股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 國藥科技股份有限公司 呈交日期: 2025年11月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08156 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 12,800,000,000 | HKD | | 0.0125 | HKD | | 160,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 12,800,000,000 | HKD | | 0.0125 | HKD | | 160,000,000 | ...

公司人事变动 - 黄子玲女士辞任公司秘书职务 生效日期为2025年10月23日 [1] - 郭祖贻先生获委任为新任公司秘书 生效日期同为2025年10月23日 [1]

公司人事变动 - 黄子玲女士辞任国药科技股份(08156)公司秘书职务 自2025年10月23日起生效 [1] - 郭祖贻先生获委任为国药科技股份(08156)公司秘书 自2025年10月23日起生效 [1]

人事变动 - 黄子玲女士自2025年10月23日起辞任公司秘书[4] - 郭祖贻先生自2025年10月23日起获委任为公司秘书[4] 人员信息 - 郭先生在香港及澳洲有逾20年相关领域经验[4] 董事会构成 - 公告日期董事会由赵善能先生及郭淑仪女士等组成[5] 公告安排 - 公告将在港交所及公司网站登载至少七天[5]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为2亿港元，普通股1.6亿港元，优先股4000万港元[1] - 本月底普通股已发行股份6.33693055亿股，优先股14.8015105亿股，库存股份为0股[3] 股份变动 - 2024年11月15日完成根据IAM和Creative Big贷款资本化协议配发配换股优先股，分别为9.3254146亿股和5.4760959亿股[6] - 2024年11月6日，每股面值0.3125港元法定但未发行股份拆细为25股每股面值0.0125港元法定但未发行新股份生效[2] - 2023年8月29日，每25股每股面值0.0125港元已发行及未发行普通股合并为1股每股面值0.3125港元普通股生效，购股期权行使价及数目调整[5] 购股计划与期权 - 2021购股计划本月底结存股份期权数目为544万股，可行使时发行或自库存转让的股份总数为1194.1507万股[4] - 2022年12月28日授出的2.639亿份购股期权，2023年7月1日起至2028年6月30日可分阶段行使[5] - 2021年6月9日通过2021购股计划，行使价1港元（经调整）[4] 可换股优先股 - 可换股优先股上月底和本月底已发行总额均为1.48015105亿港元，可能发行或自库存转让的股份数目为14.8015105亿股，转换价为0.1港元[6] - 2024年8月8日通过可换股优先股相关股东决议[6] 合规与授权 - 公司本月证券发行或库存股份出售或转让获董事会正式授权批准，遵照相关规定进行[9] - 上市发行人已收取证券发行或库存股份出售或转让应得全部款项[9] - 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》“上市资格”先决条件已全部履行[9] - 批准证券上市买卖正式函件条件已履行[9] - 每类证券在各方面均相同[9] - 《公司（清盘及杂项条文）条例》规定文件已存档，法律规定已遵行[9] - 所有权文件按规定已发送或准备发送[9] - 上市文件所示物业交易完成，购买代价已缴付[9] - 债券等信托契约已制备签署，详情已送呈存档[9] 库存股份定义 - 购回股份作库存时，“事件发生日期”指公司购回并以库存方式持有股份的日期[10]

财务业绩表现 - 收入约6130万港元 同比增长48% [1] - 公司拥有人应占亏损约90万港元 同比大幅减少95% [1] - 每股亏损0.19港仙 [1] - 毛利同比增长约920万港元或184% [1] 业绩改善驱动因素 - 大健康产品市场需求增加推动收入增长 [1] - 供应链服务营运效率提高 [1] - 加强行政及营运开支的成本控制 [1] - 贷款资本化收益约390万港元 [1] - 融资成本因贷款资本化而减少 [1] 战略重点成效 - 核心业务领域战略重点显现有效性 [1] - 业务改善带动财务业绩显著提升 [1]

财务表现 - 收入约6130万港元 同比增加约48% [1] - 公司拥有人应占亏损约90万港元 同比大幅减少约95% [1] - 每股亏损0.19港仙 [1] 业绩驱动因素 - 收入增长主要由于大健康产品市场需求增加及供应链服务营运效率提高 [1] - 毛利同比增长约920万港元或184% [1] - 加强行政及营运开支的成本控制 [1] - 贷款资本化收益约390万港元 [1] - 融资成本减少 [1] 战略重点 - 核心业务领域战略重点的有效性得到突显 [1]

财务业绩表现 - 收入约6130万港元，较2024年同期增加48%[18] - 毛利约1420万港元，较2024年同期增加184%[18] - 毛利率为23%，较2024年同期12%提升11个百分点[21] - 公司拥有人应占亏损约9万港元，较2024年同期大幅减少95%[18] - 贷款资本化收益约390万港元[18] 业务分部收入构成 - 供应链服务收入约6130万港元，占总收入100%[21] - 互联网+解决方案服务分部本年度未产生任何收入[19] - 制造及分销个人防护装备分部处于暂停状态，未产生收入[21] 成本与费用管控 - 行政费用及营运成本显著下降[13] - 公司有效管控行政费用及营运成本为强化营运效能提供支持[9] - 雇员成本降至330万港元，同比下降6%[35] - 雇员人数减少至32名，同比下降3%[35] 资产与负债状况 - 银行结余及现金增至690万港元，同比增长165%[26] - 流动资产增至4910万港元，同比增长29%[26] - 流动负债大幅降至6840万港元，同比下降73%[26] - 资本负债比率改善至9%，较去年同期的162%显著下降153个百分点[26] - 债务负担减轻约1.93亿港元[31] - 公司流动负债净额约为1924.3万港元，负债净额约为3669.4万港元[65] 业务战略与资源分配 - 公司收入增长主要受益于大健康产品需求快速增长、供应链运营效率提升和服务流程优化[8] - 公司暂停对互联网+解决方案服务和个人防护装备业务的资源投入聚焦于AI+业务应用和医疗药品销售领域[8][12] - 大健康产业及供应链服务业务继续作为公司主要收入来源[10] - 公司战略资源重点投放驱动业务分部收入稳步提升[11] 运营效率与数字化转型 - 公司引入人工智能分析技术整合至核心业务与运营流程以提升客户洞察和优化决策[8] - 公司通过数据分析工具分析各省客户需求、销售数据和存货状况以优化采购流程[10] - 公司推进治疗药物及大健康产品分销布局加速全国多省市的配送效率与覆盖范围[10] - 公司推进数字化转型与人工智能运营以实现长期价值增长[11] - 公司致力于将人工智能技术融入内部管理与外部业务拓展[38] 组织架构与人力资源 - 公司持续优化组织架构与人力资源整合提升跨部门协同效率[9] 商誉及无形资产 - 商誉及无形资产已悉数减值，连续第三年未出现进一步减值[22][23] 贷款资本化与债务重组 - 贷款资本化协议将降低债务水平约1.93亿港元[117][124] - Quantum认购1.5亿股普通股每股0.1港元抵销1500万港元贷款本金[116] - IAM认购3亿股普通股每股0.1港元抵销3000万港元贷款本金[121] - IAM认购9.325亿股可换股优先股每股0.1港元抵销约9325万港元贷款本金[121] - Creative Big认购5.476亿股可换股优先股每股0.1港元抵销约5476万港元债务[123] - 贷款资本化完成后集团总债务减少约1.93亿港元[117][124] - 每股发行价0.1港元较协议日收盘价0.123港元折让约18.7%[118][124] - 贷款资本化协议于2024年11月15日完成[120][122] - 总发行股份面值约2341万港元（IAM普通股375万/IAM优先股1166万/Quantum股份188万）[118] - Creative Big贷款资本化协议完成，配发及发行547,609,590股可换股优先股，每股价格0.1港元，总代价约54,760,000港元[125][126] 可换股优先股条款 - 可换股优先股转换期为发行日起10年，按1:1比例转换为普通股，每股认购价0.1港元，无利率及到期日[128] - 公司未赎回任何可换股优先股，IAM及Creative Big均未行使转换权[128] - 可换股优先股首期年度优先分派7,400,755.25港元延期至2026年支付[102] - 公司可延迟可换股优先股优先分派最多10年[68] 收购与利润保证赔偿 - 2019年收购目标公司全部股权，代价139,100,000港元，通过发行650,000,000股代價股份支付（每股0.214港元）[129] - 目标公司2019-2021年净利润保证总额69,000,000港元，实际仅达成约14,400,000港元[131][132] - 因未达利润保证，卖方需支付赔偿约92,800,000港元（差额54,600,000港元×1.7倍）[132] - 赔偿分24期支付，每期最低3,869,028港元，卖方未能支付首两期赔偿[133][134] - 公司行使权利出售锁定的代價股份，已出售596,100,000股，获得现金约17,300,000港元[134] 股权结构与主要股东 - 执行董事赵善能持有公司547,609,590股无投票权可换股优先股，占已发行普通股本约86.42%[145][146] - 主要股东Integrated Asset Management (Asia) Limited及其一致行动人士持有321,694,520股普通股和932,541,460股无投票权可换股优先股，分别占已发行普通股本50.77%和147.16%[148] - 主要股东Quantum Worldwide Investment Limited持有150,000,000股普通股，占已发行普通股本23.67%[148] - 执行董事郭淑仪持有1,600,000股相关股份，占已发行普通股本0.25%[145] - 非执行董事程彦杰博士持有238,600股（含78,600股普通股和160,000股相关股份），占已发行普通股本0.04%[145] - 独立非执行董事刘斐持有160,000股相关股份，占已发行普通股本0.03%[145] 董事会组成与变动 - 公司主席与行政总載职务由执行董事共同担任[43][47] - 赵善能先生于2025年6月2日获任执行董事[49][55] - 何锦坚先生于2025年6月13日辞任执行董事[49][55] - 独立非执行董事程彦杰博士缺席2024年股东周年大会[44] - 独立非执行董事向碧伦先生缺席2024年股东周年大会[44] - 非执行董事无具体任期需按公司细则于股东周年大会轮席告退[48] 企业管治架构 - 公司已采纳GEM上市规则第5.48至5.67条作为董事证券交易行为准则[46] - 全体董事本年度均遵守证券交易行为准则[46] - 公司采用GEM上市规则附录C1《企业管治守则》的适用条文[43] - 公司企业管治常规将按GEM上市规则不时检讨更新[45] - 审核委员会及薪酬委员会主席由独立非执行董事刘斐担任[40] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成[57] - 独立非执行董事占比达33%以上[52] - 所有独立非执行董事均被确认保持独立性[136] - 公司已为董事及高级人员投购适当的董事及高级人员责任保险[139] 委员会会议频率 - 董事会本年度举行11次会议[55] - 审核委员会本年度举行5次会议[55] - 薪酬委员会本年度举行2次会议[55] - 提名委员会本年度举行2次会议[55] - 股东周年大会及股东特别大会各举行1次会议[55] 董事培训与合规 - 全体董事本年度参加持续专业发展活动[54] - 公司秘书本年度接受不少于15小时专业培训[63] 薪酬披露 - 高级管理层年度酬金在1,000,001港元至1,500,000港元区间有1人，在500,001港元至1,000,000港元区间有1人，合计2人[59] 购股权计划详情 - 购股权计划下可供发行的普通股为11,941,507股，占已发行普通股约1.88%[152] - 计划授权项下年度初可供授出购股权数目为10,341,507份，年度末为11,941,507份[153] - 购股权计划项下可发行股份数除以年度已发行股份加权平均数的比率为0.007[153] - 董事郭淑仪持有三批购股权共计1,600,000股（640,000+480,000+480,000），行使价均为1.00港元[154] - 董事何锦坚因辞任导致1,600,000股购股权失效（640,000+480,000+480,000）[154] - 董事程彦杰持有三批购股权共计160,000股（64,000+48,000+48,000），行使价均为1.00港元[154] - 董事刘斐持有三批购股权共计160,000股（64,000+48,000+48,000），行使价均为1.00港元[154] - 雇员持有购股权总计3,520,000股，行使价均为1.00港元[154] - 购股权计划总存量从年初7,040,000份降至年末5,440,000份，净减少1,600,000份[154] - 股份合并导致购股权行使价及数目于2023年8月29日调整，但后续股本重组未再调整[155] - 购股权计划下五位最高薪酬人士合计持有1,720,000股购股权（失效1,600,000股，占比48.2%）[156] - 其他承授人（非董事）合计持有3,400,000股购股权（无变动）[156] - 所有购股权行使价均为每股1.00港元（经2023年股份合并调整）[156] 核数师与审计事宜 - 核数师变更为苏亚文舜会计师事务所（2025年6月24日生效）[157] - 前任核数师对2024年度财报出具保留意见[71][72] - 审计问题涉及被出售附属公司会计记录不足[72][73] - 公司未能提供2023年6月30日银行确认书[73] - 被出售附属公司2023年度资产已由前任核数师审核[74] - 被出售附属公司2024年度无营业且不活跃[74] - 管理层认为保留意见对财报无重大影响[74] - 审计修改仅影响比较数据无持续影响[77] - 外聘核数师审计服务费用为680,000港元，非审计服务费用为20,000港元[80] - 审计委员会认为2026年6月30日止年度财务报表可能不会出现审计议题[79] 持续经营能力评估 - 公司存在重大不明朗因素，可能对持续经营能力产生疑问[65] - 董事会认为公司具备足够财务资源应对未来12个月营运需求[66] - 综合财务报表按持续经营假设编制，未反映潜在调整影响[66] - Quantum及IAM同意公司未来18个月内无需偿还应付款项[68] 内部管控与政策 - 公司自2024年12月实施新内部交易政策[76] 客户与供应商集中度 - 五大客户销售额占比57.01%，最大客户销售额占比19.22%[100] - 五大供应商采购额占比90.51%，最大供应商采购额占比50%[100] 股息政策 - 董事会决议不派发本年度股息[103] 法定股本结构 - 法定股本重组为12.8亿股普通股和3.2亿股可换股优先股，每股面值0.0125港元[88] - 公司法定股本为200,000,000港元，分为128亿股普通股和32亿股优先股[114] - 已发行股份总数包括6.34亿股普通股及14.8亿股可换股优先股，每股面值0.0125港元[32] - 发行4.5亿股普通股及14.8亿股可换股优先股，每股面值0.1港元[32] - 普通股认购价每股0.1港元，发行300,000,000股抵销债务30,000,000港元[115] - 可换股优先股认购价每股0.1港元，发行932,541,460股抵销债务93,254,146港元[115] 资产出售 - 出售永衍控股19.05%股权，代价约364.3万港元[33] 业务风险因素 - 全球物流成本波动及原材料运输成本上涨持续影响供应链稳定[95] - 人力与营运成本上升对利润空间产生严峻影响[95] 企业社会责任 - 公司未作出任何慈善捐款[109] 董事与股东权益 - 公司未订立任何涉及董事或控股股东重大权益的重大合同[142] - 董事及主要股东未在竞争性业务中拥有权益[143] - 股东可持有不少于十分之一表决权股份要求召开股东特别大会[83] 公司注册信息 - 公司总办事处位于香港中环都爹利街11号律敦治中心18楼1802室[84] 环境数据（温室气体排放与能耗） - 香港业务范围2温室气体排放为5.59公吨二氧化碳当量，较去年7.97公吨下降29.9%[172] - 中国业务范围2温室气体排放为18.41公吨二氧化碳当量，较去年23.91公吨下降23%[172] - 总耗电量达12.41万千瓦时，较去年8.92万千瓦时增长39.1%[178] - 单位业务耗电密度为4.14千瓦时/业务单元，较去年2.97千瓦时/业务单元增长39.4%[178] - 温室气体排放主要来自日常耗电（已实施节能措施）[168] - 范围1温室气体（二氧化碳当量）排放量为0公吨（2024年：0公吨）[170] 环境数据（废物与污染物） - 公司实现有害废物零产生（2024年：数据无法取得）[173] - 无害废物产生量为0吨，单位业务密度为0吨/业务单元（2024年：0吨）[174] - 产品包装材料使用量为0吨，单位业务密度为0吨/业务单元（2024年：0吨）[183] - 主要空气污染物（氮氧化物/硫氧化物/悬浮颗粒物）排放量均为0克（2024年：0克）[169] 环境合规与风险管理 - 未发现违反环保法规的重大情况（香港及中国地区）[168] - 公司办公室未位于高风险洪水地区，并维持庞大供应商基础以应对极端天气造成的供应中断[187] - 水资源消耗数据无法取得（2024年：数据无法取得）[179] 员工结构 - 员工总数32人，其中男性19人（59.4%），女性13人（40.6%），全职31人（96.9%），合同工1人（3.1%）[190] - 工作人员性别比例男性59%，女性41%[82] 员工流失率 - 员工流失率整体下降，男性员工流失率从30.30%大幅降至5.13%，女性员工流失率从21.05%降至0.00%[191] - 香港地区员工流失率从40.00%显著改善至8.70%，中国及台湾地区员工流失率从9.09%降至0.00%[191] - 30至50岁年龄组员工流失率从17.14%降至5.13%，50岁以上年龄组员工流失率从66.67%降至0.00%[191] 员工培训与发展 - 女性员工培训覆盖率100%，男性员工培训覆盖率为78.95%（2024年：80.00%）[198] - 高级管理层培训覆盖率从40.00%下降至25.00%，中初级员工培训覆盖率保持100%[198] - 员工平均培训时长显著增加，男性员工从2.5小时增至8.7小时，女性员工从1.5小时增至10.0小时[199] - 高级管理层平均培训时长从2.0小时大幅增加至30.0小时，中级管理层从1.5小时增至10.0小时[199] 职场安全 - 连续三年保持零工伤死亡率和零因工损失天数记录[194] 多元化目标 - 董事会性别多元化目标已达成，2022年9月5日委任一名女性董事[81] - 公司设立目标要求董事会至少包含一名不同性别董事且已达成[81] - 公司设立目标要求至少一名独立非执行董事具备专业资格或财务专业知识且已达成[81] - 工作人员性别多元化目标要求至少一名不同性别人员且本年度已达成[82] ESG管治架构 - 董事会负责环境社会管治战略制定与风险评估[163] - 环境社会管治报告覆盖香港及中国业务（截至2025年6月30日年度）[162] - 报告期后无重大事件影响集团运营[160]

收入和利润表现 - 公司收入约6130万港元，较2024年同期约4120万港元增长48%[21] - 毛利约1420万港元，较2024年同期约500万港元大幅增长184%[21] - 公司拥有人应占亏损约90万港元，较2024年同期约1970万港元大幅减少95%[21] - 毛利同比增长约920万港元，增幅184%[21] - 供应链服务收入增长至约6130万港元，较上年同期约4130万港元增加48%[24] - 供应链服务毛利录得约1420万港元，毛利率为23%，较上年同期约500万港元和12%的毛利率显著提升[24] 成本和费用控制 - 公司有效管控行政费用及营运成本以强化营运效能[12] - 公司持续优化内部组织架构，实现行政费用及营运成本显著下降[16] - 2025年总雇员成本约为330万港元较2024年350万港元减少20万港元[38] 业务线表现 - 大健康产业及供应链服务业务作为公司主要收入来源[13] - 互联网+解决方案服务分部本年度未产生任何收入[22] - 个人防护装备制造及分销业务暂停，本年度未产生任何收入[24] 战略重点和资源分配 - 公司收入增长主要受益于大健康产品需求快速增长、供应链运营效率提升和服务流程优化[11] - 公司引入人工智能分析技术以提升客户洞察、优化采购决策和存货管理[11] - 公司暂停互联网+解决方案服务和个人防护装备业务的资源投入[11] - 公司聚焦AI+业务应用和医疗药品销售等核心增长领域[11] - 公司重点发展医疗相关AI+业务应用、生命健康科技及数据科学产业[17] - 推进人工智能需求预测及动态存货机制提升运营效率[98] - 数字化转型与人工智能应用直接影响运营效率与服务品质[101] 组织架构和人力资源 - 公司通过组织架构优化和人力资源整合提升跨部门协同效率[12] - 公司推进人力资源精简与整合，提升跨部门协同效率[16] - 公司于2025年6月30日在香港及中国聘用32名雇员较2024年33名减少1名[38] - 员工总数32人，较2024年33人减少3.0%，其中男性19人减少5.0%，女性13人持平[193] - 全职员工31人减少6.1%，合同工1人新增[193] - 30至50岁员工18人减少14.3%，50岁以上员工9人增长28.6%[193] - 香港员工11人减少8.3%，中国及台湾员工21人持平[193] 财务结构和流动性 - 公司银行结余及现金增至约690万港元，上年同期为约260万港元[29] - 公司流动负债大幅减少至约6840万港元，上年同期为约2.494亿港元[29] - 资本负债比率改善至约9%，上年同期为约162%[29] - 公司完成贷款资本化，债务负担减轻约1.93亿港元[34] - 贷款资本化总计降低公司债务水平约193,000,000港元，改善资本负债比率[120] - 贷款资本化协议改善公司资本负债比率，减少债务约193,000,000港元[127] - 公司流动负债净额约为1924.3万港元[68] - 公司负债净额约为3669.4万港元[68] - 公司获得Quantum及IAM承诺书同意18个月内不要求偿还应付款项[71] - 公司可将可换股优先股的优先分派延迟最多10年[71] - 公司持续寻求替代融资及银行借贷以应对财务责任[71] - 公司通过收紧成本控制措施改善现金流状况[71] 贷款资本化交易详情 - 贷款资本化收益约390万港元[21] - 公司与IAM达成贷款资本化协议，发行300,000,000股普通股（每股0.1港元）和932,541,460股优先股（每股0.1港元），抵消债务123,254,146港元[118] - 公司与Quantum达成贷款资本化协议，发行150,000,000股普通股（每股0.1港元），抵消债务15,000,000港元[119] - IAM股份、IAM优先股及Quantum股份的总面值分别约为3,750,000港元、11,656,768港元和1,875,000港元[121] - 贷款资本化完成日（2024年11月15日）公司股份收市价为0.123港元[121] - 公司向IAM配发及发行300,000,000股普通股，每股0.1港元，抵消债务30,000,000港元[124] - 公司向IAM配发及发行932,541,460股可换股优先股，每股0.1港元，抵消债务93,254,146港元[124] - 公司向Quantum配发及发行150,000,000股普通股，每股0.1港元，抵消债务15,000,000港元[124] - 公司向Creative Big配发及发行547,609,590股可换股优先股，每股0.1港元，抵消债务54,760,959港元[126] - 配发及发行IAM股份、IAM可换股优先股及Quantum股份总代价约138,250,000港元[125] - 配发及发行Creative Big可换股优先股总代价约54,760,000港元[129] - 公司根据IAM和Creative Big协议发行总计1,480,151,050股可换股优先股[131] - 可换股优先股认购价为每股0.1港元，可按1:1比例转换为普通股[131] 股本结构 - 公司已发行普通股633,693,055股及无投票权可换股优先股1,480,151,050股，每股面值均为0.0125港元[35] - 法定股本重组为128亿股普通股及32亿股可换股优先股，每股面值0.0125港元[91] - 公司完成股本重组，每股面值由0.3125港元削减至0.0125港元，法定股本仍为200,000,000港元，分为12,800,000,000股普通股和3,200,000,000股优先股[117] - 法定股本重组后普通股数量增至12,800,000,000股，优先股数量为3,200,000,000股[117] - 可换股优先股首期优先分派740万港元延期至2026年支付[105] - 本年度未建议派发任何股息[106] - 公司于2025年6月30日未分派储备予股东（2024年同期：无）[109] - 公司确认已维持充足公众持股量，符合GEM上市规则[114] 董事及管理层 - 执行董事赵善能先生63岁于2025年6月加盟集团拥有超过35年财务会计及企业管理经验[39] - 执行董事郭淑仪女士49岁持有澳大利亚墨尔本皇家理工学人力资源管理学士学位[40] - 非执行董事程彦杰博士61岁为执业中医师持有神经内科博士学位[42] - 独立非执行董事刘斐先生54岁为香港执业会计师自2025年7月起任亨鑫科技执行董事[43] - 独立非执行董事许东安先生36岁为CFA特许金融分析师拥有13年企业融资经验[44] - 独立非执行董事向碧伦先生63岁具有丰富行政管理经验曾管理多间上市公司[44] - 赵善能先生于2025年6月2日获委任执行董事[52] - 何锦坚先生于2025年6月13日辞任执行董事[52] - 公司主席与行政总裁职务由执行董事共同担任[46][50] 董事会及委员会运作 - 董事会致力于维持高水平企业管治保障股东利益并提高业务增长[45] - 独立非执行董事人数为3名占董事会至少三分之一[55] - 所有董事本年度遵守证券交易行为守则[49] - 董事会设三名独立非执行董事其中至少一人具备专业资格[55] - 董事参加持续专业发展活动包括外部研讨会和合规资料阅读[57] - 股东周年大会未收到股东关于董事工作的疑问或查询[47] - 董事可寻求外界独立专业顾问意见费用由公司承担[56] - 董事会本年度举行11次会议，超出每季度一次的常规频率[58] - 审核委员会举行5次会议，主要讨论财务报告、合规程序及重新委任核数师事宜[60] - 薪酬委员会举行2次会议，审议董事薪酬及股份计划相关事项[61] - 提名委员会举行2次会议，评估董事会结构及董事委任事宜[62] - 独立非执行董事刘斐、许东安、向碧伦全勤出席全部11次董事会会议[58] - 执行董事郭淑仪全勤出席11次董事会会议及全部股东会议[58] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，审查经审核年度业绩及风险管理系统[60] - 薪酬委员会包含4名成员（独立非执行董事占多数），制定董事薪酬政策[61] - 提名委员会包含3名成员（独立非执行董事占多数），评估董事会多元化结构[62] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅年度经审核综合业绩[162] 企业管治 - 程彦杰博士和向碧伦先生缺席2024年6月30日年度股东周年大会[47] - 公司秘书何锦坚及黄女士本年度接受不少于15小时专业培训[66] - 公司董事会认为风险管理及内部监控系统有效且足够[73] - 公司董事会性别多元化目标已达成，女性董事占比通过2022年9月委任实现[84] - 公司工作人员性别比例为男性59%，女性41%，多元化目标已达成[85] - 企业管治详情载于年报第11至23页[161] 审计相关事项 - 前任核数师对截至2024年6月30日年度财报发表保留意见[74] - 审计修改涉及出售附属公司会计记录不足问题[75] - 核数师因无法获取被出售附属公司截至2023年6月30日的银行确认书而发表保留意见[76] - 被出售附属公司截至2023年6月30日的银行结余对集团综合财务报表不重大[77] - 公司支付外聘核数师审核及非审核服务费用分别为680,000港元及20,000港元[83] - 公司自2024年12月起实施新内部政策，要求交易前与核数师讨论审计要求[79] - 审计修改仅影响2025年财务报表比较数据，无持续影响[80] - 审核委员会认为2026年6月30日止年度财务报表可能不再出现审计议题[82] - 被出售附属公司在2024年6月30日止年度内无营业且不活跃[77] - 公司要求会计部门在文件移交前安排预审计程序，包括复印所有协议和银行对账单[79] - 核数师变更为苏亚文舜会计师事务所（2025年6月24日起生效）[160] 购股权计划 - 购股权计划下11,941,507股普通股可供发行，占已发行普通股约1.88%[155] - 购股权计划年度期初和期末可供授出购股权数目分别为10,341,507份和11,941,507份[156] - 购股权计划项下可发行股份数除以年度已发行股份加权平均数数额为0.007[156] - 购股权计划下董事郭淑仪女士持有总计1,600,000份购股权（行使价1.00港元）[157] - 董事何锦坚先生因辞任导致1,600,000份购股权失效（占原持有量的100%）[157] - 董事合计持有购股权从3,520,000份减少至1,920,000份（减少45.5%）[157] - 雇员购股权持有量保持稳定为3,520,000份（无变动）[157] - 购股权计划总规模从7,040,000份减少至5,440,000份（减少22.7%）[157] - 五位最高薪酬人士购股权持有量从3,320,000份减少至1,720,000份（减少48.2%）[159] - 其他承授人（不包括董事）持有3,400,000份购股权（无变动）[159] - 公司于2023年8月29日进行股份合并（25股合1股）并调整购股权行使价[158][159] 主要股东和关联交易 - 赵善能持有公司股份5.476亿股，持股比例86.42%[147] - 郭淑仪持股160万股，占比0.25%[147] - 程彦杰持股23.86万股，占比0.04%[147] - Creative Big Limited持有公司547,609,590股无投票权可换股优先股，占已发行普通股本股权约86.42%[151][153] - Integrated Asset Management (Asia) Limited及其一致行动人士持有321,694,520股普通股和932,541,460股无投票权可换股优先股，分别占已发行普通股本股权50.77%和147.16%[151] - Quantum Worldwide Investment Limited持有150,000,000股普通股，占已发行普通股本股权23.67%[151][152] - 任德章先生全资拥有Integrated Asset Management (Asia) Limited和Quantum Worldwide Investment Limited[151][152] - 赵善能先生全资拥有Creative Big Limited[153] - 公司董事及主要行政人员除披露外无其他股份或债券权益[149][150][154] - 公司无任何使董事及主要行政人员通过购入股份或债券获益的安排[150] 收购赔偿安排 - 目标公司2019至2021年三年总净利润保证不低于6900万港元[134] - 目标公司2019年净利润约1050万港元，2020年约590万港元，2021年净亏损约200万港元[135] - 三年实际净利润总额约1440万港元，较保证额低5460万港元[135] - 卖方需支付赔偿金约9280万港元（差额5460万港元×1.7倍）[135] - 赔偿金分24期支付，每期最低386.9万港元[136] - 卖方未能支付2022年7月15日第一期及7月31日第二期赔偿[137] - 公司出售5.961亿股代价股份换取约1730万港元赔偿金[137] 资产处置 - 公司出售永衍控股有限公司19.05%的股权，代价约364.3万港元[36] - 商誉及无形资产已悉数减值，状况与上一年度一致[25] 环境、社会及管治（ESG）表现 - 香港业务间接温室气体排放量为5.59公吨二氧化碳当量，较去年7.97公吨下降29.9%[175] - 中国业务间接温室气体排放量为18.41公吨二氧化碳当量，较去年23.91公吨下降23.0%[175] - 空气污染物排放量（氮氧化物、硫氧化物、悬浮颗粒物）连续两年均为0克[172] - 直接温室气体排放量（范围1）连续两年均为0公吨二氧化碳当量[173] - 无害废物产生量为0吨，每个业务单元密度为0吨[177] - 公司采用联交所气候信息披露指引方法测量范围1和范围2温室气体排放[175] - 公司目标保持空气污染物及温室气体排放不超过2020年6月30日基准水平[178] - 无害废物密度为每个业务单元0吨，较基准年2020年的0.6吨目标下降100%[179] - 本年度耗电量总计12.41千瓦时，较2024年的8.92千瓦时增长39.1%[181] - 耗电密度为每个业务单元4.14千瓦时，较2024年的2.97千瓦时增长39.4%[181] - 电力消耗密度目标为不超过14.83千瓦时/业务单元，实际为4.14千瓦时/业务单元，较基准下降72.1%[184] - 制成品所用包装材料总量为0吨，与2024年持平[186] - 截至2025年6月30日止年度男性雇员流失率为5.13%，较上年30.30%大幅下降[194] - 截至2025年6月30日止年度女性雇员流失率为0.00%，较上年21.05%显著改善[194] - 30至50岁年龄组雇员流失率从上年17.14%降至5.13%[194] - 50岁以上年龄组雇员流失率从上年66.67%降至0.00%[194] - 香港地区雇员流失率从上年40.00%降至8.70%[194] - 中国及台湾地区雇员流失率从上年9.09%降至0.00%[194] - 连续三年与工作有关的死亡人数为0人，死亡率为0%[197] - 连续三年因工伤损失天数为0日[197] - 公司实施多项COVID-19防疫措施包括分发口罩和消毒材料[198] - 公司为确诊COVID-19雇员安排14天居家办公（周末除外）[198] - 环境、社会及管治报告涵盖香港及中国业务截至2025年6月30日年度运营[165] - 本年度未进行任何慈善捐款（2024年：零）[112] 运营风险与市场挑战 - 全球物流成本波动及原材料运输成本上涨影响供应链稳定[98] - 人力与营运成本上升对利润空间造成严峻影响[98] - 产品线扩充与服务范围扩大以应对市场波动风险[97] 客户与供应商集中度 - 向五大客户销售额占总销售额57.01%，最大客户占比19.22%[103] - 向五大供应商采购额占采购总额90.51%，最大供应商占比50%[103] 重大事件与报告范围 - 报告期内未

财务表现 - 预期公司拥有人应占亏损不超过100万港元 较上年同期1970万港元大幅减少约95% [1] - 毛利同比增加约920万港元或184% [1] - 贷款资本化收益约390万港元 [1] 业绩改善因素 - 业务改善推动毛利增长 [1] - 加强行政及营运开支的成本控制 [1] - 融资成本因贷款资本化而减少 [1]