配售股份情况 - 公司将按尽力基准向不少于六名承配人配售最多21,126,760股配售股份，配售价为每股1.42港元[5] - 配售股份最高数目约占公司现有已发行股本442,935,264股股份的4.8%，占扩大后已发行股本的4.6%[5] - 配售价较配售协议日期收市价每股1.68港元折让约15.48%，较前五个交易日平均收市价每股1.678港元折让约15.38%[6] - 预期配售所得款项总额及净额最多分别约为30.0百万港元及29.5百万港元，每股净价约为1.40港元[6] - 配售代理收取的配售佣金为实际及成功配售股份金额的1.2%[14] 授权与上市相关 - 一般授权下董事可发行最多88,587,052股新股份，自2024年股东周年大会起无股份根据该授权发行[15] - 公司将向联交所GEM上市委员会申请配售股份上市及买卖[16] - 完成配售须待联交所GEM上市委员会批准，若条件未达成，配售协议将终止[17] - 若配售代理认为配售事项成功受重大不利影响，可书面通知终止协议[19] 禁售期与股份变动 - 禁售期为完成日期起18个月，承配人不得处置配售股份[22] - 公布日期公司有442,935,264股已发行股份，完成后假设配售成功将有464,062,024股[29] - 吕宇健先生公布日持股比例12.6%，完成后为12.0%[29] 资金运用与过往资金情况 - 公司拟将资源投放于财商及投资教育业务和扩展私立辅助教育业务至中国各地[24] - 所得款项净额预计在2025年12月31日前用于集团一般营运资金[25] - 2024年3月19日配售新股所得净额约2950万港元已按预期动用[28] - 2024年4月24日发行可换股债券所得净额约1480万港元已按预期动用[28] 可换股债券情况 - 公司尚有本金总额1500万港元可换股债券，初步转股价1.48港元[30] - 配售事项预期导致可换股债券转换价调整，增加换股股份数目[30] 其他信息 - 公司于2024年9月27日举行股东周年大会[33] - 一般授权授予董事发行及配发最多88,587,052股股份[33] - 最后截止日期为2025年3月14日[34] - 配售协议日期为2025年2月21日[34] - 股份每股面值0.0005港元[35] - 董事会成员包括2名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事[35] - 公告将自刊登日起最少连续七天在联交所网站和公司网站登载[35]

购股计划概况 - 2025年2月14日向19人授出44,292,000份购股权，占已发行股份约10.0%[3] - 行使价1.67港元，为三者中较高者[5] - 有效期2025年2月14日至2035年2月13日[7] 归属与行使 - 18个月届满后归属，2026年8月14日至2035年2月13日可行使[7] 分配情况 - 9,814,000份授予董事及主要股东，34,478,000份授予其他雇员[10] 其他 - 无附带表现目标，旨在激励承授人[8] - 授出获全体独立非执行董事批准[11] - 授出后可供日后授出股份数目为1,526股[12]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何 部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 LEGENDARY EDUCATION GROUP LIMITED 傳承教育集團有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8195） 有關 是次捐款有力地證明本公司積極參與企業社會責任倡議的堅定決心，凸顯了本公司 對香港社區福祉矢志不渝的承諾。由於生活成本，尤其是食品價格持續上漲，餐 券計劃為協助有需要人士的一項直接及有效的途徑。透過向弱勢群體提供必要的支 援，本公司旨在減輕彼等面臨的部分經濟負擔，從而促進社會更加公平。 透過上述舉措，本公司期望為受經濟挑戰影響最深的人們的生活帶來實質改變，展 現了我們不僅限於溢利，亦包括對社會福祉的真正關懷的企業精神。 捐款將以本公司的內部資源撥付，且董事會認為，捐款將不會對本集團的營運表現 造成重大影響。 承董事會命 向保良局捐款的自願性公佈 本公佈乃由傳承教育集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）自 願作出。 本公司董事（「董事」） ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何 部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 LEGENDARY EDUCATION GROUP LIMITED 傳承教育集團有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8195） 於二零二五年一月二日舉行的 股東特別大會的投票表決結果 茲提述傳承教育集團有限公司（「本公司」）日期為二零二四年十二月六日之通函 （「通函」），內容有關建議更新計劃授權限額及本公司股東特別大會的相關通告 （「股東特別大會通告」）。除非另行界定，下文所用詞彙與通函所界定者具相同涵 義。 股東特別大會投票表決結果 董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之提呈普通決議案（「普通決議案」）已由 股東於二零二五年一月二日所舉行之股東特別大會以投票表決方式獲正式通過。 - 1 - 於股東特別大會提呈的普通決議案的投票表決結果詳情如下： | | 投票股份數目 | | 投票股份 | | --- | --- | --- | --- | | 普通決議案* | (%) | | 總數 ...

LEGENDARY EDUCATION GROUP LIMITED 傳承教育集團有限公司 (Incorporated in Bermuda with limited liability) （於百慕達註冊成立的有限公司） (Stock Code 股份代號: 8195) NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Non-registered Shareholder(s)(Note 1) , 31 December 2024 The following document(s) of Legendary Education Group Limited ("Company") has/have been prepared in English and Chinese and is/are available on the websites of the Company at https://www.legendaryedu.com and The Stock Exchange of Hong Kong Limited at https://www.hkexnews.hk (collectively " ...

LEGENDARY EDUCATION GROUP LIMITED 傳承教育集團有限公司 (Incorporated in Bermuda with limited liability) （於百慕達註冊成立的有限公司） (Stock Code 股份代號: 8195) NOTIFICATION LETTER 通知信函 各位登記股東： 傳承教育集團有限公司（「本公司」）下述文件已以中、英文版本編制及於本公司之網站 (https://www.legendaryedu.com) 及香港聯合交易所有限公司 之網站 (https://www.hkexnews.hk) （統稱「該等網站」）刊載:- Dear Registered Shareholder(s), 31 December 2024 The following document(s) of Legendary Education Group Limited ("Company") has/have been prepared in English and Chinese and is/are available on the websites of the Co ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何 部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 LEGENDARY EDUCATION GROUP LIMITED 傳承教育集團有限公司 茲通告傳承教育集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年一月二日（星期四）下 午二時正假座香港九龍觀塘駿業里8號世貿大樓5樓舉行股東特別大會（「股東特別 大會」），以考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為本公司普通決議案： 普通決議案 「動議待香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM上市委員會批准就本公司所有 股份計劃項下將予授出的所有購股權及獎勵而可能發行的本公司股份（「股份」）（有 關數目不得超過於本決議案通過日期本公司已發行股本的10%）上市及買賣後，批 准更新本公司所有股份計劃項下授出購股權或獎勵的計劃授權限額，數目最多為於 - 1 - 本決議案通過日期本公司已發行股本的10%（「經更新計劃限額」），並授權本公司董 事（「董事」）在遵守聯交所GEM證券上市規則的情況下，在經更新計劃限額範圍內 作出相關 ...

LEGENDARY EDUCATION GROUP LIMITED 傳承教育集團有限公司 (Incorporated in Bermuda with limited liability) （於百慕達註冊成立的有限公司） (Stock Code 股份代號: 8195) NOTIFICATION LETTER 通知信函 The following document(s) of Legendary Education Group Limited ("Company") has/have been prepared in English and Chinese and is/are available on the websites of the Company at https://www.legendaryedu.com and The Stock Exchange of Hong Kong Limited at https://www.hkexnews.hk (collectively "Websites"):- If you have not provided us with an email address ...

此乃要件 請即處理 閣下對本通函任何部分內容或應採取之行動如有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀、持牌證券交易商、銀行經理、律 師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓所有名下之傳承教育集團有限公司（「本公司」）股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送 交買主或承讓人或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲 明，並表明不會就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 LEGENDARY EDUCATION GROUP LIMITED 傳承教育集團有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8195） 建議更新計劃授權限額 及 股東特別大會通告 本公司之財務顧問 獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問 威華達融資有限公司 除文義另有所指外，本封面頁所用詞彙具有本通函所界定的相同涵義。 董事會函件載於本通函第4至13頁。獨立董事委員會函件（當中載有其致獨立股東的推薦建議）載於本通函第14至15 頁。獨立財務顧問函件（當中載有其致 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年9月30日止六个月，公司收益为152,251千港元，较2023年同期的132,786千港元增长14.66%[5] - 期内溢利及全面收益总额为21,786千港元，较2023年同期的20,206千港元增长7.82%[5] - 基本每股盈利为4.88港仙，摊薄每股盈利为4.15港仙，2023年同期分别为5.23港仙和4.69港仙[5] - 2024年9月30日，公司流动资产为276,934千港元，较2023年的227,694千港元增长21.62%[7] - 2024年9月30日，公司流动负债为53,521千港元，较2023年的73,403千港元下降27.09%[7] - 2024年9月30日，公司流动资产净值为223,413千港元，较2023年的154,201千港元增长44.88%[7] - 2024年9月30日，公司非流动资产为211,315千港元，较2024年3月31日的206,804千港元增长2.18%[8] - 2024年9月30日，公司非流动负债为43,305千港元，较2024年3月31日的28,625千港元增长51.28%[11] - 2024年9月30日，公司资产净值为391,423千港元，较2024年3月31日的332,380千港元增长17.76%[12] - 截至2024年9月30日止六个月，公司可呈报分部来自外部客户的总收益为152,251千港元，除税前溢利为27,494千港元[28] - 截至2023年9月30日止六个月，公司可呈报分部来自外部客户的总收益为132,786千港元，除税前溢利为24,975千港元[33] - 2024年9月30日，公司综合总资产为488,249千港元，综合总负债为96,826千港元[32] - 2023年9月30日，公司综合总资产为422,668千港元，综合总负债为121,925千港元[36] - 截至2024年9月30日止六个月，香港地区收益为152,251千港元，2023年同期为132,786千港元[40] - 截至2024年9月30日止六个月，计入损益的金融资产公平值变动为 - 591千港元，2023年同期为0[41] - 截至2024年9月30日止六个月，财务成本为597千港元，2023年同期为196千港元[42] - 截至2024年9月30日止六个月，所得税开支（香港利得税 - 本期間）为5,708千港元，2023年同期为4,769千港元[42] - 截至2024年9月30日止六个月，董事薪酬为1,833千港元，2023年同期为1,680千港元；其他员工工资及津贴为70,172千港元，2023年同期为57,324千港元[51] - 截至2024年9月30日止六个月，本公司普通股权益持有人应占溢利为21,437千港元，2023年同期为20,838千港元[57] - 截至2024年9月30日止六个月，添置物业、厂房及设备约为8,800,000港元，截至2024年3月31日止年度添置约为10,329,000港元[58] - 截至2024年9月30日止六个月，向麦明诗女士直接全资拥有的公司已付顾问费用为500千港元，2023年同期为74千港元[72] - 截至2024年9月30日止六个月，公司董事及集团其他主要管理层成员薪金、工资及其他福利为6,012千港元，2023年同期为5,557千港元；以股权结算的购股权开支为1,242千港元，2023年同期为0；定额供款退休计划供款为9千港元，2023年同期为9千港元；总计7,263千港元，2023年同期为5,566千港元[74] - 2024年9月30日止六个月销售成本较2023年同期上升1.5%至约5930万港元[96] - 2024年9月30日止六个月销售及行政开支约6490万港元，较2023年增幅约28.3%[97] - 2024年9月30日止六个月溢利约2180万港元，较2023年增加[98] - 2024年9月30日股本约22.2万港元，公司拥有人应占权益约3.9亿港元[100] - 2024年9月30日银行结余及现金约8050万港元，借款总额约1940万港元，资产负债比率约5.0%[100] 各业务线数据关键指标变化 - 公司主要从事制造及销售原设备制造服装产品、服装零售及批发、贷款服务、教育课程、物业投资及私立辅助教育服务[17] - 2024年财商及投资教育业务收益为111,428千港元，溢利为37,839千港元[28] - 2023年财商及投资教育业务收益为99,024千港元，溢利为32,330千港元[33] - 2024年私立辅助教育业务收益为38,896千港元，溢利为2,349千港元[28] - 2023年私立辅助教育业务收益为31,766千港元，亏损为1,949千港元[33] - 2024年放债业务收益为1,927千港元，溢利为1,860千港元[28] - 2023年放债业务收益为1,706千港元，溢利为1,154千港元[33] - 截至2024年9月30日止六个月，放债业务带来利息收入约1.9百万港元[81] - 截至2024年9月30日止六个月，财商及投资教育业务产生收益约111.4百万港元，较2023年同期约99.0百万港元增加12.5%[82] - 截至2024年9月30日止六个月，私立辅助教育业务产生收益约38.9百万港元，较2023年同期约31.8百万港元增加约22.3%[86] - 财商及投资教育业务收益约1.114亿港元，较2023年同期增加12.5%[91] - 私立辅助教育业务学费收入约3890万港元，较2023年同期大幅增加约22.3%[91] - 放债业务截至2024年9月30日止六个月产生收入约190万港元[92] 公司资产相关数据变化 - 截至2024年9月30日，应收贷款总额为82,348千港元，3月31日为40,996千港元；固定利率应收贷款实际年利率为5.0厘至15.0厘，3月31日为5.0厘至12.0厘[62] - 截至2024年9月30日，贸易及其他应收款项为96,637千港元，3月31日为108,544千港元[64] - 截至2024年9月30日，贸易及其他应付款项为34,477千港元，3月31日为42,189千港元[68] 公司股本及股东情况 - 2024年9月30日法定股本中每股面值0.0005港元的普通股股份数目为1,000,000,000,000，金额为500,000千港元；已发行及缴足股份数目为442,935,264，金额为222千港元[71] - 截至2024年9月30日，陈立展持有公司股份及购股权总计41,508,480，占已发行股份9.37%[109] - 截至2024年9月30日，袁裕深持有公司股份及购股权总计14,430,880，占已发行股份3.26%[109] - 截至2024年9月30日，钟展坤实益拥有公司股份1,135,200，占已发行股份0.26%；其配偶持有184,800股，占0.04%[109] - 截至2024年9月30日，罗永聪持有公司股份及购股权总计1,462,000，占已发行股份0.33%[109] - 截至2024年9月30日，吕宇健作为实益拥有人持有公司普通股63,012,320，占已发行股本14.23%[114] 公司合规及治理情况 - 2023年6月2日公司英文名更改为“Legendary Education Group Limited”，中文名改为“传承教育集团有限公司”[103] - 截至2024年9月30日止6个月及直至公布日期，公司除偏离守则的守则条文第A.2.1条外，已应用GEM上市规则附录15所载守则原则并遵从适用条文[115] - 截至2024年9月30日止6个月，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[119] - 截至2024年9月30日止6个月，董事及紧密联系人无在与集团业务构成竞争业务中拥有权益[120] - 公司自2022年6月20日成立合规委员会，成员包括两名独立非执行董事及一名执行董事，自2024年7月1日委聘独立香港法律顾问提供合规咨询[121][123] - 公司成立审核委员会，成员为三名独立非执行董事，已审阅集团会计原则、政策及中期财务报表[124] 公司报告及公告相关 - 公司截至2024年9月30日止六个月的中期报告将寄发予股东并刊载于GEM网站及公司网站[126] - 公告将自刊登之日起最少连续七天在联交所网站及公司网站登载[126] 公司董事会情况 - 董事会成员包括2名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事[126] 公司违约索赔情况 - 集团因违约违反租赁协议被索赔约1,735,000港元，确认拨备1,735,000港元[75] 公司教育中心注册情况 - 截至2024年9月30日，铜锣湾、九龙湾、太子、荃湾及旺角的教育中心取得“学校注册证明书”，屯门的教育中心取得“学校临时注册证明书”[84]