公司基本信息 - 公司于2014年7月18日在开曼群岛注册成立，为投资控股公司[25] - 公司附属公司从事建筑业、证券投资和物业投资等业务[25] - 公司有工程业务、证券投资、物业投资三个可呈报经营分部[30] 财务数据关键指标变化 - 公司2019年9月30日止六个月未经审核期内亏损50.1万港元，2018年同期亏损668.8万港元[7] - 公司2019年9月30日止六个月基本及摊薄每股亏损0.12港仙，2018年同期为0.66港仙[6] - 2019年9月30日止六个月收入3.06957亿港元，销售成本2.90002亿港元，毛利1695.5万港元[7] - 2019年9月30日非流动资产总值5079.4万港元，较3月31日的4211.3万港元有所增加[12] - 2019年9月30日流动资产总值3.71132亿港元，较3月31日的3.73005亿港元略有减少[12] - 2019年9月30日流动负债总额3.20956亿港元，较3月31日的3.14008亿港元有所增加[12] - 2019年9月30日流动资产净值5017.6万港元，较3月31日的5899.7万港元有所减少[12] - 2019年9月30日资产总值减流动负债为1.0097亿港元，较3月31日的1.0111亿港元略有减少[12] - 2019年9月30日资产净值9959万港元，较3月31日的9971.3万港元略有减少[14] - 2019年9月30日本公司拥有人应占权益为9959万港元，较3月31日的9971.3万港元略有减少[14] - 截至2019年9月30日综合储备为8399.2万港元，3月31日为8532.2万港元[16] - 2019年上半年除税前溢利27.4万港元，2018年同期亏损671万港元[19] - 2019年上半年财务费用18.4万港元，2018年同期为187.7万港元[19] - 2019年上半年经营活动所得现金流量净额9151.4万港元，2018年同期所用现金流量净额500.5万港元[19] - 2019年上半年融资活动所用现金流量净额3843.1万港元，2018年同期所得现金流量净额563.7万港元[22] - 2019年上半年现金及现金等值项目增加净额4335.7万港元，2018年同期减少净额1814.1万港元[22] - 2019年上半年投资活动所用现金流量净额972.6万港元，2018年同期所用现金流量净额1877.3万港元[23] - 2019年上半年已收利息54.8万港元，2018年同期为8.2万港元[23] - 2019年和2018年截至9月30日止三个月工程承包成本分别为169,127千港元和173,968千港元，六个月分别为290,002千港元和349,180千港元[41] - 2019年和2018年截至9月30日止三个月财务费用分别为10千港元和960千港元，六个月分别为184千港元和1,877千港元[44] - 2019年和2018年截至9月30日止六个月香港利得税期内税项支出╱（抵免）总额分别为775千港元和(22)千港元，税率均为16.5%[45] - 计算每股基本盈利所用的公司普通股本持有人应占溢利╱（亏损），2019年和2018年截至9月30日止三个月分别为1,904千港元和(729)千港元，六个月分别为(1,153)千港元和(6,608)千港元[48] - 可换股债券利息，2019年和2018年截至9月30日止三个月分别为0千港元和929千港元，六个月分别为172千港元和1,831千港元[44][48] - 计算每股基本盈利所用的期内已发行普通股加权平均数均为1,000,000,000股[47][50] - 2018年截至9月30日止三个月及六个月可换股债券数量为103,000,000股[52] - 2019年和2018年截至9月30日止三个月折旧分别为238千港元和175千港元，六个月分别为430千港元和438千港元[41] - 2019年和2018年截至9月30日止三个月雇员福利开支（包括董事酬金）分别为5,382千港元和6,143千港元，六个月分别为10,434千港元和10,329千港元[41] - 2019年9月30日投资物业账面价值为9120000港元，3月31日为19520000港元[56] - 2019年9月30日应收账项总计82418000港元，3月31日为62485000港元[60] - 2019年9月30日按市值计算的上市股本投资及基金投资为18816000港元，3月31日为21533000港元[61] - 2019年9月30日应付账项总计39308000港元，3月31日为33560000港元[70] - 2016年4月18日公司发行2%面值为30900000港元的可换股债券，2019年4月18日赎回[72] - 法定股本为4000000000股每股0.025港元之普通股，共计100000000港元[75] - 已发行及缴足股本为1000000000股每股0.025港元之普通股，共计25000000港元[75] - 2019年9月30日公司根据不可撤销经营租赁未来最低租赁付款总额为1775000港元，3月31日为650000港元[77] - 2019年公司从主要股东附属公司收取管理费25000千港元，2018年前三季度为30000千港元，2019年上半年为59000千港元[78] - 2019年公司向主要股东附属公司支付租金开支627000千港元，2018年前三季度为429000千港元，2018年上半年为858000千港元[78] - 2018年前三季度公司从主要股东联营公司收取工程承包及相关服务收入1993000千港元，2018年上半年为5742000千港元[78] - 2019年9月30日，按公平值计入损益之金融资产账面值和公平值均为18816000港元，3月31日为21533000港元[83] - 2019年3月31日，可换股债券之负债部分账面值为31346000千港元，公平值为31462000千港元，9月30日为零[83] - 截至2019年9月30日止六个月，集团营业额约306957000港元，较2018年同期约357120000港元减少约14%[92] - 截至2019年9月30日止六个月，承建业务营业额约309986000港元，较2018年同期约360338000港元减少约14%[92] - 截至2019年9月30日止六个月，上市证券投资业务营业额亏损约3279000港元，较2018年同期亏损约3396000港元减少约3%[92] - 截至2019年9月30日止六个月，物业投资业务营业额约250000港元，较2018年同期约178000港元增加约40%[92] - 可换股债券于2019年4月18日赎回，2018年无赎回情况[89] - 截至2019年9月30日止六个月，集团营业额约为3.07亿港元，较上一期间减少约14%[104] - 楼宇建造工程收入约8373.2万港元，较2018年同期的7518.8万港元增加约11%[93] - 机电工程收入约5421.4万港元，较2018年同期的9472.5万港元大幅下跌约42.7%[95] - 装修工程收入约1.7204亿港元，较2018年同期的1.90425亿港元下跌约10%[96] - 上市证券投资分部亏损约327.9万港元，2018年同期亏损339.6万港元[97] - 物业投资分部收入约25万港元，较2018年同期的17.8万港元有所增加[99] - 公司拥有人应占亏损净额为约115.3万港元，2018年同期为约660.8万港元[100] - 毛利由2018年同期的约790万港元增加约910万港元或115%，至2019年的约1700万港元[104] - 其他收入由2018年同期约289.3万港元减少约193.6万港元或67%，至2019年的约95.7万港元[106] - 行政开支由2018年同期约1600万港元增加约160万港元或10%，至2019年的约1760万港元[107] - 2019年9月30日，公司现金及现金等价物为1.24292亿港元，较3月31日的7532.7万港元增加[110] - 2019年9月30日，公司资产总值为4.21926亿港元，较3月31日的4.15118亿港元增加[110] - 2019年9月30日，公司流动比率为1.16，3月31日为1.19 [110] - 2019年9月30日，公司资产负债率为1%，与3月31日持平 [110] - 截至2019年9月30日止六个月，公司资本开支总额约为1955.5万港元 [111] - 公司银行融资由抵押香港租赁土地及楼宇（2019年9月30日为2129.9万港元，3月31日为2160万港元）和存款（2019年9月30日为1705.5万港元，3月31日为2632.8万港元）作担保[113] - 截至2019年9月30日止六个月，集团出售投资上市证券所得款项约2200万港元，确认亏损280万港元[129] - 2019年9月30日，集团有95名雇员，其中31名驻守中国，截至2019年9月30日止六个月雇员福利开支总额约1590万港元，2018年同期约1580万港元[133] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年截至9月30日止三个月，工程承包及相关业务源自外部客户收入180,763千港元，证券投资为 - 564千港元，物业投资为112千港元，总计180,309千港元[32] - 2019年截至9月30日止六个月，工程承包及相关业务源自外部客户收入309,986千港元，证券投资为 - 3,279千港元，物业投资为250千港元，总计306,957千港元[32] - 2019年截至9月30日止三个月，香港地区源自外部客户收入117,346千港元，中国内地为62,963千港元，总计180,309千港元[34] - 2019年截至9月30日止六个月，香港地区源自外部客户收入218,623千港元，中国内地为88,334千港元，总计306,957千港元[34] - 2019年截至9月30日止三个月，客户合约收入中楼宇建造工程46,396千港元，机电工程36,753千港元，装修工程97,614千港元，总计180,763千港元[38] - 2019年截至9月30日止六个月，客户合约收入中楼宇建造工程83,732千港元，机电工程54,214千港元，装修工程172,040千港元，总计309,986千港元[38] - 2019年截至9月30日止三个月银行利息收入304千港元，其他收入322千港元，总计626千港元[36] - 2019年截至9月30日止六个月银行利息收入548千港元，其他收入409千港元，总计957千港元[36] 业务运营相关 - 建筑服务履约责任于提供服务时随时间达成，付款通常于账单日期起14日至90日内结付[39] - 董事会不建议派付2019年截至9月30日止六个月的中期股息[54] - 2019年10月公司拟10600000港元出售出售集团全部股本[66] - 2019年9月30日分类为待售之出售集团资产净值为10387000港元[68] - 报告期内，公司获得多项新项目，报告日期手头合约总额超15.73亿港元[117] - 2019年3月，公司订立买卖协议以1950万港元收购两个香港湾仔物业，8月6日完成交易[123] - 2019年10月，公司订立买卖协议以1060万港元出售香港湾仔一物业，预期11月22日完成交易，该物业2018年6月收购代价为1030万港元[123] - 公司成立库务管理委员会执行证券投资业务投资政策及指引，董事会将审慎管理投资组合[122] 金融资产相关 - 截至2019年9月30日，集团持有按公平值计入损益之金融资产约1880万港元[125] - 恒新丰控股有限公司未变现公平值收益/（亏损）为-75.7万港元，市值450.12万港元，占集团按公平值计入损益之股本投资约23.9%，占集团净资产

公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年报告期内公司收入为126,648千港元，2018年同期为177,040千港元[6] - 2019年报告期内销售成本为120,875千港元，2018年同期为175,212千港元[6] - 2019年报告期内毛利为5,773千港元，2018年同期为1,828千港元[6] - 2019年报告期内行政开支为8,746千港元，2018年同期为7,139千港元[6] - 2019年报告期内财务费用为174千港元，2018年同期为917千港元[6] - 2019年报告期内除税前亏损为2,804千港元，2018年同期为5,892千港元[6] - 2019年报告期内公司拥有人应占亏损为3,057千港元，2018年同期为5,879千港元[6] - 2019年报告期内公司普通股本持有人应占每股基本亏损为0.31港仙，2018年同期为0.59港仙[6] - 2019年报告期内换算海外业务的汇兑差额为165千港元，2018年同期为 - 915千港元[8] - 2019年报告期内全面亏损总额为2,639千港元，2018年同期为6,771千港元[8] - 截至2019年6月30日止三个月，公司总部分部收入为126,648千港元，2018年同期为177,040千港元[17] - 截至2019年6月30日止三个月，公司总部分部经营亏损为1,397千港元，2018年同期经营亏损为3,734千港元[17] - 截至2019年6月30日止三个月，公司除税前亏损为2,804千港元，2018年同期为5,892千港元[17] - 截至2019年6月30日止三个月，公司银行利息收入为243千港元，2018年同期为46千港元；总租金收入为0千港元，2018年同期为154千港元；其他收入及收益为88千港元，2018年同期为182千港元[23] - 截至2019年6月30日止三个月，公司工程承包成本为120,875千港元，2018年同期为175,212千港元[28] - 截至2019年6月30日止三个月，公司折旧为192千港元，2018年同期为263千港元[28] - 截至2019年6月30日止三个月，公司雇员福利开支（包括董事酬金）为5,052千港元，2018年同期为4,186千港元[28] - 截至2019年及2018年6月30日止三个月，香港利得税按税率16.5%计算[33] - 2019年及2018年6月30日止三个月，即期香港期内支出为0，即期其他地区期内支出为0，2018年递延为36,000港元，期内税项抵免总额为36,000港元[34] - 计算每股基本亏损所用的已发行普通股加权平均数为10亿股（2018年6月30日：10亿股），2019年本公司普通股本持有人应占亏损为3057万港元（2018年：5879万港元），可换股债券利息为17.2万港元（2018年：90.2万港元）[36][37] - 董事会不建议派付截至2019年6月30日止三个月的中期股息（截至2018年6月30日止三个月：无）[43] - 2019年6月30日法定股本为1亿股每股面值0.025港元之普通股，金额为10000万港元，已发行及缴足股本为2500万港元，股份溢价账为938.1万港元，总计3438.1万港元[46][47] - 截至2019年6月30日止三个月，集团营业额约1.26648亿港元，较2018年同期约1.7704亿港元下跌28%[51] - 截至2019年6月30日止三个月，集团营业额约为1.27亿港元，较去年同期减少约28%[63] - 毛利增加约390万港元或215%，毛利率约为4.6%，较去年同期增加3.6个百分点[65] - 其他收入增加约10万港元或45%，至约30万港元[66] - 行政开支增加约160万港元或23%，至约870万港元[67] - 财务费用减少约70万港元或81%，至约20万港元[68] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日止三个月，公司建筑业务分部源自外部客户收入为129,224千港元，2018年同期为179,476千港元；证券投资分部收入为 - 2,714千港元，2018年同期为 - 2,476千港元；物业投资业务分部收入为138千港元，2018年同期为40千港元[17] - 截至2019年6月30日止三个月，公司建筑业务分部经营溢利为1,206千港元，2018年同期经营亏损为1,345千港元；证券投资分部经营亏损为2,714千港元，2018年同期经营亏损为2,476千港元；物业投资业务分部经营溢利为111千港元，2018年同期为87千港元[17] - 截至2019年6月30日止期间，公司楼宇建造工程收入为37,336千港元，机电工程收入为17,462千港元，装修工程收入为74,426千港元[25] - 承建业务分部截至2019年6月30日止三个月营业额约1.29224亿港元，较2018年同期约1.79476亿港元减少28%；上市证券投资分部亏损约271.4万港元，较2018年同期亏损约247.6万港元增加10%；物业投资分部营业额约13.8万港元，较2018年同期约4万港元增加245%[51] - 楼宇建造工程截至2019年6月30日止三个月收入约3733.6万港元（2018年同期：2891.7万港元），大幅增加29%[52] - 机电工程收入约1746.2万港元，较2018年同期的5361万港元大幅下跌约67%[54] - 装修工程收入约7442.6万港元，较2018年同期的9694.9万港元下跌23%[55] - 上市证券投资分部录得亏损约271.4万港元，2018年同期为收入247.6万港元[57] - 物业投资分部收入约13.8万港元，较2018年同期的4万港元有所增加[58] 公司投资与收购情况 - 2019年3月公司与独立第三方订立买卖协议，以1950万港元收购香港湾仔实用面积1220平方呎物业控股投资集团全部股本，交易于2019年8月6日完成[48] - 2019年3月集团订立买卖协议，以1950万港元收购两个位于香港湾仔、实用面积1220平方呎的物业，8月6日完成交易[83] - 截至2019年6月30日止三个月，集团出售部分投资，来自投资上市证券销售所得款项约1890万港元，收入确认亏损270万港元[85] 公司购股计划情况 - 公司根据购股计划可发行8000万份购股权，占2019年6月30日已发行股份约8%[86] - 购股计划下现可授出未行使购股最高数目（行使时）为公司任何时候已发行股份的10%[88] - 任何十二个月期间，购股计划授予各合资格参与者可发行最高股份数目以公司任何时候已发行股份的1%为限[88] - 授予公司董事、行政总裁或主要股东或其联系人购股须经独立非执行董事事先批准[88] - 任何十二个月期间，授予公司主要股东或独立非执行董事或其联系人购股超公司任何时候已发行股份的0.1%或总值超500万港元，须经股东在股东大会事先批准[88] - 购股承授人可在购股要约日期起三十日内，支付1港元接纳要约[88] - 报告期内无授出购股，2019年6月30日无尚未行使购股[90] 公司股权结构情况 - 截至2019年6月30日，郭冠强直接实益拥有公司普通股500股，占已发行股本0.00%；王子敬直接实益拥有8,802,000股，占已发行股本0.88%[92] - 截至2019年6月30日，Energy Luck Limited实益拥有公司普通股361,302,082股，占已发行股本36.13%；王钜成通过受控制法团拥有361,302,082股，占已发行股本36.13%[95] 公司人员变动情况 - 2019年7月29日，郭冠强及王子敬辞任公司执行董事[92] 公司权益相关情况 - 截至2019年6月30日，董事或主要行政人员无公司或相联法团股本衍生工具相关股份权益[93] - 截至2019年6月30日，除已披露外，董事或主要行政人员无公司或相联法团股份等权益或淡仓[93] - 截至2019年6月30日，除已披露外，主要或高持股量股东等无公司股份或相关股份权益或淡仓[97] 公司证券交易情况 - 截至2019年6月30日止三个月，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[99] 公司企业管治情况 - 公司采纳GEM上市规则附录十五企业管治守则，报告期大致遵守[100] - 公司成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成，已审阅公司2019年6月30日止三个月未经审核季度业绩[102] 公司董事会组成情况 - 报告日期，公司董事会由执行董事洪君毅、刘宝仪及独立非执行董事黄玉麟、林伟雄、区瑞明组成[103] 公司业务项目情况 - 报告期内集团获授多项新项目，报告日期手头合约总额超15.52亿港元[77]

股权收购与控股 - 2019年4月12日，Energy Luck与迪臣发展集团订立买卖协议，收购公司约31.18%已发行股份，完成后Energy Luck将成控股股东并须作强制性有条件全面收购要约[17] - Energy Luck与迪臣发展集团订立买卖协议，收购公司约31.18%已发行股份，完成后Energy Luck将成控股股东[83] 集团整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年3月31日止年度，集团营业额约6.458亿港元，较上一年度约7.92亿港元减少约18%[18] - 截至2019年3月31日止年度，集团录得公司拥有人应占亏损净额约1490万港元[18] - 截至2019年3月31日止年度，公司营业额约6.45835亿港元，较上一年度约7.9201亿港元减少约18%[26] - 2019年公司拥有人应占亏损净额约1491.7万港元，2018年应占纯利约3883.1万港元[35] - 2019年每股基本亏损为1.49港仙[36] - 2019年集团营业额约6.46亿港元，较2018年约7.92亿港元减少约18%[42] - 2019年集团毛利约1980万港元，较2018年约8530万港元减少约6550万港元或约77%，毛利率约为3.1%，较2018年的10.8%下跌7.7个百分点[43] - 2019年其他收入及收益约340万港元，较2018年约130万港元增加约210万港元或162%[44] - 2019年行政开支约3690万港元，较2018年约3740万港元减少约50万港元或1%[45] - 2019年其他经营开支净额约310万港元，较2018年约1440万港元大幅减少约1130万港元或79%[47] - 2019年财务费用约370万港元，较2018年约350万港元增加约20万港元或8%[48] - 2019年集团现金及现金等值项目约为7532.7万港元，资产总值约为4.15118亿港元，流动比率约为1.19，资产负债比率约为1%[49] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2019年3月31日止年度，承建业务营业额约6.511亿港元，较上一年度约7.487亿港元减少13%[18] - 截至2019年3月31日止年度，证券投资业务营业额亏损约570万港元，较上一年度溢利约4330万港元减少113%[18] - 截至2019年3月31日止年度，新物业投资业务营业额约40万港元[18] - 截至2019年3月31日止年度，承建业务营业额约6.51102亿港元，较上一年度约7.48651亿港元减少13%[26] - 截至2019年3月31日止年度，上市证券投资营业额亏损约572.1万港元，较上一年度溢利约4335.9万港元减少113%[26] - 截至2019年3月31日止年度，物业投资营业额约45.4万港元[26] - 截至2019年3月31日止年度，楼宇建造工程收入约1.63239亿港元，较2018年1.49206亿港元增加约9%[27] - 截至2019年3月31日止年度，机电工程收入约1.6157亿港元，较2018年2.42786亿港元大幅下跌约33%[28] - 截至2019年3月31日止年度，装修工程收入约3.26293亿港元，较2018年3.56659亿港元下跌约9%[31] - 截至2019年3月31日止年度，证券投资分类亏损约572.1万港元，2018年为收入4335.9万港元；集团管理公平值约2200万港元的上市股本投资组合[32] - 2019年物业投资分类收入约45.4万港元，2018年为无[34] 业务发展策略 - 公司拟来年在项目选择上更审慎，招标选知名承建商及卓越业务伙伴确保项目和应收款稳定[19] - 集团将继续平衡发展中港澳的建筑业务，对项目投标采取审慎策略[61] - 集团成立库务管理委员会执行证券投资业务的投资政策及指引，董事会采取审慎举措管理该业务[65] - 集团将在香港及其他认可海外金融市场寻找证券及金融产品投资机会，董事会采取审慎措施管理投资组合[68] - 集团拟扩张业务能力及范畴，自私营住宅开发商投标更多工程，强化在香港的市场地位[64] 物业收购情况 - 2018年3月，集团以850万港元收购位于香港九龙佐敦的物业，实用面积652平方呎，4月30日完成交易[69] - 2018年5月，集团以1030万港元收购位于香港湾仔的物业，实用面积681平方呎，6月29日完成交易[69] - 2019年3月，集团订立协议以1950万港元透过两间物业控股公司收购位于香港湾仔的两个物业，实用面积1220平方呎，预期8月完成交易[69] - 2018年3月公司以850万港元收购位于香港九龙佐敦的物业，实用面积652平方呎；5月以1030万港元收购位于香港湾仔的物业，实用面积681平方呎；新分部报告期总收益约45.4万港元[21] - 2019年3月公司拟以1950万港元收购位于香港湾仔的两个物业，实用面积1220平方呎，交易预计8月完成[22] - 2019年3月，集团与独立第三方订立买卖协议，以1950万港元收购物业控股投资集团全部股本，物业位于香港湾仔，实用面积1220平方呎[82] 证券投资相关情况 - 截至2019年3月31日，集团持有约2200万港元按公平值计入损益账的股本投资，其中泓盈控股有限公司市值8458.1万港元，占比39.28%最高[72] - 截至2019年3月31日止年度，集团出售投资上市证券所得款项约580万港元，亏损净额约70万港元[76] - SOHO中国有限公司未变现公平值亏损24.3万港元，市值99万港元，占按公平值计入损益账的股本投资约0.45%，占集团净资产约0.10%[72] - 胜狮货柜企业有限公司报告期收取股息2475港元，2018年12月31日资产净值约6.96亿美元[72][73] - 汛和集团控股有限公司未变现公平值亏损1647万港元，市值2295万港元，占按公平值计入损益账的股本投资约10.66%，占集团净资产约2.30%[72] - 桐成控股有限公司未变现公平值收益2883.9万港元，市值4648万港元，占按公平值计入损益账的股本投资约21.59%，占集团净资产约4.66%[72] 可换股债券情况 - 截至2019年3月31日，公司有本金总额3090万港元的未行使可换股债券，附带转换权获全数行使后，将配發及发行1.03亿股换股股份，占现有已发行股本约10.3%[59] - 报告期结束后，可换股债券已获公司悉数赎回[60] 集团合约情况 - 截至年报日期，集团手头合约的合约总额超15.44亿港元[63] 集团雇员情况 - 截至2019年3月31日，集团有115名雇员，其中46名驻守中国[81] - 截至2019年3月31日止年度，集团雇员福利开支总额约3420万港元，较上一年度的3360万港元有所增加[81] 企业管治相关情况 - 回顾期为2018年4月1日至2019年3月31日，公司大致遵守企业管治守则[86] - 报告日董事会由9名成员组成，包括4名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[92] - 所有董事须最少每隔三年于股东周年大会上轮值告退一次，非执行董事任期不超三年[98] - 截至2019年3月31日止财政年度，公司公司秘书已接受不少于15个小时的相关专业培训[102] - 回顾期内公司举行十二次全体董事会会议，所有董事出席率均为100%（12/12）[103][104] - 定期董事会会议通知提前至少十四天送交董事，会议前至少三日寄发议程及文件[107] - 公司于2018年8月20日举行股东周年大会，谢文盛先生任大会主席[110] - 谢文盛先生任董事会主席，姜国祥先生任行政总裁[113] - 主席与独立非执行董事举行一次会议[114] - 董事会下设审核、薪酬、提名及内部监控四个委员会，均有书面职权范围[115] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，陈家贤先生任主席[116] - 审核委员会审阅集团未审核季度、中期及2019年3月31日止年度业绩[116] - 回顾期内审核委员会举行四次会议，成员出席率均为100%（4/4）[119][121] - 董事会与审核委员会对外聘核数师相关事宜无分歧意见[120] - 薪酬委员会成员为李多森、张廷基、陈家贤、姜国祥及谢文盛，李多森为主席，2018年6月21日举行一次会议检讨薪酬方案[122][124] - 薪酬委员会成员出席次数均为1/1[125] - 提名委员会成员为李多森、张廷基、陈家贤、姜国祥及谢文盛，李多森为主席，2018年6月21日举行一次会议检讨董事会架构、规模及组成[126][127] - 提名委员会成员出席次数均为1/1[128] - 提名委员会应确保董事会成员最少三分之一符合独立非执行董事定义[132] - 提名程序中委员会秘书召集团会，邀请董事会成员提名候选人，委员会也可提名非董事会成员提名的候选人[135] - 填补临时空缺时，委员会提供推荐意见供董事会考虑及批准，建议候选人参选时向董事会提名并提推荐意见[135] - 直至刊出股东通函，获提名人士不得视为已获董事会建议参选[136] - 股东可按公司网站程序发通知提呈推选特定人士任董事的决议案[136] - 年内提名委员会检讨董事会组合、独立董事独立性等，认为董事会组合应维持不变[139] - 内部监控委员会于2018年6月21日举行一次会议，成员出席率均为100%[142][143] - 董事会于2018年12月31日采纳股息政策，派息需考虑集团财务等多因素[148][150] - 截至2019年3月31日止年度，集团审核费用为1600千港元，非审核服务费用为82千港元，总计1682千港元[155][156] - 本年度集团遵守企业管治守则原则C.2，设立合适有效的风险管理及内部监控系统[159] - 基于报告期风险评估，未识别出重大风险[162] - 公司制定符合COSO 2013框架的内部监控制度[163] - 集团采纳并实施内幕消息政策及程序，采取多项措施防止违反披露规定[170] - 根据报告期内部监控检讨，未识别出重大监控不足[173] - 公司将根据GEM上市规则附录二十，不迟于年报刊发日期后三个月发出独立的环境、社会及管治报告[146] - 公司已采纳有关董事及可能拥有未公开价格敏感资料人员证券交易的行为守则，未察觉相关人员违规情况[156] - 风险管理及内部监控系统每半年度检讨，结果经审核委员会向董事会汇报[174] - 股东周年大会通告、年报及通函须于会前最少20个营业日寄发股东[179] - 持有不少于公司缴足股本十分之一的股东，可在21日内要求董事会召开特别股东大会[183] 董事信息 - 姜国祥61岁，自2014年12月起任公司行政总裁兼执行董事，有逾37年相关经验[187][188] - 郭冠强52岁，自2014年12月起任公司执行董事，有逾29年建筑业经验[188] - 罗永宁60岁，自2014年12月起任公司执行董事，有逾33年相关工程经验[189] - 王子敬45岁，自2015年12月21日起任公司执行董事，有超23年会计等经验[192] - 王先生目前担任中国环境资源集团有限公司（股份代号：1130）、俊文宝石国际有限公司（股份代号：8351）独立非执行董事[193] - 王先生过往三年曾为宏基集团控股有限公司（股份代号：1718）等6家公司担任独立非执行董事[193] - 谢先生75岁，自2014年12月起担任公司主席兼非执行董事，在中国及香港建造业拥有逾36年经验[194] - 王竞强先生43岁，自2014年12月担任公司独立非执行董事，2015年12月调任非执行董事，在审计及会计业拥有逾19年经验[196] - 王竞强先生目前担任合一投资控股有限公司（股份代号：913）的公司秘书[196] - 王竞强先生为4家联交所上市之公司的独立非执行董事[196] - 王先生过往三年曾为树熊金融集团有限公司（股份代号：8226）等3家公司担任独立非执行董事[197] - 李先生79岁，自2014年12月起担任公司独立非执行董事，在银行业拥有逾39年经验[198] - 张先生50岁，自2014年12月起为公司独立非执行董事，在证券业拥有逾23年工作经验[198] - 张先生为悦达矿业控股有限公司（股份代号：629）的独立非执行董事[200]

进 臣 迪臣建設國際集團有限公司 Deson Construction International Holdings Limited ( 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ) 股份代號：8268 第 三 季 度 業 績 報 告 2018 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM的特色 二零一八年第三季度業績報告 2 GEM的定位，乃為相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險的公司提 供一個上市的市場。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經 過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。GEM的較高風險及其他特色表示GEM較 適合專業及其他老練投資者。 由於GEM上市公司新興的性質所然，在GEM買賣的證券可能會較於聯交所主板 買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流 通量的市場。 香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本報告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本報告全部或 任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本報告乃遵照聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）之規定 ...