智通财经APP获悉，截止9月22日收盘，有105只股票创52周新高，其中云智汇科技(01037)、佳兆业资本 (00936)、新晨动力(01148)创高率位于前3位，分别为96.97%、50.00%、48.33%。 | 恒生标普五百－Ｕ | 1.342 | 1.344 | 0.60% | | --- | --- | --- | --- | | (09195) | | | | | Ａ潘渡招商区块链 | 23.940 | 24.200 | 0.58% | | (03112) | | | | | 心动公司(02400) | 88.300 | 88.750 | 0.57% | | 安硕纳指一百(02834) | 465.100 | 467.000 | 0.54% | | ＧＸ中国科技(03448) | 124.300 | 126.000 | 0.52% | | 宁德时代(03750) | 511.000 | 523.500 | 0.48% | | 南方纳指一百(03034) | 10.510 | 10.530 | 0.48% | | 富邦台湾半导体(03076) | 8.655 | 8.655 | 0.46% | | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告的內容概 不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任 何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） (股份代號：8307) 股東週年大會投票結果 董事會欣然宣佈，所有決議案已於2025年9月15日舉行之股東週年大會上由股東以投票表決方 式正式通過。 由於超過50%的總有效票數投票贊成各上述普通決議案，故所有擬提呈之決議案已於股東週年 大會上獲正式通過為本公司的決議案。 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之監票員，負 責點票事宜。 有關董事出席股東週年大會之情況如下： - 執行董事江覺亮醫生、冼翠碧女士，以及獨立非執行董事陳昌達先生、梁兆祥先生及呂思安 先生親身出席股東週年大會；及 茲提述密迪斯肌控股有限公司（「本公司」）日期為2025年6月30日之股東週年大會（「股東 週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）及日期為2025年6月30日之通函（「該通函」）。 除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。 董 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 密迪斯肌控股有限公司 呈交日期: 2025年9月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08307 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 10,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 1,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 10,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 10,000 ...

| 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08307 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 10,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 1,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 10,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 10,000,000 FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 密迪斯肌控股有限公司 ...

财务数据关键指标变化 - 公司截至2025年3月31日止年度收入4510万港元，较上一年度减少400万港元或8.2%[16][19] - 公司总销售收入（含预付疗程方案收款）4950万港元，较上一年度减少140万港元或2.9%[16] - 公司2025年录得亏损340万港元，较上一年度增加40万港元或10.8%[17] - 2025年每股基本亏损0.85港仙，较去年增加10.4%[17] - 其他收入、收益及亏损净额为180万港元，较上一年度增加80万港元或78.9%[20] - 2025年和2024年存货成本分别为850万和970万港元，占收入18.9%和19.8%[21] - 员工成本为2390万港元，较上一年度减少70万港元或3.0%[22] - 2025年和2024年使用权资产折旧分别为720万和730万港元[23] - 其他开支为820万港元，较上一年度减少80万港元或8.9%[25] - 2025年公司拥有人应占亏损340万港元，较2024年增加40万港元或10.8%[27] - 2025年权益总额420万港元（2024年：760万港元），银行结余及现金1730万港元（2024年：690万港元），逾99%（2024年：96%）以港元持有[29] - 2025年已抵押银行存款1390万港元，100%（2024年：50%）为港元持有，无（2024年：50%）以人民币持有[29] - 2025年流动负债净值620万港元（2024年：210万港元）[29] - 2025年经营产生现金950万港元（2024年：1100万港元），租赁负债1380万港元（2024年：580万港元）[30] - 2025年银行借贷900万港元，未动用银行融资1800万港元（2024年：无及1800万港元），资产负债比率为39.7%（2024年：14.4%）[30] - 2025年有关向附属公司注资及收购物业、厂房及设备的资本承担分别为40万港元及90万港元（2024年：40万港元及零）[34] - 截至2025年3月31日止年度，五大客户收入百分比合共低于3.4%（2024年：2.0%）[68] - 截至2025年3月31日止年度，最大供应商占采购总额18.2%（2024年：16.8%），五大供应商合共占采购总额61.0%（2024年：58.8%）[68] - 2025年3月31日集团流动负债净值633.7万港元，流动负债主要来自合约负债2535.9万港元，未动用银行融资1800万港元（2024年：1800万港元）[46] - 2025年3月31日公司无流动负债净值，无持有库存股份（2024年：无）[46][65] - 截至2025年3月31日止年度公司股本无变动[63] - 截至2025年3月31日止年度，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[64] - 2025年3月31日公司无可供分派予股东的储备[67] - 截至2025年3月31日止年度未建议向股东派付末期股息（2024年：无）[56] 各条业务线表现 - 医疗诊断、处方配药和疗程服务收入分别为100万、860万和3550万港元，占比分别为2.3%、19.0%和78.7%[16] - 公司多数医生具备接近或超过20年临床经验[9] - 非手术、无入侵性及微入侵性疗程受青睐，公司探索深入渗透市场及提供更多类型服务机遇，专注抗衰老及预防性护理[10] - 公司评估将人工智能融入服务，提供更精准及数据导向的预防性护肤方案[10] 各地区表现 - 香港经济复苏慢，利率上升、房地产低迷、就业担忧等削弱消费者情绪，入境旅客消费减少影响本地消费[8] 管理层讨论和指引 - 公司业务策略是扩大及加强在香港及中国内地的市场份额，提高服务及产品质量和种类，保持及提升专业知识[12] - 公司为董事及高级人员安排法律诉讼责任保险计划，获准许的弥偿条文有效至2025年3月31日[75] - 薪酬委员会负责检讨薪酬政策及相关事宜，评定薪酬会考虑多因素，董事不参与自身薪酬决策[76] - 执行董事服务协议自上市起初步为期三年，独立非执行董事自上市起为期三年，均可提前三个月书面通知终止[70] - 截至2025年3月31日，公司或附属公司业务相关交易中，董事或关联实体无重大权益[71] - 陈昌达先生和梁兆祥先生担任独立非执行董事超九年，2024年股东周年大会获重选批准，提名委员会认为其保持独立性[73] - 截至2025年3月31日，无涉及集团业务管理及行政的合约[74] - 江医生及Topline自2014年12月11日起有不竞争承诺，持有上市证券不超5%除外[77][78] - 截至2025年3月31日，董事不知悉存在与集团业务竞争权益或利益冲突[79] - 2025年3月31日，江医生通过Topline拥有274,865,400股普通股，占已发行股本69.28%[80] - 2025年3月31日，Topline作为实益拥有人持有274,865,400股普通股，占已发行股本69.28%[82] - 旧购股计划于2014年12月3日采纳，为期10年，于2024年9月27日终止，新购股计划同日采纳，为期10年[83] - 根据新购股计划可授出的购股股权涉及股份总数，不得超采纳日已发行股份（不含库存股份）10%，即39,673,600股[86] - 新购股计划可向服务提供者授出的购股股权涉及股份总数，不得超股东批准日已发行股份（不含库存股份）2%，即7,934,720股[88] - 截至授出日期12个月内，向各合资格参与者授出的购股股权涉及股份总数，不得超已发行股份1%；独立非执行董事等不得超0.1% [89] - 合资格参与者包括雇员参与者、关联实体参与者和服务提供者[87] - 服务提供者分为医疗专家、承包商等类别[87] - 董事会可定授出购股股权条款，行使前无表现目标，公司无回补机制[90] - 合资格参与者可在要约日期起30日内接受要约，购股股权价格为1.00港元[90] - 购股股权期限不得超自要约日期起10年[91] - 承授人须持购股股权最短期限为要约日期至一周年前一日，部分情况董事会可定更短归属期[93] - 截至2025年及2024年3月31日止年度，无购股权获授出、行使、归属、失效或注销，且无尚未行使的购股权[94] - 2024年4月1日，旧购股计划可供授出涉及3400万股股份的购股权被终止；2025年3月31日，新购股计划的计划授权限额及服务提供者分项限额可供授出涉及3967.36万股及793.472万股股份的购股[95] - 2024年4月1日及2025年3月31日，就2748.654万股股份之购股权可根据新购股计划予以授出；公司年内根据所有计划授出购股可发行股份总数除以年内已发行股份加权平均数为零；新购股计划余下年期约为9年[95] - 公司于2014年12月3日成立审核委员会，该委员会已审阅集团截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表，认为业绩合规且披露充分[96] - 2025年及2024年3月31日，无因雇员在供款完全被归属前离开计划而被没收的供款[98] - 致同（香港）会计师事务所有限公司将在应届股东周年大会上退任，公司将提呈决议案续聘其为核数师；2022年12月20日该公司获委任，过去三年核数师无其他变动[103] - 截至2025年3月31日止年度，公司一直遵守企业管治守则且不知悉有任何偏离情况[104] - 截至2025年3月31日止年度，公司不知悉有任何违反董事进行证券交易的交易必守准则的情况[105] - 2025年3月31日，董事会包括四名执行董事及三名独立非执行董事[106] - 董事会负责领导及控制集团，已识别只能由其批准的保留事项并每年审阅[108] - 董事会每年至少举行四次会议，会议议程及文件需在会议前至少三日寄发，例会需提前至少14日通告[111] - 截至2025年3月31日，江觉亮医生、徐勤女士、江聪慧女士、冼翠碧女士等董事出席董事会会议的比例均为4/4[113] - 截至2025年3月31日，徐勤女士和江聪慧女士因工作事务未出席年度股东周年大会[113][115] - 截至2025年3月31日，董事会主席与独立非执行董事举行了两次会议，全体独立非执行董事均出席[118] - 公司未成立企业管治委员会，董事会整体负责企业管治职责[116] - 公司为董事因公司活动面临法律行动的责任安排了适当保险[110] - 董事可向董事会要求征询独立专业意见，费用由公司承担[112] - 公司须委任最少三名独立非执行董事，且审核、薪酬、提名委员会大部分成员须为独立非执行董事[119] - 公司收到各独立非执行董事根据GEM上市规则就其独立性发出的年度确认[120] - 江医生担任董事会主席兼公司行政总裁，董事会认为此架构可推动业务策略落实及提高经营效率[117] - 执行董事服务协议自上市日期起初步为期三年（徐勤女士自2018年3月1日、冼翠碧女士自2017年1月1日起），独立非执行董事自上市日期起为期三年（吕思安先生自2023年9月6日起）[121] - 各董事须至少每三年轮值退任一次，公司每届股东周年大会上，当时三分之一董事须轮值退任[122] - 截至2025年3月31日止年度，公司为董事安排一次有关更新GEM上市规则等的培训，全体董事已出席[123] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会，均依照企管守则采纳书面职权范围[124] - 截至2025年3月31日止年度，审核委员会举行三次会议，外聘核数师出席两次[126] - 审核委员会审阅集团截至2025年3月31日止年度综合财务报表，认为其合规并已充分披露[127] - 截至2025年3月31日止年度，薪酬委员会举行一次会议[128] - 截至2025年3月31日止年度，集团其他高级管理层成员酬金介乎零至1百万港元（2024年：零至1百万港元）[128] - 截至2025年3月31日止年度，提名委员会举行一次会议[130] - 公司遵照企管守则采纳提名政策，董事会最终负责甄选及委任新董事[131] - 董事会多元化政策至少每年检讨一次[134] - 董事会七名董事中有三名女性，女性董事占比43%，公司未设性别多元化数字目标或时间表[135] - 2025年3月31日，工作场所女性与男性比例为23:77[135] - 董事会负责监督按持续经营基准编制各财政期间财务报表[136] - 公司核数师为致同（香港）会计师事务所有限公司[138] - 董事会负责维持良好有效的内部监控制度[139] - 审核委员会监督审核程序并提供独立意见协助董事会[139] - 信永方略通过风险识别等流程识别、评估及管理风险，董事会认为集团风险管理及内部监控制度有效[139] - 公司每年对风险管理及内部监控制度进行检讨[140] - 信永方略检讨集团风险管理及内部监控制度未发现重大缺陷，董事会认为内部监控措施足以有效监察业务营运[141] - 致同（香港）会计师事务所有限公司2025年3月31日止年度核数服务薪酬为410千港元，其他服务（审阅初步业绩公告）薪酬为10千港元[143] - 冼翠碧女士2014年6月23日获委任为公司秘书，截至2025年3月31日止年度接受不少于15小时相关专业培训[144] - 公司股东通讯政策至少每年检讨一次[145] - 大会通告、年报及载有拟提呈决议案资料的通函须于股东周年大会举行至少足20个营业日前送交股东[148] - 任何两名或多名持有公司实缴股本不少于十分一的股东有权要求召开股东特别大会[150] - 若董事会未能在请求书递交日期起计21日内安排正式召开于之后21日内举行的会议，请求人可自行召开大会，但不得在递交请求书之日起三个月期满后举行[150] - 普通决议案须发出至少14日书面通知，股东周年大会或特别决议案须发出至少21日书面通知[151] - 股东有权向董事会书面提出查询，寄交公司香港主要营业地点或电邮至指定邮箱[152] - 股东拟于股东特别大会提呈决议案，须遵守“召开股东特别大会的权利”一节程序[153] - 截至2025年3月31日止年度，公司宪章文件无变动[155] - 公司遵照企管守则采纳股息政策，股息分派方式为现金或股份，金额由董事会酌情厘定[156] - 公司将定期或按需检讨及重新评估股息政策及其有效性[157] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司呈上截至2025年3月31日止年度的年报及经审核综合财务报表[8] - 房地产下行使公司争取到更优惠租赁条款，提高未来成本效益[8] - 公司业务依赖吸引及挽留专业人才，否则财务状况、业绩等可能受不利影响[39] - 公司面临行业、监管、经济、声誉等多种风险，或对业务及财务状况造成不利影响[40][41][42][43] - 公司2025年股东周年大会于2025年9月15日举行，9月10日至9月15日暂停办理股份过户登记手续[57][58] - 环境、社会及管治报告涵盖2024年4月1日至2025年3月31日公司香港医学皮肤护理中心和后勤办事处业务运营表现[15

财务数据关键指标变化 - 公司截至2025年3月31日止年度收入为4510万港元，较上一年度减少400万港元或8.2%[18] - 公司总销售收入（包括预付疗程方案收款）为4950万港元，较上一年度下跌140万港元或2.9%[18] - 公司截至2025年3月31日止年度录得本公司拥有人应占亏损340万港元，较上一年度增加40万港元或10.8%，每股基本亏损为0.85港仙，较去年增加10.4%[19] - 公司收入从2024财年的4910万港元降至2025财年的4510万港元，减少400万港元或8.2%[21] - 其他收入、收益及亏损净额从2024财年的100万港元增至2025财年的180万港元，增加80万港元或78.9%[22] - 2025财年和2024财年存货成本分别为850万港元和970万港元，占收入的18.9%和19.8%[23] - 员工成本从2024财年的2460万港元降至2025财年的2390万港元，减少70万港元或3.0%[24] - 2025财年经营产生现金为950万港元，2024财年为1100万港元[32] - 截至2025年3月31日止年度，公司五大客户收入百分比合共低于3.4%（2024年：2.0%）[70] - 截至2025年3月31日止年度，公司最大供应商占采购总额18.2%（2024年：16.8%），五大供应商合共占采购总额61.0%（2024年：58.8%）[70] - 2025年董事因公使用公司自有汽车的汽油导致硫氧化物排放量为0.04千克，与2024年持平[178] - 2025年公司自有汽车直接排放温室气体（二氧化碳当量）7,060千克，2024年为6,807千克[179] - 2025年外购电力的能源间接排放温室气体（二氧化碳当量）40,256千克，2024年为43,181千克[179] - 2025年在堆填区弃置废纸的其他间接排放温室气体（二氧化碳当量）729千克，2024年为648千克[179] - 2025年公司温室气体排放总计48,045千克，2024年为50,636千克[179] - 2025年每位雇员温室气体排放密度为1,117千克，每百万港元收益总额温室气体排放密度为1,065千克；2024年分别为1,178千克和1,031千克[179] - 温室气体排放密度从2024年每百万港元收益总额1031千克二氧化碳当量增加至2025年每百万港元收益总额1065千克二氧化碳当量[182] - 报告期公司业务经营产生约43千克医疗废弃物，每位雇员密度1千克，与2024年同期相同；报告期医疗废弃物产生密度为每百万港元收益总额1.0千克，2024年为0.9千克[183] - 报告期共产生约4.7吨无害废弃物，2024年为4.4吨；报告期无害废弃物密度为104千克/百万港元收益总额，2024年为90千克/百万港元收益总额[186] - 2025年汽油消耗28,992千瓦时，外购电力消耗64,127千瓦时，总计93,119千瓦时；2024年汽油消耗27,954千瓦时，外购电力消耗66,663千瓦时，总计94,617千瓦时[190] - 2025年每名雇员能源使用密度为2,166千瓦时，每百万港元收益总额能源密度为2,064千瓦时；2024年每名雇员能源使用密度为2,200千瓦时，每百万港元收益总额能源密度为1,926千瓦时[190] - 期内耗电量下降3.8%，但被汽油消耗量上升抵销，总能源消耗净减少1.6%[191] - 2025年包装材料消耗268千克，密度为5.94千克/百万港元收益总额；2024年消耗300千克，密度为6.11千克/百万港元收益总额[197] - 报告期包装材料总消耗量及其每百万港元收益总额密度分别减少10.7%及2.8%[197] 各条业务线表现 - 公司旗下有“Medicskin”和“facematter”品牌，分别提供医学皮肤护理服务和医学美容及生活美容疗程，还通过网上商店及购物平台销售facematter护肤产品[15] - 公司提供医疗诊症、处方及配药、疗程服务三种服务[17] - 医疗诊症、处方及配药、疗程服务收入分别为100万港元、860万港元及3550万港元，分别占收入总额2.3%、19.0%及78.7%[18] 管理层讨论和指引 - 香港经济复苏缓慢，利率上升、房地产市场低迷、就业前景忧虑等削弱消费者情绪，支出趋谨慎[10] - 港元强势重塑消费习惯，市民更频繁到大湾区和海外购物，入境旅客消费减少影响本地消费[10] - 医学皮肤护理行业竞争激烈，需应付营运成本上升与本地需求压抑[10] - 房地产行业下行使公司争取到更优惠租赁条款，提高未来成本效益[10] - 公司实施节省成本措施并优化营运流程[10] - 公司引入先进解决方案增强服务及产品品质、种类及竞争力[11] - 公司采用循证医学美容技术，以安全性和有效性为重[11] - 公司业务策略是扩大及加强在香港及中国内地的市场份额，提高服务及产品质量和种类，保持及提升专业知识[14] - 公司采取节省成本措施，提高营运效率，推出针对性营销活动[18] - 公司业务依赖吸引及挽留熟练的注册医生以及其他医学皮肤护理专业人才，否则财务状况、业绩、业务运营及未来增长前景可能受不利影响[41] - 医学皮肤护理行业对不利媒体报道或指控敏感，市场趋势多变、同业竞争激烈，或对公司业务表现构成重大不利影响[42] - 政府检讨现行法规或影响公司医学皮肤护理程序合规标准，公司业务在香港易受社会动荡等影响[43] - 公司运营收益增长依赖客户消费支出可持续增长，本地经济放缓或衰退可能导致消费支出减少，影响公司业务及经营业绩[44] - 公司声誉取决于品牌认可度，客户诉讼申索或投诉可能对声誉及服务需求造成重大不利影响[45] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司发布截至2025年3月31日止年度全年业绩公告[2][3] - 公司执行董事为江觉亮医生、徐勤女士、江聪慧女士及冼翠碧女士；独立非执行董事为陈昌达先生、梁兆祥先生及吕思安先生[3][8] - 公司大多数医生具备接近或超过20年临床经验[11] - 公司大部分客户为长期客户，已惠顾超过5年[15] - 公司于回顾年度引入韩国“钛提升”镭射疗程技术，采用755纳米、810纳米和1,064纳米三种激光波长[16] - 公司将于2025年9月10日至9月15日暂停办理股份过户登记手续，股份过户文件须于2025年9月9日下午4时30分前送达指定地点[60] - 截至2025年3月31日，公司概无持有任何库存股份（2024年：无）[67] - 截至2025年3月31日，公司概无可供分派予股东的储备[69] - 江觉亮医生、徐勤女士及江聪慧女士将在应届股东周年大会退任，但符合资格并愿意膺选连任[71] - 执行董事服务协议自上市日期起初步为期三年，独立非执行董事服务协议自上市日期起为期三年，均可提前三个月书面通知终止[72] - 公司已接获各独立非执行董事独立性年度确认函，认为全体独立非执行董事均属独立人士[75] - 公司已成立董事会薪酬委员会，评定薪酬会考虑公司及个人表现等因素，无董事参与厘定本身薪酬决策[78] - 根据不竞争契据，江医生及Topline Worldwide Limited承诺自2014年12月11日起至特定条件达成前不竞争[79] - 截至2025年3月31日，董事及主要行政人员中，江医生通过受控制法团权益持有274,865,400股普通股，占已发行股本69.28%[82] - 截至2025年3月31日，主要股东及其他人士中，Topline作为实益拥有人持有274,865,400股普通股，占已发行股本69.28%[84] - 公司于2014年12月3日采纳旧购股计划，有效期10年，于2024年9月27日终止[85] - 公司于2024年9月27日采纳新购股计划，有效期10年，目的是吸引和挽留人才等[85] - 根据新购股计划可授出的购股涉及股份总数，连同其他计划相关股份，不得超采纳日已发行股份10%，即39,673,600股[88] - 在计划授权限额内，向服务提供者授出购股涉及股份总数，连同其他计划相关股份，不得超股东批准日已发行股份2%，即7,934,720股[90] - 董事不知悉截至2025年3月31日，董事、控股股东及其紧密联系人有与集团业务构成竞争的业务或权益，或存在利益冲突[81] - 除江医生外，2025年3月31日无董事及主要行政人员在公司或相联法团的股份、相关股份及债权证中有权益或淡仓[83] - 除Topline外，2025年3月31日公司登记册无股份或相关股份的其他权益或淡仓记录[84] - 合资格参与者包括雇员参与者、关联实体参与者和服务提供者，资格由董事会厘定[87][89] - 各合资格参与者12个月内获授权益涉及股份总数不超已发行股份1%，独立非执行董事等不超0.1%[91] - 购股期权价格为1.00港元，参与者30天内接受要约，按每手买卖单位或其完整倍数接纳股份[92] - 购股期权期限不超要约日期起10年，新购股计划自采纳日起10年内有效[93][96] - 承授人行使购股期权须在要约日期起1周年后，薪酬委员会或董事会可酌情缩短归属期[95] - 2024年4月1日旧购股计划涉3400万股购股期权终止，2025年3月31日新购股计划分别有3967.36万股和793.472万股购股期权可供授出[97] - 2025年及2024年3月31日无购股期权授出、行使等情况，无尚未行使购股期权[96] - 公司2014年12月3日成立审核委员会，审核2025年3月31日止年度财报[98] - 公司设强制性公积金计划，符合条件雇员可享长期服务金，2025及2024年3月31日无没收供款[100] - 致同（香港）会计师事务所有限公司将在应届股东大会退任，公司拟续聘[105] - 公司采纳GEM上市规则附录C1企业管治守则，2025年3月31日止年度基本遵守[106] - 截至2025年3月31日止年度，公司不知悉有任何违反董事进行证券交易的交易必守准则的情况[107] - 2025年3月31日，董事会包括四名执行董事及三名独立非执行董事[108] - 董事会每年至少四次定期会晤，议程及随附文件须于会议前至少三日寄发全体董事，董事会例会须提前至少14日发通告[113] - 江觉亮医生、徐勤女士、江聪慧女士、冼翠碧女士出席董事会会议的情况为4/4[115] - 冼翠碧女士、陈昌达先生、梁兆祥先生、吕思安先生出席审核委员会会议的情况为3/3[115] - 江觉亮医生、冼翠碧女士、陈昌达先生、梁兆祥先生、吕思安先生出席薪酬委员会会议的情况为1/1[115] - 江觉亮医生、江聪慧女士、冼翠碧女士、陈昌达先生、梁兆祥先生、吕思安先生出席提名委员会会议的情况为1/1[115] - 徐勤女士及江聪慧女士因其他工作事务，未出席截至2025年3月31日止年度举行的股东周年大会[117] - 公司未成立企业管治委员会，董事会整体负责履行企业管治职责[118] - 截至2025年3月31日止年度，董事会主席与独立非执行董事举行两次会议[120] - 执行董事实习服务协议自上市日期起初步为期三年，独立非执行董事服务协议自上市日期起为期三年，均可提前三个月书面通知终止[123] - 依照规定，各董事须至少每三年轮值退任一次，公司每届股东周年大会上，当时三分之一董事须轮值退任[124] - 截至2025年3月31日止年度，公司为董事安排一次有关更新GEM上市规则等的培训，全体董事出席[125] - 董事会成立审核、薪酬及提名三个委员会，均采纳书面职权范围[126] - 审核委员会于2014年12月3日遵照GEM上市规则成立，目前包括三名独立非执行董事[127][128] - 截至2025年3月31日止年度内，审核委员会举行三次会议，外聘核数师出席两次[128] - 审核委员会审阅集团截至2025年3月31日止年度综合财务报表，认为其符合规定并已充分披露[129] - 公司须委任最少三名独立非执行董事，审核、薪酬及提名委员会大部分成员须为独立非执行董事[121] - 公司已收到各独立非执行董事根据GEM上市规则就其独立性发出的年度确认[122] - 截至2025年3月31日止年度，集团其他高级管理层成员酬金介乎零至1百万港元（2024年：零至1百万港元）[130] - 截至2025年3月31日止年度，举行了一次薪酬委员会会议[130] - 截至2025年3月31日止年度，举行了一次提名委员会会议[132] - 董事会七名董事中，三名董事为女性，占比43%[137] - 2025年3月31日，工作场所中女性与男性比例为23:77[137] - 公司于2014年12月3日成立薪酬委员会，成员包括两名执行董事及三名独立非执行董事[130] - 公司于2014年12月3日成立提名委员会，成员包括两名执行董事及三名独立非执行董事[131] - 董事会已采纳董事会多元化政策，该政策须至少每年检讨一次[136] - 薪酬委员会主要职责为审阅及就薪酬政策等向董事会作推荐意见[130] - 提名委员会主要职责为就董事会架构等向董事会作推荐意见[131] - 集团风险管理及内部监控制度截至2025年3月31日止年度符合企管守则条文[141] - 信永方略检讨集团风险管理及内部监控制度未发现重大缺陷，审核

市场表现 - 6月20日恒生指数上涨1 26%至23530 48点 密迪斯肌股价上涨11 84%至0 17港元/股 成交量13 2万股 成交额2万港元 振幅16 45% [1] - 最近一个月公司股价累计下跌9 52% 年初至今累计上涨1 33% 跑输恒生指数15 84%的涨幅 [1] 财务数据 - 截至2024年9月30日 公司营业总收入2014 06万元 同比减少9 05% 归母净利润-183 33万元 同比改善4 24% [1] - 毛利率82 16% 资产负债率88 7% [1] 行业估值 - 医疗保健设备和服务行业市盈率TTM平均值为-20 99倍 行业中值0 36倍 [1] - 公司市盈率-20 39倍 行业排名第68位 同业公司市盈率对比：巨星医疗控股0 33倍 京玖康疗0 38倍 永胜医疗4 39倍 环球医疗4 51倍 瑞慈医疗5 15倍 [1] 公司业务 - 公司为香港医学皮肤护理服务提供商 创立于2000年 在香港运营两间Medicskin中心 专注皮肤病治疗及外观改善服务 [2] - 核心服务包括暗疮 色斑 湿疹等皮肤病治疗 以及嫩肤 面部轮廓塑造等美容疗程 [2] - 目前拥有6名医生 中心位于中环和尖沙咀核心商业区 计划通过新增中心扩展业务 [2] 重大事项 - 2025年6月23日将披露2024财年年报 [3]

财务表现 - 公司截至2024年9月30日止六个月的收入为22,334千港元，去年同期为24,555千港元，同比下降9.1%[3] - 公司期内亏损为2,038千港元，去年同期为2,145千港元，亏损有所减少[3] - 公司每股基本亏损为0.51港仙，去年同期为0.54港仙[6] - 公司截至2024年9月30日止六个月的除税前亏损为2,033千港元，相比2023年同期的2,123千港元略有改善[28] - 公司截至2024年9月30日止六个月的收益为22.3百万港元，较2023年同期的24.6百万港元减少2.2百万港元或9.0%[45] - 公司截至2024年9月30日止六个月录得亏损2.0百万港元，较2023年同期的2.1百万港元减少0.1百万港元或4.2%[45] - 公司截至2024年9月30日止六个月的每股基本亏损为0.51港仙，较2023年同期的0.54港仙减少5.6%[45] - 公司截至2024年9月30日止六个月的员工成本为12.2百万港元，较2023年同期的12.5百万港元减少0.3百万港元或2.6%[51] - 公司截至2024年9月30日止六个月的已用存货成本为4.0百万港元，较2023年同期的4.8百万港元减少0.8百万港元[50] - 公司截至2024年9月30日止六个月的其他收入及收益净额为0.6百万港元，而2023年同期为亏损净额66,000港元[49] - 公司截至2024年9月30日止六个月的其他开支为3.9百万港元，较2023年同期的4.2百万港元减少0.3百万港元或7.2%[55] - 公司截至2024年9月30日止六个月的银行存款利息收入为238千港元，相比2023年同期的95千港元大幅增加[23] - 公司截至2024年9月30日止六个月的员工成本为12,188千港元，相比2023年同期的12,511千港元有所减少[24] - 公司截至2024年9月30日止六个月的物業、廠房及設備收购额为137,000港元，相比2023年同期的797,000港元大幅减少[30] - 公司截至2024年9月30日止六个月的贸易应收款项为204千港元，相比2024年3月31日的539千港元有所减少[32] - 公司截至2024年9月30日止六个月的贸易应付款项为797千港元，相比2024年3月31日的1,245千港元有所减少[33] - 公司截至2024年9月30日止六个月的使用权资产折旧维持稳定于3.6百万港元[52] - 公司截至2024年9月30日止六个月的物业、厂房及设备折旧维持稳定于1.0百万港元[54] - 公司截至2024年9月30日止六个月的医疗诊症服务、处方及配药服务以及疗程服务的收益分别为0.5百万港元、4.1百万港元及17.7百万港元，分别占收益总额的2.4%、18.4%及79.2%[45] - 公司截至2024年9月30日止六个月的员工成本（包括董事酬金）为12.2百万港元，较2023年9月30日的12.5百万港元有所减少[71] 现金流 - 公司期内经营活动所得现金净额为982千港元，去年同期为2,831千港元，同比下降65.3%[11] - 公司期内投资活动所用现金净额为-99千港元，去年同期为-652千港元，投资活动现金流出减少[11] - 公司期内融资活动所得现金净额为5,134千港元，去年同期为-3,850千港元，融资活动现金流入大幅增加[11] - 公司期末现金及现金等价物为12,938千港元，去年同期为3,351千港元，同比增长286%[11] - 公司期内现金及现金等价物增加净额为6,017千港元，去年同期为-1,671千港元，现金流量显著改善[11] - 截至2024年9月30日，公司经营产生的现金为1.1百万港元，较2023年9月30日的2.8百万港元有所减少[61] 资产负债 - 公司流动资产总额为34,395千港元，流动负债总额为37,461千港元，流动负债净额为-3,066千港元[8] - 公司总资产减流动负债为11,511千港元，去年同期为8,320千港元，同比增长38.4%[8] - 公司截至2024年9月30日止六个月的流动负债净额为3.1百万港元，主要由合約負債20.3百万港元构成[14] - 截至2024年9月30日，公司权益总额为5.5百万港元，较2024年3月31日的7.6百万港元有所减少[60] - 公司银行结余及现金为12.9百万港元，较2024年3月31日的6.9百万港元有所增加，其中99%以港元持有[60] - 公司外部借貸为9.0百万港元，较2024年3月31日的无借貸有所增加[60] - 公司资产负债比率为162.7%，较2024年3月31日的无负债有所增加[60] 业务分布 - 公司所有业务均位于香港，所有来自外部客户的收益均来自香港[19] - 公司收益主要来自医疗诊症服务、处方及配药服务以及疗程服务，2024年9月30日止六个月的总收益为22,334千港元，相比2023年同期的24,555千港元有所下降[17] 股东及股权 - 公司控股股东江医生通过Topline Worldwide Limited持有274,865,400股，占已发行股本的69.28%[73] - 旧购股权计划于2024年12月3日届满，且截至2024年3月31日，无尚未行使的购股权[86] - 新购股权计划于2024年9月27日生效，为期10年，主要用于吸引和留住人才[88] - 截至2024年9月30日止六个月，无购股权获授出、行使、归属、失效或注销[89] - 截至2024年9月30日，新购股权计划下可予授出的购股权数目为39,673,600份[89] 其他信息 - 公司截至2024年9月30日止六个月并无任何客户收益占公司收益总额10%以上[21] - 公司董事会不建议派付截至2024年9月30日止六个月的中期股息[58] - 公司并无重大投资及资本资产的计划[64] - 公司并无重大收购或出售附属公司、联营公司及合营企业的计划[65] - 截至2024年9月30日止六个月，公司或其任何附属公司未购买、出售或赎回任何上市证券[84] - 截至2024年9月30日，公司无持有任何库存股份[85] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅公司截至2024年9月30日止六个月的中期财务报表[91]

公司整体收入情况 - 截至2024年9月30日止六个月，公司收入为22,334千港元，去年同期为24,555千港元[8] - 2024年客户合约收益为22334千港元，2023年为24555千港元[22] - 截至2024年9月30日止六个月，公司收益为2230万港元，较2023年同期的2460万港元减少220万港元或9.0%[50] - 公司收入由2023年9月30日止六个月的2460万港元减少220万港元或9.0%至2024年9月30日止六个月的2230万港元[53] 公司亏损情况 - 截至2024年9月30日止六个月，公司除税前亏损为2,038千港元，去年同期为2,145千港元[8] - 截至2024年9月30日止六个月，公司期内亏损为2,038千港元，去年同期为2,145千港元[8] - 本公司拥有人截至2024年9月30日应占亏损为2,033千港元，去年同期为2,123千港元[10] - 截至2024年9月30日，每股亏损基本为0.51港仙，去年同期为0.54港仙[11] - 截至2024年9月30日止六个月公司全面亏损总额为2048千港元，2023年同期为2099千港元[14] - 2024年除税前亏损为12188千港元，2023年为12511千港元[29] - 截至2024年9月30日止六个月，公司拥有人应占亏损200万港元，较2023年同期的210万港元减少10万港元或4.2%[50] - 2024年期内每股基本亏损为0.51港仙，较去年同期的0.54港仙减少5.6%[50] - 2024年9月30日止六个月，公司录得本公司拥有人应占亏损200万港元，较去年同期减少10万港元或4.2%[62] 公司资产负债情况 - 截至2024年9月30日，公司非流动资为14,577千港元，2024年3月31日为10,411千港元[13] - 截至2024年9月30日，公司流动资为34,395千港元，2024年3月31日为29,649千港元[13] - 截至2024年9月30日，公司流动负债为37,461千港元，2024年3月31日为31,740千港元[13] - 截至2024年9月30日，公司流动负债净值为3,066千港元，2024年3月31日为2,091千港元[13] - 截至2024年9月30日，公司资产净值为5,533千港元，2024年3月31日为7,581千港元[13] - 截至2024年9月30日，公司流动负债净值为3.1百万港元，流动负债主要来自合约负债20.3百万港元[19] - 2024年9月30日贸易应收款项为20.4万港元，3月31日为53.9万港元[37] - 2024年9月30日贸易应付款项0 - 30日为79.7万港元，3月31日为124.5万港元[38] - 2024年9月30日，公司权益总额为550万港元，银行结余及现金为1290万港元，外部借贷为900万港元，流动负债净值为310万港元，资产负债比率为162.7%[65] 公司现金流情况 - 2024年经营活动所得现金净额为982千港元，2023年为2831千港元；投资活动所用现金净额2024年为99千港元，2023年为652千港元；融资活动所得现金净额2024年为5134千港元，2023年为-3850千港元[16] - 2024年期末现金及现金等价物为12938千港元，2023年为3351千港元[16] - 截至2024年9月30日止六个月的经营产生现金为110万港元[66] 各业务线收益情况 - 2024年客户合约收益中医疗诊症服务2024年为535千港元，2023年为589千港元；处方及配药服务2024年为4112千港元，2023年为4749千港元；疗程服务2024年为17687千港元，2023年为19217千港元[22] - 2024年医疗诊断服务、处方及配药服务、疗程服务收益分别为50万港元、410万港元、1770万港元，分别占收益总额2.4%、18.4%、79.2%[50] 其他收入、收益及亏损情况 - 2024年其他收入、收益及亏损总计为634千港元，2023年为-66千港元[28] - 2024年9月30日止六个月其他收入及收益净额为60万港元，2023年为亏损净额6.6万港元[54] 成本开支情况 - 2024年确认为开支的存货成本为3985千港元，2023年为4827千港元；有关短期租赁的开支2024年为14千港元，2023年为24千港元[29] - 2024年员工成本中董事酬金为5000千港元，其他员工成本薪金、津贴及其他福利为6910千港元、退休福利计划供款为218千港元、长期服务金责任产生之开支为60千港元；2023年董事酬金为5105千港元，其他员工成本薪金、津贴及其他福利为7197千港元、退休福利计划供款为209千港元[29] - 2024年及2023年9月30日止六个月，已用存货成本分别为400万港元及480万港元，分别占相关期间收益17.8%及19.7%[55] - 员工成本由2023年9月30日止六个月的1250万港元，减少30万港元或2.6%至2024年9月30日止六个月1220万港元[56] - 其他开支由2023年9月30日止六个月420万港元减少30万港元或7.2%至2024年9月30日止六个月的390万港元[60] 收购及资本承担情况 - 2024年收购物业、厂房及设备13.7万港元，2023年为79.7万港元[35] - 2024年9月30日，公司有关向附属公司注资的资本承担为40万港元[71] 关联交易情况 - 2024年及2023年9月30日，公司与关联人士未订立任何交易[41] - 2024年9月30日及3月31日，公司与关联人士无尚未偿还结余[42] 主要管理人员酬金情况 - 2024年主要管理人员酬金为529.7万港元，2023年为534.9万港元[43] 客户收益占比情况 - 截至2024年及2023年9月30日止各六个月，无客户收益按个别计占公司收益总额10%以上[26] 员工情况 - 2024年9月30日，公司共雇用29名全职及14名兼职雇员，员工成本为1220万港元[76] 股权持有情况 - 截至2024年9月30日，江医生通过Topline Worldwide Limited持有公司274,865,400股普通股，占已发行股本69.28%[78][81] 董事及行政人员权益情况 - 截至2024年9月30日，无其他董事或主要行政人员在公司或相联法团股份等中拥有权益或淡仓[80] 登记册记录情况 - 截至2024年9月30日，公司按规定存置的登记册无其他股份、相关股份或债权证权益或淡仓记录[82] 证券交易情况 - 截至2024年9月30日止六个月，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[89] 库存股份情况 - 2024年9月30日，公司无库存股份[90] 购股计划情况 - 旧购股计划于2024年12月3日届满，已在2024年9月27日股东周年大会终止，无进一步授出购股权[91] - 新购股计划于2024年9月27日获采纳，有效期10年[93] - 截至2024年9月30日止六个月，无购股获授出、行使等，新购股计划无尚未行使购股[94] - 2024年4月1日，旧购股计划可授出购股34,000,000份[94] - 2024年9月30日，新购股计划授权限额及服务提供者分项限额可授出购股分别为39,673,600份及7,934,720份[94] 审核委员会情况 - 公司遵照GEM上市规则成立审核委员会并制订书面职权范围[96] - 审核委员会包括三名独立非执行董事，陈昌达先生为审核委员会主席[96] - 审核委员会已审阅集团截至2024年9月30日止六个月的未经审核中期财务报表及报告[96] - 审核委员会认为集团截至2024年9月30日止六个月的中期财务报表遵守适用会计准则等规定并已足够披露[96] 董事情况 - 报告日期执行董事为江觉亮医生、徐勤女士、江聪慧女士及冼翠碧女士[97] - 报告日期独立非执行董事为陈昌达先生、梁兆祥先生及吕思安先生[97]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023/24财年上半年收益回升，增长逾20%，全年收益增加近7.9%[26] - 2023/24财年公司收益为4910万港元，较上一财年的4550万港元增加7.9%[29] - 截至2024年3月31日止年度，公司拥有人应占亏损300万港元，较上一年度减少50万港元或13.8%[29] - 2023/24财年年内每股基本亏损为0.77港仙，较去年的0.89港仙减少13.5%[29] - 公司截至2024年3月31日止年度收益较上一年度增加360万港元或7.9%，达4910万港元[41][45] - 公司2024年录得亏损300万港元，较上一年度减少50万港元或13.8%[42][53] - 每股基本亏损为0.77港仙，较去年减少13.5%[42] - 其他收入及收益净额增加50万港元或106.4%，达100万港元[46] - 员工成本增加140万港元或6.2%，达2460万港元[48] - 其他开支增加140万港元或18.4%，达900万港元[51] - 2024年3月31日集团权益总额为760万港元，2023年（经重列）为1060万港元[56] - 2024年3月31日银行结馀及现金为690万港元，2023年为500万港元，其中2024年逾96%、2023年92%以港元持有[56] - 2024年3月31日流动负债净值为210万港元，2023年为260万港元[56] - 截至2024年3月31日止年度经营产生现金为1100万港元，2023年为430万港元[58] - 2024年3月31日租赁负债为580万港元，2023年为1190万港元[58] - 2024年3月31日有关向附属公司注资的资本承担为40万港元，2023年为50万港元[63] - 2024年3月31日，集团有29名全职及14名兼职雇员，2023年为28名全职及15名兼职雇员；截至2024年3月31日止年度员工成本为2460万港元，2023年（经重列）为2320万港元[79] - 截至2024年3月31日止年度，未建议向股东派付末期股息，2023年也无[86] - 2024年3月31日，公司可供分派予股东的储备为110万港元[96] - 截至2024年3月31日止年度，来自五大客户收益的百分比合共低于2.0%，2023年为2.2%[97] - 截至2024年3月31日止年度，最大供应商占采购总额16.8%，2023年为31.5%；五大供应商合共占采购总额58.8%，2023年为73.4%[98] 公司业务线数据关键指标变化 - 医疗诊断、处方配药和疗程服务收益分别为110万、940万和3860万港元，占比2.3%、19.2%和78.5%[41] 公司业务策略与定位 - 公司业务策略是扩大及加强在香港及中国内地的市场份额，提高服务及产品质量和种类，保持及提升专业知识[33] - 公司为香港医学皮肤护理服务供应商，在香港黄金地段经营两间「Medicskin」品牌医学皮肤护理中心及一间「facematter」品牌医学美容中心[34] 公司股权与股东相关 - 截至2024年3月31日，江醫生以受控制法團權益形式持有274,865,400股普通股，佔已發行股本69.28%[118] - 截至2024年3月31日，Topline以實益擁有人身份持有274,865,400股普通股，佔已發行股本69.28%[122] 公司购股计划相关 - 公司於2014年12月3日採納購股權計劃，根據該計劃及其他購股權計劃可能授出的購股權所涉及股份總數，不得超過上市日期已發行股份總數10%，即40,000,000股，佔報告日期已發行股份總數約10%[124][127] - 截至2023年3月31日止年度，400万份购股权已失效，73.3万港元以股份为基础的付款转拨至保留溢利[137] - 截至2024年3月31日止年度，无购股获授出、行使、失效或注销，2024年及2023年3月31日无尚未行使购股[137] - 2023年4月1日及2024年3月31日，3400万股股份的购股权可根据购股计划授出，本年度授出购股可发行股份总数除以已发行股份加权平均数为零[138] - 现有购股计划将于2024年12月3日届满[138] 公司租赁相关 - 2024年5月21日订立租赁协议，自2024年9月1日起至2027年8月31日止，确认使用权资产估计价值约700万港元[146] 公司核数师相关 - 致同（香港）会计师事务所有限公司将在应届股东周年大会上退任并拟续聘，2024年3月31日止年度综合财报由其审核[147] - 2022年12月20日，大华马施云会计师事务所有限公司辞任，致同（香港）获委任，过去三年核数师无其他变动[148] 公司董事会与董事相关 - 2024年3月31日，董事会包括四名执行董事及三名独立非执行董事[153] - 呂思安先生於2023年9月6日獲委任為獨立非執行董事[156] - 董事會每年至少四次定期會晤，議程及文件須於會議前至少三日寄發給董事，例會須提前至少14日發出通告[163] - 截至2024年3月31日止年度，江醫生董事會會議出席率4/4，股東周年大會出席率1/1[167] - 截至2024年3月31日止年度，徐勤女士董事會會議出席率3/4，股東周年大會出席率0/1[167] - 截至2024年3月31日止年度，江聰慧女士董事會會議出席率4/4，股東周年大會出席率0/1[167] - 截至2024年3月31日止年度，冼翠碧女士董事會會議出席率4/4，股東周年大會出席率1/1[167] - 截至2024年3月31日止年度，陳昌達先生董事會會議出席率4/4，股東周年大會出席率1/1[167] - 截至2024年3月31日止年度，梁兆祥先生董事會會議出席率4/4，股東周年大會出席率1/1[167] - 截至2024年3月31日止年度，呂思安先生董事會會議出席率1/1，股東周年大會出席率1/1[167] - 公司無成立企業管治委員會，董事會整體負責履行企業管治職責[169] - 截至2024年3月31日止年度，董事会主席与独立非执行董事举行三次会议[171] - 执行董事实习翠碧女士自2017年1月1日起、徐勤女士自2018年3月1日起与公司订立为期三年服务协议，可提前三月书面通知终止[173] - 独立非执行董事吕思安先生自2023年9月6日起与公司订立为期三年服务协议，可提前三月书面通知终止[174] - 公司每届股东大会上，三分之一董事须轮值退任[176] - 截至2024年3月31日止年度，公司为董事安排一次有关更新GEM上市规则等培训，全体董事出席[177] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会并采纳书面职权范围[179] - 审核委员会于2014年12月3日遵照GEM上市规则成立，目前有三名独立非执行董事[180][181] - 截至2024年3月31日止年度，审核委员会举行三次会议，外聘核数师出席两次[182] - 审核委员会认为集团截至2024年3月31日止年度综合财务报表合规且披露充分[183] - 公司于2014年12月3日成立薪酬委员会并遵守GEM上市规则采纳书面职权范围[184] - 截至2024年3月31日止年度，薪酬委员会举行两次会议，提名委员会也举行两次会议[187][191] - 截至2024年3月31日止年度，集团其他高级管理层成员酬金介乎零至1百万港元，与2023年相同[188] - 薪酬委员会包括两名执行董事及三名独立非执行董事，梁兆祥为主席[186] - 提名委员会包括两名执行董事及三名独立非执行董事，江医生为主席[190] - 公司于2014年12月3日成立提名委员会并采纳书面职权范围[189] - 公司遵照企管守则采纳提名政策，董事会最终负责甄选及委任新董事[192] - 董事会采纳董事会多元化政策，规定该政策须至少每年检讨一次[196] - 董事会七名董事中有三名女性，占比43%[197] 公司企业管治相关 - 公司采纳GEM上市规则附录C1所载企业管治守则，截至2024年3月31日止年度遵守守则且无偏离情况[151] - 公司不知悉截至2024年3月31日止年度有违反董事进行证券交易必守准则的情况[152] 公司股东周年大会相关 - 公司2024年9月6日举行截至2024年3月31日止年度的股东周年大会；2024年9月3日至9月6日暂停办理股份过户登记手续，股份过户文件须于2024年9月2日下午4时30分前送达指定地点[87][88] - 冼翠碧女士、陈昌达先生、梁兆祥先生及吕思安先生将在股东周年大会退任，符合资格并愿膺选连任[103] 公司其他事项 - 根据日期为2014年12月11日的不競爭契據，江醫生及Topline承諾不從事與集團業務競爭的業務，持有上市證券不超過5%除外[114] - 截至2024年3月31日止年度，公司或附屬公司無涉及管理及行政的有關合約[110] - 截至2024年3月31日止年度，獲准許之彌償條文有效，公司為董事及高級人員安排保險計劃[111] - 公司已成立薪酬委員會，評定薪酬時考慮公司及個人表現等因素，無董事參與釐定自身薪酬[112][113] - 截至2024年3月31日，無董事及主要行政人員在公司或相聯法團的股份等中有其他權益或淡倉[119] - 截至2024年3月31日，公司登記冊無股份或相關股份中的其他權益或淡倉記錄[123] - 公司認為全體獨立非執行董事均屬獨立人士，對任職超過九年的將闡述重選理由[109] - 2024年3月31日，工作场所中女性与男性比例为23:77[197] - 集团账目根据GEM上市规则、公司条例及相关规定和准则编制[200]