香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或 任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Sinopharm Tech Holdings Limited 國藥科技股份有限公司 ( 於開曼群島註冊成立之有限公司 ) (股份代號: 8156) 董事會會議日期 方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告 或其所載任何陳述產生誤導。 郭淑儀 香港，二零二六年二月十一日 於本公告日期，董事會由執行董事趙善能先生及郭淑儀女士，以及獨立非執行董 事劉斐先生、向碧倫先生、刁志強先生及余秉明先生組成。 本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司的 GEM 證券上市規則而刊載，旨 在提供有關本公司的資料，董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。 各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要 -1- 國藥科技股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈本公司將於二 零二六年二月二十六日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公 司及其附屬公司截 ...

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为2亿港元，普通股1.6亿港元，优先股4000万港元[1] - 普通股法定/注册股份数目为12.8亿股，面值0.0125港元；优先股3.2亿股，面值0.0125港元[1] - 本月底普通股已发行股份总数为6.33693055亿股，无库存股份[4] - 本月底优先股已发行股份总数为14.8015105亿股，无库存股份[5] 期权与可换股情况 - 2021购股期权计划本月底结存股份期权数目为528万股，行使价1港元，全部行使可能发行或转让股份总数为1210.1507万股[6] - 可换股优先股上月底及本月底已发行总额为1.48015105亿港元，转换价0.1港元，可转换为14.8015105亿股普通股[8] - 2024年11月15日完成根据贷款资本化协议配发配行可换股优先股，可按1：1比率转换为普通股[8] 股本重组与调整 - 2024年11月6日生效股本重组，包括削减已发行股份面值、拆细法定未发行股份[3] - 2023年8月29日因股份合併调整2021年购股期权计划的购股期权行使价及数目，此后维持不变[7] 合规情况 - 适用公众持股量门槛为25%，公司已符合要求[5] - 公司证券发行等获董事会授权批准，遵照规定进行，已收取全部款项[11] - 上市先决条件、上市买卖条件已履行，证券各方面相同[11] - 规定文件已存档，所有权文件已发送或准备发送[11] - 公司上市文件所示物业交易已完成，购买代价已缴付[11] - 有关债券等契约已制备签署，详情已送呈存档[11] 其他 - 购回股份时，“事件发生日期”指发行人购回并以库存方式持有股份的日期[12]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为2亿港元，普通股1.6亿港元，优先股4000万港元[1] - 普通股法定/注册股份数目为128亿股，面值0.0125港元，优先股32亿股，面值0.0125港元[1] - 本月底已发行普通股股份（不含库存）6.33693055亿股，库存为0[4] - 本月底已发行优先股股份（不含库存）14.8015105亿股，库存为0[4] 股份变动 - 2021购股权计划上月底结存股份期权544万个，本月失效16万个，月底结存528万个[5] - 2024年11月15日完成配发及发行14.8015105亿股无投票权可换股优先股[7] 股本重组与拆细 - 2024年11月6日股本重组后，购股期权行使价及数目维持不变[6] - 2024年8月8日批准每股面值0.3125港元法定未发行股份拆细为25股每股面值0.0125港元新股份[3] 上市相关 - 公司本月证券发行等获董事会授权批准，按规定进行[10] - 已收取证券发行等应得款项，上市先决条件履行[10] 其他 - 购回股份作库存时，事件发生日期指购回并持有日期[11]

董事会及委员会成员变动 - 程彦杰博士于股东周年大会结束后轮值退任公司非执行董事 [1] - 刁志强先生及余秉明先生在股东周年大会上获股东选举为公司独立非执行董事 [1] - 许东安先生因其他商业事务，辞任公司独立非执行董事，自2025年12月19日起生效 [1] 董事会委员会组成变更 - 所有变更自2025年12月19日（股东周年大会结束后）起生效 [1] - 许东安先生辞任提名委员会主席及审核委员会、薪酬委员会、提名委员会成员职务 [1] - 郭淑仪女士获委任为薪酬委员会及提名委员会成员 [1] - 刘斐先生获委任为提名委员会成员及主席 [1] - 刁志强先生获委任为审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员 [1] - 余秉明先生获委任为审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员 [1]

董事会及委员会成员变动 - 程彦杰博士在股东周年大会结束后轮值退任公司非执行董事 [1] - 刁志强先生和余秉明先生在股东周年大会上被股东选举为公司独立非执行董事 [1] - 许东安先生因其他商业事务辞任公司独立非执行董事 自2025年12月19日起生效 [1] 董事会委员会组成变更 - 许东安先生辞任提名委员会主席及审核委员会、薪酬委员会、提名委员会成员 [1] - 郭淑仪女士获委任为薪酬委员会及提名委员会成员 [1] - 刘斐先生获委任为提名委员会成员及主席 [1] - 刁志强先生获委任为审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员 [1] - 余秉明先生获委任为审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员 [1] - 所有委员会变更均自2025年12月19日起生效 [1]

公司人事变动 - 国药科技股份(08156.HK)独立非执行董事许东安辞任 [1] - 辞任原因为许东安需处理其他商业事务 [1] - 辞任生效日期为2025年12月19日股东周年大会结束后 [1]

基本信息 - 公司全称为国药科技股份有限公司，股份代号为8156[2] - 董事会由赵善能、郭淑仪等组成[4] 业务变更 - 2025年12月31日起，香港股份过户登记分处变更为卓佳证券登记有限公司[3] 股票领取 - 2025年12月30日下午4时30分后未领股票，可于12月31日起从卓佳领取[3] 公告登载 - 公告将由刊发日期起至少7天在港交所及公司网站登载[4]

提名委员会组成 - 由不少于三名董事组成，独立董事占多数，至少委任一名不同性别的董事[4] - 主席须由董事会主席或独立董事担任[4] 会议相关 - 每年至少召开一次会议，可按需额外召开，法定人数为二人[4] - 成员可多种方式参会，秘书由公司秘书担任[4] 决议与职责 - 每名成员一票表决权，决议须过半数通过[7] - 职责包括审阅提名政策执行情况、评估董事贡献等[7] 其他 - 拟选任独立董事，函件需列明多项信息[9] - 完整记录由秘书保存，须向董事会汇报[9][10][11]

公司信息 - 为国药科技股份有限公司，于开曼群岛注册成立[1] - 股份代号为8156[2] 人员架构 - 执行董事为赵善能先生、郭淑仪女士[3] - 独立非执行董事为刘斐先生、向碧伦先生等四人[3] 董事会委员会 - 设审核、薪酬、提名三个委员会[3] - 刘斐先生为三委员会主席[3]

决议通过情况 - 截至2025年6月30日止年度经审核综合财务报表等文件获478,693,998票（100.00%）赞成通过[4] - 重选赵善能等董事及选举独立董事等议案均获478,693,998票（100.00%）赞成通过[4][5] - 续聘苏亚文舜会计师事务所有限公司为核数师议案获478,693,998票（100.00%）赞成通过[5] - 向董事授予发行股份等多项授权议案均获478,693,998票（100.00%）赞成通过[5] 股本与人员变动 - 2025年12月19日公司已发行股本为633,693,055股普通股[6] - 程彦杰博士轮值退任非执行董事[9] - 许东安先生自2025年12月19日起辞任公司独立非执行董事[17] 人员任命与薪酬 - 刁志强、余秉明担任独立非执行董事，年度董事袍金150,000港元[10][13][16] - 郭淑仪女士等获委任为各委员会成员[18] 其他 - 公告将自刊发日期起至少7天在港交所及公司网站登载[20]