文章核心观点 公司订立增资协议认购目标公司51%股权，认为此举能扩阔服务能力、提升盈利能力、扩大业务网络及客户基础，与未来计划一致 [1] 增资协议情况 - 2025年4月16日公司、南粤茂名及目标公司订立增资协议，公司有条件同意认购目标公司经扩大注册资本的51%，总代价933万元 [1] - 完成后目标公司注册资本由公司及南粤茂名分别拥有51%及49%，目标公司成非全资附属公司，财务业绩将综合入账 [1] 目标公司情况 - 自2005年1月起于茂名市提供水利工程检测检验服务，获认可提供两类建设工程检测检验服务，涵盖265项参数 [1] - 公告日拥有24名雇员团队，其中12名符合资格进行水利工程检测检验服务 [1] - 2024财政年度收入由2023财政年度的327.9万元增加167.6%至877.3万元 [1] - 连续两年取得税后净利润，2024财政年度税后净利润由2023财政年度的11.8万元增加2076.3%至256.8万元 [1] 增资原因 - 新管理办法颁布为水利工程检测检验市场带来新增长机遇，增资是扩阔及增强服务能力、扩大服务范畴及参与相关项目的良机 [1] - 目标公司展现良好增长潜力，增资将提升公司盈利能力 [1] - 增资能进一步扩大公司于粤西的业务网络及客户基础，与未来计划一致 [1] - 目标公司处于发展阶段，增资可为其业务发展提供新资金，所以认购新注册资本而非收购股权 [2]

- 净利润攀升22.96%，全年派息比率约为31% - 集信国控业绩飙升，与国企实现跨区域合作，启动增长新引擎 投资亮点 - 业绩高速增长，收入及利润大幅攀升 - 积极拓展市场版图，跨区域与佛山市高明区国企合作成立子公司 - 持续优化服务，把握市场机遇 - 行业前景可期，政策助力发展 竞争优势 - 资金端政策红利，助力公司业务拓展 - 房地产行业转型，带来新的业务增长点 一、业绩高速增长，收入及利润大幅攀升 于回顾年内，公司业绩表现卓越，收入及利润均录得显著增长。 公司收入大幅提升至约人民币55.26百 万元，较去年的人民币41.50百万元增长33.16%，年内利润较去年的人民币13.25百万元增长22.96%至约 人民币16.30百万元。 这充分展现了公司在检测认证行业的强劲竞争力和卓越的市场表现。 公司通过不 断拓展业务领域、提升服务质量和效率，成功把握市场机遇，實現了收入和利潤的雙豐收。 公司每股基本盈利为人民币0.61元。 为让股东们能一起分享成果，董事会建议派发末期股息每股人民币 0.15元（含适用税项）。 全年派息合共约人民币5.09百万元，全年派息比率约为31%。 业务回顾 公司的收入主要来自提 ...

董事、最高行政人员及监事薪酬总额变化 - 2024年董事、最高行政人員及監事薪酬總額為2784千元人民幣，2023年為1870千元人民幣[4] 独立董事袍金变化 - 2024年獨立非執行董事袍金總額為348千元人民幣，2023年無[5] 不同类型董事及监事薪酬小计变化 - 2024年執行董事薪酬小計1435千元人民幣，2023年為870千元人民幣[6][8] - 2024年非執行董事薪酬小計220千元人民幣，2023年為195千元人民幣[6][8] - 2024年監事薪酬小計781千元人民幣，2023年為805千元人民幣[6][8] 各项薪酬组成部分变化 - 2024年薪金為1218千元人民幣，2023年為1123千元人民幣[4] - 2024年績效相關花紅為679千元人民幣，2023年為121千元人民幣[4] - 2024年退休金成本等為477千元人民幣，2023年為562千元人民幣[4] - 2024年其他僱員福利為62千元人民幣，2023年為64千元人民幣[4] 董事及监事特殊薪酬安排情况 - 年內無向董事或監事支付提前終止委任的補償，無董事等放棄酬金的安排[9][10]

公司基本信息 - 公司为广东集信国控检测认证技术服务中心股份有限公司，2024年度报告涵盖截至2024年12月31日的业绩[1][16] - 公司H股面值为人民币1.00元，以港元交易并于2024年9月6日在联交所GEM上市[8] - 公司中国注册办事处位于广东省茂名市信宜市丁堡镇信义大道南1号，香港主要营业地点在香港湾仔皇后大道东183号合和中心46楼[12] - 公司网站为www.xyjiance.cn[12] - 公司H股过户登记处为香港中央证券登记有限公司，位于香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712–1716号铺[14] - 公司香港法律顾问为乐博律师事务所有限法律责任合夥，位于香港中环康乐广场1号怡和大厦2206–19室[14] - 公司核数师为安永会计师事务所[14] - 公司主要往来银行为中国建设银行股份有限公司（茂名信宜分行），位于中国广东省茂名信宜市新尚路2号[14] - 公司合规顾问为越秀融资有限公司，位于香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917–4937室[14] 公司管理层信息 - 赖锋为董事会主席，刘冬雪、吴东澄为联席公司秘书，吴东澄于2025年3月21日获委任，张丽霞于2025年3月21日辞任[12] - 董事会由九名董事组成，包括四名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事[138] - 赖锋先生45岁，2013年1月加入公司，负责整体业务战略及运营，有24年建筑行业商务管理及质量工程经验[139] - 黄飞先生49岁，2015年8月加入公司，负责工程监测与测绘部及结构工程检测部运营，有12年建筑行业商务管理经验[142] - 麦家瑜女士37岁，2014年1月加入公司，2023年7月7日获委任为董事，2023年10月26日调任为执行董事，有11年建筑行业经验[143] - 张喜华先生37岁，2010年8月加入公司，2023年10月26日及2024年11月28日分别获委任为执行董事及技术负责人，有14年建筑行业经验[145] - 邹婵女士34岁，2013年3月加入公司，2023年7月7日获委任为董事，2023年10月26日调任为非执行董事，有12年建筑行业经验，2024年9月取得建筑工程检测高级工程师资格证书[148] - 陈光富先生40岁，2023年10月加入公司，2023年10月26日获委任为非执行董事，在项目管理及金融行业有18年经验[148][149] - 刘红哿女士54岁，2024年8月13日加入公司并获委任为独立非执行董事，在金融行业商务管理方面有30年经验，1999年7月获经济学博士学位，2009年7月获工商管理硕士学位，2006年9月取得特许金融分析师资格[152][153][155] - 邓点女士40岁，2024年8月13日加入公司并获委任为独立非执行董事[155] - 罗启灵先生48岁，2024年8月13日加入公司任独立非执行董事，在建筑行业研究及工程方面有22年经验[156] - 监事会由五名成员组成[159] - 吴威源先生32岁，2021年1月加入公司，2023年7月7日起任监事兼监事会主席，在房地产开发与建设行业有九年经验[159] - 陈海滨先生36岁，2017年9月加入公司，2023年7月7日起任监事，在建筑行业商务管理方面有七年经验[161] - 周科霖先生32岁，2016年6月加入公司，2023年7月7日起任监事，在建筑行业质量工程方面有八年经验[161] - 张志航女士38岁，2022年3月加入公司，2023年7月7日起任监事，在建筑行业项目管理方面有14年经验[162] - 陈深德先生32岁，2013年2月加入公司，2023年7月起任监事，在建筑行业质量工程方面有12年经验[164] - 刘冬雪先生38岁，2023年11月16日加入公司任财务负责人兼联席公司秘书，在房地产管理行业会计及财务管理方面有12年经验，2024年9月取得高级会计师资格[165] - 张月娥女士41岁，2010年6月加入公司，自2020年5月起任质量负责人[166] - 陆飞华先生38岁，在技术运营方面有14年经验，2013年5月加入公司，2023年7月至今任副总经理兼技术负责人，2013年4月毕业于广州大学获土木工程本科学历，2017年12月取得中级岩土工程师资格[169] - 刘冬雪先生和张丽霞女士于2024年9月6日获委任为公司联席公司秘书，张丽霞女士于2025年3月21日辞任，吴东澄先生同日获委任[170] 公司财务数据关键指标变化 - 公司2024年收入提升至约5526万元，较去年增长33.16%，利润增长22.96%至约1630万元，每股基本盈利0.61元，建议末期股息每股0.15元，全年派息约509万元，派息比率约31%[18] - 2024年公司总收入55260千元，2023年为41500千元，建设工程检测服务收入增加28.9%至46450千元，建设工程检验服务收入增加3.6%至5671千元，食品及农业检测服务自2024年5月开展业务，收入3140千元[61][64] - 2024年销售成本增加72.0%至20150千元，主要因折旧开支和工资薪金增加[65] - 2024年整体毛利率降至63.5%，2023年为71.8%，主要因扩张期成本增长快于收入及新业务毛损[68][71] - 2024年其他收入及收益5830千元，2023年为690千元，包括政府上市奖励收入等[72] - 2024年行政开支约17260千元，占总收入约31%，2023年为10160千元，占24%，因职工薪酬等增加[73] - 2024年按摊销成本计量的金融资产减值拨回约550千元，2023年减值1320千元，由减值亏损转为减值收益约1870千元[74] - 2024年财务成本总额约1210千元，2023年为220千元，因办公大楼租赁未确认融资费用摊销增加[76] - 2024年所得税拨备约6020千元，2023年为4480千元[77] - 2024年利润及全面收益总额约16300千元，较去年增加22.96%，每股盈利约0.61元，2023年为0.64元[78] - 2024年末物业、厂房及设备为24380千元，使用权资产为38660千元，递延税项资产为2300千元，存货为2980千元，较2023年末有不同程度增减[80][81][83][84] - 2024年12月31日贸易应收款项为4864万元，2023年为2933万元；周转天数为257天，2023年为281天[85] - 2024年12月31日预付款项及其他应收款项为773万元，2023年为1990万元，减少因递延上市开支减少[86] - 2024年12月31日定期存款为1000万元，2023年无，增加因年内短期存款[87] - 2024年12月31日现金及现金等价物为9986万元，2023年为5915万元，增加因2024年9月股份发售所得款项[88] - 2024年12月31日贸易应付款项约为483万元，2023年为61万元；周转天数为49天，2023年为21天[89] - 2024年12月31日公司流动比率为9.4，2023年为7.2；盈余净额为8516万元，2023年为4956万元[90] - 2024年12月31日资本承担为130万元，2023年为440万元，主要与搬迁计划购买楼宇及机械设备有关[95] - 截至2024年12月31日公司有114名雇员，2023年为82名；雇员福利开支总额约为1859万元，2023年为1311万元[106] - 公司上市所得款项净额约为5440万港元，拟于2024年9月至2026年12月动用，截至2024年12月31日已使用266.61万港元[109] - 2021 - 2024年公司来自房地产开发商的收入占比分别为59.3%、30.9%、35.8%及28.6%[116] - 2023 - 2024年全国房地产开发投资从11.1万亿元同比下降10%至10.03万亿元[116] 公司业务线数据关键指标变化 - 公司获得广东市场监管局批准的41个检测检验服务类别资质，提供逾3183个参数检测服务[17][25] - 2024年9月6日公司在联交所GEM上市，5月起食品农产品检测部门开展业务[25] - 自2024年5月起，公司食品农产品检测部门正式开展业务[40] - 公司拥有41个类别，超3183个检测参数的检测资质[40] - 上市日期至2024年12月31日，公司主营业务未变，获41个不同建设工程检测检验服务类别资质[42] - 公司环境检测业务通过认证的检测方法有2个[46] - 2024年度公司已实现3项检测项目，环境检测服务收入为120,560元[46] - 食品农产品检测部门自2024年5月起开展业务，已实现检测营收约人民币3百万元[54] - 公司获得三个领域，41个不同的建设工程检测检验服务类别，超3183个参数的检测资质[52] - 地基基础检测服务的单桩竖向抗压静载检测的吨位提升至35,000 kN[52] - 食品农产品检测获两个领域，四个类别，588项参数的检测资质[54] 行业市场情况 - 粤西独立检测检验行业市场规模预计从2023年36亿元增至2028年65亿元，复合年增长率12.7%[19][26] - 粤西独立检测检验行业市场规模从2019年约23亿元增至2023年约36亿元，复合年增长率11.3%[26] - 粤西地区有超100家建设工程检测机构，市场竞争激烈[19][29] 政策相关情况 - 国家政策推动检测检验行业发展，公司可把握业务机会提升业绩[19][26] - 水电水利和交通工程检测检验需求因政策实施增长，为公司业务拓展创造空间[28] - 广东省按原资质标准核发的建设工程质量检测机构资质证书有效期于2024年10月31日或之后届满的，统一延期至2025年10月31日[58] - 广东省按原资质标准取得资质证书的检测机构，应于2025年10月31日前根据《建设工程质量检测机构资质标准》申请重新核定[58] - 现有建设工程质量检测机构获授直至2025年10月31日的过渡期以申请新的资质证书[122] 公司业务发展战略 - 检测检验行业呈业务多元化趋势，公司需拓展业务范围提升竞争力[32] - 公司将积极拓展业务领域，实现多元化发展提升综合竞争力和市场影响力[21] - 公司拟用股份发售所得款项收购粤西建设工程和消防检测检验公司，未来12个月无其他重大投资及资本资产收购计划[104][105] - 公司业务性质无重大变动，未动用所得款项净额将按招股章程战略使用[112] - 未动用所得款项净额作为计息存款存放于中国的银行[113] - 公司将聚焦食品及农产品检测、交通工程、水利工程和消防检测等领域实现多元化发展[114] - 公司业务运营绝大部分集中于广东省茂名，预计近期粤西（特别是茂名）仍将占业务大部分[120] - 公司未来或会通过收并购整合资源，但收并购存在决策和整合风险[125] - 公司总部位于茂名信宜市，年内成功进入茂名部分三、四、五线城市，如高州和化州[129] - 公司计划将服务拓展至食品与农产品、交通工程、消防检测等领域[133] - 公司已通过交通丙级评审，待发放交通检测资质证书，在食品及农产品方面获得农产品质量安全检测机构考核合格证书，有242项检测参数[134] - 2025年公司将寻找具交通或水利工程检测资质的收购目标，2026年计划设立消防类检测公司或收购粤西有消防检测资质的公司[134] 公司技术研发情况 - 公司拥有12名资深高级工程师，团队成员获得255个检测鉴定培训合格证书[35] - 2020年公司成功研发信测检测信息智能管理系统V1.0，2024年初升级至V2.0版本[36] - 2023年公司自主研发全国首家无人值守智慧建筑实验室[36] 公司企业管治情况 - 公司董事会主席与总经理均由赖锋先生担任，未按企业管治守则区分角色，董事会认为此举可提高响应能力、效率及成效[173] - 公司已采纳有关董事进行证券交易的行为守则，所知范围内无董事违反交易准则及行为守则[176] - 截至报告日期，董事会由4名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事组成[177] - 赖锋先生于2023年7月7日获委任为董事，任期1.5年[177] - 黄飞先生于2023年10月26日获委任为董事，任期1年[177] - 麦家瑜女士于2023年7月7日获委任为董事，任期1.5年[177] - 张喜华先生于2023年10月26日获委任为董事，任期1年[177] - 截至2024年12月31日，执行董事赖锋、黄飞、麦家瑜、张喜华董事会会议出席率100%，股东大会出席率100%；非执行董事邹婵董事会会议出席率100%，股东大会出席率100%，陈光富董事会会议出席率90%，股东大会出席率100%；独立非执行董事刘红

公司基本信息 - 公司为广东集信国控检测认证技术服务中心股份有限公司，股份代号8629[2] - 公司股份每股面值为人民币1.00元[10] - 公司成立于2000年，总部在茂名信宜市，检测检验服务收入不断增长[130] 公司时间节点相关信息 - 公司2024年年报将在2025年3月24日或前后在香港联交所网站及公司网站刊出[3] - 公司H股上市日期为2024年9月6日[10] - 公司于2024年8月13日采纳董事会多元化政策[8] - 公司于2024年8月5日采纳股息政策[8] - 公司招股章程日期为2024年8月26日[10] - 吴东澄于2025年3月21日获委任为联席公司秘书及授权代表[14] - 张丽霞于2025年3月21日辞任联席公司秘书及授权代表[14] - 陈光富于2025年3月21日辞任非执行董事[14] - 公司于2024年9月6日在联交所GEM上市[18][27] 公司资质与业务开展情况 - 公司获得广东市场监管局批准的41个检测检验服务类别资质，提供逾3183个参数检测服务[19][27] - 自2024年5月起，公司食品农产品检测部门正式开展业务[27] - 公司拥有12名资深高级工程师，团队成员获得255个检测鉴定培训合格证书[37] - 2020年公司成功研发信测检测信息智能管理系统V1.0，2024年初升级至V2.0版本[38] - 2023年公司自主研发全国首家无人值守智慧建筑实验室[38] - 自2024年5月起，公司食品农产品检测部门正式开展业务[42] - 公司拥有41个类别，超3183个检测参数的检测资质[42] - 上市日期至2024年12月31日，公司主营业务未变，涵盖建设工程检测、检验及食品检测服务等领域[44] - 公司获得41个不同的建设工程检测检验服务类别的资质[44] - 食品农产品检测部门自2024年5月起开展业务，已实现检测营收约3百万元[56] - 公司获得三个领域41个不同的建设工程检测检验服务类别，超3,183个参数的检测资质[54] - 地基基础检测服务的单桩竖向抗压静载检测吨位提升至35,000 kN[54] - 食品农产品检测获两个领域，四个类别，588项参数的检测资质[56] - 公司开展现有建设工程检测检验业务需取得九项专项资质中的六项，目前已符合所有要求[128] - 公司已通过交通丙级评审，交通检测资质证书待发放，在食品及农产品方面获农产品质量安全检测机构考核合格证书，有242项检测参数[136] 公司财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入约5526万元，较2023年的4150万元增长33.16%[20] - 2024年公司利润约1630万元，较2023年的1325万元增长22.96%[20] - 2024年每股基本盈利为0.61元，董事会建议末期股息每股0.15元，全年派息约509万元，派息比率约31%[20] - 2024年度公司实现环境检测服务收入120,560元，检测项目3项[48] - 2024年建设工程检测服务收入增加28.9%至4645万元，建设工程检验服务收入增加3.6%至567万元，食品及农业检测服务收入为314万元[63][66] - 2024年销售成本增加72.0%至2015万元，主要因折旧开支和工资薪金增加[67] - 2024年整体毛利率降至63.5%，2023年为71.8%，主要因扩张期成本增长快及新业务毛损[70][73] - 2024年其他收入及收益为583万元，2023年为69万元，包括政府上市奖励等[74] - 2024年行政开支约为1726万元，占总收入约31%，2023年为1016万元，占24%，因职工薪酬等增加[75] - 2024年按摊销成本计量的金融资产减值拨回约为55万元，2023年减值132万元，由减值亏损转为减值收益187万元[76] - 2024年财务成本总额约为121万元，2023年为22万元，因办公大楼租赁未确认融资费用摊销增加[78] - 2024年所得税拨备约为602万元，2023年为448万元[79] - 2024年利润及全面收益总额约为1630万元，较去年增加22.96%，每股盈利约为0.61元，2023年为0.64元[80] - 2024年末物业、厂房及设备为2438万元，2023年末为423万元，因业务收购额外机械设备增加[82] - 2024年12月31日使用权资产为3866万元，较2023年的169万元增加，因订立20年办公大楼物业租赁协议[83] - 2024年12月31日递延税项资产为230万元，较2023年的304万元减少，因确认300万元政府上市奖励补贴[85] - 2024年12月31日存货为298万元，较2023年的139万元增加，因履约成本增加149万元[86] - 2024年12月31日贸易应收款项为4864万元，较2023年的2933万元增加，周转天数为257天，2023年为281天[87] - 2024年12月31日预付款项及其他应收款项为773万元，较2023年的1990万元减少，因2024年9月上市致递延上市开支减少[88] - 2024年12月31日现金及现金等价物为9986万元，较2023年的5915万元增加，因2024年9月股份发售所得款项[90] - 2024年12月31日贸易应付款项约为483万元，较2023年的61万元增加，周转天数为49天，2023年为21天[91] - 2024年12月31日公司流动比率为9.4，2023年为7.2，盈余净额为8516万元，2023年为4956万元[92] - 截至2024年12月31日公司有114名雇员，2023年为82名，雇员福利开支总额约为1859万元，2023年为1311万元[108] - 2024年12月31日资本承担为130万元，较2023年的440万元减少，与搬迁计划购买楼宇及机械设备有关[97] - 2021 - 2024年，公司来自房地产开发商的收入占比分别为59.3%、30.9%、35.8%、28.6%[118] - 全国房地产开发投资从2023年的11.1万亿元同比下降10%至2024年的10.03万亿元[118] 行业市场情况 - 粤西独立检测检验行业市场规模预计从2023年的36亿元增至2028年的65亿元，复合年增长率为12.7%[21][28] - 粤西独立检测检验行业市场规模从2019年的约23亿元增至2023年的约36亿元，复合年增长率为11.3%[28] - 粤西地区建设工程检测机构超100家，市场竞争激烈[21][31] 政策相关信息 - 《公路水运工程质量检测管理办法》等政策为公司带来新增长点[23] - 按原资质标准核发的广东省建设工程质量检测机构资质证书有效期在2024年10月31日或之后届满的，统一延期至2025年10月31日[60] - 广东省按原资质标准取得资质证书的检测机构，应于2025年10月31日前根据《建设工程质量检测机构资质标准》申请重新核定[60] - 现有建设工程质量检测机构获授直至2025年10月31日的过渡期以申请新的资质证书[124] 公司上市所得款项使用情况 - 公司上市所得款项净额约为5440万港元，拟于2024年9月至2026年12月动用[111] - 截至2024年12月31日，实际所得款项用途为266.61万港元，未动用所得款项净额为5173.44万港元[111] - 扩充建设工程检测服务计划分配1495.03万港元，已使用166.99万港元，未动用1328.04万港元，预计2026年12月31日前使用完[111] - 巩固茂名市场地位、拓展粤西服务范围计划分配1510.23万港元，未动用1510.23万港元，预计2026年12月31日前使用完[111] - 使检测检验服务多元化计划分配2032.79万港元，已使用48.97万港元，未动用1983.82万港元，预计2026年12月31日前使用完[111] - 升级ERP系统计划分配300.04万港元，未动用300.04万港元，预计2025年6月30日前使用完[111] 公司未来发展规划 - 公司为保持长期发展未来或进行收并购，会做好尽职调查、投资回报分析和投后管理，重大投资需董事会评审并上报股东会批准[127] - 年内公司成功进入茂名部分三线至五线城市，包括高州市及化州市[131] - 公司计划将服务产品拓展至食品与农产品、交通工程、消防检测等新领域[135] - 2025年公司将努力识别具交通或水利工程检测资质的收购目标[136] - 2026年公司计划设立消防类检测公司或收购粤西一家持有消防检测检验所需资质的公司[136] 公司董事会相关信息 - 董事会由九名董事组成，包括四名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事[140] - 赖锋先生45岁，任公司董事会主席、执行董事兼总经理，在建筑行业商务管理及质量工程方面有24年经验[141] - 黄飞49岁，2015年8月加入公司，2023年10月26日获委任为执行董事，有12年建筑行业商务管理经验[144] - 麦家瑜37岁，2014年1月加入公司，2023年7月7日获委任为董事，2023年10月26日调任为执行董事，有11年建筑行业建设工程管理及质量工程经验[145] - 张喜华37岁，2010年8月加入公司，2023年10月26日及2024年11月28日分别获委任为执行董事及技术负责人，有14年建筑行业质量工程经验[147] - 邹婵34岁，2013年3月加入公司，2023年7月7日获委任为公司董事，2023年10月26日调任为非执行董事，有12年建筑行业质量工程经验[150] - 陈光富40岁，2023年10月加入公司，2023年10月26日获委任为非执行董事，在项目管理及金融行业有18年经验[150][151] - 刘红哿54岁，2024年8月13日加入公司并获委任为独立非执行董事[154] - 邓女士40岁，2024年8月13日加入公司任独立非执行董事，在企业融资行业有逾17年经验[157][158] - 罗先生48岁，2024年8月13日加入公司任独立非执行董事，在建建筑行业研究及工程有22年经验[158][160] - 黄先生2021年5月取得茂名市人力资源和社会保障局颁发的建筑工程管理中级工程师资格[144] - 麦女士2015年12月取得信宜市人力资源和社会保障局颁发的建筑工程管理助理工程师资格，2019年5月取得茂名市人力资源和社会保障局颁发的中级岩土工程师资格，2023年8月取得广东省人力资源和社会保障厅颁发的建筑工程管理高级工程师资格证书[147] - 张先生2016年1月取得JYPC全国职业资格考试认证中心颁发的实验室高级工程师资格，2023年8月取得广东省人力资源和社会保障厅颁发的建筑工程管理高级工程师资格证书[148] - 邹女士2024年9月取得广东省人力资源和社会保障厅颁发的建筑工程检测高级工程师资格证书[150] - 刘女士在金融行业商务管理有30年经验，自2023年1月起任成都先导药物开发股份有限公司首席财务官[155][157] - 截至报告日期，董事会由4名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事组成[179] - 赖锋、麦家瑜、邹婵任期1.5年，黄飞、张喜华、陈光富任期1年，刘红哿、邓点、罗启灵任期<1年[179] - 截至2024年12月31日，赖锋、黄飞、麦家瑜、张喜华、邹婵董事会会议出席率100%，股东大会出席率100%；陈光富董事会会议出席率90%，股东大会出席率100%；刘红哿、邓点、罗启灵董事会会议出席率100%，股东大会出席率100%[182] - 公司至少提前14日向董事发出董事会会议通告，且董事会程序符合公司章程及相关规则[185] - 董事会负责整体业务管理及策略发展、业务计划及投资计划决策等企业管治职责[187] - 公司授权总经理及高级管理层处理日常管理等事宜，高级职员订立重大交易前须获董事会批准[188] - 董事会大部分成员为非执行董事[190] - 董事会每年审查每位董事对公司业务投入的时间[190] - 董事会于委任时及每年评估非执行董事的独立性[190] - 董事会有3名独立非执行董事，占董事会人数逾三分之一，符合GEM上市规则[192] - 新委任董事将收到入职培训包，涵盖公司经营、业务、管治政策及法定监管义务与职责[193] - 截至2024年12月31日，全体现有董事均参加研讨会/培训项目并阅读相关材料[195] - 董事已悉知企业管治守则有关持续专业发展规定，首次公开发售期间现任董事接受相关培训[193] - 董事定期获取GEM上市规则最新资料，公司与法律顾问安排培训课程[193] - 各执行董事、非执行董事及独立非执行董事与公司订立服务合约，任期结束可在股东周年大会膺选连任[197] - 获董事会委任填补临时空缺的董事任职至获委任后首届股东大会，可膺选连任[200] - 获

公司基本信息 - 公司股份代号为8629[1] 中期报告豁免相关 - 公司根据GEM上市规则第18.53条附注1作出有关2024年中期报告的豁免公告[1][3] - GEM上市规则规定发行人须在财政年度首六个月结束后三个月内派发中期报告或中期摘要报告[3] - 公司因已在招股章程载列相关财务资料、企业管治声明且不分发中期报告不违反相关规定，故中期报告规定不适用于2024年6月30日止六个月期间[3] - 公司不会单独编制并派发2024年6月30日止六个月的中期报告或中期摘要报告[4] - 2024年6月30日止六个月的财务业绩已载入招股章程，可在联交所网站和公司网站阅览[4] 董事会成员信息 - 公告日期董事会成员包括四名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事[4] 公告刊载信息 - 公告将自刊发日期起最少七天刊载于联交所网站和公司网站[5]