股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2025年8月31日 | | | | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | | | | 公司名稱: | 修身堂有限公司 | | | | | | 呈交日期: | 2025年9月1日 | | | | | | I. 法定/註冊股本變動 | | | | | | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | 證券代號 (如上市) | 08200 | 說明 | 普通股 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 40,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 400,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | ...

經批准及採納之版本 修身堂控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （經本公司股東於二零二五年九月二十六日以普通決議案批准 及 經本公司於二零二五年九月二十六日採納） 購股權計劃 | 1. | 釋義 1 | | --- | --- | | 2. | 條件 5 | | 3. | 本計劃的目的、期限及管理 5 | | 4. | 購股權 8 | | 5. | 向核心關連人士授出購股權 11 | | 6. | 行使價 13 | | 7. | 行使購股權 13 | | 8. | 購股權失效 16 | | 9. | 可供發行的股份數目上限 17 | | 10. | 資本重組 19 | | 11. | 充足的股本 19 | | 12. | 爭議 20 | | 13. | 修改本計劃 20 | | 14. | 終止 21 | | 15. | 註銷購股權 22 | | 16. | 於年報及中期報告披露 22 | | 17. | 一般事項 22 | | 18. | 監管法律 23 | 修身堂控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） 購股權計劃之規則 1. 釋義 1.1 於本計劃內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵 ...

* 僅供識別 致本公司證券的非登記持有人 日期: 2025 年 8 月 29 日 於本公司網站刊發日期為 2025 年 8 月 29 日有關股東週年大會通告, 重選退休董事, 發行及購回股份之 一般授權建議（「 日期為 2025 年 8 月 29 日之通函 」） 之 發 佈 通 知 我司現謹通知 閣下，修身堂控股有限公司(「本公司」) 之下述的公司通訊(「公司通訊」) 的英文本 及中文本，現已登載於本公司網站 www.sst-holding.com。 日期為 2025 年 8 月 29 日之通函 請於本公司網站內 www.sst-holding.com/finance 按有關公司通訊的名稱以閱覽及接收公司通訊。 倘 閣下擬收取公司通訊的印刷本，可填妥隨附之申請表格及利用郵寄標籤寄回本公司之香港股份過 戶登記分處 –卓佳證券登記有限公司。公司通訊的印刷本將免費發送予 閣下。 請注意，當 閣下填寫申請表格以索取公司通訊的印刷本後，即表示 閣下確認擬收取本公司日後刊 發的所有公司通訊的印刷本。 附件 註： 公司通訊指由公司發出或將予發出以供公司股東參照或採取行動的任何文件，其中包括但不限於年 度業績報告、財務摘要報 ...

代表委任表格 二零二五年九月二十六日（星期五）上午十一時三十分假座香港德輔道中141號中保集團大廈23樓2301B室舉行之股東週年大會股東適用之 代表委任表格 日期：二零二五年 月 日 股東簽署 （附註6至8） 附註： 為修身堂控股有限公司（「本公司」）股本中 股 0.01港元之普通股之登記持有人，茲委任本公司之股東週年大會（「大會」）主席或 （附註3） 地址為 為本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席本公司謹訂於二零二五年九月二十六日（星期五）上午十一時三十分假座香港德輔道中141號 中保集團大廈23樓2301B室舉行之大會或其任何續會，並於大會或其任何續會上代表本人╱吾等按下列指示投票。如無作出指示，則本人╱ 吾等之代表可自行酌情投票。 請在下列適當空欄內填上「 」號，以表明 閣下於投票表決時之投票意向 （附註4） 。 | | 普通決議案 | （附註4） 贊成 | （附註4） 反對 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 省覽及考慮截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數 | | | | | 師報告。 | | | | 2. | (i) 重選區兆倫先生為 ...

「動議： 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 股東週年大會通告 茲通告修身堂控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年九月二十六日（星期五） 上午十一時三十分假座香港中環德輔道中141號中保集團大廈23樓2301B室舉行股 東週年大會（「股東週年大會」），藉以討論下列事項： (a) 在本決議案(c)段之規限下，並根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」） GEM證券上市規則之規定，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見 下文）內行使本公司一切權力，以配發、發行或以其他方式處理本公司的 額外股份（「股份」）（包括自庫存中出售或轉讓任何庫存股份）或可轉 換為股份的證券、購股權、認股權證或類似權利，以認購或將任何證券（包 括債券及可換股債券）轉換為任何股份，以及作出或授出可能需行使該 等權力之售股建議、協議及購股權； * 僅供識別 – 1 – 1. 省覽及考慮截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會 報告及核數師報告； 2. (i) ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何內容或應採取之行動有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商、銀行經理、律師、 專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有修身堂控股有限公司股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表 格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券商或其他代理，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等 內容而引致之任何損失承擔任何責任。 股東週年大會通告 重選退任董事 發行及購回股份之 一般授權建議 建議終止二零一六年購股權計劃及 採納二零二五年購股權計劃 修身堂控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年九月二十六日（星期五）上午十一時三十分假 座香港中環德輔道中141號中保集團大廈23樓2301B室召開股東週年大會（「股東週年大會」），召開 該大會或其任何續會之通告載於本公司之本通函內。 無論 閣下能否出席股東週年大會並於會上投票，務請 閣下細閱通告，並依照隨附本公司通函適 用於股東週年大會之代表委任表格上印備之指示將之填妥，儘早 ...

公司治理变动 - 刘伟樑辞任独立非执行董事 自2025年8月20日起生效 [1] - 郑振康获委任为独立非执行董事 自2025年8月20日起生效 [1]

公司治理变动 - 刘伟樑辞任独立非执行董事 自2025年8月20日起生效 [1] - 郑振康获委任为独立非执行董事 自2025年8月20日起生效 [1]

董事名單及其角色與職能 修身堂控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 梅偉琛先生 李錦晉先生 獨立非執行董事 曾芷諾女士 鄭振康先生 區兆倫先生 董事會已設立三個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。 | | 委員會 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | 梅偉琛先生 | | 不適用 | 不適用 | M | | 李錦晉先生 | | 不適用 | 不適用 | M | | 曾芷諾女士 | | C | C | M | | 鄭振康先生 | | M | M | M | | 區兆倫先生 | | M | M | C | 附註： C = 主席 M = 成員 N/A = 不適用 香港，二零二五年八月二十日 * 僅供識別 ...

董事辭任 董事會宣佈，由於劉先生有意投放更多時間於個人事務，故已辭任獨立非執行董事， 並不再擔任董事會審核委員會（「審核委員會」）主席、提名委員會（「提名委員會」） 及薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員，自二零二五年八月二十日起生效。 劉先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任的事宜需提請本公 司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。 – 1 – 1. 劉偉樑先生（「劉先生」）已辭任獨立非執行董事，自二零二五年八月二十日 起生效；及 2. 鄭振康先生（「鄭先生」）已獲委任為獨立非執行董事，自二零二五年八月 二十日起生效。 委任董事 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 獨立非執行董事之委任及辭任及 董事委員會組成變動 修身堂控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈： 董事委員會組成變動 於劉先生辭任後，彼亦不再擔任董事會審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名 委員會成員。 董事會同時宣佈，鄭先生已獲委任 ...