股本与股份 - 截至2026年3月底，法定/注册股本总额1亿港元，股份25亿股，面值0.04港元[1] - 截至2026年3月底，已发行股份2.12505亿股，库存股份0[2] 股份变动 - 本月内已发行股份、库存股份总额变动均为0[6] 购股权计划 - 截至2026年3月底，股份期权数目为850万股，本月内变动为0[4] - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[4] 公众持股量 - 截至2026年3月底，公司符合公众持股量要求[3]

报告获取 - 公司2025年年度报告中、英文版本分别上载于公司网站及联交所网站[2][7] - 无法接收邮件或访问网站，可填表格获取印刷本[3][7] 股东通讯 - 非登记股东想电子收取通讯，应联系中介提供邮箱[4][8][10] - 未收到有效邮箱，只能发登载通知印刷本[4][8] 咨询方式 - 对通知有查询可工作日9:00 - 18:00致电热线[5][8] 其他说明 - 填表格索取印刷本即确认收取及所选语言版本[10] - 指示适用于日后通讯，更改需书面通知或到财年结束[10]

报告发布 - 公司2025年年度报告中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[3][9] 股东通讯 - 股东可通过邮件、邮寄获取公司通讯，无有效邮箱视为选邮寄[14] - 登记股东需提供有效邮箱，未提供或更新可交回股份过户登记分处[5][10] 通知信息 - 通知日期为2026年3月25日[10][12] - 对通知有查询可致电股份过户登记分处热线[6][10] 资料填写 - 填写表格需清楚，未选、无签名或填错无效[14] - 表格额外手写指示公司不予受理[14]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2025年度总收入为8660万元人民币，较2024年减少970万元人民币或10.1%[11] - 2025年度净亏损为770万元人民币，较2024年的990万元人民币减少22.2%[11] - 总收入从2024年的人民币96.3百万元下降至2025年的人民币86.6百万元，降幅为人民币9.7百万元或10.1%[17] - 毛利从2024年的人民币8.1百万元下降至2025年的人民币7.1百万元，毛利率从8.4%下降至8.2%[21] - 年度亏损从2024年的人民币9.7百万元减少至2025年的人民币7.7百万元，减亏人民币2.0百万元或20.6%[30] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 2025年度行政开支为1250万元人民币，较2024年的1390万元人民币减少10.1%[11] - 销售成本从2024年的人民币88.2百万元下降至2025年的人民币79.5百万元，降幅为人民币8.7百万元或9.9%[20] - 行政开支从2024年的人民币15.5百万元下降至2025年的人民币13.9百万元，降幅为人民币1.4百万元或10.1%[27] - 员工成本约为人民币6.4百万元，较2024年的人民币7.5百万元下降约14.7%[42] 各条业务线表现 - 2025年度CNG销售额为3840万元人民币，较2024年的4510万元人民币下降，主要因工业用户需求持续下降[11] - 2025年度LNG销售额为4840万元人民币，较2024年的5130万元人民币下降，主要受平均售价下降影响[11] - CNG批发业务收入从2024年的人民币32.7百万元下降至2025年的人民币24.6百万元，降幅为人民币8.1百万元或24.8%[19] - LNG销售收入从2024年的人民币51.3百万元下降至2025年的人民币48.4百万元，降幅为人民币2.9百万元或5.7%，占集团总收入55.9%[19] 管理层讨论和指引 - 公司预期利好政策将推动天然气需求增长，并计划通过新合营企业项目于2025年底开始提供充电站服务[12] - 公司成立合营企业超华新能源数字技术有限公司，并拥有其51%权益[43] - CNG加气站和综合CNG/LNG加气站的建造计划预期于2026年末完成[53] - 对荆州母站的基础设施及设备升级以为其配备LNG加气能力的实施计划已于2021年完成[53] 其他财务数据 - 金融资产减值亏损拨备约为人民币331,000元，而2024年为减值亏损拨回约人民币106,000元[24] - 物业、厂房及设备减值亏损约为人民币759,000元，使用权资产减值亏损约为人民币241,000元[25] - 其他收入、收益及其他亏损录得收益约人民币197,000元，主要包括银行利息收入约人民币136,000元[22] - 公司总权益约为人民币50.6百万元，较2024年的人民币53.3百万元下降约5.1%[34] - 现金及现金等价物约为人民币31.0百万元，较2024年的人民币29.4百万元增长约5.4%[34] - 营运资金（流动资产净值）约为人民币34.6百万元，较2024年的人民币33.9百万元增长约2.1%[34] - 流动比率为4.8[34] - 非流动资产预付款项为人民币1.6百万元，较2024年的人民币2.7百万元下降约40.7%[36] - 预付款项及其他应收款项为人民币10.9百万元，与2024年持平[37] - 贸易应收款项周转日数减少至约7.6日，2024年为9.1日[38] - 贸易应收款项约为人民币1.8百万元，与2024年持平[38] - 截至2025年12月31日，公司可供分派储备约为人民币63.0百万元，2024年同期为人民币57.3百万元[95] 融资活动与募资用途 - 2018年上市所得款项净额约为29.2百万港元，截至2025年12月31日已使用16.422百万港元，未动用金额为12.728百万港元[52] - 上市募资用途中，计划用于建造一座CNG加气站的5.212百万港元已使用2.4百万港元，剩余2.812百万港元[52] - 计划用于建造一座综合CNG/LNG加气站的12.25百万港元已使用2.334百万港元，剩余9.916百万港元[52] - 计划用于升级荆州母站以配备LNG加气能力的8.772百万港元已全部使用完毕[52] - 计划用于营运资金的2.916百万港元已全部使用完毕[52] - 2024年配售事项所得款项净额约为3百万港元，其中50%（1.5百万港元）计划用于投资可再生能源相关业务，截至2025年底尚未动用[60] - 2024年配售事项所得款项净额的另外50%（1.5百万港元）计划用于一般营运资金，截至2025年底已全部动用[60] - 2024年配售事项以每股0.658港元配售5.94百万股，较配售协议补充协议日期收市价0.8港元折让约17.75%[58] - 公司于2025年6月27日完成配售，共发行29,310,000股股份，配售价为每股0.225港元[63] - 此次配售所得款项总额约为660万港元，所得款项净额约为600万港元[63] - 配售价较协议日收市价每股0.270港元折让约16.67%，较前五个交易日平均收市价每股约0.277港元折让约18.78%[62] - 每股配售股份的净价约为0.2港元[63] - 配售所得款项净额的初始计划用途：50%（300万港元）用于可能成立从事买卖黑色颗粒的合营企业，50%（300万港元）用于一般营运资金[64] - 截至2025年12月31日，初始计划用途的所得款项均未动用，未动用金额各为300万港元[64] - 2025年12月16日，董事会决议将原计划用于黑色颗粒合营企业的300万港元（占未动用所得款项净额约50%）重新分配至成立（电力收费市场）合营企业[66] - 重新分配后，所得款项净额用途变更为：50%（300万港元）用于成立合营企业，50%（300万港元）用于一般营运资金[68] - 截至2025年12月31日，重新分配后的所得款项均未动用，未动用金额各为300万港元[68] - 未动用的所得款项金额预计将于2026年末前动用[68] 公司业务与运营 - 公司主要业务为在中国销售及输送压缩天然气(CNG)及液化天然气(LNG)，产品购自中国石油天然气股份有限公司[15][16] - 公司主要业务为投资控股，附属公司从事压缩天然气及液化天然气销售[83] - 本年度对五大客户的销售额占总销售额的21.3%，其中最大客户占比6.4%[96] - 本年度来自五大天然气供应商的采购额占采购总额的92.2%，其中最大供应商占比40.8%[96] 公司治理与董事会 - 董事会由6名董事组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事[153] - 公司主席与行政总裁角色由同一人（刘永成先生）担任，偏离了企业管治守则第C.2.1条的规定[148][157] - 独立非执行董事的任期为三年，须在股东周年大会上轮值退任及重选[159] - 在股东周年大会上，约三分之一的在任董事须轮值退任，每名董事须至少每三年退任一次[160] - 独立非执行董事的薪酬不包含与绩效表现相关的股本权益，以保持其客观性和独立性[168] - 董事在履行职务时，可请求并由公司支付费用寻求独立专业意见[163][169] - 公司确认所有独立非执行董事均具有独立性[158] - 公司核数师为容诚（香港）会计师事务所有限公司，过去三年未发生变动[144] - 审核及风险管理委员会由3名独立非执行董事组成，本年度内举行了2次会议[177] - 薪酬委员会由3名成员组成，本年度内举行了1次会议[179][180] - 提名委员会由3名成员组成，本年度内举行了1次会议[182][183] - 所有董事（包括3名执行董事和3名独立非执行董事）于本年度均接受了培训并接收了阅读材料[174] - 董事会已成立3个委员会，即审核及风险管理委员会、薪酬委员会及提名委员会[175] - 审核及风险管理委员会的主要职责包括审阅中期及年度财务业绩及报告[177] - 薪酬委员会的主要职能包括检讨个别董事及高级管理层的薪酬方案[179] - 提名委员会的主要职责包括审阅董事会构成及评估独立非执行董事的独立性[182] - 董事会将考虑设定可衡量目标以实施董事会多元化政策[187] - 董事会由6名董事组成，其中女性董事2名，占比33%[188] - 集团全体员工性别比例为男性38%，女性62%[188] - 执行董事刘永成、刘永强、刘永生董事会会议出席率为4/4（100%）[194] - 独立非执行董事罗红茹、曾丽、杨振宇董事会会议出席率为4/4（100%）[194] - 独立非执行董事罗红茹、曾丽审核及风险管理委员会会议出席率为1/1（100%）[194] - 独立非执行董事罗红茹、曾丽薪酬委员会会议出席率为1/1（100%）[194] - 独立非执行董事罗红茹、曾丽提名委员会会议出席率为1/1（100%）[194] - 所有董事均出席了股东周年大会（1/1）[194] - 董事会下设审核及风险管理委员会、薪酬委员会、提名委员会[194] - 公司已建立风险管理及内部控制系统，旨在管理实现业务目标过程中的风险[195][197] - 公司已采纳GEM上市规则第5.48至5.67条的买卖规定标准，作为董事及可能拥有内幕消息的相关雇员进行证券交易的指引[149][150] 高级管理层与关键人员 - 公司高级管理层李绍华女士于2012年加入集团担任加气站站长，2019年晋升为运营部经理兼管行政部[77] - 公司联席公司秘书赵永和先生于2015年11月20日加入集团担任财务总监，2017年6月6日获委任为联席公司秘书[79] - 公司联席公司秘书谈俊纬先生于2019年5月18日获委任，负责集团企业秘书工作[80] - 公司执行董事兼副总经理刘永生先生于2022年6月24日获委任为执行董事[72] - 公司独立非执行董事罗红茹女士于2020年6月19日获委任，拥有超过27年法律行业经验[74] - 公司独立非执行董事曾丽女士于2021年4月30日获委任，拥有超过11年财务及商业管理经验[74][75] - 公司独立非执行董事杨振宇先生于2021年12月29日获委任，拥有超过18年会计及税务咨询经验[76] - 公司财务总监赵永和先生在审计、会计及管理行业拥有超过26年经验[79] - 公司联席公司秘书谈俊纬先生在财务、会计管理及企业管治方面具备超过20年经验[80] 股东结构与股权 - 截至2025年12月31日，已发行股份总数为212,505,000股[107] - 董事刘永成先生被视为于76,125,000股股份中拥有权益，约占已发行股份的35.82%[107] - 董事刘永强先生被视为于76,125,000股股份中拥有权益，约占已发行股份的35.82%[107] - 主要股东永盛实业有限公司持有76,125,000股股份，约占已发行股份的35.82%[112] - 主要股东安稳发展有限公司持有13,872,500股股份，约占已发行股份的6.53%[112] - 截至2025年12月31日，刘永强先生通过鸿盛持有公司约26.70%的已发行股份，即56,732,500股[113] - 截至2025年12月31日，刘永成先生通过永盛持有公司约9.13%的已发行股份，即19,392,500股[113] - 截至2025年12月31日，余健伟先生通过安穩發展有限公司持有13,872,500股股份[113] 购股权计划 - 公司购股权计划规定，向单一合资格参与者授出的最大股份数目不超过公司已发行股本的1%[116] - 2025年度，公司向雇员（除董事外）新授予了8,500,000份购股权，行使价为每股0.309港元[118] - 2025年度，总计有25,816,009份购股权因失效而注销，期末未行使购股权总数为8,500,000份[118] - 2020年6月23日授予的购股权，其定价模型的预期波动率假设为42.55%[120] - 2020年1月21日授予的购股权，其定价模型的预期波动率假设为42.33%[120] - 2020年授予的购股权归属期为五年，按30%、30%、40%的比例分阶段归属[121] - 购股权的公允价值估计为人民币465.5万元，本年度未确认任何购股权开支[122] - 2025年7月8日授出的购股权，每股行使价为0.309港元，授出日股份价格为0.290港元[125] - 2025年7月8日授出的购股权，预期波动率为50.00%，无风险利率为1.94%[125] - 截至报告日期，有850万份尚未行使购股权，相当于已发行股份约4.00%[126] - 根据购股权计划，现有授权限额中尚有650万份购股权可供授出[126] - 本期间根据购股权计划可能发行的股份数目除以已发行股份加权平均数比例为4.00%[126] - 另一项购股权的公允价值估计为人民币76.8万元，本年度确认购股权开支人民币7.5万元[129] - 购股权有效期自授出日期起计五年，首12个月内不得行使[128] - 购股权于授出日期起计12个月届满后可100%行使[128] - 2020年授出的购股权行使价因股份合并调整，由0.166港元调整至0.664港元，由0.130港元调整至0.520港元[122] - 公司于2025年7月8日根据购股权计划授出购股权，并于同年7月15日将归属期修订为自授出之日起计12个月[179] 其他重要事项 - 公司本年度出现亏损，具体财务数据见第61至113页财务报表[88] - 董事会不建议派付本年度末期股息，与2024年情况相同[89]

财务数据关键指标变化 - 公司年度收入为86.6百万元人民币，较2024年减少9.7百万元人民币或10.1%[15] - 2025年总收入为8660万元人民币，同比下降9.7百万元或10.1%[21] - 公司年度净亏损为7.7百万元人民币，较2024年的9.9百万元人民币减少22.2%[15] - 2025年度公司拥有人应占亏损约为人民币7.7百万元，较2024年度的约人民币9.7百万元减少2.0百万元或20.6%[34] - 2025年度毛利减少约人民币1.0百万元，由2024年度的约8.1百万元降至本年度的约7.1百万元[34] - 2025年12月31日公司总权益约为人民币50.6百万元，现金及现金等价物约为人民币31.0百万元[38] - 2025年12月31日公司营运资金（流动资产净值）约为人民币34.6百万元，流动比率为4.8[38] - 2025年12月31日公司非流动资产预付款项为人民币1.6百万元，2024年为2.7百万元[40] - 2025年度贸易应收款项周转日数减少至约7.6日，2024年12月31日为9.1日[42] - 2025年12月31日公司拥有67名雇员，员工成本约为人民币6.4百万元[46] - 截至2025年12月31日，公司可供分派储备约为人民币63.0百万元[99] - 2025年度，对五大客户的销售额占销售总额的21.3%，其中最大客户占6.4%[100] - 2025年度，来自五大天然气供应商的采购额占采购总额的92.2%，其中最大供应商占40.8%[100] - 截至2025年12月31日，已发行股份总数为212,505,000股[111] - 截至2025年12月31日，公司已发行股份总数为212,505,000股[116] 各条业务线表现 - 压缩天然气（CNG）销售额为38.4百万元人民币，较2024年的45.1百万元人民币下降[15] - 液化天然气（LNG）销售额为48.4百万元人民币，较2024年的51.3百万元人民币下降[15] - CNG零售业务收入为1378万元人民币，同比增长1.3百万元或10.4%，占总收入15.9%[21][23] - CNG批发业务收入为2464万元人民币，同比下降8.1百万元或24.8%，占总收入28.4%[21][23] - LNG销售收入为4839万元人民币，同比下降2.9百万元或5.7%，占总收入55.9%[21][23] 成本和费用 - 公司行政开支为12.5百万元人民币，较2024年的13.9百万元人民币减少10.1%[15] - 销售成本为7950万元人民币，同比下降8.7百万元或9.9%[24] - 毛利为710万元人民币，同比下降1.0百万元；毛利率为8.2%，同比下降0.2个百分点[25] - 行政开支为1390万元人民币，同比下降1.4百万元或10.1%[31] - 2025年度行政开支减少约人民币3.0百万元，由2024年度的约15.5百万元降至本年度的约12.5百万元[34] - 金融资产减值损失净额为33.1万元人民币[28] - 物业、厂房及设备减值损失为75.9万元人民币，使用权资产减值损失为24.1万元人民币[29] 管理层讨论和指引 - 公司计划通过2025年底启动的新合营企业项目进入充电站服务市场，作为其核心天然气业务的延伸[16] - 公司成立合营企业超华新能源数字技术有限公司，分别由公司、华特动力及九域投资控股拥有51%、24.5%及24.5%权益[47] - 2025年度所得税开支约为人民币510,000百万元（510亿元），而本年度所得税抵免约为人民币236,000元[33] - 公司2025年度录得亏损，董事会不建议派付末期股息[92][93] 融资与资金运用 - 公司2018年上市所得款项净额约为29.2百万港元[56] - 上市募集资金中，计划用于建造一座CNG加气站的金额为5,212千港元，占所得款项净额17.9%[56] - 上市募集资金中，计划用于建造一座综合CNG/LNG加气站的金额为12,250千港元，占所得款项净额42.0%[56] - 上市募集资金中，计划用于升级荆州母站以配备LNG加气能力的金额为8,772千港元，占所得款项净额30.1%[56] - 截至2025年12月31日，上市募集资金已动用16,422千港元，未动用金额为12,728千港元[56] - 对荆州母站的基础设施及设备升级以为其配备LNG加气能力的实施计划已于2025年度完成[57] - 公司于2024年进行配售，配售价格为每股0.658港元[62] - 2024年配售价较配售补充协议日期收市价每股0.800港元折让约17.75%[62] - 2024年配售价较配售补充协议日期前最后五个交易日平均收市价每股0.822港元折让约19.95%[62] - 2024年配售事项：以每股0.658港元配售5,940,000股，总所得款项390万港元，净额约300万港元，每股净价约0.5港元[63] - 2024年配售所得款项净额计划：50%（150万港元）用于投资再生能源相关业务，50%（150万港元）用于一般营运资金[64] - 截至2025年底未动用款项：2024年配售所得款项中，150万港元（占净额50%）计划于2026年末前动用[64] - 2025年配售事项：以每股0.225港元配售29,310,000股，总所得款项约660万港元，净额约600万港元，每股净价约0.2港元[67] - 2025年配售定价：较协议日收市价0.270港元折让约16.67%，较前五个交易日平均收市价约0.277港元折让约18.78%[66] - 2025年配售所得款项净额初始计划：50%（300万港元）用于可能成立从事黑色颗粒买卖的合营企业，50%（300万港元）用于一般营运资金[68] - 2025年配售所得款项用途变更：将原计划用于黑色颗粒合营企业的300万港元（占净额50%）重新分配至成立电力收费市场的合营企业[70] - 截至2025年底未动用款项：2025年配售所得款项净额600万港元全部未动用，计划于2026年末前动用[72] 股权与股东结构 - 刘永成先生通过受控法团及一致行动人士，于76,125,000股股份中拥有权益，占已发行股份约35.82%[111][114] - 刘永强先生通过受控法团及一致行动人士，于76,125,000股股份中拥有权益，占已发行股份约35.82%[111][114] - 主要股东永盛和鸿盛各持有76,125,000股，分别占已发行股份约35.82%[116] - 股东安穩發展有限公司持有13,872,500股，占已发行股份约6.53%[116] - 刘永成先生通过永盛直接持有19,392,500股（约9.13%），并被视为与一致行动人士合计拥有76,125,000股权益[117] - 刘永强先生通过鸿盛直接持有56,732,500股（约26.70%），并被视为与一致行动人士合计拥有76,125,000股权益[117] 购股权计划 - 2025年度，公司向合资格参与者（雇员）新授予了8,500,000份购股权，行使价为每股0.309港元[122] - 2025年度，共有25,816,009份购股权因失效而注销，其中包括董事刘永成和刘永强名下的部分[122] - 根据购股权计划，向任何单一合资格参与者授出的股份上限不超过公司已发行股本的1%[120] - 新授予的8,500,000份购股权行使期限为2025年7月8日至2030年7月7日[122] - 购股权的认购价确定依据包括授予日收市价、前五个交易日平均收市价及股票面值中的最高者[120] - 2020年1月21日授出购股权行使价经股份合并调整后由0.166港元调整为0.664港元[126] - 2020年6月23日授出购股权行使价经股份合并调整后由0.130港元调整为0.520港元[126] - 2020年授出购股权以二项式期权定价模式计算的公允价值估计为人民币4,655,000元[126] - 2025年7月8日授出购股权，授出日股份价格为0.290港元，每股行使价为0.309港元[129] - 2025年7月8日授出购股权的预期波动率为50.00%，无风险利率为1.94%[129] - 2025年授出购股权以二项式期权定价模式计算的公允价值估计为人民币768,000元，本年度确认购股权开支人民币75,000元[133] - 截至2025年12月31日及报告日期，公司有8,500,000份尚未行使购股权，相当于已发行股份约4.00%[130] - 截至2025年12月31日及报告日期，根据购股权计划现有授权限额，有6,500,000份购股权可供授出[130] 公司治理与董事会 - 董事会由6名董事组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事[157] - 公司主席与行政总裁由同一人（刘永成先生）担任，偏离了企业管治守则的相关条文[152][161] - 公司已确认所有3名独立非执行董事均具有独立性[162] - 公司已发行股份总数中至少有25%由公众持有[146] - 公司确认在报告年度内无任何须遵守GEM上市规则申报及审核规定的关连交易或持续关连交易[143] - 公司确认在报告年度内无董事、控股股东等在可能构成重大竞争的业务中担任职位或拥有权益[141] - 公司确认年度内的关联方交易不构成须遵守GEM上市规则相关申报、批准规定的关连交易[142] - 公司已采纳GEM上市规则中的买卖规定标准，作为董事及可能拥有内幕消息的雇员进行证券交易的指引，并确认年度内均获遵守[153][154] - 公司经审核的综合财务报表已由审核及风险管理委员会审阅，并认为其遵守适用准则及规则[144] - 核数师容诚（香港）会计师事务所有限公司已获续聘，过去三年来核数师无变动[148] - 董事会至少委任三名独立非执行董事且其中至少三分之一成员为独立非执行董事[170] - 审核及风险管理委员会于本年度内举行两次会议[181] - 薪酬委员会于本年度内举行一次会议[184] - 提名委员会于本年度内举行一次会议[187] - 公司于2025年7月8日根据购股权计划授出购股权[183] - 2025年7月15日董事会及薪酬委员会批准将购股权归属期修订为自授出之日起计十二个月[183] - 独立非执行董事未获给予带有绩效表现相关元素的股本权益薪酬[172] - 所有董事均于本年度接受了培训并接收了阅读材料[178] - 审核及风险管理委员会由三名独立非执行董事组成[181] - 薪酬委员会由三名成员组成，包括两名独立非执行董事和一名执行董事[183] - 董事会由6名董事组成，其中4名为男性，2名为女性，女性占比为33%[192] - 截至2025年12月31日，公司全体员工性别比例为男性38%，女性62%[192] - 董事会年内举行了4次会议，所有董事（刘永成、刘永强、刘永生、罗红茹、曾丽、杨振宇）均全部出席，出席率为4/4[198] - 审核及风险管理委员会年内举行2次会议，独立非执行董事罗红茹、曾丽、杨振宇均全部出席，出席率为2/2[198] - 薪酬委员会年内举行1次会议，执行董事刘永成及独立非执行董事罗红茹、曾丽出席，出席率为1/1[198] - 提名委员会年内举行1次会议，执行董事刘永成及独立非执行董事罗红茹、曾丽出席，出席率为1/1[198] - 股东周年大会年内举行1次，所有董事均出席，出席率为1/1[198] 关键管理人员与经验 - 执行董事兼副总经理刘永强在天然气行业拥有约16年经验[75] - 执行董事兼副总经理刘永生拥有超过25年的工作经验[76] - 独立非执行董事罗红茹在法律行业拥有超过27年经验[78] - 独立非执行董事曾丽拥有逾11年财务及商业管理经验[79] - 独立非执行董事杨振宇拥有逾18年会计及税务咨询经验[80] - 高级管理层李绍华于2012年加入公司，2019年晋升为运营部经理兼管行政部[81] - 联席公司秘书赵永和拥有逾26年审计、会计及管理行业经验[83] - 联席公司秘书谈俊纬在财务、会计、企业管治及合规事务方面具备逾20年经验[84] 其他重要事项 - 公司于2025年12月31日并无任何重大或然负债（2024年12月31日：无）[55]

新策略 - 2026年3月18日超华新能源与超算力量订立运营管理服务协议[4] - 运营管理服务含设施及系统等多方面管理[5] - 非约束目标为协议后三年内服务不少于50个充电站[6] 其他情况 - 订立协议是增资完成先决条件，公告时增资未达成[6]

会议安排 - 董事会会议将于2026年3月25日举行[3] - 会议将审议及批准集团截至2025年12月31日止年度的已审核年度业绩[3] 公告信息 - 公告将由刊登日期起最少七日在港交所网站和公司网站刊登[6] 董事会构成 - 公告日期董事会包括3名执行董事和3名独立非执行董事[4]

股本与股份 - 公司法定/注册股本总额为1亿港元，股份数目25亿股，面值0.04港元[1] - 已发行股份（不含库存）2.12505亿股，库存股份0，总数2.12505亿股，本月无变动[2] 公众持股与期权 - 公司符合公众持股量门槛要求[3] - 股份期权计划结存850万股，本月无变动，行使期权所得资金0港元[4] 股份变动 - 本月已发行股份（不含库存）和库存股份增减均为0[6]

股本股份情况 - 截至2026年1月底，公司法定/注册股本总额为1亿港元，股份25亿股，每股面值0.04港元，本月无变动[1] - 截至2026年1月底，已发行股份总数2.12505亿股，库存股份0，本月无变动[2] 期权资金情况 - 截至2026年1月底，股份期权数目850万股，本月无变动[4] - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[4] 股份变动情况 - 本月内已发行股份和库存股份增减总额均为0普通股[6]

合营企业出资与股权 - 本集团、华特动力及九域投资控股对合营企业分别出资306万港元、147万港元及147万港元[5] - 增资完成后本集团、华特动力、九域投资控股持股比例分别为51.0%、24.5%、24.5%[5] 合营企业运营 - 合营企业开业首三年预计在全国提供超200个充电站管理及运营服务[6] - 合营企业初始出资600万港元用于开业首九至十二个月人员招聘等需求[6] 合作与技术研发 - 华特动力须促使外商独资企业与深圳市超算力量科技订立运营管理服务协议[9] - 华特动力与深圳市超算力量科技合作开发甲醇氢燃料电池离网供电系统及液冷式超级充电技术[11] 市场展望与策略 - 董事会认为电力收费行业在政策推动下有可观发展前景[13] - 集团拟通过合营企业参与新能源及充电基础设施市场[13] 其他情况 - 因订约方未达成协议，集团未能成立合营企业进行黑色夥粒买卖业务[13] - 公司无意缩减、终止或出售现有业务及运营[13]