此外，董事会已批准以下委任，自2026年1月12日起生效：(i)委任文元为执行董事及集团内地营运总 监；(ii)委任冯敬谦为执行董事及集团香港营运总监；及(iii)委任詹廷伟为独立非执行董事。 格隆汇1月13日丨细叶榕科技(08107.HK)发布公告，董事会已批准将杨孟璋由独立非执行董事改任为执 行董事兼集团行政总裁，自2026年1月12日起生效。 ...

董事会进一步宣布，于调任后，以下事项自2026年1月12日起生效，杨教授、工程师已辞任公司提名委 员会主席、公司审核委员会成员及公司薪酬委员会成员;及詹先生已获委任为提名委员会主席，以及审 核委员会及薪酬委员会成员。 细叶榕科技(08107)发布公告，已批准将杨孟璋教授、工程师由独立非执行董事改任为执行董事兼集团 行政总裁，自2026年1月12日起生效。 董事会谨此宣布，已批准以下委任，自2026年1月12日起生效：委任文元先生为执行董事及集团于中国 的营运总监，负责管理及发展集团于中国的业务;委任冯敬谦先生为执行董事及集团于中国香港的营运 总监;及委任詹廷伟先生为独立非执行董事。 ...

公司基本信息 - 细叶榕科技控股有限公司证券代号8107，2018年5月4日在GEM首次上市[3][4] - 注册成立地点为开曼群岛，总办事处及主要营业地点在香港中环[4][7] - 保荐人为智富融资有限公司[4] 股权结构 - Beaming Elite Holdings Limited和陈先生各持740,480,000股，占比约53.93%[5] - Arena Investors, LP持有246,780,000股，占比约17.97%[5] - 已发行普通股数目为1,373,145,000，面值0.01港元，每手5,000股[9] 业务范围 - 于香港、澳门及德国批发服装及提供供应链管理服务[8] - 于香港及中国销售防伪溯源和营销产品并提供供应链解决方案[8] 公司治理 - 执行董事有陈霆等4人，独立非执行董事有刘大贝等4人[4] - 股份过户登记总处为Conyers Trust，香港分处为香港中央证券登记[7][8] - 核数师为永拓富信会计师事务所有限公司[8] 财务信息 - 财政年度结算日期为12月31日[7]

董事会构成 - 董事会有五名执行董事和三名独立非执行董事[6] - 执行董事包括陈霆等五人[6] - 独立非执行董事为刘大贝等三人[6] 委员会设置 - 董事会设审核、薪酬、提名三个委员会[7] - 刘大贝等在各委员会任职[7]

人员变动 - 杨孟璋教授2026年1月12日起由独立非执行董事改任执行董事兼集团行政总裁[4] - 文元先生2026年1月12日起任执行董事及集团中国内地营运总监[10] - 冯敬谦先生2026年1月12日起任执行董事及集团香港营运总监[10] - 詹廷伟先生2026年1月12日起任独立非执行董事[10] 薪酬待遇 - 杨教授董事袍金每年24万港元，任行政总裁额外获300万港元[7] - 文先生董事酬金每年24万港元[10] - 冯先生董事酬金每年24万港元，任香港营运总监额外获165.6万港元及花红[12][13][14] - 詹先生董事酬金每年18万港元[16] - 总监每年获276万港元及董事会酌情厘定的花红[11] 董事会构成 - 董事会包括5名执行董事和3名独立非执行董事[21] 委员会变动 - 杨教授辞任提名委员会主席、审核委员会及薪酬委员会成员[20] - 詹先生获委任为提名委员会主席，审核委员会及薪酬委员会成员[20] 公告信息 - 公告自刊登日期起最少7日在港交所网站及公司网站刊登[21]

股本情况 - 截至2025年12月底，法定/注册股本总额为1亿港元，股份数目100亿股，面值0.01港元[1] - 截至2025年12月底，已发行股份（不含库存）13.73145亿股，库存股份0，总数13.73145亿股[2] 股份变动 - 2025年12月，法定/注册股份数目无增减[1] - 2025年12月，已发行股份（不含库存）及库存股份数目无增减[2] 资金情况 - 2025年12月，行使期权所得资金总额为0港元[3]

股本与股份 - 截至2025年11月底，公司法定/注册股本总额为1亿港元，数目为100亿股，每股面值0.01港元，本月无增减[1] - 截至2025年11月底，已发行股份（不含库存股）数目为13.73145亿股，库存股份数目为0，本月无增减[2] 资金情况 - 2025年11月行使期权所得资金总额为0港元[3]

会议安排 - 股东特别大会由2025年12月1日改至12月4日[5] - 股份过户登记暂停时间改为2025年12月1日至12月4日[6] 相关要求 - 股份过户文件及股票须于2025年11月28日下午4时30分前交回[6] - 委任受委代表须于大会指定举行时间48小时前递交表格[7] 其他信息 - 公告日期为2025年11月17日，董事会有2名执行董事和3名独董[9] - 公告将在港交所及公司网站刊登最少7日[10]

股东特别大会 - 细叶榕科技控股有限公司将于2025年12月1日上午10时30分举行股东特别大会[4] - 大会将考虑并酌情通过相关普通决议案[7] - 有权出席的股东可委派代表，代表委任表格须提前48小时交回[9] 股份过户 - 公司2025年11月26日至12月1日暂停办理股份过户登记[9] - 股东须在11月25日下午4时30分前办理过户登记[9] 董事会 - 董事会包括2名执行董事和3名独立非执行董事[8] 汇率换算 - 通告资料按1美元兑7.80港元的汇率将美元换算为港元[11]

公司基本信息 - 公司股份代号为8107[2] - 股份每股面值0.01港元[2] 股东特别大会 - 股东特别大会将于2025年12月1日上午10时30分在香港上环皇后大道中181号新纪元广场21楼举行[2] - 已填妥的代表委任表格须不迟于股东特别大会或其续会指定举行时间前48小时送达公司香港股份过户登记分处[6]