致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 大象控股集團有限公司 呈交日期: 2025年9月2日 I. 法定/註冊股本變動 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08635 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | | 100,000,000 | 本月底法定/ ...

公司新业务布局 - 公司于2025年8月13日通过间接全资附属公司广东天天送科技在广东省深圳市成立直接全资附属公司深圳市大金象人工智能科技 [1] - 新公司大金象为有限责任公司 注册资本为人民币100万元 由公司间接全资持有 [1] - 新业务将专注于广告、搜寻引擎营销、数据分析及营运管理服务 目标客户包括金融服务公司、电子商务平台、交易平台等有数字营销需求的企业 [1] 技术架构与服务模式 - 集团现有核心技术包括资料处理、使用者行为分析、交易系统营运及后端管理工具 [1] - 大金象预计采用数据分析、用户画像、定向推播通知及广告优化等新技术方向 [1] - 现有服务模式强调定制化交易解决方案及持续技术支援 新业务则侧重定制推广方案及持续营运数据优化 [1] - 两种模式均采用基于项目及持续服务方式 合约周期与交付方式相似 [1] 战略定位与业务协同 - AI及大数据代表科技升级 但不会从根本上改变集团主业本质 [1] - 新业务为集团提供多元化业务范围及增强收入途径的重大机会 [2]

公司新业务布局 - 公司于2025年8月13日通过广东天天送科技在广东省深圳市成立全资子公司大金象人工智能科技 注册资本为人民币100万元[1] - 新公司专注于广告、搜索引擎营销、数据分析及运营管理服务 目标客户包括金融服务公司、电商平台及有数字营销需求的企业[1] - 业务采用基于项目及持续服务模式 合约周期与交付方式与现有业务相似[1] 技术架构与业务协同 - 现有核心技术涵盖数据处理、用户行为分析及交易系统运营 新公司技术聚焦数据分析、用户画像及广告优化[1] - 现有模式强调定制化交易解决方案与技术支持 新业务侧重定制推广方案与数据运营优化[1] - AI与大数据被视为技术升级 不改变集团主业本质[1] 战略意义 - 新业务为公司提供多元化发展机会与收入增长途径[2]

业绩总结 - 截至2025年3月31日止年度，集团年内收入减少约21.3%[5] 新产品和新技术研发 - 大金象预计采用的核心技术集中在数据分析等[8] 市场扩张和并购 - 2025年8月13日成立深圳市大金象人工智能科技有限公司，注册资本1百万元[3][4] 其他新策略 - 大金象预计定制推广方案并提供营运及数据优化[8]

财务数据关键指标变化 - 截至2025年3月31日止年度，公司总收入约为1790万港元，较上一年度下降约21%[8] - 截至2025年3月31日止年度，公司净亏损约为1950万港元，较上一年度净亏损减少约15%[8] - 截至2025年3月31日止年度，公司收入约1790万港元，较上一年度的约2280万港元减少约21%[12][17] - 截至2025年3月31日止年度，公司拥有人应占亏损约为1950万港元，较上一年度的约2300万港元减少约15%[12] - 2025年及2024年3月31日止年度，公司其他收入净额分别约为210万港元及280万港元，减少约25%[18] - 截至2025年3月31日止年度，公司雇员福利开支约为1730万港元，较上一年度减少约33%[22] - 截至2025年3月31日止年度，公司物业及设备折旧约为160万港元，较上一年度减少约14%[23] - 2025年无形资产摊销约为570万港元，较2024年的约630万港元减少约9%[25] - 2025年确认金融及合约资产减值亏损转回约2.3万港元，2024年坏账撇销及减值亏损转回净额约450万港元[26] - 2025年物业及设备减值亏损约400万港元，2024年为零港元[27] - 2025年其他开支约800万港元，较2024年的约580万港元增加约38%[28] - 2025年除所得税前亏损约1980万港元，2024年约2330万港元[29] - 2025年和2024年所得税抵免均约为30万港元，2025年实际所得税税率约为1.7%，2024年为1.3%[30] - 2025年公司拥有人应占亏损约1950万港元，2024年约2300万港元[31] - 2025年3月31日流动资产净值约1970万港元，2024年约4670万港元[32] - 2025年3月31日流动资产约2790万港元，2024年约5500万港元[32] - 截至2025年3月31日止年度，已就金融及合约资产作出亏损拨备拨回约2.3万港元（2024年：约40万港元）[38] - 截至2025年3月31日止年度，集团扣除资本化计算机软件系统开发成本的员工成本前的雇员福利开支总额约为2010万港元（2024年：约3230万港元）[46] - 截至2025年3月31日止年度，集团五大客户占总收入约71.6%（2024年：71.9%），最大客户占总收入约23.8%（2024年：44.5%）[48] - 截至2025年3月31日止年度，集团最大及五大供应商分别占总采购额约48.1%（2024年：36.5%）及97.7%（2024年：85.2%）[49] - 2025年3月31日无可供分派储备，2024年约为93.4万港元[76] - 2025年3月31日止年度无慈善捐款，2024年约为2000港元[77] 各条业务线表现 - 金融交易解决方案及其他资讯科技服务分部收入由2024年的约1960万港元降至2025年的约1280万港元[13] - 贵金属交易服务分部收入由2024年的约320万港元增至2025年的约490万港元[13] - 2023年9月，公司收购迈司金网有限公司，为客户提供金银买卖服务[9] - 2024年，公司成立迈司数科有限公司，提供场外交易及兑换服务[9] - 2024年，公司成立Max Online International Limited，提供外汇、贵金属及差价合约交易业务[9] - 2024年3月31日止年度开始贵金属交易服务新业务，截至2025年3月31日业务性质无重大变动[65] 各地区表现 - 2024年4月，公司成立新加坡附属公司Boltz Systems PTE. LTD.，发掘亚洲市场业务机遇[9] 管理层讨论和指引 - 公司经营受研发、挽留客户及员工、客户及供应商集中度等风险影响，还承受汇率、信贷、流动资金及利率等财务风险[34] - 董事会不建议派付2025年3月31日止年度末期股息，2024年为每股0.002港元[68] - 公司将在2025年9月3日至9月8日暂停办理股份过户登记，过户文件需在9月2日下午4时30分前送达指定地点[128] - 公司已制定合规程序确保遵守适用法律法规，自上市至报告日期，集团在所有重大方面遵守相关规定[125] - 公司采纳股息政策，董事会宣派股息时需考虑集团财务业绩、状况等多方面因素，股息支付需遵守法律法规限制[126] - 董事会监督集团业务及运营管理，负责整体发展、战略规划等，授予管理层日常管理运营责任，定期检讨授出职能[136] - 董事会检讨认为截至2025年3月31日止年度，股东沟通政策已得到妥善及有效实施[181] 其他没有覆盖的重要内容 - 狄小光女士于2025年4月17日获委任为公司主席及执行董事[4] - 钱前先生于2025年4月30日获委任为公司行政总裁及执行董事[4] - 秦月女士于2025年4月30日获委任为公司执行董事[4] - 钟就根先生于2025年4月30日辞任公司行政总裁、合规主任及授权代表[4] - 2024年12月，公司变现交易所交易基金投资，确认收益约107万港元[14] - 2025年2月10日，公司宣派每股0.0625港元中期股息并于3月17日派付[14] - 2025年3月13日，永续控股有限公司以4500万港元收购3亿股股份，相当于已发行股本总额75%[15] - 2025年3月13日，要约人完成收购3亿股股份，要约人及其一致行动人士于3亿股股份（相当于全部已发行股本75%）中拥有权益[51] - 每股要约股份的要约价为现金0.15港元，要约期内共有三份有效接纳，涉及13.5万股要约股份，占全部已发行股本约0.03%[51] - 2025年3月31日，集团全职雇员31名（2024年：40名），兼职雇员2名（2024年：无）[46] - 2025年3月31日，集团并无抵押资产[43] - 2025年3月31日，公司并无重大投资[47] - 2025年3月31日，集团并无重大资本承担及或然负债[45] - 公司英文名稱由「Novacon Technology Group Limited」變更為「Elephant Holdings Group Limited」，中文名稱由「連成科技集團有限公司」變更為「大象控股集團有限公司」，自2025年5月28日起生效[52] - 狄小光女士69歲，2025年4月17日獲委任為執行董事兼主席，其所在的永續控股有限公司持有已發行股份約75.03%[53] - 錢前先生43歲，2025年4月30日獲委任為執行董事兼行政總裁，為狄女士之子[54] - 秦月女士38歲，2025年4月30日獲委任為執行董事[55] - 王永凱先生46歲，2018年2月7日獲委任為董事，2018年5月7日重獲指定為執行董事，負責集團軟件開發業務日常管理[56] - 何思敏女士43歲，2024年11月22日獲委任為獨立非執行董事，於證券及投資銀行業累積逾20年經驗[58] - 劉慧卿女士33歲，2025年4月30日獲委任為獨立非執行董事，於審計及金融服務方面擁有逾10年經驗[60] - 公司于2019年5月2日在联交所GEM上市[64] - 公司于2018年2月7日在开曼群岛注册成立[64] - 2025年3月31日止年度及报告日期公司或附属公司无购买、出售或赎回证券行为[73] - 执行董事与公司服务协议初始固定任期3年可自动续期1年或3年，独立非执行董事委任函初始固定任期3年可自动续期3年[81] - 截至2025年3月31日止年度，无董事放弃或同意放弃任何薪酬[84] - 2025年3月31日，主席兼执行董事狄女士通过永续持有公司3亿股股份，占已发行股份约75%[90] - 2025年3月31日，永续持有公司3亿股股份，占已发行股份约75%[93] - 要约结束后及报告日期，永续持有公司已发行股份的百分比约为75.03%[91][96] - 公司于2019年3月29日采纳购股计划，目的是激励或奖励参与者及吸引优秀人力资源[94][95] - 薪酬委员会负责审核集团薪酬政策及架构，向董事会提供全体董事及高级管理层整体薪酬建议[83] - 公司已为董事及高级职员购买责任保险[86] - 截至2025年3月31日止年度，公司或附属公司与控股股东或其附属公司无重大合约[87] - 截至2025年3月31日止年度，除执行董事服务合约外，公司无管理或处理业务的合约[89] - 2024年4月1日及2025年3月31日，根据购股权计划的一般计划限额可供授出的购股权数目均为12,800,000份[98] - 报告日期，购股权计划项下可供未来授出的股份总数为12,800,000股，占同日全部已发行股份的3.2%[99] - 截至2025年3月31日止年度，无购股权利授出、失效，2024年注销27,200,000份[101] - 购股计划下，各合资格参与者在截至提呈授出日期止12个月内最高配额不得超提呈授出日期已发行股份的1%[102] - 购股计划自2019年3月29日起10年内有效，2024年及2025年3月31日剩余年限分别约为5年及4年[107] - 2019年8月15日、2020年11月3日授出购股前股份收市价分别为0.158港元、0.091港元[105] - 因行使已授出尚未行使但有待行使的购股权而将发行的最高股份数不得超公司不时已发行股本的30%，即报告日期120,000,000股股份的购股权[100] - 因行使将授出的所有购股权可能发行的股份总数，合共不得超上市日期公司已发行股本的10%，即40,000,000股股份[100] - 报告日期，99,865,000股股份由公众人士持有，相当于全部已发行股本约24.97%，公司未符合最低公众持股量规定[111] - 公司已向联交所申请暂时豁免严格遵守最低公众持股量规定，并将尽快采取措施恢复公众持股量[112] - 截至2025年3月31日止年度，集团无雇员根据雇员补偿保单提出重大人身伤害索偿，经营中无导致重大伤亡事故，无因违反健康及安全法律面临相关机构检控[117] - 截至2025年3月31日止年度，集团向金融机构提供金融交易解决方案及资讯科技服务，向个人提供贵金属交易服务，客户主要位于亚太地区[119] - 截至2025年3月31日止年度，集团五大客户销售额占本年度总销售额约71.6%（2024年：71.9%），最大客户销售额约23.8%（2024年：44.5%）[119] - 截至2025年3月31日止年度，集团与客户无重大争议或分歧，无收到造成重大影响的客户投诉，至少每年进行一次金融及合约资产减值评估[120] - 截至2025年3月31日止年度，集团主要供应商包括数据中心、新闻推送等供应商，五大供应商采购额占本年度总采购额约97.7%（2024年：85.2%），最大供应商采购额约48.1%（2024年：36.5%）[122] - 截至2025年3月31日止年度，集团无供应短缺或延误情况，根据多因素甄选供应商，各产品或服务一般选至少两名供应商[123] - 各控股股东确认无从事与集团业务竞争的业务，独立非执行董事确认控股股东自上市起至报告日期遵守不竞争契据承诺[115] - 公司不知悉股东因持有公司证券获税务宽减或减免，不确定税务影响可咨询专业顾问[116] - 集团注重雇员培训发展，为合格雇员参加外部专业课程提供补贴，组织活动提升员工关系[117] - 集团实施措施保护客户数据，雇员需在雇佣合约作保密承诺，创造的知识产权归集团[118] - 集团在2025年3月31日后至报告日期无其他重大事项[129] - 截至2025年3月31日止年度，公司除内部审核部门的第D.2.5条守则条文外，应用了GEM上市规则附录C1第二部分的企业管治守则原则并遵守适用守则条文[127] - 截至报告日期，董事会由7名董事组成，包括4名执行董事和3名独立非执行董事[135] - 狄小光于2025年4月17日获委任为执行董事兼主席，钱前、秦月、李新娟、刘慧卿于2025年4月30日获委任为董事[135] - 何思敏于2024年11月22日获委任为独立非执行董事[135] - 董事会有七名成员，三名独立非执行董事，占比逾三分之一[139] - 截至2025年年度报告日期，全体董事参与持续专业发展[141] - 2024年4月1日至2025年4月16日卫明先生任主席，2025年4月17日至6月27日狄女士任主席[142] - 2024年4月1日至2025年4月29日鍾就根先生任行政总裁，2025年4月30日至6月27日钱先生任行政总裁[142] - 2025年6月27日

财务数据关键指标变化 - 截至2025年3月31日止年度，公司总收入约为1790万港元，较上一年度下降约21%[12][16][21] - 截至2025年3月31日止年度，公司净亏损约为1950万港元，较上年度净亏损减少约15%[12][16] - 2025年和2024年其他收入净额分别约为210万港元和280万港元，减少约25%[22] - 2025年许可及订购费用约为110万港元，较2024年的130万港元减少约17%[23] - 2025年互联网服务成本约为120万港元，较2024年的200万港元大幅减少约40%[24] - 2025年雇员福利开支约为1730万港元，较2024年的2590万港元减少约33%[26] - 2025年物业及设备折旧约为160万港元，较2024年的190万港元减少约14%[27] - 2025年无形资产摊销约为570万港元，较2024年的630万港元减少约9%[29] - 2025年已确认金融及合约资产减值亏损转回约2.3万港元，2024年为坏账撇销及减值亏损转回净额约450万港元[30] - 2025年其他开支约为800万港元，较2024年的580万港元增加约38%[32] - 2025年除所得税前亏损约为1980万港元，较2024年的2330万港元有所减少[33] - 2025年公司拥有人应占亏损约为1950万港元，较2024年的2300万港元有所减少[35] - 2025年3月31日，可供分派予公司拥有人的储备为0港元，2024年约为934,000港元[80] - 截至2025年3月31日止年度，集团慈善捐款为0港元，2024年约为2,000港元[81] 各条业务线表现 - 金融交易解决方案及其他资讯科技服务分部收入由2024年的约1960万港元降至2025年的约1280万港元[17] - 贵金属交易服务分部收入由2024年的约320万港元增至2025年的约490万港元[17] - 2023年9月，公司收购迈司金网，为客户提供金银买卖服务[13][17] - 2024年，公司成立迈司数科、Max Online International及新加坡附属公司Boltz拓展业务[13][17][18] - 公司金融交易解决方案及其他资讯科技服务分部客户主要为金融机构，贵金属交易服务分部客户主要为个人，客户主要位于亚太地区[52] - 2024年3月31日止年度开始贵金属交易服务新业务，截至2025年3月31日主要业务性质无重大变动[69] - 集团向金融机构客户提供金融交易解决方案等服务，向个人客户提供贵金属交易服务，客户主要位于亚太地区[123] 管理层讨论和指引 - 公司经营受研发、挽留客户及员工、客户及供应商集中度等风险限制，还承受汇率、信贷、流动资金及利率等财务风险[38] - 公司政策是定期监察当前及预期流动资金需求，确保维持充裕现金储备以满足长短期流动资金需求[43] - 公司承受银行存款产生的利率风险，2025年3月31日并无其他计息资产及负债，收入及经营现金流量基本不依赖浮动利率变化[45] - 集团至少每年进行一次金融及合约资产减值评估以监察客户信贷风险水平[124] - 集团与客户一般签按月付款、无信用期的服务协议，未收到提前三月终止通知则自动续期，也有特制条款协议，且协议均具法律约束力[124] - 公司制定合规程序确保遵守适用法律法规，董事会定期检讨及监察集团政策及常规[129] - 公司采纳股息政策，建议或宣派股息时应维持足够现金储备，董事会宣派股息需考虑多项因素且遵守法规限制[130] - 公司寻求通过获取新项目丰富客户群，通过多种渠道与客户维持良好关系以产生新业务[125] - 董事会监督集团业务及运营管理，负责集团整体发展等，授予管理层日常管理运营责任[140] - 集团风险管理流程包括识别、评估、回应、监控及报告风险，管理层识别风险后，董事会评估并确定优先次序[175] - 公司每年对实质性议题进行一次研究分析以识别重要环境、社会及管治议题并制定管理政策[194] - 公司高度重视环境、社会及管治合规运营，定期开会审阅相关目标及指标进展[194] - 公司与主要持份者保持密切沟通以了解及解决其主要关注点[195] - 公司通过股东大会、公告、财务报告等多种方式评估投资者及股东期望，包括投资回报、企业管治等[196] - 公司通过书面或电子函件、合规审查等方式评估政府及监管机构期望，包括遵守法律法规、稳定业务运营等[196] - 公司通过直接和虚拟会议、邮件及电话等方式评估客户期望，包括保护客户资料、客户满意度等[196] - 公司通过直接和虚拟会议、业务函件等方式评估供应商及承包商期望，包括公开公平采购、稳定业务关系等[196] - 公司通过培训活动、年度绩效考核等方式评估雇员期望，包括安全工作环境、职业发展等[196] - 公司通过公司网站、慈善及社区活动等方式评估非政府机构及社区期望，包括环境议题意识、社区投资等[196] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司公布截至2025年3月31日止年度的经审核综合业绩[2] - 狄小光女士于2025年4月17日获委任为董事会主席兼执行董事[8] - 钱前先生于2025年4月30日获委任为行政总裁[8] - 秦月女士于2025年4月30日获委任为执行董事[8] - 钟就根先生于2025年4月30日辞任行政总裁[8] - 卫明先生于2025年4月30日辞任非执行董事主席[8] - 李新娟女士于2025年4月30日获委任为独立非执行董事及薪酬委员会主席[8][9] - 刘慧卿女士于2025年4月30日获委任为独立非执行董事及审计委员会主席[8][9] - 钱前先生于2025年6月27日获委任为提名委员会成员[9] - 刘慧卿女士于2025年6月27日获委任为提名委员会成员[9] - 2024年12月，公司变现交易所交易基金投资，确认收益约107万港元[18] - 2025年2月10日，公司宣派每股0.0625港元中期股息并于3月17日派付[18] - 2025年3月13日，永续控股有限公司以4500万港元收购3亿股股份，相当于已发行股本总额75%[19] - 2025年4月董事会组成变动，5月公司名称变更[20] - 2025年5月28日起，公司英文名由「Novacon Technology Group Limited」变更为「Elephant Holdings Group Limited」，中文名由「连成科技集团有限公司」变更为「大象控股集团有限公司」[56] - 狄小光女士69岁，2025年4月17日获委任为执行董事兼主席，其所在的永续控股有限公司持有已发行股份约75.03% [57] - 钱前先生43岁，2025年4月30日获委任为执行董事兼行政总裁，为狄小光女士之子[58] - 秦月女士38岁，2025年4月30日获委任为执行董事，有企业管理及运营经验[59] - 王永凯先生46岁，2018年2月7日获委任为董事，5月7日重获指定为执行董事，负责软件业务管理[60] - 何思敏女士43岁，2024年11月22日获委任为独立非执行董事，证券及投资银行界逾20年经验[62] - 刘慧卿女士33岁，2025年4月30日获委任为独立非执行董事，审计及金融服务方面逾10年经验[64] - 李新娟女士54岁，2025年4月30日获委任为独立非执行董事，人力资源管理经验丰富[65] - 朱美宝女士35岁，2025年4月30日获委任为公司秘书，具备逾10年会计、财务及审核经验[66] - 公司截至2025年3月31日止年度的收入分析载于综合财务报表附注5[74] - 公司截至2025年3月31日止年度的物业及设备变动详情载于综合财务报表附注14[75] - 公司截至2025年3月31日止年度的股本变动详情载于综合财务报表附注23[76] - 狄小光、钱前、秦月于2025年4月分别获委任为执行董事，钟就根、卫明于2025年4月30日分别辞任行政总裁和非执行董事[82] - 何思敏于2024年11月22日获委任独立非执行董事，刘慧卿、李新娟于2025年4月30日获委任独立非执行董事，巫启邦、罗智弘、胡健生于2025年4月30日或2024年11月22日辞任独立非执行董事[82] - 狄小光、钱前等七位董事将在公司应届股东周年大会上轮值退任，且符合资格并愿意重选连任[83] - 截至2025年3月31日止年度，无董事放弃或同意放弃任何薪酬[88] - 2025年3月31日，狄女士在公司拥有受控制法团权益，所持股份数目为300,000,000股，占公司已发行股份约75%[94] - 狄女士在永续控股有限公司拥有实益拥有人权益，所持股份数目为1股，占永续已发行股份100%[94] - 紧接要约结束后及报告日期，永续持有公司已发行股份的百分比约为75.03%[95] - 截至2025年3月31日，永续持有3亿股股份，占已发行股份约75%；要约结束后及报告日期，占比约75.03%[97][100] - 2024年4月1日和2025年3月31日，购股计划可供授出的购股数目均为1280万份[102] - 报告日期，购股计划可供未来授出的股份总数为1280万股，占全部已发行股份的3.2%[103] - 因行使购股计划及其他购股计划已授出尚未行使但有待行使的购股，将发行的最高股份数目不得超公司已发行股本的30%，即1.2亿股[104] - 因行使购股计划及其他购股计划将授出的所有购股，可能发行的股份总数不得超上市日期公司已发行股本的10%，即4000万股[104] - 截至2025年3月31日止年度，无购股获授出、失效，2024年注销2720万份[105] - 购股计划下，各合资格参与者在截至提呈授出日期止12个月内最高配额不得超提呈授出日期已发行股份的1%[106] - 购股计划要约自提出日起最多21日供合资格参与者接纳，购股可在董事厘定期限行使，未厘定则自接纳日起至较早者止[107] - 公司在要约可能注明时间（不迟于要约日期起21日），接获合资格参与者签妥要约接纳函副本及1港元汇款，参与者即接纳要约[108] - 公司于2019年3月29日采纳购股计划，目的是激励或奖励参与者并吸引优秀人才[98][99] - 2019年8月15日和2020年11月3日授出购股权前的股份收市价分别为0.158港元和0.091港元[109] - 购股计划自2019年3月29日起十年内有效，2024年和2025年3月31日剩余年限分别约为五年和四年[111] - 报告日期99,865,000股股份（占全部已发行股本约24.97%）由公众人士持有，公司未符合最低公众持股量规定[115] - 狄女士承诺采取措施确保股份有充足公众持股量，公司已申请暂时豁免遵守相关规则[116] - 独立非执行董事确认各控股股东自上市日期起至报告日期遵守不竞争契据承诺[119] - 公司将在2025年9月3日至9月8日暂停办理股份过户登记，股份过户文件需在9月2日下午4时30分前送达指定地点[122] - 截至2025年3月31日止年度，集团未收到雇员重大人身伤害索偿，无重大伤亡事故及健康安全法律检控[121] - 公司截至2025年3月31日年度综合财务报表由天职香港会计师事务所有限公司审核，该公司将退任但符合续聘资格，续聘决议将在股东周年大会提呈，过去三年核数师无变动[134] - 截至2025年3月31日年度，除有关内部审核部门的第D.2.5条守则条文外，公司应用GEM上市规则附录C1第二部分企业管治守则原则并遵守适用守则条文[131] - 集团在2025年3月31日后至报告日期无其他重大事项[133] - 报告日期董事会由7名董事组成，包括4名执行董事和3名独立非执行董事[139] - 各执行董事初始任期3年可自动续期1年，独立非执行董事初始任期3年可自动续期3年，每届股东大会三分之一董事须轮值退任[142] - 报告日期独立非执行董事占董事会成员逾三分之一，公司全面遵守GEM上市规则第5.05(1)及5.05A条[143] - 独立非执行董事刘女士有逾10年专业会计经验，公司全面遵守GEM上市规则第5.05(2)条[143] - 报告日期无独立非执行董事为集团服务超9年，公司认为全体独董符合独立性要求[144] - 截至2025年年度报告日期，全体董事参与持续专业发展并获取法律等最新资讯[145] - 2024年4月1日至2025年4月16日卫明先生任主席，2025年4月17日至2025年6月27日狄女士任主席；2024年4月1日至2025年4月29日鍾就根先生任行政总裁，2025年4月30日至2025年6月27日钱先生任行政总裁，公司全面遵守企业管治守则第C.2条[146] - 2025年6月27日起，独立非执行董事李新娟女士任首席独立非执行董事[147] - 集团现有审核职能由外部核数师执行，董事会及审计委员会认为无设立内部审核部门迫切需要[138] - 公司董事会成立审计、薪酬和提名三个委员会并制定书面职权范围，提名委员会职权范围于2025年6月27日修订[148] - 审计委员会于2019年3月29日成立

市场表现 - 恒生指数4月14日上涨2.4%至21417.4点 连成科技集团股价单日上涨19.51%至0.98港元/股 成交量884.8万股 成交额823.36万港元 振幅20.73% [1] - 公司股价近1个月累计涨幅70.83% 年初至今累计涨幅达1414.55% 显著跑赢恒生指数同期4.26%的涨幅 [1] 财务数据 - 截至2024年9月30日 公司营业总收入830.46万港元 同比减少35.25% 归母净利润-607.81万港元 但同比改善47.87% [1] - 毛利率维持高位达87.48% 资产负债率处于低位仅5.08% [1] 行业估值 - 软件服务行业市盈率(TTM)平均值为-2.5倍 行业中值为-1.63倍 连成科技集团市盈率为-19.54倍 行业排名第83位 [1] - 同业可比公司市盈率对比：博雅互动2.85倍 京投交通科技3.38倍 黄河实业3.61倍 自动系统4.19倍 俊盟国际4.78倍 [1] 公司业务 - 公司成立于2006年 是香港本土金融交易解决方案供应商 主要客户为亚太地区金融机构(经纪公司及理财公司) 覆盖香港 印尼 马来西亚 澳洲 日本及塞浦路斯等地 [2] - 核心产品包括场外交易金融工具解决方案 证券交易所买卖系统及基金管理方案 采用模块化设计并支持高度定制化 同时提供增值服务如系统托管及硬件采购 [2] - 已入选香港政府"优质信息科技专业服务常备承办协议4"(SOA-QPS4)承包商 参与非金融资讯科技解决方案投标 [2]

财务业绩 - [截至2024年9月30日止六个月，公司收入为9209千港元，较2023年同期的14223千港元有所下降][5] - [2024年同期其他收入净额为1382千港元，高于2023年的563千港元][5] - [2024年除所得税前亏损为6493千港元，较2023年的14553千港元有所收窄][5] - [2024年期内亏损为6740千港元，小于2023年的12929千港元][5] - [2024年基本每股亏损为1.69港仙，摊薄每股亏损亦为1.69港仙，均低于2023年][5] - [2024年公司拥有人应占全面亏损总额为6686千港元，小于2023年的12944千港元][5] - [2024年计入其他全面收益的加密货币公平值收益为55千港元，2023年无此项收益][5] - [截至2024年9月30日止六个月，公司全面亏损总额为6686千港元，其中期内亏损6740千港元，期内其他全面收益54千港元][8] - [2024年和2023年截至9月30日止六个月，公司来自客户的合约收入分别为5587千港元和13730千港元，来自其他来源的收入分别为9209千港元和14223千港元][13] - [2024年其他收入净额为1382千港元，2023年为563千港元][23] - [2024年其他开支为3117千港元，2023年为2647千港元][24] - [截至2024年9月30日止六个月，公司无香港利得税及中国企业所得税计提拨备；2023年即期税项总额为 - 1084千港元][26][27] - [2024年递延所得税为 - 247千港元，2023年为2708千港元][27] - [截至2024年9月30日止六个月，公司拥有人应占亏损为6740千港元，较2023年的12929千港元有所收窄][29][31] - [截至2024年9月30日止六个月，每股基本亏损为1.69港仙，每股摊薄亏损亦为1.69港仙，均低于2023年的3.23港仙和3.22港仙][29][31] - [2024年已付末期股息为800千港元，每股普通股0.002港元，高于2023年的400千港元和每股0.001港元；董事不建议就2024年上半年派付中期股息][33] - [截至2024年9月30日止六个月，集团收购物业及设备项目成本约为7000港元，高于2023年的约2000港元][34] - [截至2024年9月30日止六个月，公司收入约920万港元，较2023年同期的约1420万港元减少约35%][62][65] - [截至2024年9月30日止六个月，公司拥有人应占亏损约为670万港元，较2023年同期的亏损约1290万港元大幅减少约48%][62] - [收入减少主要因初始设定及定制服务收入大幅减少约93%至约50万港元，许可及维护服务收入减少约24%或约160万港元][65] - [收入减少由2024年9月30日止六个月的贵金属交易买卖收入增加约310万港元部分抵销][66] - [截至2024年9月30日止六个月，公司其他收入净额约为140万港元，较2023年同期增加约80万港元，主要因金融资产公平值变动及其他利息收入增加所致][67] - [截至2024年9月30日止六个月，公司许可及订购费用约为50万港元，较2023年同期减少约27%，主要受许可及维护服务收入减少推动][68] - [截至2024年9月30日止六个月，公司互联网服务成本约为60万港元，较2023年同期显著减少约55%，因订阅服务减少所致][69] - [截至2024年及2023年9月30日止六个月，公司研发开支分别约为520万港元及1190万港元，其中分别约130万港元及260万港元资本化][70] - [截至2024年9月30日止六个月，公司雇员福利开支约为890万港元，较2023年同期显著减少约52%，因无一次性雇员花红及员工成本减少][71] - [截至2024年9月30日止六个月，公司除所得税前亏损约为650万港元，较2023年同期减少约55%，因其他收入净额增加等因素][74] - [截至2024年9月30日止六个月，公司所得税开支约为20万港元，而2023年同期为所得税抵免约160万港元，因未确认递延所得税资产][75] - [截至2024年9月30日止六个月，公司拥有人应占亏损约为670万港元，较2023年同期减少约48%，但受所得税开支影响部分抵销][76] 资产负债情况 - [截至2024年9月30日，公司非流动资产为58215千港元，较3月31日的60413千港元有所减少][6] - [截至2024年9月30日，公司流动资产为45916千港元，低于3月31日的54972千港元][6] - [截至2024年9月30日，公司总负债为5285千港元，少于3月31日的9053千港元][6] - [截至2024年9月30日，公司现金及现金等价物为39038千港元，较期初减少5226千港元][9] - [截至2024年9月30日，公司合约资产为1573千港元，较2024年3月31日增加约0.1百万港元；合约负债为176千港元，较2024年3月31日减少约0.2百万港元][14][15] - [截至2024年9月30日，财政期初约332000港元的结转合约负债获确认为收入，余下约6000港元尚未确认为收入][16] - [2024年9月30日，分配至未履行（或部分未履行）履约责任的交易价总额约为3697000港元，管理层预期将在未来一年内确认为收入][16] - [2024年9月30日非流动资（按金、按公平值计量且其变动计入损益的金融资产及递延所得税资产除外）中国为31千港元，香港为47766千港元，总额47797千港元；2024年3月31日中国为35千港元，香港为50089千港元，总额50124千港元][21] - [2024年9月30日，贸易应收款项（扣除亏损拨备）为1643千港元，低于3月31日的2160千港元][35] - [2024年9月30日，分类为流动资产的贸易应收款项、按金、预付款项及其他应收款项为2307千港元，低于3月31日的3252千港元][35] - [2024年9月30日，应计费用及其他应付款项为2537千港元，低于3月31日的2812千港元][40] - [2024年9月30日，集团衍生金融工具为214000港元，低于3月31日的2984000港元；2024年上半年贵金属交易合约净收益为3622000港元，高于2023年的493000港元][42] - [2024年9月30日，集团应收代理结余为149万港元，低于3月31日的189万港元][43] - [2024年9月30日，公司流动资产净值约为4140万港元，流动资产约为4590万港元，现金及现金等价物约为3900万港元][77] - [截至2024年9月30日止六个月，贸易应收款项及合约资产无亏损拨备，2023年为170万港元][82] - [截至2024年9月30日，集团按金及其他应收款项无重大内在信贷风险，预期信贷亏损甚微，与2023年相同][83] - [2024年9月30日，应计费用及其他应付款项（不包括应计工资及雇员福利）和收取客户的按金总计2517000港元，2024年3月31日为6223000港元][84] - [2024年9月30日，集团无其他计息资产及负债，与2024年3月31日相同][85] - [2024年9月30日，公司资本架构主要包括已发行股本及储备，集团无抵押资产][86] 经营活动现金流量 - [2024年和2023年截至9月30日止六个月，经营活动所用现金净额分别为3499千港元和11446千港元，投资活动（所用）╱所得现金净额分别为927千港元和6118千港元，融资活动所用现金净额分别为800千港元和623千港元][9] 业务运营 - [公司主要从事开发及提供金融交易解决方案、资源分配等软件及服务、提供贵金属交易服务][10] - [截至2024年9月30日止六个月，公司有金融交易解决方案及其他资讯科技服务、贵金属交易服务两个可呈报经营分部，收入分别为5587千港元、3622千港元，总额9209千港元；2023年同期收入分别为13677千港元、546千港元，总额14223千港元][19] - [截至2024年9月30日止六个月，除所得税前分部亏损/利润方面，金融交易解决方案及其他资讯科技服务为 - 5215千港元，贵金属交易服务为1934千港元，总额 - 3281千港元；2023年同期分别为 - 9717千港元、244千港元，总额 - 9473千港元][19] - [2024年客户B、D、E、F销售额分别为2290千港元、1115千港元、1675千港元、1078千港元；2023年客户B、C、D销售额分别为7329千港元、2066千港元、1713千港元][22] - [公司已重组资源并分配部分资源发掘新业务机遇，利用GES TX系统及定制CRM功能在亚太地区重建新客户][63] - [随着美国和全球利率下调，公司收入预计将开始复苏][63] - [公司于2023年9月收购迈司金网有限公司，其在2024年9月30日止六个月贡献可观收入][63] - [公司于2024年4月成立新加坡附属公司Boltz Systems Pte. Ltd.发掘亚洲市场业务机遇][63] - [未来公司将增强现有交易系统的自动交易或风险管理功能][63] 财务准则影响 - [董事认为，采纳2024年4月1日开始生效的新订香港财务报告准则，不会对业绩及财务状况产生重大影响，集团正在评估未生效准则的潜在影响][12] 物业及设备 - [截至2024年9月30日止六个月，概无物业及设备被撇销，亦无确认减值亏损][34][37] 股本结构 - [法定普通股股份数目为10,000,000千股，面值100,000千港元；已发行及缴足普通股为400,000千股，面值4,000千港元][45] - [2023年4月1日其他储备结余为34,992，期内其他全面亏损、汇兑差额等后，2024年9月30日结余为42,534][46][47] - [资本储备7,500,000港元为收购相关公司股本与公司发行股本面值差额][47] - [公司股本中每股股份面值为0.01港元][105] 购股权情况 - [2019年8月15日授出36,400,000份购股权，分两批各占50%，4,800,000份授予关连承授人][49] - [2019年购股权第一批公平值每股0.078港元，第二批每股0.082港元；预期波幅分别为55.89%、56.23%][51] - [截至2024年9月30日止六月初，2019年购股权项下无尚未行使购股][50] - [2020年11月3日授出1,600,000份购股权，分两批各占50%，800,000份授予关连承授人][52] - [2020年购股权第一批公平值每股0.046港元，第二批每股0.046港元；预期波幅分别为55.27%、54.01%][54] - [截至2024年9月30日止六月初，2020年购股权项下无尚未行使购股][53] - [2024年9月30日及2023年9月30日，概无购股权利行使][55] - [截至2024年9月30日止六个月，无购股权根据购股计划获授出、行使或失效，2023年有2720万份购股权被注销；报告日期，无尚未行使购股权，购股计划项下可供未来授出的股份总数为1280万股，占同日全部已发行股份的3.2%][93] 股东权益 - [2024年9月30日，卫明先生及Essential Strategy分别为公司最终控股股东及直接控股公司][56] - [截至2024年9月30日，主席兼非执行董事卫明先生通过全资拥有的Essential Strategy持有2.1亿股公司股份，占已发行股份约52.5%][94][97] - [截至2024年9月30日，执行董事兼行政总裁钟就根先生通过全资拥有的Expert Wisdom持有9000万股公司股份，占已发行股份约22.5%][94][97] - [截至2024年9月30日，卫先生配偶黄笑琼女士被视为拥有2.1亿股公司股份权益，占已发行股份约52.5%][97] - [截至2024年9月30日，钟先生配偶叶剑琴女士被视为拥有9000万股公司股份权益，占已发行股份约22.5%][97] 合规与守则 - [公司已采纳董事进行证券交易的行为守则，各董事确认在有关期间遵守该守则，公司未发现董事违规事件][99] - [有关期间，未向董事或最高行政人员及其联系人授予购买公司股份或债权证获利权利，也无人行使该权利][100] - [有关期间，公司董事、控股股东及其紧密联系人无与集团业务构成竞争的业务或权益，无利益冲突][101] 审计委员会 - [公司于2019年3月29日成立审计委员会，由三名

财务表现 - 收入为9,209千港元，较上年同期14,223千港元下降[7] - 期內虧損為6,740千港元，較上年同期12,929千港元有所改善[7] - 期內本公司擁有人應佔每股基本虧損為1.69港仙，較上年同期3.23港仙有所下降[7] - 期內本公司擁有人應佔全面虧損總額為6,686千港元，較上年同期12,944千港元有所改善[7] - 收入較去年同期減少約35%至9.2百萬港元，虧損大幅減少約48%至6.7百萬港元[62] - 虧損減少主要由於僱員福利開支、金融資產減值虧損及互聯網服務成本下降[62] 收入构成 - 公司主要從事金融交易解決方案、資源分配軟件和貴金屬交易服務[12] - 公司2024年上半年來自客戶合約收入為5,587千港元,其中許可及維護服務收入為5,092千港元[15] - 公司2024年上半年來自貴金屬交易買賣的收入為3,622千港元[15] - 收入主要來自金融交易解決方案及其他信息技術服務，以及貴金屬交易服務[63][64][65] - 收入總額約9.2百萬港元，較上年同期減少約35%[64] - 初始設定及定制服務收入大幅下降約93%[64] - 許可及維護服務收入減少約24%[64] - 貴金屬交易買賣收入增加約3.1百萬港元[65] 其他收入及开支 - 其他收入淨額為1,382千港元，較上年同期563千港元增加[7] - 公司其他收入淨額為1,382,000港元，主要來自金融資產公允價值變動收益和利息收入[25] - 公司其他開支為3,117,000港元，主要包括廣告費、顧問費和法律專業費用[26] 成本及费用 - 僱員福利開支為8,859千港元，較上年同期18,643千港元下降[7] - 無形資產攤銷為3,061千港元，較上年同期3,036千港元略有增加[7] - 許可及訂購費用減少約27%[67] - 互聯網服務成本顯著減少約55%[68] - 研發開支約5.2百萬港元，其中1.3百萬港元資本化為無形資產[69] - 員工福利開支顯著減少約52%[70] 财务状况 - 公司擁有充足的現金流以支持未來發展[7] - 本集團於2024年9月30日錄得流動資產淨值約41.4百萬港元[76] - 本集團於2024年9月30日的流動資產約為45.9百萬港元[76] - 本集團於2024年9月30日無計息借款，資產負債比率不適用[77] - 本集團於2024年9月30日處於淨現金狀況[77] 风险管理 - 本集團面臨研發風險、挽留客戶及員工以及客戶及供應商集中風險等主要風險[78] - 本集團的收入及成本主要以美元及港元計值，無重大貨幣風險[79] - 本集團已制定信貸政策並持續監控信貸風險，於2024年9月30日未計提貿易應收款項及合同資產的減值準備[80][81] - 本集團採取審慎的流動性風險管理方式，維持充足的現金及銀行結餘[84] 其他事项 - 本公司已於2019年3月29日採納購股權計劃，向集團員工及董事授出購股權[88] - 董事會不建議派付2024年9月30日止六個月的中期股息[88] - 本公司及附屬公司於報告期內未有購買、出售或贖回任何本公司上市證券[90] - 除個別條文外，公司已遵守企業管治守則的所有適用條文[91] - 審計委員會已審閱本集團2024年9月30日止六個月的未經審核中期業績[92]

业务发展与研发 - 公司已启动用于模拟算法交易的终端及用于算法共享的网络门户，并将持续提升[1] - 公司于2022年5月建立研发中心，充分使用本项用途所得款项净额的预期时间表变更至2023年7月，未动用的0.4百万港元重新分配至履行SOA[1] - 公司于2024年3月31日止年度开始贵金属交易服务新业务，主要业务性质无重大变动[13] - 集团或考虑委聘分包商开发模块或升级部分金融交易解决方案，计划按订单基准下单不订立长期协议[56] 人员信息 - 王永凯45岁，有超22年软件工程等方面经验，2018年5月7日重获指定为执行董事[5] - 巫启邦57岁，2019年3月29日获委任为独立非执行董事，担任薪酬委员会主席等[6] - 罗智弘46岁，2019年3月29日获委任为独立非执行董事，现任审计委员会主席[7] 董事薪酬与权益 - 截至2024年3月31日止年度，无董事放弃或同意放弃任何薪酬[20] - 2024年3月31日，董事及最高行政人员在公司或相联法团股份等中有相关权益及淡仓[23] 关联交易 - 截至2024年3月31日止年度，公司或附属公司与控股股东或其附属公司无重大合约[21] - 截至2024年3月31日止年度，无附属公司等订立重大交易且董事有重大权益[22] 股权结构 - Essential Strategy持有2.1亿股股份，占已发行股份的52.5%；黄笑琼女士因配偶权益也对应持有2.1亿股股份，占比52.5%；Expert Wisdom持有9000万股股份，占已发行股份的22.5%；叶剑琴女士因配偶权益也对应持有9000万股股份，占比22.5%[37] 购股计划 - 因行使所有购股权可能发行的股份总数不得超过上市日期公司已发行股本的10%，即4000万股[40] - 2023年4月1日及2024年3月31日，根据购股计划的一般计划限额可供授出的购股数目均为1280万份[41] - 前行董事王永即2019年8月15日授出的尚未行使购股权为400万股，2020年11月3日授出的为80万股；葡萄邦先生2019年8月15日授出的尚未行使购股权为80万股；本集团留页2019年8月15日授出的尚未行使购股权为1760万股；本集团签问2019年8月15日授出的尚未行使购股权为400万股[43] - 各合资格参与者在截至提呈授出日期止任何十二个月期间内的最高配额不得超过提呈授出日期已发行股份的1%[45] - 合资格参与者接纳获要约的所有股份要约时，需支付1港元作为获授购股权的代价[46] - 2024年无购股权获授出，2023年也无；2024年有2720万份购股权利注销，2023年无；2023年有600万份购股权利注销，2024年无[67] - 购股计划自2019年3月29日起计十年内维持有效，2023年及2024年3月31日，购股计划剩余年限分别约为六年及五年[71] 客户与供应商 - 截至2024年3月31日止年度，集团客户数量为20个，2023年为28个[53] - 截至2024年3月31日止年度，集团五大供应商采购额占总采购额约85.2%（2023年：82.2%），最大供应商采购额约占36.5%（2023年：33.6%）[80] 财务审核 - 公司截至2024年3月31日止年度的综合财务报表由天职香港会计师事务所有限公司审核，该公司将退任但符合资格且愿续聘[61] - 罗兵咸永道会计师事务所在2021年11月1日辞任公司核数师，天职香港会计师事务所有限公司同日接任，过去三年核数师无其他变动[105] - 核数师审核服务酬金为560千港元，非审核服务酬金为0千港元[164] 企业管治架构 - 审计委员会由三名独立非执行董事罗智弘先生、巫啟邦先生及胡健生先生组成，罗智弘先生为主席[94] - 公司于2019年3月29日成立提名委员会并采纳书面职权范围[96] - 董事会于2019年4月11日采纳董事会成员多元化政策，集团将在2024年12月31日前委任至少一名女性董事[97] - 薪酬委员会由两名独立非执行董事巫啟邦先生、胡健生先生及一名执行董事鍾就根先生组成，巫啟邦先生为主席[102] - 董事会由六名董事组成，包括两名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[108] - 各执行董事与公司服务协议初始任期自2019年5月2日起为期三年并可自动续期一年；非执行董事及独立非执行董事委任函初始任期自2019年5月2日起为期三年并可自动续期三年[110] - 每届股东周年大会上，当时三分之一的董事须轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[110] - 有关期间，董事会六名成员中三名是独立非执行董事，占比逾三分之一，公司全面遵守GEM上市规则第5.05(1)及5.05A条[111] - 独立非执行董事罗智弘有逾22年专业会计经验，公司全面遵守GEM上市规则第5.05(2)条[111] - 有关期间，卫明任主席，钟就根任行政总裁，公司全面遵守企业管治守则第C.2条守则条文[113] - 公司于2019年3月29日成立审计委员会，有关期间举行了四次审计委员会会议[113][114] - 提名委员会由卫明、巫启邦及胡健生组成，有关期间举行了两次提名委员会会议[115][118] - 提名委员会认为除性别多样化外，董事会实现合理的成员多元化平衡，将努力在2024年12月31日前委任至少一名女性董事[118] - 公司于2019年3月29日遵照GEM上市规则第5.34条成立薪酬委员会[128] 会议情况 - 截至2024年3月31日止年度举行了七次董事会会议[121] - 截至2024年3月31日止年度举行了三次薪酬委员会会议[129] - 2024年6月20日举行的董事会会议上，董事会审阅了公司多项政策及情况[130] 董事出席率 - 钟就根先生董事会会议出席率100%（7/7），薪酬委员会会议出席率100%（3/3），股东周年大会出席率100%（1/1）[133] - 王永凯先生董事会会议出席率100%（7/7），股东周年大会出席率100%（1/1）[133] - 卫明先生董事会会议出席率100%（7/7），提名委员会会议出席率100%（2/2），股东周年大会出席率100%（1/1）[133] - 巫启邦先生董事会会议出席率100%（7/7），审计委员会会议出席率100%（4/4），提名委员会会议出席率100%（2/2），薪酬委员会会议出席率100%（3/3），股东周年大会出席率100%（1/1）[133] - 罗智弘先生董事会会议出席率100%（7/7），审计委员会会议出席率100%（4/4），股东周年大会出席率100%（1/1）[133] - 胡健生先生董事会会议出席率100%（7/7），审计委员会会议出席率100%（4/4），提名委员会会议出席率100%（2/2），薪酬委员会会议出席率100%（3/3），股东周年大会出席率100%（1/1）[133] 公司秘书培训 - 公司秘书李颖然女士在截至2024年3月31日止年度接受不少于15个小时相关专业培训[153] 股东特别大会 - 若董事会无法于呈交要求起21天内召开股东特别大会，提出要求的人士可在主要会议地点召开实体会议，公司将报偿其合理开支[170] 董事证券交易 - 公司按不逊于证券交易守则标准采纳董事证券交易行为守则，有关期间未发现董事违规事件[161][162] 组织章程 - 公司已在联交所及本公司网站刊发光最新的组织章程大纲及细则[175] - 有关期间，公司组织章程大纲及细则并无变动[198] 风险管理 - 公司风险管理流程涉及识别、评估、回应、监控及报告风险[146] - 董事会在2024年6月20日认为公司的风险管理及内部控制系统有效充足[192] 股东沟通 - 公司股东大会为股东与董事会交流平台，包括股东周年大会和股东特别大会[149] - 公司认为与股东有效沟通重要，通过多种渠道实施股东沟通政策[173][174] 环境、社会及管治 - 公司建立环境、社会及管治治理架构，董事会监督决策，管理层安排实施并报告[180] - 公司重视持份者反馈，与投资者及股东、政府及监管机构等保持密切沟通[182][183] - 截至2024年3月31日止年度，公司记录航空差旅的碳排放为41.3吨二氧化碳当量[190] - 董事会负责领导公司的环境、社会及管治策略，推动措施并确保制定内部控制系统[200] 内部控制 - 公司委聘独立外部顾问事务所为内部控制顾问进行多项审查，管理层认为内部控制系统自上市日期起无变动且持续有效[192] 信息披露 - 公司采用及实施信息披露政策及程序，防止未经授权或不准确披露内幕消息[193] 沟通平台 - 公司设有网站www.novacontechgroup.com作为沟通平台，资料定期更新[197] 提名委员会准则 - 提名委员会评估董事候选人考虑资格、经验、成就及董事会多元化政策等准则[154] 股份过户登记 - 公司将在2024年7月24日至7月29日暂停办理股份过户登记，过户文件需在7月23日下午4时30分前送达指定地点[83] 服务协议与信贷风险 - 集团与客户一般订立方按月付款且无信用期的服务协议，若无提前三个月终止通知则自动续期[79] - 集团至少每年进行一次金融及合约资产减值评估以监察与客户有关的信贷风险水平[79] 雇员培训 - 集团注重雇员培训及发展，为雇员提供定期培训并为合资格雇员参加外部专业课程提供补贴[76] 不竞争契据 - 公司各控股股东于2019年4月12日签立不竞争契据，确认无从事与集团业务竞争的业务或于其中拥有权益[74] 企业管治原则 - 除有关内部审核部门的第D.2.5条守则条文外，公司已应用GEM上市规则附录C1第二部分所载的企业管治守则原则并遵守适用守则条文[58] - 公司已采纳GEM上市规则附录C1所载的企业管治守则第2部分的良好企业管治原则及守则条文作为企业管治常规的基础[107] 董事专业发展 - 截至2024年3月31日止年度，全体董事参与持续专业发展[112] 雇员补偿与安全 - 截至2024年3月31日止年度，公司并无收到雇员根据雇员补偿保单提出的任何重大人身伤害索偿，经营中无导致重大伤亡的事故，也无因违反适用健康及安全法律面临相关机构的检控[52]