呈交日期: 2026年2月2日 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 環球友飲智能控股有限公司 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08496 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 600,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 6,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 600,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 6,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： ...

公司信息 - 公司名称为环球友饮智能控股有限公司，股份代号8496[10] - 股份过户登记处为宝德隆证券登记有限公司，地址在香港北角电气道148号21楼2103B室[10] 通讯文件 - 2025年年报等公司通讯文件已发布[1][4] - 中、英文版本已上传公司及香港交易所网站[1][4] - 文件包括董事局报告、年度账目等[7][8] 股东接收方式 - 非登记股东收印刷本需填申请表寄回或发扫描副本邮件[2][5] - 非登记股东以电子方式收取需联络中介并提供邮箱[3][6] - 收取印刷本有仅英文、仅中文、中英文同时三种选择[10] 其他说明 - 通知日期为2026年1月16日[1][7] - 对函件内容有疑问可电邮至globaluin@boardroomlimited.com[4][7] - 已出售或转让股份的非登记股东无需理会此函[7][8]

公司文件发布 - 公司发布2025年年报等文件通知[1][5] - 中、英文版本已上传公司及港交所网站[1][5] 股东通讯安排 - 股东可免费用多种方式收取文件[2][6] - 印刷本需填申请表寄回或电邮[2][6] - 股东有责任提供有效邮箱[3][7] 其他事项 - 印刷本偏好选择有效期至2024年12月31日[9] - 个人资料处理相关规定[9]

会议安排 - 股东周年大会将于2026年2月13日在香港举行[1] 财务与审计 - 省览2025年6月30日止年度经审核综合财务报表[2] - 续聘国卫会计师事务所有限公司为独立核数师[2] 人事变动 - 重选张阳等为执行董事，赵士伟等为独立非执行董事[2] 股份授权 - 授予董事发行20%额外股份、购回10%股份的一般授权[2] - 通过决议案后扩大发行及配发额外股份的一般授权[2]

股东大会信息 - 公司股东周年大会将于2026年2月13日举行[3] - 确定股东出席股东大会并投票权利的记录日期为2026年2月13日[11] 财务相关 - 需省览、考虑及采纳截至2025年6月30日止年度经审核综合财务报表等[4] - 拟续聘国卫会计师事务所有限公司为独立核数师[4] 股份相关 - 董事配发及发行股份总数不得超已发行股份总数20%[5] - 公司购回股份总数在有关期间不得超已发行股份总数10%[7] - 待相关决议案通过后，扩大董事一般授权数额不得超已发行股份总数10%[8] 人事相关 - 多位董事将进行重选[4] - 第3项决议案适用董事将告退，符合资格并愿膺选连任[11] 其他 - 通告将在港交所网站刊载最少七日并在公司网站刊出[10] - 公司于2026年2月10日至2月13日暂停办理股份过户登记[11] - 过户文件及股票须于2026年2月9日下午四时三十分前送达公司香港股份过户登记分处[11]

股东周年大会信息 - 股东周年大会将于2026年2月13日上午十一时在香港中环德辅道中19号环球大厦8楼802室举行[4][10][31][63] - 确定股东参会投票权利的记录日期为2026年2月13日[32][73] - 公司于2026年2月10日至2月13日暂停办理股份过户登记[32][73] - 股份过户文件及股票须于2026年2月9日下午四时三十分前送抵指定地点[32][73] 股份授权 - 建议购回授权将授予董事以购回不超建议普通决议案通过当日已发行股份总数10%的股份[12][18][41] - 建议发行授权将授予董事以配发、发行及处理不超建议普通决议案通过当日已发行股份总数20%的股份[12] - 2024年11月22日授予董事的发行股份一般授权于2025年12月31日届满[17] - 建议扩大授权数量不得超已发行股份总数的10%[22] 股份数据 - 最后实际可行日期（2026年1月15日），公司已发行266,175,000股股份[12][17][41] - 若建议发行授权获批且大会前无发行或购回股份，公司最多可发行53,235,000股股份[17] - 全面行使建议购回授权，公司最多可购回26,617,500股股份[18][41] - 2025年2月至2026年1月，股份最高价为0.209港元，最低价为0.038港元[45][46] - 最后实际可行日期，Uin Holdings Limited于131,850,000股股份中拥有权益，占全部已发行股份约49.54%[50] - 全面行使建议购回授权，Uin Holdings Limited所持公司权益将增至约55.04%，或触发强制收购建议[50] 董事信息 - 董事会有八名董事，张阳、成学铭、赵士伟须在股东大会退任[22] - 李源冰、汪志生分别自2025年3月13日起任执行董事和独立非执行董事[25] - 股东大会将重选张阳、成学铭、李源冰为执行董事，赵士伟、汪志生为独立非执行董事[25] - 张阳等四位董事任期自指定日期起为期三年，每年基本年薪18万港元[54][55][58][59] - 汪先生担任独立非执行董事任期自2025年3月13日起为期三年，基本年薪180,000港元[61] 其他 - 需省览、考虑及采纳公司及其附属公司截至2025年6月30日止年度的经审核综合财务报表等[64] - 续聘国卫会计师事务所有限公司为独立核数师至下届股东周年大会结束[64]

股本与股份 - 截至2025年12月31日，公司法定/注册股本总额600万港元，股份6亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2025年12月31日，公司已发行股份2.66175亿股，库存股份0，总数2.66175亿股[2] 购股权计划 - 本月底股份期权对应可发行或转让股份总数2400万股[3] - 本月行使期权所得资金总额0港元[3]

公司股票交易状态 - 环球友饮智能(08496)的股份将于2025年12月8日上午九时正起恢复买卖 [1]

公司公告核心信息 - 环球友饮智能控股有限公司股份将于2025年12月8日上午九时正起恢复买卖 [1]

公司财务业绩 - 公司截至2025年6月30日止年度取得收益625.42万新加坡元，同比减少6.9% [1] - 公司拥有人应占亏损150.76万新加坡元，同比收窄32.66% [1] - 每股基本亏损为0.57新加坡仙 [1]