第五次經修訂及重訂 之 組織章程大綱 及 細則 Amasse Capital Holdings Limited 寶積資本控股有限公司 獲豁免的股份有限公司 AMASSE CAPITAL HOLDINGS LIMITED 寶積資本控股有限公司 （本公司） 之 第五次經修訂及重訂 之 （於2026年3月26日以特別決議案通過採納） – 1 – | 股份、認股權證及權利的修改 | 18 | | --- | --- | | 股東登記冊及股票 | 25 | | 留置權 | 28 | | 催繳股款 | 29 | | 股份的轉讓 | 31 | | 股份的轉傳 | 34 | | 股份的沒收 | 35 | | 股東大會 | 37 | | 股東大會的議事程序 | 40 | | 股東的投票 | 48 | | 委任代表及法團代表 | 50 | | 註冊辦事處 | 54 | | 董事會 | 55 | | 董事的委任與輪任 | 62 | | 借貸權力 | 64 | | 董事總經理等等 | 66 | | 管理 | 67 | | 經理 | 67 | | 主席及其他高級職員 | 68 | | 董事議事程序 | 68 | | 會議記錄及公司記錄 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容 而引致的任何損失承擔任何責任。 Amasse Capital Holdings Limited 寶積資本控股有限公司 | | 普通決議案 | 票數(%) | | | --- | --- | --- | --- | | | | 贊成 | 反對 | | 1. | 省覽及考慮本公司截至2025年9月30日止年度 | 338,146,050 | 0 | | | 之經審核綜合財務報表及董事（「董事」）會報告 | (100%) | (0%) | | | 及核數師報告。 | | | （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8168） 於 2026 年3 月 26 日舉行之股東週年大會投票結果 茲提述寶積資本控股有限公司（「本公司」）日期均為2026年2月25日之通函（「股東週 年大會通函」）及股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）以及日期均為2026年3月 6日之補充通函（「補充通函」）以及補充通告（「補充通告」），內容有關股東週年大會 （「 ...

融资与资金用途 - 公司拟配售最多240,940,000股新股份[4] - 配售所得款项净额约2664万港元[5] - 1650万港元用于发展现有业务，1014万港元作一般营运资金[5] 未来规划 - 2026年3月在北京正大中心开设分公司[5] - 未来两年拟拨1050万港元用于现有业务发展[5] - 计划设立IPO团队[6] - 来年拟拨600万港元用于招聘及增加资本[6] - 拟拨1014万港元作一般营运资金[6]

配售信息 - 2026年3月13日公司与谢氏膺晖证券订立配售协议[4][18] - 配售价0.114港元，较3月13日收市价折让约16.8%[4][5] - 配售最多240,940,000股，占已发行股本约19.37%[4] - 配售所得净额约26.64百万港元用于业务发展和营运资金[4][15] - 配售代理按3%收取佣金[7] 股权变化 - 谢雷等三人配售完成后持股比例下降[13] 其他 - 过去十二个月内公司无股本集资活动[16] - 公司于开曼群岛注册，股份于GEM上市[17]

会议信息 - 股东周年大会于2026年3月26日上午10时30分在香港举行[1] 财务与授权 - 省览2025年9月30日止年度经审核综合财务报表[2] - 授予董事多项股份相关授权[2] 人事与审计 - 多项董事重选[2] - 续聘奥栢国际会计师事务所为核数师[2] 章程与表格 - 批准采纳第五次经修订及重订组织章程大纲及细则[2] - 代表委任表格相关规定[3][4]

股东周年大会 - 公司将于2026年3月26日举行股东周年大会[2][3][4] 代表委任表格 - 原有英文版本第2(K)项及第3项决议案投票栏需修改[3] - 第二份经修订表格2026年3月11日寄发，3月10日网站提供[4] - 未填妥原有表格需填妥递交第二份[5] - 已递交有效原有表格，3月24日10时30分前后递交第二份情况不同[5] - 填妥交回表格后股东仍可亲身出席大会并投票[6] 执行董事与非执行董事 - 公告日期执行董事为陈伟杰等6人，独立非执行董事为刘湛清等4人[6]

股东周年大会信息 - 大会于2026年3月26日上午10时30分在香港置地广场告罗士打大厦9楼908室举行[1] 大会审议事项 - 审议截至2025年9月30日止年度经审核综合财务报表等[2] - 授予董事配发等不超已发行股本20%未发行股份的一般授权[2] - 授予董事购回不超已发行股本10%公司股份的一般授权[2] - 批准采纳第五次经修订及重订组织章程大纲及细则[2] 代表委任要求 - 代表委任表格最迟须于大会或续会指定时间48小时前送达香港股份登记处[4]

股东周年大会 - 公司将于2026年3月26日上午10时30分举行股东周年大会[3] 人事重选 - 考虑重选陈伟杰先生为执行董事[4] - 考虑重选谢坚先生为独立非执行董事[5] 通告信息 - 补充通告自刊登日期起最少七日留存于港交所网站[7] - 补充通告亦将刊载于公司网站[7] 资料附件 - 一份载有上述决议案的经修订代表委任表格随补充通函奉附[8] 其他说明 - 除补充通函新增决议案及资料外，股东周年大会处理的其他事宜维持不变[8] - 有关股东周年大会其他决议案等详情请参阅2026年2月25日的通函[8]

股东周年大会 - 公司将于2026年3月26日上午10时30分举行股东周年大会[4] - 大会在香港皇后大道中15号置地广场告罗士打大厦9楼908室举行[32] - 所有决议案以投票方式表决，将刊发光投票表决结果公告[21] 授权事项 - 授予董事发行不超已发行股份20%的新股份的授权[13] - 授予董事购回最多达已发行股份10%的股份的授权[13] - 可将购回股份总数加入发行授权，不超已发行股份10%[11] 人事变动 - 2026年3月3日，谢坚获委任为独立非执行董事等职务[17] - 谢雷等10位董事将退任并愿膺选连任[17] - 重选陈伟杰和谢坚为董事的决议案将提呈大会[18] 表格相关 - 随通函附奉经修订代表委任表格，48小时前交回[22] - 截止前交新表格，原表格撤销[23] - 未交新表格，原表格仍有效[23]

公司信息 - 宝积资本控股有限公司，股份代号8168[1] 人员构成 - 执行董事有谢雷等6人[3] - 独立非执行董事有刘湛清等4人[3] 委员会设置 - 董事会设审核、薪酬、提名三个委员会[3] 人员任职 - 李仙昌为薪酬和提名委员会成员[4] - 刘湛清任审核成员及薪酬、提名主席[4] - 黄志恩任审核主席及薪酬、提名成员[4] - 林海宁为三委员会成员[4] - 谢坚为三委员会成员[4] 信息发布 - 信息发布时间为2026年3月3日[4]