公司管理层变动情况 - 自**2026年2月6日**起，公司有**5名**董事辞任，包括**2名**执行董事（卢敏霖、曾广云）和**3名**独立非执行董事（张伯陶、李永森、余远骋），辞任原因均为希望投入更多时间于其他个人事务 [1] - 自**2026年2月6日**起，公司委任了**5名**新董事，包括**3名**新执行董事（谢雷、吴沛升、李仙昌）和**2名**新独立非执行董事（刘湛清、林海宁） [1]

董事会及关键委员会人事变动 - 自2026年2月6日起生效 卢敏霖及曾广云辞任执行董事 张伯陶、李永森及余远骋辞任独立非执行董事 原因为投入更多时间于其他个人事务[1] - 谢雷、吴沛升及李仙昌获委任为执行董事 刘湛清及林海宁获委任为独立非执行董事[1] - 曾广云辞任公司授权代表 公司秘书罗学儒获委任为新的授权代表[1] 董事会下属委员会成员调整 - 曾广云不再担任薪酬委员会及提名委员会成员 张伯陶不再担任薪酬委员会主席以及审核委员会和提名委员会成员 李永森不再担任审核委员会主席及薪酬委员会成员 余远骋不再担任审核委员会主席及提名委员会成员[1] - 独立非执行董事黄志恩获委任为审核委员会主席 刘湛清获委任为薪酬委员会及提名委员会主席以及审核委员会成员 李仙昌获委任为薪酬委员会及提名委员会成员 林海宁获委任为审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员[1]

董事会及关键委员会人事变动 - 自2026年2月6日起，卢敏霖及曾广云辞任执行董事，张伯陶、李永森及余远骋辞任独立非执行董事，原因是希望投入更多时间于其他个人事务 [1] - 自同日起，谢雷、吴沛升及李仙昌获委任为执行董事，刘湛清及林海宁获委任为独立非执行董事 [1] - 曾广云辞任公司授权代表，公司秘书罗学儒获委任为新的授权代表 [1] 董事会下属委员会成员调整 - 曾广云不再担任薪酬委员会及提名委员会成员，张伯陶不再担任薪酬委员会主席以及审核委员会和提名委员会成员 [1] - 李永森不再担任审核委员会主席及薪酬委员会成员，余远骋不再担任审核委员会主席及提名委员会成员 [1] - 独立非执行董事黄志恩获委任为审核委员会主席 [1] - 新任独立非执行董事刘湛清获委任为薪酬委员会及提名委员会主席以及审核委员会成员 [1] - 新任执行董事李仙昌获委任为薪酬委员会及提名委员会成员，新任独立非执行董事林海宁获委任为审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员 [1]

公司基本信息 - 2018年3月22日在GEM首次上市，注册地开曼群岛[5] - 财政年度结算日期为9月30日[11] - 资料报表于2026年2月6日更新[4] 股权结构 - 主要股东China Real Estate Enterprise (Hong Kong) Holdings Ltd和谢雷各持1.2亿股，占比9.70%[8] - 吴沛升持7200万股，占比5.82%；温文雅持1.45亿股，占比11.72%[8] - 已发行普通股12.377亿股，面值0.01港元，每手10000股[13] 股权相关权益 - 4500万份购股期权未行使，行使价每股0.10港元[14] - 购股期权持有人2024年9月20日至2034年9月19日可认购最多4500万股[14] 业务与人员 - 主要从事向香港公司提供机构融资咨询和投资顾问服务[12] - 执行董事6人，独立非执行董事3人[7]

基本信息 - 宝积资本控股有限公司股份代号8168[1] 人员构成 - 执行董事有谢雷、范凯业等6人[3] - 独立非执行董事有刘湛清、林海宁等3人[3] 委员会情况 - 董事会设审核、薪酬、提名三个委员会[3] - 李仙昌是薪酬和提名委员会成员[4] - 刘湛清是审核成员及另两委员会主席[4] - 黄志恩是审核主席及另两委员会成员[4] - 林海宁是三个委员会成员[4]

人事变动 - 2026年2月6日盧敏霖等多人辞任董事[4] - 2026年2月6日謝雷等多人获委任董事[5] - 2026年2月6日曾女士辞任授权代表，罗学儒获委任[17] 股权权益 - 謝雷合法實益拥有China Real Estate全部已发行股本，于公司1.2亿股普通股中拥有权益，占比约10%[6] - 吳沛升于公司7200万股普通股中拥有权益，占比约5.82%[9] 酬金任期 - 谢雷等执行董事初步任期三年，月酬金5万或1万港元[7][9][11] - 刘先生和林先生任独立非执行董事，初步任期三年，月酬金1万港元[13][15] 委员会变动 - 2026年2月6日曾女士等不再担任相关董事委员会成员[18] - 2026年2月6日黄志恩等获委任各委员会职务[22]

公司股份发行 - 公司于2026年2月6日，因行使购股权而合计发行1100万股股份 [1] - 此次发行的购股权依据公司于2018年2月26日采纳的购股权计划所授予 [1]

公司股份发行 - 公司于2026年2月6日行使购股权，合计发行1100万股股份 [1] - 所行使的购股权依据公司于2018年2月26日采纳的购股权计划授予 [1]

股份数据 - 2026年2月5日已发行股份（不含库存股）1,226,700,000[3] - 2月6日董事行使期权发新股5,000,000，占比0.4%[3] - 2月6日授予参与人发新股6,000,000，占比0.48%[4] - 2月6日结束时已发行股份总数1,237,700,000[4] - 股份每股发行/出售价为HKD 0.1[3][4]

公司股份发行 - 公司于2026年2月3日，因行使购股权而发行了500万股股份 [1] - 所行使的购股权是根据公司于2018年2月26日采纳的购股权计划所授予的 [1]