供股方案核心信息 - 公司建议进行供股，基准为每持有1股现有股份可认购2股供股股份，认购价为每股0.107港元 [1] - 假设已发行股份数目不变，将发行最多2.89亿股供股股份，以筹集最多约3093.3万港元（扣除开支前） [1] - 扣除估计专业费用及其他相关开支约55万港元后，供股所得款项净额估计约为3038.3万港元 [1] - 扣除成本及开支后，估计每股供股股份的净价约为0.105港元 [1] 资金用途与影响 - 供股所得款项总额将约为3093.3万港元，所得款项净额将约为3038.3万港元 [1]

公司融资计划 - 公司建议进行供股，基准为每持有1股现有股份可认购2股供股股份 [1] - 供股认购价为每股0.107港元 [1] - 计划发行最多289,090,000股供股股份 [1] 融资规模与目的 - 此次供股旨在筹集最多约3093.3万港元资金（扣除开支前） [1] 供股安排与资格 - 供股按非全数包销基准进行 [1] - 供股仅提呈予合资格股东，不会向不合资格股东提呈 [1] 关键时间节点 - 按连权基准买卖股份的截止日期为2026年4月10日（星期五） [1] - 股份将自2026年4月13日（星期一）起按除权基准买卖 [1]

组织章程修订 - 公司建议修订现有组织章程大纲及细则并采纳新章程[3] - 修订目的为遵守监管、持有回购股份及内务修订[3] - 修订须于2026年4月9日股东特别大会以特别决议案批准[4] 其他事项 - 载修订详情通函及大会通告将寄发股东[4] - 公告将在港交所及公司网站刊载最少七天[5]

供股信息 - 公司建议按非全数包销基准，每持有1股现有股份供2股供股股份，发行最多289,090,000股供股股份[6][15] - 供股最高所得款项总额约为3093.3万港元，所得款项净额约为3038.3万港元[66] - 认购价每股供股股份0.107港元，较最后交易日收市价折让约33.5%[15][20] - 供股理论摊薄效应未达25%，符合GEM上市规则规定[11] 时间安排 - 2026年3月16日或之前寄发通函[13][83] - 2026年3月31日至4月9日暂停办理股份过户登记手续确定出席股东大会股东身份[33] - 2026年4月10日按连权基准买卖截止，4月13日起按除权基准买卖[7][23] - 2026年4月14日下午4时为递交股份过户文件参与供股截止时间[23][75] - 2026年4月15日至4月21日暂停办理股份过户登记手续确定参与供股资格[33] - 2026年4月22日寄发供股章程[90] - 2026年5月7日下午4时为供股最后接纳时间[31][75][88] - 2026年5月26日下午4时为终止包销协议及供股成为无条件截止时间[76][88] - 缴足股款供股股份的股票预计于2026年6月1日以普通邮递方式寄出[40] 股东情况 - 主要股东袁先生拥有21,823,600股股份，占全部已发行股份约15.10%[9][32][70][72][55] - 袁先生承诺认购43,647,200股供股股份并缴付股款[9][32][93] - 万年地产发展有限公司持有10,903,200股股份，占公司股本总额约7.54%[70][73] 款项用途 - 供股所得款项净额27%用于扩展及改善现有IT及智能楼宇管理业务[67] - 15%用于建立及拓展工程顾问服务[67] - 20%用于收购建设及物业发展领域新公司及IT相关业务分部等[67] - 30%用于公司一般营运资金[67] - 8%用于偿还债务[67] 过往集资 - 2025年3 - 5月根据一般授权配售新股份，所得款项净额242万港元[69] - 所得款项净额70%用于扩展及改善IT业务分部，15%用于业务开发，15%用作一般营运资金[69] 协议相关 - 2026年2月11日公司与配售代理订立配售协议[8][42][44][88][90] - 公司应向配售代理支付不可退还费用15,000港元及配售佣金[44] - 供股由袁先生非全数包销，包销商不收取包销佣金[54][57] - 包销协议和配售协议须待多项条件达成[48][58][59] 其他 - 独立董事委员会由龙咏宜女士、梁文俊先生及王俊文先生组成[82] - 洛尔达有限公司获委任为独立财务顾问[82] - 公司已发行股份于联交所GEM上市，股份代号为8619[86]

股本情况 - 截至2026年1月31日，法定/注册股份15亿股，面值0.1港元，法定/注册股本1.5亿港元[2] - 已发行股份（不含库存）1.44545亿股，库存股份0，已发行股份总数1.44545亿股[3] 股份期权 - 截至2026年1月31日，行使价0.25港元、2025年10月27日授出的股份期权448.0895万股[5] - 本月行使期权所得资金总额0港元[5] 公众持股量 - 适用公众持股量门槛为已发行股份（不含库存）25%，截至月底已符合要求[4]

公司人事变动 - 王俊文获委任为NIU HOLDINGS的独立非执行董事 [1] - 该任命自2026年1月30日起生效 [1]

智通财经APP讯，NIU HOLDINGS(08619)公布，王俊文先生已获委任为独立非执行董事、审核委员 会、薪酬委员会及董事会提名委员会各自的成员，自2026年1月30 日起生效。 ...

FF003G 香港聯合交易所有限公司 （香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司） 監管表格 與上市有關的表格 G 表格 GEM 公司資料報表 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本資料報表的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發 表任何聲明，並明確表示概不對因本資料報表全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容 而引致的任何損失承擔 任何責任。 FF003G 香港聯合交易所有限公司 （香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司） 在本交易所 GEM 或主板上市而與該公司 屬同一集團的公司的名稱 : 不適用 | 財政年度結算日期 : | 3 月 31 日 | | --- | --- | | 註冊地址 : | Cricket Square | | | Hutchins Drive, P.O. Box 2681 | | | Grand Cayman KY1-1111 | | | Cayman Islands | | 總辦事處及主要營業地點 : | 香港新界沙田石門安耀街 2 號新都廣場 11 樓 | | 網址（如適用）: | www.niuholdings.com.hk | | 股份過戶登記處 : | 開 ...

NIU HOLDINGS LIMITED 董事名單及其角色及職能 龍詠宜女士 梁文俊先生 王俊文先生 1 NIU HOLDINGS LIMITED之董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 梁雪瑤女士 梁震宇先生 非執行董事 袁志平先生 （主席） 獨立非執行董事 （股份代號：8619） （於開曼群島註冊成立之有限公司） | 董事會已成立三個委員會，而該等委員會的成員載列如下： | | --- | | | 董事委員會 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | 梁雪瑤女士 | | | | | | 梁震宇先生 | | | | | | 袁志平先生 | | | | | | 龍詠宜女士 | | M | M | C | | 梁文俊先生 | | C | C | M | | 王俊文先生 | | M | M | M | 附註： C： 相關董事委員會主席 M： 相關董事委員會成員 香港，2026年1月30日 2 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公佈 的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不 對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失 承擔任何責任。 NIU HOLDINGS LIMITED （股份代號：8619） （於開曼群島註冊成立之有限公司） (1)委任獨立非執行董事； (2)董事委員會組成變更；及 (3)重新符合GEM上市規則有關董事會組成的規定 (1) 委任獨立非執行董事 NIU Holdings Limited（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，王俊 文先生（「王先生」）已獲委任為獨立非執行董事（「獨董」），自2026年1月30 日起生效。王先生的履歷詳情載列如下： 王先生，39歲，於2012年取得由英國愛丁堡納皮爾大學頒授的國際酒店管 理乙等（一級）榮譽學士學位。 王先生擁有約14年的商業與管理職位經驗，以及超過10年與香港╱美國 股票融資及加密貨幣投資相關的經驗。 1 王先生已確認(i)彼已符合聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第 5.09條所載的所有獨立性準則；(ii)彼過往及現時於本集團 ...