 0股股份 | | | 於彼可能認為必要、適當或權宜之情況下，代 | | | | | | | | | | | | | | 股 ...

致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 恒泰裕集團控股有限公司 呈交日期: 2026年2月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08081 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 20,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 200,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 20,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 200,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 200,000,000 FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.2.0 股份發行人及根據《上市規則 ...

股东特别大会 - 2026年2月10日上午10时在香港帝景酒店举行[3] - 考虑更改公司英文和中文名称[4] - 确定股东出席及投票资格记录日期为2月10日[6] 股份相关 - 2月5日至10日暂停办理股份过户登记[6] - 股份过户文件2月4日下午4时30分前送交[6] 其他 - 代表委任文据2月8日上午10时前呈交[6] - 董事会成员含1非执、2执和4独非执董[7] - 通告在联交所及公司网站载最少7天[9] - 八号以上气旋警告大会延期，黄红暴雨如期[10]

公司信息 - 恒泰裕集团控股有限公司股票代码为8081[2] 股东大会通函 - 2026年1月22日发布股东特别大会通函[2] 通讯获取方式 - 选印刷本可获附寄通函，鼓励扫码或提供邮箱[3] - 网站阅览在www.hangtaiyue.com按“投资者关系”链接[4] 其他说明 - 印刷版指示有效期一年，有疑问可致电咨询[5][6] - 股份过户处邮寄地址及邮箱公布[9]

公司信息 - 恒泰裕集团控股有限公司于开曼群岛注册成立并在百慕达存续，股份代号8081[1] - 上市公司名称为恒泰裕集团控股有限公司[11] 通函相关 - 2026年1月22日发布通知，告知非登记股东公司已发布有关拟更改公司名称及股东特别大会通告的通函[2] - 股东特别大会之通函已刊于公司网站及联交所网站[2][9] 非登记股东通讯 - 非登记股东若按联交所规则收取通讯，应联络中介公司并提供邮箱地址[4][9][11] - 非登记股东若希望收取印刷版通讯，可填回条交登记处或发邮件申请[5][10] - 要求收取印刷版通讯指示一年内有效[11]

股东特别大会 - 2026年2月10日上午10时在香港荃湾帝景酒店举行[2] - 代表委任表格2026年2月8日上午10时前送达过户登记分处[6] 公司事项 - 拟批准更改公司名称并授权董事执行[5] - 股份为每股面值0.01港元普通股[3] 代表委任 - 文据签署12个月后无效，续会或延会除外[6] - 填妥后股东仍可亲自出席投票撤销委任[6] - 联名持有人仅首位投票有效[6] - 可委任多名代表，毋须为股东[6] - 表格须股东或代理人签署，法团加盖印鉴[6] - 未加“✔”号代表可酌情投票或弃权[6]

公司更名 - 拟将英文名改为“Baijuyi Holdings Group Limited”，中文名改为“白居易控股集团有限公司”[11][17] - 更改理由是带来全新形象，加强品牌，符合公司及股东利益[21] - 更改需股东特别大会通过及百慕达公司注册处处长批准[23] 股东特别大会 - 2026年2月10日上午10时在香港荃湾帝景酒店举行[3][11][35] - 确定股东出席及投票资格记录日期为2026年2月10日[28][2] - 代表委任表格2026年2月8日上午10时前交回[4][26][5] 股份过户 - 2026年2月5日至2月10日暂停办理股份过户登记[28][2] - 所有股份过户文件及股票2026年2月4日下午4时30分前交回[28][2] 其他 - 公司股份为每股面值0.01港元的普通股[13] - 董事建议股东投票赞成特别决议案[30] - 大会遇八号或以上热带气旋警告信号等将延期[9]

公司名称变更 - 公司董事会建议将英文名称由“Hang Tai Yue Group Holdings Limited”更改为“Baijuyi Holdings Group Limited” [1] - 公司董事会建议将中文名称由“恒泰裕集团控股有限公司”更改为“白居易控股集团有限公司” [1]

公司更名公告 - 公司董事会建议更改公司英文名称，由“Hang Tai Yue Group Holdings Limited”更改为“Baijuyi Holdings Group Limited” [1] - 公司董事会建议更改公司中文第二名称，由“恒泰裕集团控股有限公司”更改为“白居易控股集团有限公司” [1]

公司更名公告 - 公司董事会建议更改公司英文名称，由“Hang Tai Yue Group Holdings Limited”更改为“Baijuyi Holdings Group Limited” [1] - 公司董事会建议更改公司中文第二名称，由“恒泰裕集团控股有限公司”更改为“白居易控股集团有限公司” [1]