董事会及委员会成员变动 - 程彦杰博士于股东周年大会结束后轮值退任公司非执行董事 [1] - 刁志强先生及余秉明先生在股东周年大会上获股东选举为公司独立非执行董事 [1] - 许东安先生因其他商业事务，辞任公司独立非执行董事，自2025年12月19日起生效 [1] 董事会委员会组成变更 - 所有变更自2025年12月19日（股东周年大会结束后）起生效 [1] - 许东安先生辞任提名委员会主席及审核委员会、薪酬委员会、提名委员会成员职务 [1] - 郭淑仪女士获委任为薪酬委员会及提名委员会成员 [1] - 刘斐先生获委任为提名委员会成员及主席 [1] - 刁志强先生获委任为审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员 [1] - 余秉明先生获委任为审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员 [1]

董事会及委员会成员变动 - 程彦杰博士在股东周年大会结束后轮值退任公司非执行董事 [1] - 刁志强先生和余秉明先生在股东周年大会上被股东选举为公司独立非执行董事 [1] - 许东安先生因其他商业事务辞任公司独立非执行董事 自2025年12月19日起生效 [1] 董事会委员会组成变更 - 许东安先生辞任提名委员会主席及审核委员会、薪酬委员会、提名委员会成员 [1] - 郭淑仪女士获委任为薪酬委员会及提名委员会成员 [1] - 刘斐先生获委任为提名委员会成员及主席 [1] - 刁志强先生获委任为审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员 [1] - 余秉明先生获委任为审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员 [1] - 所有委员会变更均自2025年12月19日起生效 [1]

公司人事变动 - 国药科技股份(08156.HK)独立非执行董事许东安辞任 [1] - 辞任原因为许东安需处理其他商业事务 [1] - 辞任生效日期为2025年12月19日股东周年大会结束后 [1]

基本信息 - 公司全称为国药科技股份有限公司，股份代号为8156[2] - 董事会由赵善能、郭淑仪等组成[4] 业务变更 - 2025年12月31日起，香港股份过户登记分处变更为卓佳证券登记有限公司[3] 股票领取 - 2025年12月30日下午4时30分后未领股票，可于12月31日起从卓佳领取[3] 公告登载 - 公告将由刊发日期起至少7天在港交所及公司网站登载[4]

提名委员会组成 - 由不少于三名董事组成，独立董事占多数，至少委任一名不同性别的董事[4] - 主席须由董事会主席或独立董事担任[4] 会议相关 - 每年至少召开一次会议，可按需额外召开，法定人数为二人[4] - 成员可多种方式参会，秘书由公司秘书担任[4] 决议与职责 - 每名成员一票表决权，决议须过半数通过[7] - 职责包括审阅提名政策执行情况、评估董事贡献等[7] 其他 - 拟选任独立董事，函件需列明多项信息[9] - 完整记录由秘书保存，须向董事会汇报[9][10][11]

公司信息 - 为国药科技股份有限公司，于开曼群岛注册成立[1] - 股份代号为8156[2] 人员架构 - 执行董事为赵善能先生、郭淑仪女士[3] - 独立非执行董事为刘斐先生、向碧伦先生等四人[3] 董事会委员会 - 设审核、薪酬、提名三个委员会[3] - 刘斐先生为三委员会主席[3]

决议通过情况 - 截至2025年6月30日止年度经审核综合财务报表等文件获478,693,998票（100.00%）赞成通过[4] - 重选赵善能等董事及选举独立董事等议案均获478,693,998票（100.00%）赞成通过[4][5] - 续聘苏亚文舜会计师事务所有限公司为核数师议案获478,693,998票（100.00%）赞成通过[5] - 向董事授予发行股份等多项授权议案均获478,693,998票（100.00%）赞成通过[5] 股本与人员变动 - 2025年12月19日公司已发行股本为633,693,055股普通股[6] - 程彦杰博士轮值退任非执行董事[9] - 许东安先生自2025年12月19日起辞任公司独立非执行董事[17] 人员任命与薪酬 - 刁志强、余秉明担任独立非执行董事，年度董事袍金150,000港元[10][13][16] - 郭淑仪女士等获委任为各委员会成员[18] 其他 - 公告将自刊发日期起至少7天在港交所及公司网站登载[20]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为2亿港元，普通股法定/注册股本为1.6亿港元，优先股为4000万港元[1] - 本月底普通股已发行股份（不包括库存股份）数目为6.33693055亿股，优先股为14.8015105亿股[4] 购股计划 - 2021购股计划本月底结存的股份期权数目为544万股，月底可发行或自库存转让的股份总数为1194.1507万股[5] - 2021年6月9日通过2021购股计划，行使价1港元（经调整）[5] - 2022年12月28日授出的2.639亿份购股权，2023年7月1日起至2028年6月30日可分阶段行使[6] 股份变动 - 2024年8月8日股东特别大会批准每股面值0.3125港元股份拆细为25股每股面值0.0125港元新股份[3] - 2023年8月25日股东特别大会批准股份合并，8月29日起生效[6] - 2023年8月29日股份合并不影响2021年6月9日采纳的购股计划的购股期权行使价及数目[6] 可换股优先股 - 2024年11月15日完成根据相关协议配发票面总值1.48015105亿港元的可换股优先股[7] - 可换股优先股按1：1比率转换为普通股，转换期为发行日起十年[7] 上市相关 - 公司确认本月证券发行或库存股份出售或转让获董事会正式授权批准，遵照适用规则、法律及监管规定进行[10] - 公司已收取证券发行或库存股份出售或转让应得全部款项[10] - 上市相关先决条件已全部履行[10] - 批准证券上市买卖函件所载条件已履行[10] - 每类证券在各方面均属相同[10] - 规定送呈公司注册处存档文件已正式存档，法律规定已遵行[10] - 所有权文件按规定将发送[10] - 上市文件所示物业交易完成，购买代价已缴付[10] - 债券等信托契约已制备签署，详情已送呈存档[10] 其他 - 购回股份作库存时，事件发生日期指公司购回并以库存方式持有股份的日期[11]

股东周年大会 - 公司将于2025年12月19日上午11时在香港中环召开股东周年大会[2] 普通决议案 - 省览公司截至2025年6月30日止年度经审核综合财务报表[3] - 重选赵善能先生为执行董事等多项董事相关事项[3] - 续聘苏亚文舜会计师事务所有限公司为核数师[3] - 向董事授予发行、配发及处置公司股份等一般授权[3] 代表委任 - 股东在代表委任表格填普通股数目，法团股东需盖章或负责人签署[2][4] - 表格连同文件须于大会48小时前交回公司香港股份登记及过户分处[5]

股东大会信息 - 公司将于2025年12月19日上午11时举行股东大会[3][11][61] - 代表委任表格需不迟于股东大会或其续会指定举行时间48小时前交回[3][29] - 为确定有权出席股东周年大会并投票，相关过户文件及股票须于2025年12月15日下午4时30分前送交公司香港股份登记及过户分处登记[29] - 股东周年大会通告内的决议案将以投票方式表决，大会后公司将公布表决结果[30] 股份信息 - 股份面值为每股0.0125港元[13] - 最后实际可行日期为2025年11月21日，公司已发行股份总数为633,693,055股[11][21] - 发行授权将允许公司配发、发行及处置最多为授出当日已发行股份总数（不包括库存股份）20%的股份，假设无进一步发行或购回股份，可处置最多126,738,611股股份[21] - 公司将提呈普通决议案授予董事购回股份的一般授权，可购回最多为授出当日已发行股份总数（不包括库存股份）10%的股份，假设自最后实际可行日期至股东周年大会日期无进一步发行或购回股份，可购回最多63,369,305股股份，占已发行股份总数10%[22][35] - 发行授权及购回授权自通过决议案当日起，至下届股东周年大会结束、规定须举行下届股东周年大会期限届满或股东撤销修订相关授权时止持续生效[24] 董事信息 - 每次股东周年大会上，现任董事的三分之一（或最接近但不少于三分之一的人数）应轮值告退，程彦杰博士、向碧伦先生将轮值告退，程博士不再寻求膺选连任，向先生寻求膺选连任[25] - 赵善能先生于2025年6月2日获委任为执行董事，将退任并寻求膺选连任[25] - 股东周年大会将提出普通决议，选举刁志强先生及余秉明先生为独立非执行董事[25] - 赵善能先生拥有超35年财务会计及企业管理经验，曾因金奥事项被联交所批评，已完成26小时相关培训，任执行董事有权收取年度董事袍金60,000港元，透过Creative Big Limited间接持有公司547,609,590股无投票权可换股优先股权益[48][49][50][51] - 向先生有权收取年度董事袍金60,000港元，于最后实际可行日期持有公司1,730,000股股份，在2023年9月加盟公司，有超二十年中国及香港两地营商经验，确认符合GEM上市规则多项独立性因素，过去三年无其他上市公众公司董事职务，与公司相关人员无关系无职务[52][53][54] - 刁先生若获选担任独立董事有权收取年度董事袍金150,000港元，最后实际可行日期无相关股份权益，是有逾三十年经验的科技行业领袖，曾在高通等公司任职，过去三年无其他上市公众公司董事职务，与公司相关人员无关系无职务，确认符合GEM上市规则多项独立性因素[55][56][57][58] - 余先生若获选担任独立董事有权收取年度董事袍金150,000港元，最后实际可行日期无相关股份权益，自2002年6月起任PAS Company Limited董事，2022年8月1日至2023年2月1日任恒富控股独董，确认符合GEM上市规则多项独立性因素[59][60] 其他信息 - Integrated Asset持有321,694,520股，最后实际可行日期持股百分比为50.77%，购回授权全數行使后为56.41%[42] - Quantum持有150,000,000股，最后实际可行日期持股百分比为23.67%，购回授权全數行使后为26.30%[42] - 董事无意在公众人士持有股份数低于25%情况下行使购回授权[43] - 截至最后实际可行日期前六个月内，公司未购回股份[44] - 2024年12月股份最高成交价0.150港元，最低成交价0.098港元[47] - 2025年7月股份最高成交价0.440港元，最低成交价0.185港元[47] - 2025年11月（截至最后实际可行日期）股份最高成交价0.355港元，最低成交价0.285港元[47] - 需审议公司截至2025年6月30日年度经审核综合财务报表等[62] - 董事根据相关决议配发股份总数不得超决议通过日已发行股份总数（不含库存股份）的20%[64] - 董事获授权购回股份总数不得超决议通过日已发行股份总数（不含库存股份）的10%[69] - 若第4、5项决议通过，第4项决议一般授权范围扩大，可加入第5项决议回购股份数量，上限为决议通过日已发行股份总数（不含库存股份）的10%[69] - 重选赵善能先生为执行董事[62] - 重选向碧伦先生为独立非执行董事[62] - 选举刁志强先生为独立非执行董事[62] - 选举余秉明先生为独立非执行董事[62] - 续聘苏亚文舜会计师事务所有限公司为公司核数师[62]