股本信息 - 截至2026年3月底，公司法定/注册股本总额为6000万港元，股份60亿股，面值0.01港元[1] - 截至2026年3月底，已发行股份8.8776亿股，库存股份0股[2] 公众持股量 - 截至本月底，公司公众持股量符合25%门槛要求[3] 购股权计划 - 本月底结存股份期权0，本月变动0，发行新股0，转让库存股份0[4] - 本月内因行使期权所得资金0港元[4] 股份变动 - 本月已发行股份（不含库存）、库存股份变动均为0普通股[6]

股东周年大会 - 2026年5月8日上午10时30分在香港中环举行[4] - 审议截至2025年12月31日止年度财务报表等文件[5] - 重选4位董事，续聘独立核数师[5] 股份相关 - 董事可配发股份总面值不超已发行股份20%[6] - 公司可购回股份总数不超已发行股份10%[11] - 扩大董事授权，加入购回股份总面值[11] 其他 - 董事会有2名执行董事和3名独立非执行董事[13] - 提呈决议案将以投票方式表决[14] - 公告将在联交所和公司网站刊登[15]

股东大会信息 - 2026年5月8日上午10:15开始登记，10:30在香港中环举行[1][7] 授权相关 - 授予董事配发最多占已发行股本20%额外股份的授权[2] - 授予董事购回最多占已发行股本10%股份的授权[2] 会议事项 - 省览、审议及采纳2025年度经审核综合财务报表[2] - 重选Kenneth Vun等人为公司董事[2] - 续聘富睿玛泽会计师事务所有限公司为独立核数师[2] 代表委任 - 填妥表格须在会前48小时前送达[7] - 交回表格后仍可亲身出席，出席则委任撤销[7] - 撤销需填新表格并在会前48小时前送达[7]

会议信息 - 2026年股东周年大会将于5月8日上午10时30分在香港中环皇后大道中99号中环中心12楼2室举行[4][26][68] - 代表委任表格须于会议指定举行时间48小时前交回公司在香港的股份过户登记分处[4][26][28] - 若8号或以上热带气旋警告信号或黑色暴雨警告信号于大会当日上午8时至下午5时期间生效，大会将押后举行[80] - 若上述信号于大会举行时间前三小时或之前改为较低警告级别或取消，且情况许可，大会将如期举行[80] 股份相关 - 最后实际可行日期为2026年3月27日，已发行及缴足股份总数为887,760,000股，无库存股份[12][49] - 股份每股面值为0.01港元[12] - 2026年股东周年大会将提呈授予董事发行授权的普通决议案，董事将获授权配发、发行及处理最多177,552,000股股份，占已发行股份总数的20%[18] - 2026年股东周年大会将提呈授予董事购回授权的普通决议案，公司将获准购回最多88,776,000股股份，占已发行股份总数的10%[19] - 待授出发行授权及购回授权的普通决议案获通过后，将提呈扩大发行授权的普通决议案，扩大数额不得超批准发行授权决议案通过当日已发行股本总面值的10%[22] - 发行授权和购回授权将在最早的下届股东周年大会结束、章程规定须举行下届股东周年大会期限届满或股东撤销或修订授权当日终止[18][19][49] - 公司购回股份后将注销或库存持有，视市况和资本管理需求而定[49] - 董事目前无意购回股份，但寻求购回授权以便灵活操作[52] - 2025年3月至2026年3月，股份最低股价为0.022港元，最高股价为0.054港元[66][67] 股权结构 - Alpha Sense (BVI)和符先生分别持有154,838,000股，占最后实际可行日期已发行股份总数17.44%，购回授权全面行使后占19.38%[59] - XOX (Hong Kong)和XOX分别持有117,848,500股，占最后实际可行日期已发行股份总数13.27%，购回授权全面行使后占14.75%[59] - Vun先生持有13,340,450股，占最后实际可行日期已发行股份总数1.50%，购回授权全面行使后占1.67%[61] 人员信息 - 公司执行董事为Kenneth Vun先生（主席）和Ong Gim Hai先生[15] - 公司独立非执行董事为Lim Joo Seng女士、左提芬先生和杨振宇先生[15] - 杨振宇先生及Lim Joo Seng女士将退任独立非执行董事，Kenneth Vun先生及左提芬先生将分别退任执行董事及独立非执行董事[23] - 退任董事符合资格并愿意于2026年股东周年大会上重选连任，董事会建议退任董事膺选连任[24][25] - Kenneth Vun自2025年5月12日起任执行董事，初步任期3年，自动重续，2025财年酬金约83,000港元，间接持有公司13,340,450股股份权益，占已发行股本约13.27%[34][35][36] - 左提芬自2025年6月30日起任独立非执行董事，初步任期自动重续1年，2025财年酬金为33,000港元，已确认符合GEM上市规则独立性要求[37][38][39] - 杨振宇自2020年9月10日起任独立非执行董事，拥有约21年会计及税务咨询经验，于多间联交所上市企业任职，截至2025年12月31日财政年度酬金约为94,000港元[40][41][42] - Lim女士截至2025年12月31日财政年度酬金约为94,000港元[46] 其他 - 公司注册办事处位于开曼群岛[15] - 上市日期为2017年6月16日[12] - 公司将在2026年5月5日至2026年5月8日暂停办理股份过户登记手续，所有过户文件连同有关股票最迟须于2026年5月4日下午4时30分送达指定地点办理登记[77] - 2026年股东周年大会将审议截至2025年12月31日止年度公司及其附属公司经审核综合财务报表等，重选Kenneth Vun等多位董事，续聘富睿玛泽会计师事务所有限公司为独立核数师[69]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2025财年收入约为2388.8万港元，较2024财年约1325.2万港元大幅增长约1063.6万港元或80.3%[10] - 2025财年收益总额约为2388.8万港元，较2024财年的约1325.2万港元增长约1063.6万港元或80.3%[43] - 网络安防与IT软件开发分部收入显著增长，从2024财年约1325.2万港元增加约1063.6万港元或80.3%至2025财年约2388.8万港元[19] - 公司网络安防与IT软件开发分部经调整EBITDA为溢利约144.6万港元，较2024财年亏损约366.5万港元实现扭亏为盈[19] - 2025财年年度亏损约为385.2万港元，较2024财年的约1551.7万港元大幅减少[52] - 已终止的SaaS分部在2025财年经调整EBITDA为亏损约23.2万港元，较2024财年亏损约729.1万港元大幅收窄[23] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 2025财年已售存货成本约为695.5万港元，较2024财年的约673.6万港元有所增加[44] - 2025财年服务成本大幅增加至约878.1万港元，而2024财年约为137.5万港元[45] - 2025财年员工成本及相关开支约为562.5万港元，较2024财年的约625.2万港元减少[46] - 2025财年雇员成本总额约为5,625,000港元，较2024财年的约6,252,000港元减少约627,000港元[70] - 2025财年确认贸易及其他应收款项减值亏损拨备净额约26.9万港元，而2024财年为减值亏损拨回约8.8万港元[47] - 2025财年一般及行政开支约为381.8万港元，与2024财年的约383.4万港元相若[49] - 公司于2024财年确认的无形资产减值亏损拨备约为385.9万港元，而在2025财年该拨备减少至零[23] 业务线表现 - 公司核心业务是在香港、马来西亚及新加坡市场提供网络安全解决方案及IT软件开发服务[10] - 公司主要业务为提供网络安全解决方案及IT软件开发[75] - 公司于2025财年出售了所有经营SaaS业务的附属公司[11] - 公司于2025年12月完成出售Big Focus及Rich Joy集团全部股权，总代价为50万港元，此后不再从事SaaS业务[23] - 公司于2025年12月22日协议出售Big Focus及Rich Joy全部股权，总代价为500,000港元，并于2025年12月29日完成，出售后集团不再从事SaaS业务[60] - SaaS业务已于2025年11月29日终止经营，但报告关键绩效指标仍包含其终止经营前的活动[75] 各地区与市场表现 - 收入增长得益于与马来西亚一家领先的云端托管服务供应商订立战略合作协议[10] - 公司与马来西亚一家领先云托管服务商达成战略合作，合作期限为2025年1月至2026年12月[20] - 公司与一家服务超过240,000家公司的马来西亚知名会计软件供应商建立合作关系[22] - 公司成功将客户群拓展至物流行业，并计划通过合作伙伴网络进一步渗透餐饮及制造业[22] - 公司持续扩大VMS及SCMS平台在社区护理及医疗保健领域的客户群，新增客户包括新加坡防癌协会(SCS)[22] 管理层讨论和指引：战略与展望 - 收入增长亦得益于与不同行业的企业建立合作伙伴关系[10] - 收入增长还源于推动产品线多元化发展[10] - 公司将持续投入资源优化自主研发的访客管理系统及老年护理管理系统[12] - 公司致力于把握东南亚及其他地区对网络安全及智能技术服务日益增长的市场需求[12] - 公司目标为成为网络安全、数字化转型及智能技术行业最具影响力的领先企业之一[179] 管理层讨论和指引：公司治理与董事变动 - Ong Gim Hai先生于2022年5月31日获委任为公司主席及首席执行官，并于2025年6月30日起不再担任主席[29] - 在2025年1月1日至5月11日期间，Ong先生同时担任公司主席及行政总裁，角色未区分[177] - 自2025年5月12日起，Vun先生获委任为执行董事及主席，公司已符合所有适用守则条文[178] - Vun先生于2025年2月获委任为XOX Berhad（股份代号：0165.KL）的董事总经理[28] - Vun先生于2025年3月获委任为Symphony Life Berhad（股份代号：1538.KL）的董事总经理[28] - 独立非执行董事左提芬先生于2025年6月30日获委任，并担任薪酬委员会主席、提名委员会主席及审核委员会成员[35] - 董事会现时由五名董事组成，包括两名执行董事及三名独立非执行董事[183] - 董事会中独立非执行董事人数占比至少三分之一[192] - 独立非执行董事委任函期限为一年或三年，可续任，需三个月书面通知终止[192] - 董事服务合约或委任函期限为一年或三年，可续任，需至少三个月书面通知终止[193] - 董事须每三年轮席告退一次[193][194] - Vun先生及左先生将于2026年股东周年大会退任并符合资格重选连任[194] - Lim女士及杨先生将于2026年股东周年大会轮席告退并符合资格重选连任独立非执行董事[194] - 2025财年所有董事均参与了内部简报、培训或研讨会等持续专业发展活动[196] - 公司董事会已成立审核委员会、薪酬委员会及提名委员会三个委员会[198] - 审核委员会的主要职责包括就外聘核数师的委任及解聘向董事会提供建议[199] - 审核委员会负责审阅财务报表及资料并就财务报告提供意见[199] - 审核委员会负责监察集团的风险管理及内部监控系统[199] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成[200] - 审核委员会主席为Lim Joo Seng女士[200] - 审核委员会成员包括左提芬先生[200] - 审核委员会成员包括杨振宇先生[200] - 2025财年共召开4次董事会会议，所有董事均按任期出席相应会议[189] - 2025财年共召开1次股东大会，除新委任及不适用情况外，出席记录为1/1[191] - 公司已采纳标准守则作为董事证券交易的操守守则，全体董事确认在2025财年已全面遵守[182] - 公司于2025财年遵守了企业管治守则的原则及适用守则条文，但存在一项偏离[175][176] 管理层讨论和指引：董事背景 - Ong先生拥有约26年信息技术及计算机行业经验[30] - 独立非执行董事Lim Joo Seng女士拥有逾25年财务行业经验[34] - 左先生自2024年9月起获委任为Top Standard Corporation（股份代号：8510）的独立非执行董事[36] - 左先生自2024年12月起获委任为陆庆娱乐集团控股有限公司（股份代号：8052）的独立非执行董事[36] - 独立非执行董事杨振宇先生拥有约21年会计及税务咨询经验[37] - 杨先生自2021年7月起获委任为亦辰集团有限公司（股份代号：8365）执行董事及副主席[38] 其他财务数据 - 截至2025年12月31日，公司拥有流动资产约1662.8万港元，银行结余及现金约727.1万港元[53] - 截至2025年12月31日，公司总资产约为2393.3万港元，总负债约为1009.6万港元[53] - 公司已发行股本为887.76万港元，分为887,760,000股每股面值0.01港元的普通股[54] - 公司于2023年10月13日完成配售147,960,000股新股，配售价每股0.024港元，所得款项净额约3,434,000港元，已全部用作集团一般营运资金[59] - 董事会不建议派付2025财年的末期股息[67] - 截至2025年及2024年12月31日，集团并无资产抵押[69] - 截至报告日期，集团并无报告期后事项[65] 人力资源与员工情况 - 截至2025年12月31日，集团雇员总数为14名，较2024年的16名减少2名[70] - 公司员工总数从2024年的16名减少至2025年的14名，减少2名[122] - 2025财年雇员流失率约为7%，较2024财年的约21%显著下降[129] - 按国籍划分，2025财年中国籍员工流失率为5%，新加坡籍为10%，马来西亚籍为16%[130] - 按性别划分，2025财年男性员工流失率为5%，女性员工流失率为11%[130] - 按年龄划分，2025财年31至40岁员工流失率为5%，41至50岁为33%，51岁或以上为16%[130] - 2025年受训雇员百分比为43%，2024年为42%[134] - 2025年培训总时数为122.5小时，2024年为102小时[134] - 2025年平均培训时数为20小时，2024年为5小时[134] - 2025年男性雇员平均培训时数为27小时，女性为8小时；2024年男性为3小时，女性为10小时[134] - 2025年高级管理层平均培训时数为20小时，一般员工为25小时；2024年高级管理层为8小时，一般员工为4小时[134] - 2025财年集团对马来西亚员工公积金计划的供款总额约为138,000港元，较2024财年的约111,000港元增加[71] - 2025财年集团对新加坡中央公积金计划的供款总额约为282,000港元，较2024财年的约335,000港元减少[72] - 2025年1月1日至2025年12月29日期间，集团对中国定额供款计划的供款总额约为45,000港元，较2024财年的约103,000港元减少[73] - 过往三个财政年度内无员工因工受伤或死亡的案例[131] 环境、社会及管治（ESG）表现：环境数据与目标 - 公司温室气体排放总量从2024财年的4,572千克下降至2025财年的4,018千克，降幅约12.1%[118] - 范围2排放（外购电力）从2024财年的2,294千克增加至2025财年的3,518千克，增幅约53.4%[118] - 范围3排放（如员工差旅）从2024财年的2,278千克大幅下降至2025财年的500千克，降幅约78.1%[118] - 公司范围1排放（直接排放）在2024及2025财年均为0千克[118] - 温室气体排放密度从2024财年的每平方英尺2.55千克降至2025财年的2.39千克[118] - 马来西亚办事处2025财年耗电量为4,754千瓦时，密度为每平方呎楼面面积2.82千瓦时[92] - 马来西亚办事处2024财年耗电量为5,255千瓦时，密度为每平方呎楼面面积3.12千瓦时[92] - 新加坡办事处2025财年耗电量为0千瓦时，因已终止租约[92][95] - 公司2025财年办公楼层面积为1,683平方呎，用于计算密度数据[95] - 公司于2025财年及2024财年已大大减少纸张使用，所有纸张、铝罐及塑料瓶已妥善回收[90] - 公司采用多项环保措施，包括使用高效能LED灯泡、鼓励双面打印、减少使用石油相关产品等[91] - 公司已设定特定环境目标，以减少温室气体及减轻特定影响[77] - 公司未产生大量有害或无害废物，因此尚未订立任何排放量目标[148] - 公司营运中的耗水量并不重大[150] - 公司营运中的使用包装材料并不重大[150] - 公司于报告期间并未实施内部碳定价[169] - 公司目前并无参与碳信用交易或碳抵消计划[171] 环境、社会及管治（ESG）表现：管治与风险管理 - 公司已识别并确定了24个重要ESG议题的优先次序，包括温室气体排放、能源消耗及资源管理等[85] - 公司识别了气候相关的实体与转型风险及机遇，并制定了相应减缓措施[97][102] - 公司已采纳与气候相关财务披露工作小组（TCFD）建议一致的框架[98] - 公司通过问卷邀请持份者参与，评估ESG事项对业务的重要性，结果已由董事会及高级管理层审阅确认[80] - 报告采用的统计方法与2024财年大致相符，以确保数据可比性[77] - 公司获得ISO27001认证[139] - 报告期内未发现任何违反反贪污相关法律及规例的情况[145] - 公司于2025财年未向董事及员工提供反贪污培训，正在挑选合适时机进行培训[156] - 公司所有董事均及时了解GEM上市规则及其他适用监管规定的最新进展以确保遵守[156] 环境、社会及管治（ESG）表现：供应链与产品 - 2025年供应商总数为85家，2024年为62家[137] - 2025年马来西亚供应商为68家，2024年为47家[137] - 2025年新加坡供应商为12家，与2024年持平[137] 环境、社会及管治（ESG）表现：合规与披露要求 - 公司需披露负责监督气候相关风险和机遇的治理机构或个人的信息，包括其技能、获悉方式及监督策略等[157] - 公司需披露管理层在监督气候相关风险和机遇中的角色，包括是否委托给特定人员或委员会及使用的监控措施[157] - 公司需按性别及雇员类型划分披露受训雇员百分比[153] - 公司需按性别及雇员类别划分披露每名雇员完成受训的平均时数[153] - 公司需按地区划分披露供应商数目[153] - 公司需披露已售或已运送产品总数中因安全与健康理由而须回收的百分比[154] - 公司需披露接获关于产品及服务的投诉数目以及应对方法[154] - 公司需披露于报告期内对发行人或其员工提出并已审结的贪污诉讼案件的数目及诉讼结果[156] - 公司须披露气候相关风险与机遇对短期、中期或长期现金流、融资渠道或资本成本的具体影响[159] - 公司须说明其定义的短期、中期及长期的时间范围，并与战略规划挂钩[159] - 公司须描述气候风险与机遇对其业务模式和价值链的当前及预期影响[159] - 公司须披露为应对气候风险与机遇，当前及未来对业务模式（包括资源配置）的变动计划[160] - 公司须披露其气候相关转型计划的主要假设及所依赖因素，或作出否定声明[160] - 公司须披露气候风险与机遇在报告期内对财务状况、财务表现及现金流量的定性与量化影响[162] - 公司须披露考虑管理策略后，短期及长期内财务状况的预期变化，包括投资处置计划及资金来源[162] - 公司须基于管理策略，披露短期、中期及长期财务业绩与现金流的预期变化[162] - 公司须使用情景分析评估气候韧性，并可披露单一数额或区间范围的量化信息[163] - 公司须披露情景分析的输入数据，包括所用情景、时间范围、覆盖的运营范围及关键假设[165] - 公司须披露以公吨二氧化碳当量表示的温室气体绝对总排放量，并分为范围1、范围2及范围3[168] - 公司须披露容易受气候相关转型风险影响的资产或业务活动的金额及百分比[169] - 公司须披露容易受气候相关物理风险影响的资产或业务活动的金额及百分比[169] - 公司须披露涉及气候相关机遇的资产或业务活动的金额及百分比[169] - 公司须披露用于气候相关风险和机遇的资本开支、融资或投资的金额[169] - 公司须披露其为监察实现策略目标进展而设定的与气候相关的定性及量化目标[171] - 公司需披露温室气体排放目标是否涵盖范围1、范围2或范围3排放[172] - 公司需披露温室气体排放目标是总量目标还是净额目标，如为净额目标需另外披露总量目标[172] - 公司需披露计划使用碳信用实现净额目标的程度、方式及第三方验证计划[174] - 公司需披露用于监控气候相关目标达标的指标及对绩效的趋势或变化进行分析[172] 其他重要内容：业务运营与环境影响 - 报告涵盖期间为2025年1月1日至2025年12月31日（2025财年）[75] - 公司最重要的环境影响与马来西亚办公室的能源消耗以及驻马来西亚及新加坡员工的海外差旅相关间接排放[86] - 2025财年，公司未拥有任何车辆或船舶，也未从事大量使用化石燃料的业务活动[89] - 公司业务活动对环境的直接影响相对较低，主要资源消耗为电力[92][101] - 公司遵守包括《2001年马来西亚能源委员会法案》、《1974年环境质量法》等在内的多国环境法律法规[86][87] - 目前气候目标及表现指标尚未纳入董事、高级管理层或雇员的薪酬安排[99]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2025财年收入为约23,888,000港元，较2024财年的约13,252,000港元增长约10,636,000港元或80.3%[14] - 2025财年收益总额约为2388.8万港元，较2024财年的1325.2万港元增加约1063.6万港元或80.3%[47] - 网络安防及IT软件开发分部2025财年收入约2388.8万港元，同比增长约1063.6万港元或80.3%[23] - 年度亏损由2024财年的约1551.7万港元减少至2025财年的约385.2万港元[56] - 网络安防及IT软件开发分部2025财年经调整EBITDA为溢利约144.6万港元（2024财年：亏损约366.5万港元）[23] - SaaS分部（已终止）2025财年经调整EBITDA为亏损约23.2万港元（2024财年：亏损约729.1万港元）[27] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 2025财年服务成本约为878.1万港元，较2024财年的137.5万港元大幅增加[49] - 2025财年员工成本及相关开支约为562.5万港元，较2024财年的625.2万港元减少，主要因高薪员工离职及董事袍金下降[50] - 2025财年一般及行政开支约为381.8万港元，与2024财年的383.4万港元相若[53] - 折旧及摊销开支由2024财年的约82.8万港元增加至2025财年的约205.7万港元[56] - 2025财年贸易及其他应收款项减值亏损净额确认为约26.9万港元，而2024财年为减值亏损拨回约8.8万港元[51] - 2024财年录得存货撇减约231.5万港元，主要与废弃IT设施相关，2025财年无确认存货撇减[52] - 2025财年雇员成本总额约为5,625,000港元，较2024财年的约6,252,000港元减少约627,000港元[74] 各条业务线表现 - 公司已于2025财年出售所有经营SaaS业务的附属公司，以将资源集中于网络安全和IT软件开发业务[15] - 公司于2025年12月29日以总代价50万港元完成出售Big Focus及Rich Joy全部股权，不再从事SaaS业务[27] - 公司SaaS业务已于2025年11月29日终止经营，但ESG报告中的KPI仍包含其终止前的活动[79] - 公司于2022年推出自主访客管理系统（VMS），并于2023年升级为全面的老年护理管理系统（SCMS）及智能医疗平台[22] - SaaS分部2024财年确认无形资产减值亏损拨备约385.9万港元，2025财年减少至零[27] 各地区表现 - 公司与马来西亚一家领先云托管服务供应商达成战略合作协议，期限为2025年1月至2026年12月[24] - 公司与一家服务超过24万家公司的马来西亚知名会计软件供应商建立合作关系[26] - 公司成功将客户群拓展至物流行业，并计划渗透餐饮及制造业等新行业[26] - 公司新增新加坡防癌协会（SCS）作为其访客及老年护理管理系统的客户[26] - 2025年供应商总数增至85家，其中马来西亚68家，新加坡12家，中国3家，其他地区2家[141] 管理层讨论和指引 - 收入强劲增长主要源于与马来西亚一家领先云托管服务商的战略合作、与不同行业企业建立伙伴关系及推动产品线多元化[14] - 公司预期马来西亚于2024年8月26日生效的《2024年网络安全法》的实施将带来新的商机[29] - 公司于2025财年取得理想的策略进展并录得强劲的财务表现[29] - 公司2025财年财务业绩的详细讨论载于年报第13至17页的“管理层讨论及分析”一节[29] - 公司最重大的环境影响来自马来西亚办公室的能源消耗及员工海外差旅相关的间接排放[90] - 公司业务运营需遵守马来西亚、新加坡及中国的多项环境法律法规[91] 董事会及管理层变动 - Kenneth Vun先生自2025年5月12日起获委任为公司执行董事及董事会主席[31] - Ong Gim Hai先生自2020年11月2日起获委任为公司执行董事，并于2022年5月31日获委任为主席及首席执行官[33] - Ong Gim Hai先生自2025年6月30日起不再担任公司主席[33] - Lim Joo Seng女士自2017年5月31日起获委任为公司独立非执行董事，并兼任审核委员会主席及提名委员会成员[38] - 左提芬先生自2025年6月30日起获委任为公司独立非执行董事，并兼任薪酬委员会主席、提名委员会主席及审核委员会成员[39] - Kenneth Vun先生于2025年2月获委任为XOX Berhad（股份代号：0165.KL）的董事总经理[32] - Kenneth Vun先生于2025年3月获委任为Symphony Life Berhad（股份代号：1538.KL）的董事总经理[32] 企业管治 - 公司于2025年1月1日至2025年5月11日期间，主席与行政总裁由Ong先生一人兼任，偏离了企业管治守则[180][181] - 公司于2025年5月12日委任Vun先生为执行董事及主席，Ong先生不再担任主席，此后已符合所有适用守则条文[182] - 董事会于2025财年内共召开 **4次** 董事会会议[193] - 执行董事Ong Gim Hai先生出席董事会会议 **4/4** 次[193] - 独立非执行董事Lim Joo Seng女士出席董事会会议 **4/4** 次[193] - 独立非执行董事杨振宇先生出席董事会会议 **4/4** 次[193] - 执行董事Kenneth Vun先生（于2025年5月12日获任主席）出席董事会会议 **3/3** 次[193] - 独立非执行董事左提芬先生（于2025年6月30日获任）出席董事会会议 **2/2** 次[193] - 公司已委任 **3名** 独立非执行董事，占董事会成员人数至少 **三分之一**[196] - 公司全体董事在2025财年均接受了适当的持续专业发展培训[199] 环境、社会及管治 (ESG) 表现 - 公司最重要的环境议题包括温室气体排放、能源消耗及资源管理等[89] - 公司最重要的社会议题包括社区贡献、职业健康及安全、培训及发展、薪酬及福利等[89] - 公司最重要的管治及运营议题包括反贪污、供应链管理、客户隐私、产品安全及质量管控等[89] - 公司温室气体排放总量从2024财年的4,572千克下降至2025财年的4,018千克，降幅约为12.1%[122] - 范围2排放（外购电力）从2024财年的2,294千克增加至2025财年的3,518千克，增幅约为53.4%[122] - 范围3排放（如员工差旅）从2024财年的2,278千克大幅下降至2025财年的500千克，降幅约为78.1%[122] - 公司范围1排放（直接排放）在2024及2025财年均为0千克[122] - 马来西亚办事处耗电量在2025财年降至4,754千瓦时，较2024财年的5,255千瓦时下降9.5%[96] - 新加坡办事处耗电量在2025财年降至0千瓦时，原因是租约终止[96][99] - 公司员工总数从2024年的16名减少至2025年的14名，降幅为12.5%[126] - 2025年雇员流失率约为7%，较2024年的约21%显著下降[133] - 2025年受训雇员百分比为43%，较2024年的42%略有提升；平均培训时数从5小时大幅增加至20小时[138] - 公司过去三个财政年度内无员工因工受伤或死亡的案例[135] - 公司已获得新加坡资讯通信媒体发展局认证的数据保护信任标志[144] - 公司报告期内未发生违反反贪污相关法律及规例的情况[149] - 公司制定了反贪污政策，要求员工遵守香港、马来西亚、新加坡及中国的相关法律[148] - 公司在二零二五财年并未向董事及员工提供反贪污培训[160] 气候相关披露与风险 - 公司已采纳与气候相关财务披露工作小组（TCFD）建议一致的披露框架[102] - 公司须披露负责监督气候相关风险和机遇的治理机构或个人的信息，包括其技能胜任能力、获悉方式与频率、在监督策略和风险管理中如何考虑气候因素，以及如何监督目标制定和纳入薪酬政策[161] - 公司须描述预期在短期、中期或长期影响其现金流、融资渠道或资本成本的气候相关风险与机遇，并解释每项风险属于物理风险还是转型风险[163] - 公司须披露其已经及计划如何在战略和决策中应对气候相关风险与机遇，包括对业务模式（含资源配置）的变动、已进行或计划进行的适应或减缓工作，以及任何气候相关转型计划或主要假设[164] - 公司须披露气候相关风险与机遇在汇报期内如何影响其财务状况、财务表现及现金流，并披露存在导致下一汇报年度财务报表中资产和负债账面价值发生重要调整的重大风险时的相关信息[166] - 公司须披露其温室气体绝对总排放量，并分为范围1、范围2及范围3排放[172] - 气候目标及表现指标目前尚未纳入公司董事、高级管理层或雇员的薪酬安排[103] - 公司尚未设定量化的气候目标，但正在为相关指标确立基准年[107] - 公司未实施内部碳定价，也未使用碳信用抵销2025年的排放量[116][123] - 公司在本报告期间并未实施内部碳定价[173] 其他财务及运营状况 - 于2025年12月31日，集团拥有流动资产约1662.8万港元，其中包括银行结余及现金约727.1万港元[57] - 于2025年12月31日，集团总资产约为2393.3万港元，总负债约为1009.6万港元[57] - 公司法定股本为60,000,000港元，分为6,000,000,000股面值0.01港元的股份；已发行股本为8,877,600港元，分为887,760,000股普通股[58] - 2023年配售事项所得款项净额约3,434,000港元，截至2025年底已全部用作集团一般营运资金[63] - 截至2025年12月31日，集团共有14名雇员，较2024年的16名减少2名[74] - 董事会不建议派付2025财年的末期股息[71] - 截至2025年12月31日，集团并无任何重大或有负债[61] - 截至报告日期，集团并无报告期后事项[69] 员工与薪酬福利 - 2025年员工按性别划分，男性10名，女性4名[128] - 2025年员工按雇佣性质划分，全部14名为全职员工[130] - 按国籍划分，2025年中国籍雇员流失率为33%，新加坡籍为16%，马来西亚籍为5%[134] - 按性别划分，2025年男性雇员流失率为5%，女性为10%[134] - 按年龄组别划分，2025年31至40岁雇员流失率为5%，41至50岁为11%，51岁或以上为5%[134] - 2025年培训总时数为122.5小时，其中男性雇员106.5小时，女性雇员16小时[138] - 2025财年集团对马来西亚员工公积金计划的供款总额约为138,000港元，2024财年约为111,000港元[75] - 2025财年集团对新加坡中央公积金计划的供款总额约为282,000港元，2024财年约为335,000港元[76] - 公司对中国定额供款退休金计划的供款总额在2025财年（截至12月29日）约为45,000港元，较2024财年的约103,000港元下降约56.3%[77] 未披露或缺失的信息 - 公司未提供按性别、雇佣类型、年龄组别及地区划分的员工总数数据[155] - 公司未提供按性别、年龄组别及地区划分的雇员流失比率数据[155] - 公司未提供过往三个年度（包括本报告年度）因工死亡的人数和比率数据[155] - 公司未提供因工损失工作日数数据[155] - 公司未提供按性别及雇员类型划分的受训雇员百分比数据[157] - 公司未提供按性别及雇员类别划分的每名雇员完成受训的平均时数数据[157] - 公司未提供按地区划分的供应商数目数据[157] - 公司未提供已售或已运产品总数中因安全与健康理由而须回收的百分比数据[158] - 公司未提供接获关于产品及服务的投诉数目数据[158]

业绩总结 - 2025财年公司权益持有人应占亏损预计减至不超400万港元，2024财年约1469.5万港元[3] - 网络安全及IT软件分部2025财年经调整EBITDA扭亏，收入增80.3%至约2388.8万港元[4] - SaaS分部2025财年经调整EBITDA亏损减至不超30万港元，2025年无形资产减值亏损拨备为零[4] 未来展望 - 预计2025财年年度业绩于2026年3月27日或前后发布[5]

会议安排 - 公司将于2026年3月27日下午6时举行董事会会议[4] - 董事会会议将考虑及批准刊发集团截至2025年12月31日止年度的年度业绩[4] - 董事会会议将考虑宣派股息（如有）[4] 公告信息 - 公告日期董事会成员包括2名执行董事和3名独立非执行董事[5] - 公告将自刊出日期起于联交所网站最少刊登7日[5] - 公告亦将刊发于公司网站http://nexion.com.hk [5]

标志更改 - 公司自2026年3月16日起更改标志[4] - 新标志将印在企业文件并在网站展示[4] - 更改标志不影响股东权利，旧标志股票继续有效[4] - 不安排旧股票免费换领新股票[4] - 先发行库存旧标志股票，用完后发行新标志股票[4] 董事会 - 董事会成员包括2名执行董事和3名独立非执行董事[5] 公告 - 公告将在联交所网站登载至少7日[5] - 公告也将在公司网站刊出[5]

股本情况 - 截至2026年2月底，公司法定/注册股本总额为6000万港元，股份60亿股，面值0.01港元[2] - 截至2026年2月底，已发行股份8.8776亿股，库存股份0股[3] 股份期权 - 2017年5月31日购股权计划，上月底及本月底股份期权结存数为0[5] - 本月内因此发行新股数为0，可行使期权发行或转让股份总数6000万股[5] 资金与股份变动 - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[5] - 本月内已发行及库存股份增减总额均为0普通股[7] 公众持股量 - 公司公众持股量初始指定门槛为已发行股份（不含库存）的25%，2月底已符合要求[4]