配售事项完成 - 配售协议所有条件已达成，配售事项已于2025年12月16日完成 [1] - 合共配售1800万股股份，配售价为每股1.65港元 [1] - 配售股份由配售代理向不少于六名承配人成功配售 [1] 配售对公司股权结构的影响 - 配售股份占公司紧随配售事项完成后经扩大已发行股本约9.51% [1]

配售事项完成 - 公司已完成配售事项，所有条件已于2025年12月16日达成 [1] - 配售代理成功向不少于六名承配人配售合共1800万股股份 [1] - 配售价格为每股1.65港元 [1] 配售股份详情 - 配售股份占公司经配发及发行配售股份扩大后已发行股本约9.51% [1]

公司资本运作完成 - 亦辰集团(08365)配售协议的所有条件已达成，配售事项已于2025年12月16日完成 [1] - 公司成功配售合共1800万股股份，配售价为每股1.65港元 [1] - 配售代理向不少于六名承配人完成配售 [1] 配售股份详情 - 此次配售股份占公司紧随配售事项完成后经扩大已发行股本约9.51% [1]

股份数据 - 2025年11月30日已发行股份（不含库存）171,269,440，总数171,269,440，库存0[3] - 配售新股18,000,000，占比10.51%，每股1.65港元[3] - 2025年12月16日已发行股份（不含库存）189,269,440，总数189,269,440，库存0[3] 日期信息 - 呈交日期为2025年12月16日[2][3] - 期终结存日期为2025年12月16日[10]

配售概况 - 2025年12月16日完成配售1800万股，每股1.65港元，占扩大后股本约9.51%[4] - 配售所得净额约2960万港元，用于业务等[5] 股本变化 - 配售前总股本1.7126944亿股，配售后1.8926944亿股[6] 股东占比 - 配售前后部分股东持股不变但占比降低[6] - 配售完成后承配人持股1800万股，占比9.51%[6] 股东股份 - 李民强先生实益拥有股份总数为1.20856523亿股[6]

公司细则修订 - 亦辰集团有限公司第四次修订及重列公司细则于2025年12月15日股东大会通过特别决议案采纳[1][5] 股份相关 - 公司股本于细则生效日拆分，每股面值0.01港元[16] - 公司有权购买或购入本身股份，可作库存股份持有[16] - 公司可就购买股份给予财务资助，接受无偿交回的已缴足股份，不得发行不记名股份[16] - 公司可发行附有特别权利或限制的股份，按普通决议变更组织章程大纲条件，通过特别决议削减股本或相关储备[19][20] 股东大会 - 普通决议需有权表决股东简单多数票数通过，特别决议需不少于四分三多数票数通过，且大会均需按细则第59条发通告[12] - 股东周年大会须在财政年度结束后6个月内举行，发出不少于21个完整日通知；其他股东大会发出不少于14个完整日通知，获多数有表决权股东（占总表决权最少95%）同意可缩短期限[53][54] - 股东大会法定人数为2位有权投票并亲自出席的股东、其正式授权代表或委任代表，或结算所委任的2名人士[56] 董事相关 - 除非公司在股东大会另行决定，董事人数不少于2名[77] - 股东可在股东大会撤换未届任期董事，增减董事人数但不少于2位[78] - 每届股东周年大会，三分之一董事须轮席退任，每三年至少一次[80] 股息相关 - 宣派后1年未获认领的股息或红利，公司可投资或作其他用途；宣派日期后6年未获认领的，可没收归公司所有[132] - 董事会决派付股息时，可配发给股东入账列作缴足的股份，向股份持有人发不少于2个星期通告说明选择权[132] 其他 - 公司财政年度年结日为每年九月三十日（除非董事另有决定）[161] - 细则撤、改、修及新增须经股东特别决议批准，组织章程大纲规定更改或公司名称变更须经特别决议通过[163]

股东决议 - 2025年12月15日股东特别大会所有建议决议案获通过[2] - 批准出售及认购协议赞成票2,144,401，占比100.00%[3] - 批准修订及采纳公司细则赞成票67,244,323，占比99.99%[3] 股份情况 - 公司已发行股份总数为171,269,440股[4] - 李民强及相关公司持股120,856,523股，占比约70.56%[4] - 第1、2项决议案可投票股份数分别为50,412,917股、171,269,440股[4]

会议安排 - 董事会会议将于2025年12月29日举行[3] 业绩与股息 - 会议将审核截至2025年9月30日止年度全年业绩[3] - 会议将考虑建议派发末期股息（如有）[3] 公告刊载 - 公告将在联交所网站和公司网站刊载[4]

其他新策略 - 亦辰集团将于2025年12月10日更改香港主要营业地点为香港太古太古湾道12号7楼707 - 709室[3] - 公告将在联交所网站刊载至少七日[4] - 公告将在公司网站www.hatcher - group.com刊载[4]

股本情况 - 截至2025年11月底，法定/注册股本总额1亿港元，股份4亿股，每股面值0.25港元[1] - 截至2025年11月底，已发行股份（不含库存）和总数均为171,269,440股，库存股为0[2] 购股权计划 - 2017年5月4日购股权计划，上月底和本月底股份期权数为0，本月或发行或转让股份5,126,944[3]