会议安排 - 传承教育集团董事会会议延期至2025年6月27日举行[3] 会议议程 - 考虑及批准集团截至2025年3月31日止年度经审核综合年度业绩[3] - 考虑派付末期股息（如有）[3] 人员构成 - 董事会成员含2名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事[5] 公布安排 - 公布将自刊登日起最少连续7天在联交所及公司网站登载[7]

加密货币市场趋势 - 虚拟资产市场在2024年出现前所未有的增长 主要受有利政策变化及宏观经济趋势推动 加密货币价格飙升并录得大量资金流入 [1] - 加密货币市场强劲势头的驱动因素包括支持性监管发展 机构投资增加 加密货币交易所买卖基金产品扩展 普及应用提升以及亚洲零售渗透率提高 [1] 公司投资计划 - 公司拟投资不超过3000万港元于加密货币 资金来自内部资源 投资将通过受规管及持牌虚拟资产交易平台进行 [1] - 投资旨在把握加密货币市场上升潜力以提升股东回报 公司将遵守香港联交所GEM上市规则第19章相关规定 [1] 投资管理架构 - 公司成立投资委员会 自2025年6月11日起生效 以加强投资决策及风险管理流程 提升重大投资决策效率及质量 [2] - 执行董事袁裕深担任投资委员会主席 非执行董事邓声兴及独立非执行董事钟展坤担任成员 [2] - 投资委员会职责包括审阅投资策略 评估投资机会 并向董事会提供推荐建议 [2]

投资决策 - 拟投资加密货币，潜在投资不超3000万港元[4] - 2025年6月11日成立投资委员会[5] 人员委任 - 袁裕深任投资委员会主席[5] - 邓声兴、钟展坤任投资委员会成员[5] 投资安排 - 以内部资源拨付，在受规管平台公开市场投资[4] - 若落实投资遵守GEM上市规则第19章[4]

董事会会议 - 将于2025年6月20日在香港观塘举行[3] - 将审议截至2025年3月31日止年度经审核综合年度业绩[4] 会议审议事项 - 考虑股东周年大会日期、地点及通告[4] - 考虑派付末期股息[4] - 考虑暂停办理股份过户登记手续[4] 董事会构成 - 包括2名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事[5] 公告刊登 - 自刊登日起最少连续七天在联交所及公司网站登载[5]

股份数据 - 2025年3月31日已发行股份（不含库存股）数目为454,381,264[3] - 2025年因行使转换权配发及发行4,081,632股新股份，占比0.9%[3] - 每股发行价为HKD 1.47[3] - 2025年4月9日已发行股份（不含库存股）数目为458,462,896[3]

业绩总结 - 2023财年公司拥有人应占溢利约3340万港元，2024财年约4560万港元，两年合计约7900万港元[3] - 截至2024年9月30日止六个月，公司拥有人应占溢利约2140万港元[3] 其他新策略 - 公司拟由港交所GEM转至主板上市，已初步评估转板资格[2][3] - 2025年4月2日就转板资格向联交所提交咨询[3] - 转板处于初步评估阶段，须多项条件达成，不保证落实[3][5]

股份数据 - 2025年3月3日已发行股份（不含库存）数目为443,435,264[3] - 2025年3月19日配售新股10,946,000，占比2.5%，每股1.42港元[3] - 2025年3月19日结束时已发行股份（不含库存）为454,381,264[3] - 2025年3月3日和19日库存股份数目均为0[3]

股份配售 - 成功配售10,946,000股股份，配售价1.42港元[4][5] - 配售所得款项总额约1550万港元，净额约1520万港元[6] - 紧接完成前后已发行股份分别为443,435,264股和454,381,264股[7] 资金用途 - 所得款项净额约1000万港元用于业务扩张，520万港元用于营运及行政开支[6] 股权变动 - 吕宇健、陈立展、袁裕深持股占比完成后均下降[7] 可转债调整 - 可转债转换价2025年3月19日起调至1.47港元[9] - 全额转换将增发68,947股[9][10] 其他 - 公司申请额外股份上市及买卖，将按特别授权进行[10]

股份数据 - 2025年2月28日已发行股份（不含库存）442,935,264股，总数442,935,264股[3] - 非董事行使期权涉及新股500,000股，占比0.11%，发行价HKD1.004[3] - 2025年3月3日因行使购股权发行500,000股新股份[3] - 2025年3月3日结束时，已发行股份（不含库存）443,435,264股，总数443,435,264股[3]

配售股份情况 - 公司将按尽力基准向不少于六名承配人配售最多21,126,760股配售股份，配售价为每股1.42港元[5] - 配售股份最高数目约占公司现有已发行股本442,935,264股股份的4.8%，占扩大后已发行股本的4.6%[5] - 配售价较配售协议日期收市价每股1.68港元折让约15.48%，较前五个交易日平均收市价每股1.678港元折让约15.38%[6] - 预期配售所得款项总额及净额最多分别约为30.0百万港元及29.5百万港元，每股净价约为1.40港元[6] - 配售代理收取的配售佣金为实际及成功配售股份金额的1.2%[14] 授权与上市相关 - 一般授权下董事可发行最多88,587,052股新股份，自2024年股东周年大会起无股份根据该授权发行[15] - 公司将向联交所GEM上市委员会申请配售股份上市及买卖[16] - 完成配售须待联交所GEM上市委员会批准，若条件未达成，配售协议将终止[17] - 若配售代理认为配售事项成功受重大不利影响，可书面通知终止协议[19] 禁售期与股份变动 - 禁售期为完成日期起18个月，承配人不得处置配售股份[22] - 公布日期公司有442,935,264股已发行股份，完成后假设配售成功将有464,062,024股[29] - 吕宇健先生公布日持股比例12.6%，完成后为12.0%[29] 资金运用与过往资金情况 - 公司拟将资源投放于财商及投资教育业务和扩展私立辅助教育业务至中国各地[24] - 所得款项净额预计在2025年12月31日前用于集团一般营运资金[25] - 2024年3月19日配售新股所得净额约2950万港元已按预期动用[28] - 2024年4月24日发行可换股债券所得净额约1480万港元已按预期动用[28] 可换股债券情况 - 公司尚有本金总额1500万港元可换股债券，初步转股价1.48港元[30] - 配售事项预期导致可换股债券转换价调整，增加换股股份数目[30] 其他信息 - 公司于2024年9月27日举行股东周年大会[33] - 一般授权授予董事发行及配发最多88,587,052股股份[33] - 最后截止日期为2025年3月14日[34] - 配售协议日期为2025年2月21日[34] - 股份每股面值0.0005港元[35] - 董事会成员包括2名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事[35] - 公告将自刊登日起最少连续七天在联交所网站和公司网站登载[35]