公司治理变动 - 裕程物流非执行董事王缃漌获委任为提名委员会成员 [1] - 该项人事变动自2025年8月26日起正式生效 [1]

公司治理变动 - 裕程物流非执行董事王缃漌获委任为提名委员会成员 [1] - 该项人事变动自2025年8月26日起正式生效 [1]

财务表现 - 收益3.3亿港元 同比减少22.58% [1] - 期内亏损3573.4万港元 同比扩大223.27% [1] - 每股基本亏损11.91港仙 [1]

财务表现 - 收益3.3亿港元 同比减少22.58% [1] - 期内亏损3573.4万港元 同比扩大223.27% [1] - 每股基本亏损11.91港仙 [1] 报告期间 - 截至2025年6月30日止六个月中期业绩 [1]

公司治理变动 - 裕程物流非执行董事王缃漌获委任为公司提名委员会成员 [1] - 该项任命自2025年8月26日起正式生效 [1]

收入和利润（同比环比） - 截至2025年6月30日止六个月收益约为3.303亿港元，较2024年同期的4.266亿港元下降22.6%[10][11] - 2025年上半年公司普通权益持有人应占亏损约3570万港元，较2024年同期的1110万港元增加223.3%[10][11] - 2025年上半年每股基本及摊薄亏损约为11.91港仙，2024年同期为3.68港仙[10][11] - 除所得税前亏损达3573万港元，2024年同期为1105万港元[11] - 期内全面亏损总额为3419万港元，2024年同期为814万港元[11] - 公司期内亏损35,734千港元，较2024年同期的11,054千港元扩大223.2%[14] - 公司收益从2024年同期的426,604千港元下降至2025年的330,297千港元，降幅达22.6%[20] - 公司期内亏损扩大223.3%至35.734百万港元（2024年同期：11.054百万港元）[25][26][36] - 公司截至2025年6月30日止六个月收益为3.303亿港元，较2024年同期4.266亿港元下降22.6%[50] - 公司录得毛损1170万港元，毛损率为3.5%（2024年同期为毛利1050万港元，毛利率2.5%）[55] - 净亏损大幅增加3570万港元（2024年：1110万港元）[58] 成本和费用（同比环比） - 服务成本为3.42亿港元，超过同期收益导致毛损1168万港元[11] - 行政及其他经营开支增至2148万港元，较2024年同期的2004万港元有所增加[11] - 贸易应收款项减值亏损拨备为79.5万港元，较2024年同期的21.1万港元显著增加[11] - 融资成本为193万港元，较2024年同期的183万港元略有上升[11] - 融资成本上升5.7%至1.933百万港元（2024年同期：1.829百万港元）[25][26][32] - 服务成本从2024年同期4.161亿港元降至2025年3.42亿港元，降幅17.8%[54] - 行政及其他经营开支增加7.2%至2150万港元（2024年：2000万港元）[56] - 员工总成本增至810万港元（2024年同期：790万港元）[71] 各条业务线表现 - 空运货物转运服务收益从417,952千港元下降至325,683千港元，降幅达22.1%[20] - 海运货物转运服务收益从8,652千港元下降至4,614千港元，降幅达46.7%[20] - 空运货物转运收益同比下滑22.1%至325.683百万港元（2024年同期：417.952百万港元）[21][25][26] - 海运货物转运收益同比暴跌46.7%至4.614百万港元（2024年同期：8.652百万港元）[21][25][26] - 空运分部业绩由盈转亏达-12.147百万港元（2024年同期盈利：10.386百万港元）[25][26] - 空运货物转运收益为3.257亿港元（占比98.6%），同比下降22.1%；海运货物转运收益为460万港元（占比1.4%），同比下降46.7%[51][52][53] 各地区表现 - 北美洲出口收益骤降39.6%至141.898百万港元（2024年同期：234.936百万港元）[28] - 欧洲出口收益下降14.7%至137.209百万港元（2024年同期：160.861百万港元）[28] - 亚洲出口收益激增87.1%至41.565百万港元（2024年同期：22.210百万港元）[28] 客户集中度 - 客户B收益贡献归零（2024年同期：97.639百万港元，占总收益22.9%）[30] 资产负债和现金流 - 公司总资产净值从2024年12月31日的126,655千港元下降至2025年6月30日的92,461千港元，降幅达27.0%[12] - 贸易及其他应收款项从203,853千港元下降至106,649千港元，降幅达47.7%[12] - 银行结余及现金从31,263千港元增加至49,474千港元，增幅达58.2%[12][16] - 计息借款从46,884千港元增加至52,604千港元，增幅达12.2%[12] - 经营活动中产生的现金净额为11,171千港元，较2024年同期的6,453千港元增长73.1%[16] - 公司储备从123,655千港元下降至89,461千港元，降幅达27.7%[13][14] - 贸易应收款项（扣除亏损拨备）从2024年末2.014亿港元降至2025年6月末1.043亿港元，降幅48.2%[40] - 逾期贸易应收款项从2024年末3008万港元降至2025年6月末1493万港元，其中90天以上逾期金额从271万港元降至37万港元[41] - 贸易应付款项从2024年末1.107亿港元降至2025年6月末6557万港元，降幅40.8%[43] - 计息借款加权平均实际利率从2024年末5.99%降至2025年6月末3.43%[45] - 计息借款金额从2024年末4688万港元增至2025年6月末5260万港元，以账面净值2671万港元租赁物业及账面值3024万港元银行存款作抵押[45][46] - 资产负债比率升至58.0%（2024年末：38.0%）[59] - 总债务增至5360万港元（2024年末：4820万港元）[59] - 总权益降至9250万港元（2024年末：1.267亿港元）[59] - 现金及银行结余增至4950万港元（2024年末：3130万港元）[60] - 经营活动现金净额1120万港元（2024年：650万港元）[61] - 计息借款增至5260万港元（2024年末：4690万港元）[61] 公司治理和股东结构 - 公司法定股本为20亿股（面值0.01港元），已发行及缴足股本为3亿股（面值3000万港元）[48] - 全职雇员减少至34名（2024年末：37名）[71] - 公司董事赵彤先生持有225,000,000股股份，占公司总股份的75%[75] - 公司董事王缃漌女士通过配偶权益持有225,000,000股股份，占公司总股份的75%[75] - 股东Profit Virtue Worldwide Limited持有112,500,000股股份，占公司总股份的37.5%[78] - 股东Peak Connect International Limited持有112,500,000股股份，占公司总股份的37.5%[78] - 公司购股权计划可授出股份上限为30,000,000股，相当于已发行股份总数的10%[80] - 公司截至2025年6月30日止六个月未购买、出售或赎回任何股份[72] - 公司截至2025年6月30日止六个月未派付任何股息（去年同期：无）[73] - 公司主席与首席执行官角色均由赵彤先生担任，未按企业管治守则要求区分[83] - 公司董事会由6名成员组成，包括1名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[83] - 董事会定期检讨是否需要分别委任主席及首席执行官职务[84] - 全体董事确认截至2025年6月30日止六个月遵守证券交易行为守则[85] - 高级管理层截至2025年6月30日止六个月无违反证券交易守则情况[85] - 审核委员会审阅截至2025年6月30日止六个月未经审核简明综合财务报表[86] - 财务报表遵照适用会计准则及GEM上市规则编制[86] 未来计划和策略 - 公司计划通过购买更多货运舱位巩固在香港及中国市场的地位[74] 其他财务数据 - 综合汇兑差额产生154万港元收益，2024年同期为292万港元收益[11]

GRAND POWER LOGISTICS GROUP LIMITED 裕 程 物 流 集 團 有 限 公 司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股份代號： 8489） （「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」） 提名委員會職權範圍 本公司提名委員會（「委員會」）的職權範圍乃根據香港聯合交易所有限公司（「交易所」） GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）而編製。 — 1 — 2. 委員會成員須由董事會委任，且由不少於三名成員組成。委員會過半數成員須為獨 立非執行董事（「獨立非執行董事」），至少一名不同性別的董事。 3. 委員會主席應由董事會委任，且必須為董事會主席或獨立非執行董事。 4. 在上文第2條及第3條的規限下，董事會可不時酌情更改委員會的成員組合。倘委員 會成員不再為董事會成員，其於委員會的任命將自動撤銷。 會議次數及程序 權限 — 2 — 6. 委員會應至少每年開會一次，並因應工作需要舉行額外會議。如任何委員會成員要求， 委員會主席必須召開會議。 7. 會議法定人數應為兩名委員會成員，其中一名須為獨立非執行董事。 8. 定期會議及（在可行的情況下）所有其他會議的議 ...

GRAND POWER LOGISTICS GROUP LIMITED 裕 程 物 流 集 團 有 限 公 司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股份代號： 8489） 董事名單與其角色和職能 王緗漌 香偉強 獨立非執行董事 譚家熙 吳鴻揮 楊光偉 董事會轄下設有四個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會所擔任職位的資料。 裕程物流集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 趙彤 （主席兼首席執行官） 謝志坤 非執行董事 | | 董事委員會 | 審核 | 薪酬 | 提名 | 財務報告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 趙彤 | | | | | | | 謝志坤 | | | | | | | 王緗漌 | | | | M | | | 香偉強 | | | | | M | | 譚家熙 | | M | C | M | M | | 吳鴻揮 | | M | M | C | M | | 楊光偉 | | C | M | M | C | 附註： ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 GRAND POWER LOGISTICS GROUP LIMITED 裕 程 物 流 集 團 有 限 公 司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） 上述變更是根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）及GEM上 市規則附錄C1所載企業管治守則的修訂而作出的，該修訂於二零二五年七月一日生效。 董事會認為，良好的企業管治對本公司的整體表現至關重要。董事會亦相信，實施該等 變更可增強董事會的效率及多元化，並進一步提升本公司整體的良好企業管治常規。 承董事會命 裕程物流集團有限公司 主席、首席執行官兼執行董事 趙彤 香港，二零二五年八月二十六日 於本公告日期，執行董事為趙彤先生及謝志坤先生；非執行董事為王緗漌女士及香偉強 先生；以及獨立非執行董事為譚家熙先生、吳鴻揮先生及楊光偉先生。 （股份代號： 8489） 提名委員會組成變動 裕程物流集團有限公司（「本公司 ...

会议安排 - 裕程物流集团董事会2025年8月26日开会[3] - 会议考虑批准2025年上半年未经审核中期业绩及刊发[3] - 会议考虑派发中期股息（如有）[3] 人员信息 - 公告日期执行董事为赵彤、谢志坤[4] - 公告日期非执行董事为王緗漌、香伟强[4] - 公告日期独立非执行董事为谭家熙、吴鸿挥、杨光伟[4] 公告事宜 - 公告自刊发日起最少七日刊载于联交所及公司网站[4]