茲提述中國宏光控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」） 日期為二零二五年三月三十一日之 2024 年年報（「年報」）。除非文義另有所 指，否則本公告所用詞彙與年報所界定者具有相同涵義。 除了年報中提供的資料之外，本公司董事會（「董事會」） 謹此根據 GEM 板 上市規則第 23 章的規定， 向本公司股東及潛在投資者提供以下與本公司於二 零二三年六月三十日採納購股權計劃有關的額外資料： 1. 可供發行的股份數目上限 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 China Hongguang Holdings Limited 中國宏光控股有限公司 ( 於開曼群島註冊成立的有限公司） (股份代號：8646) 有關 2024 年年報的補充公告 根據購股權計劃隨時可能授出的所有購股權連同根據本公司任何其他計劃可能 授出的購股權及獎勵而可能發行的股份總數，不得超過相當於採納日期已發行 股份 10%的股份數目（「計劃授權限額」）。就計算購股權計劃 ...

致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國宏光控股有限公司 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 呈交日期: 2025年9月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08646 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 10,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 1,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 10,000,000 | 本月底法定/註冊股本 ...

公司2025年中期业绩表现 [1] - 收入7223万元 同比减少12.81% [1] - 期内溢利2902.9万元 同比大幅增加209.31% [1] - 每股基本盈利6.23分 [1]

财务表现 - 公司2025年中期收入7223万元 同比减少12.81% [1] - 期内溢利2902.9万元 同比大幅增长209.31% [1] - 每股基本盈利6.23分 [1] 经营成果 - 收入下降但盈利能力显著提升 呈现利润增长与收入下滑的背离态势 [1] - 利润增幅远超收入变动幅度 显示成本控制或业务结构优化成效显著 [1]

收入和利润（同比环比） - 收入同比下降12.8%至7223万元人民币，对比去年同期8284.6万元人民币[9] - 公司总收益从2024年上半年的82,846千元降至2025年同期的72,230千元，下降12.8%[31] - 总收入从2024年上半年的8284.6万元人民币下降13%至2025年上半年的7223.0万元人民币[73][74] - 毛利增长13.2%至2281.4万元人民币，毛利率提升至31.6%[9] - 毛利增长至人民币22,814千元，毛利率从24.3%提升至31.6%[76] - 经营溢利同比增长150.6%至3329.3万元人民币[9] - 税前溢利增长183.4%至3140.7万元人民币[9] - 期内溢利激增209.4%至2902.9万元人民币[9] - 2025年上半年期间溢利为人民币29,029千元，较2024年同期的9,385千元大幅增长209.4%[17] - 净利润从人民币9,385千元大幅增长至人民币29,029千元[86] - 基本每股盈利增长209.8%至6.32人民币分[9] - 公司2025年上半年本公司拥有人应占期内溢利为2902.9万元人民币，较2024年同期的938.5万元人民币大幅增长209.4%[46] 成本和费用（同比环比） - 销售成本从人民币62,686千元下降至人民币49,416千元[78] - 公司2025年上半年存货成本为4941.6万元人民币，较2024年同期的6268.6万元人民币下降21.2%[40] - 公司2025年上半年财务成本为188.6万元人民币，较2024年同期的220.3万元人民币下降14.4%[38] - 融资成本从人民币2,203千元下降至人民币1,886千元[82] - 公司2025年上半年员工成本为245.8万元人民币，较2024年同期的269.2万元人民币下降8.7%[39] - 员工成本从人民币2,692千元下降至人民币2,458千元[83] - 公司2025年上半年研发成本为465.4万元人民币，较2024年同期的601.2万元人民币下降22.6%[40] - 一般及行政开支从人民币7,462千元下降至人民币6,067千元，其中研发成本从人民币6,012千元降至人民币4,654千元[81] - 销售及营销开支从人民币151千元下降至人民币37千元[80] - 公司2025年上半年所得税支出为237.8万元人民币，较2024年同期的169.6万元人民币增长40.2%[43] 各条业务线表现 - 节能安全玻璃产品销售收入从2024年上半年的81,690千元降至2025年同期的67,721千元，下降17.1%[31] - 智能玻璃产品销售收入从2024年上半年的1,156千元增至2025年同期的4,509千元，大幅增长290.1%[31] - 节能安全玻璃产品收入从2024年上半年的8169.0万元人民币下降至2025年上半年的6772.1万元人民币，占比从99%降至94%[73] - 智能玻璃产品收入从2024年上半年的115.6万元人民币增长至2025年上半年的450.9万元人民币，占比从1%升至6%[73] - 节能安全玻璃产品毛利率从24.4%升至31.5%，智能玻璃产品毛利率从23.1%升至32.4%[76] 其他财务数据 - 其他净收益大幅增长2150%至1658.3万元人民币[9] - 公司2025年上半年其他净收益为1658.3万元人民币，较2024年同期的73.7万元人民币大幅增长2151%[36] - 其他净收益从人民币737千元大幅上升至人民币16,583千元[77] - 经营活动的现金净额从2024年上半年的851千元大幅增至2025年同期的45,303千元，增长5,223.4%[19] - 融资活动所得的现金净额从2024年上半年的833千元增至2025年同期的44,183千元，增长5,203.4%[19] - 现金及现金等价物减少44.3%至140.8万元人民币[13] - 现金及现金等价物从2024年6月30日的2,852千元降至2025年6月30日的1,408千元，减少50.6%[19] - 现金及现金等价物为人民币1,408千元，较2024年末的人民币2,852千元减少[88] - 存货增加12.5%至1.865亿元人民币[13] - 公司于2025年6月30日存货为18653万元人民币，较2024年12月31日的16578.6万元人民币增长12.5%[50] - 贸易及其他应收款项增长20.1%至2.823亿元人民币[13] - 公司于2025年6月30日贸易应收账款总额为15811.3万元人民币，较2024年12月31日的21492.9万元人民币下降26.4%[52] - 超过3个月的贸易应收款项从2024年末的463.6万元人民币下降至2025年6月30日的182.3万元人民币[57] - 1至3个月的贸易应收款项从2024年末的181.9万元人民币大幅下降至2025年6月30日的0.8万元人民币[57] - 贸易应付款项从2024年末的645.7万元人民币下降至2025年6月30日的183.1万元人民币[56] - 其他应付款及应计费用从2024年末的3217.2万元人民币下降至2025年6月30日的2588.2万元人民币[56] - 公司总权益从2024年12月31日的人民币341,791千元增至2025年6月30日的人民币370,099千元，增长8.3%[14][17] - 保留盈利从2024年12月31日的221,661千元增至2025年6月30日的250,690千元，增长13.1%[17] - 其他借款从2024年12月31日的1,842千元增至2025年6月30日的4,178千元，增长126.8%[14] - 银行贷款从2024年末的6347.4万元人民币下降至2025年6月30日的4464.0万元人民币，年利率区间从3.35%-7.42%收窄至3.35%-5.01%[59][60] - 其他借款从2024年末的909.2万元人民币下降至2025年6月30日的787.3万元人民币，实际年利率为4%-12%[61][63] - 公司于2025年6月30日物业、厂房及设备账面净值为2604万元人民币，较2024年12月31日的2921.8万元人民币下降10.9%[49] - 公司资本负债比率从2024年12月31日的21.2%降至2025年6月30日的12.1%[105] 管理层讨论和指引 - 中国镀膜玻璃产量预计从2021年1.308亿平方米增至2026年1.716亿平方米，复合年增长率5.6%[108] - 中国调光玻璃产量预计从2021年51.38万平方米增至2026年149.65万平方米，复合年增长率23.8%[108] - 公司未就2025年上半年派发任何股息[66] - 公司未建议派发截至2025年6月30日止六个月中期股息[130] 公司治理和股东结构 - 董事魏佳坤及林伟珊各持有公司54.41%股份，合计249,750,000股[111] - 主要股东明亮环球有限公司持有公司股份249,750,000股，占比54.41%[114] - 力策国际控股有限公司持有公司股份24,750,000股，占比5.39%[114] - 公司向明亮环球发行150,000,000股认购股份，认购价每股0.286港元[119] - 明亮环球认购完成后持股比例达公司扩大后股本约24.63%[120] - 公司向14名独立认购人发行100,000,000股认购股份，认购价每股0.286港元[119] - 独立认购人认购完成后持股比例达公司扩大后股本约14.10%[120] - 当前执行董事为魏佳坤、林伟珊及李婉娜[132] - 当前独立非执行董事为毛淑娥、贾小刚及吴勇[132] - 陈秀燕辞任独立非执行董事自2024年7月11日生效[127] - 毛淑娥获委任独立非执行董事自2025年3月25日生效[127] - 毛淑娥担任审核委员会主席及提名委员会与薪酬委员会成员[127] - 公司持续遵守联交所GEM企业管治守则所有适用条文[126] 融资和资金使用 - 公司2020年上市股份发售所得款项净额约1920万港元（人民币1710万元），截至2025年6月30日已全部使用完毕[98] - 所得款项净额51.3%用于升级现有生产设施，金额为874.1万人民币[98] - 所得款项净额10.8%用于偿还银行贷款，金额为187.3万人民币[98] - 所得款项净额12.9%用于提升研发能力，金额为223万人民币[98] - 2023年股份认购总集资额约1163.8万港元，净集资额约1155.8万港元[100] - 2022年股份认购净集资额约3960万港元，已全部用于业务运营及设备购置[101] 其他重要事项 - 报告期内公司未进行任何关联方交易[116] - 报告期内公司未购买、赎回或出售任何上市证券[123] - 自购股权计划采纳以来未授出任何购股权[125] - 截至2025年6月30日止六个月未经审核简明综合财务报表已获审核委员会审阅[128] - 审核委员会确认财务报表符合适用会计准则及GEM上市规则[128] - 财务报表披露覆盖期间为截至2025年6月30日止六个月[128] - 报告发布日期为2025年8月29日[132]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 收入同比下降12.8%至7223万元人民币，去年同期为8284.6万元人民币[14] - 公司总收益从2024年上半年的82.846百万元人民币下降至2025年同期的72.23百万元人民币，同比下降12.8%[36] - 公司总收入同比下降13%，从2024年上半年的82,846千元降至2025年上半年的72,230千元[79] - 毛利同比增长13.2%至2281.4万元人民币，去年同期为2016万元人民币[14] - 经营溢利同比增长150.6%至3329.3万元人民币，去年同期为1328.4万元人民币[14] - 期内溢利同比增长209.4%至2902.9万元人民币，去年同期为938.5万元人民币[14] - 公司拥有人应占期内溢利为29029千元，同比增长209.3%[51] - 净利润大幅增长，从2024年上半年的9,385千元增至2025年上半年的29,029千元[91] - 其他净收益大幅增长2150.7%至1658.3万元人民币，去年同期为73.7万元人民币[14] - 其他净收益从737千元人民币大幅增至16.583百万元人民币，主要由于新增16.014百万元人民币其他项目[41] - 其他净收益大幅增长，从2024年上半年的737千元增至2025年上半年的16,583千元[82] - 每股基本盈利增长209.8%至6.32分人民币，去年同期为2.04分人民币[14] - 每股基本盈利基于本公司拥有人应占期内溢利29029千元和加权平均股份数458990千股计算[51] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 财务成本从2.203百万元人民币下降至1.886百万元人民币，其中银行贷款利息从1.657百万元人民币降至1.441百万元人民币[43] - 员工成本从2.692百万元人民币下降至2.458百万元人民币，降幅8.7%[44] - 研发成本从6.012百万元人民币下降至4.654百万元人民币，降幅22.6%[45] - 存货成本从62.686百万元人民币下降至49.416百万元人民币，降幅21.2%[45] - 贸易及其他应收款项减值亏损确认15.578百万元人民币[45] - 所得税支出从1.696百万元人民币增至2.378百万元人民币，增幅40.2%[48] 各条业务线表现 - 节能安全玻璃产品销售收入从81.69百万元人民币下降至67.721百万元人民币，同比下降17.1%[36] - 智能玻璃产品销售收入从1.156百万元人民币大幅增长至4.509百万元人民币，同比增长290%[36] - 节能安全玻璃产品收入占总收入94%，为67,721千元，同比下降17%[78] - 智能玻璃产品收入同比增长290%，从2024年上半年的1,156千元增至2025年上半年的4,509千元[78] - 毛利率显著提升，从2024年上半年的24.3%上升至2025年上半年的31.6%[81] - 节能安全玻璃产品毛利率从24.4%提升至31.5%，智能玻璃产品毛利率从23.1%提升至32.4%[81] 财务数据关键指标变化：现金流和营运资金 - 现金及现金等价物减少44.3%至140.8万元人民币，去年同期为252.8万元人民币[18][24] - 经营活动现金净额大幅增长5223.7%至4530.3万元人民币，去年同期为85.1万元人民币[24] - 现金及现金等价物从2024年末的2,852千元减少至2025年6月末的1,408千元[93] - 存货增长12.5%至1.865亿元人民币，去年底为1.657亿元人民币[18] - 存货总额增长至186530千元，其中制成品增加16.2%至166834千元[55] - 贸易及其他应收款项增长20.1%至2.823亿元人民币，去年底为2.350亿元人民币[18] - 贸易应收账款净额下降至134363千元，减值拨备减少39.6%至23750千元[57] - 账龄超过1年的贸易应收账款大幅减少98.6%至556千元[59] - 贸易及其他应付款项减少至27713千元，其中贸易应付款项下降71.6%至1831千元[61] - 流动比率从2024年末的3.53提升至2025年6月末的5.2[93] 财务数据关键指标变化：资产、债务和借款 - 物业、厂房及设备账面净值下降至2604万元，较上年末减少10.9%[54] - 银行贷款余额减少至44640千元，年利率区间收窄至3.35%-5.01%[64][65] - 有抵押其他借款余额为7873千元，其中1年内到期部分减少51.0%至3695千元[66] - 其他借款实际年利率范围为4%至12%[68] - 银行贷款为人民币44,640千元，较2024年末的人民币65,606千元减少31.9%[95] - 资本负债比率降至12.1%，较2024年末的21.2%下降9.1个百分点[110] - 物业、厂房及设备账面净值人民币87千元作为银行人民币33,200千元贷款的担保[100] 管理层讨论和指引 - 董事不建议派发截至2025年6月30日止六个月股息[111] - 不派发截至2025年6月30日中期股息[135] - 公司无重大投资、收购/出售事项及资本承担[96][97][109] - 公司无外汇对冲工具，主要业务以人民币计价[98] - 公司持有高信贷评级银行的银行结余，信贷风险有限[95] - 中国镀膜玻璃产量预计从2021年130.8百万平方米增至2026年171.6百万平方米，复合年增长率5.6%[113] - 中国调光玻璃产量预计从2021年513,800平方米增至2026年1,496,500平方米，复合年增长率23.8%[113] 公司基本信息 - 公司股份代码为8646[2][6] - 公司截至2025年6月30日止六个月的中期业绩未经审核[2] - 公司执行董事包括魏佳坤先生、林伟珊女士及李婉娜女士[3][11] - 公司独立非执行董事包括毛淑娥女士、贾小刚先生及吴勇先生[3][11] - 公司核数师为中正天恆会计师有限公司[11] - 公司总部位于中国广东省揭阳市榕城区仙桥榕池路中段东侧[12] - 公司香港主要营业地点位于香港中环德辅道中61号华人银行大厦12楼1202, 1204–06室[12] - 公司主要往来银行包括中国农业银行股份有限公司揭阳分行、中国银行股份有限公司揭阳分行及星展银行（香港）有限公司[13] - 公司网站为www.hongguang.hk[5][8][13] - 公司注册办事处位于开曼群岛Cricket Square, Hutchins Drive PO Box 2681 Grand Cayman, KY1-1111 Cayman Islands[11] - 公司总股本为458,990千股，对应股本金额为4,589千港元或4,114千元人民币[69] - 公司于2020年1月13日在联交所GEM上市[113] 公司股权结构 - 公司董事魏佳坤及林伟珊各持有249,750,000股股份，持股比例均为54.41%[116] - 明亮环球有限公司实益持有249,750,000股股份，持股比例54.41%[119] - Wei Family Limited通过受控法团权益持有249,750,000股股份，持股比例54.41%[119] - IQ EQ (BVI) Limited作为信托受托人持有249,750,000股股份，持股比例54.41%[119] - 力策国际控股有限公司持有24,750,000股股份，持股比例5.39%[119] - 李玮通过受控法团权益持有24,750,000股股份，持股比例5.39%[119] 融资活动 - 2020年IPO募资净额约1,920万港元（人民币1,710万元）已全部使用完毕[103] - 2023年股份认购募资净额约1,156万港元，已全部用于偿还借款和营运资金[105] - 2022年股份认购募资净额约3,960万港元，已全部用于设备升级、还款和营运资金[106] - 明亮环球认购150,000,000股股份 认购价每股0.286港元 占扩大后股本24.63%[125] - 独立认购人认购100,000,000股股份 认购价每股0.286港元 占扩大后股本14.10%[125] - 明亮环球持股比例54.41% 属于公司关连人士[124] - 股份认购协议于2024年9月4日签订[124] - 明亮环球认购条件于2025年7月2日达成[125] - 独立认购人认购条件于2025年7月3日达成[125] 其他重要事项 - 2025年上半年未发生任何关联方交易[121] - 公司未授出任何购股权[130] - 公司未购买或赎回上市证券[128] - 陈秀燕辞任独立非执行董事 毛淑娥于2025年3月25日接任[132]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 China Hongguang Holdings Limited 中國宏光控股有限公司 (於開曼群島註冊成立之有限公司） (股份代號: 8646) 中國宏光控股有限公司（「本公司」）董事會 (「董事會」）謹此宣佈，本公司將 於二零二五年八月二十九日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮 及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止六個月之未經審核簡 明綜合業績，以及考慮派發中期股息（如有）。 承董事會命 中國宏光控股有限公司 主席兼執行董事 林偉珊 香港，二零二五年八月十九日 於本公告日期，執行董事為魏佳坤先生、林偉珊女士及李婉娜女士；以及獨立非執行董 事為毛淑娥女士、賈小剛先生及吳勇先生。 本公告資料乃遵照香港聯合交易所有限公司 ( 「聯交所」 )GEM 證券上巿規則的規定而刊 載，旨在提供有關本公司的資料；本公司各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。 各董事在作出一切合理查詢後，確認 ...

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额1000万港元，股份10亿股，面值0.01港元[1] - 上月底已发行股份4.5899亿股，本月增2.5亿股，月底结存7.0899亿股，库存股为0[2] 股份发行 - 7月2、3日配售/认购新股，价格0.286港元，分别增1.5亿股和1亿股[4] - 2024年9月4日向控股股东发新股份1.5亿股[5] - 2024年9月4日向独立认购人发新股份1亿股[5]

文章核心观点 4月14日港股收盘，恒生指数上涨，中国宏光股价上涨但今年累计跌幅大且跑输恒生指数涨幅，介绍其财务数据、机构评级、行业估值情况，还说明了公司业务及过往产品产量[1][2] 公司股价表现 - 4月14日港股收盘，中国宏光收报0.26港元/股，上涨17.65%，成交量1150.8万股，成交额247.37万港元，振幅29.86% [1] - 最近一个月来，中国宏光累计跌幅13.33%，今年来累计跌幅35%，跑输恒生指数4.26%的涨幅 [1] 公司财务数据 - 截至2024年12月31日，中国宏光实现营业总收入2.42亿元，同比增长11.54% [1] - 归母净利润2114.1万元，同比减少40.83% [1] - 毛利率26.06%，资产负债率27.08% [1] 公司机构评级 - 目前暂无机构对中国宏光做出投资评级建议 [1] 行业估值情况 - 工业工程行业市盈率（TTM）平均值为10.33倍，行业中值2.89倍 [1] - 中国宏光市盈率4.44倍，行业排名第15位 [1] - 其他公司如中国航天万源（01185.HK）为0.32倍、谊砾控股（00076.HK）为0.34倍、天洁环境（01527.HK）为1.77倍、北京控股环境集团（00154.HK）为1.89倍、博奇环保（02377.HK）为2.31倍 [1] 公司业务情况 - 中国宏光控股有限公司主要在华南制造及销售建筑玻璃产品，包括节能安全玻璃产品及智能玻璃产品 [2] - 公司以自有「宏光」品牌提供节能安全玻璃产品（镀膜玻璃、中空玻璃、夹层玻璃及钢化玻璃）及智能玻璃产品（调光玻璃） [2] - 公司建筑玻璃产品可加工成玻璃物料用于建设各种建筑结构，还可进一步加工成光学镜片及萤幕保护膜 [2] - 公司向中国客户营销及销售产品，客户为建筑、建材、光学及其他行业内公司产品的终端用户以及一家位于江苏省的贸易公司 [2] - 公司玻璃产品在仙桥厂制造，仙桥厂总建筑面积为21,424.5平方米 [2] 公司过往产品产量 - 截至2017年及2018年12月31日止年度以及截至2019年6月30日止六个月，公司主要节能安全玻璃产品镀膜玻璃的产量分别为0.9百万平方米、2.4百万平方米及1.6百万平方米 [2]

公司基本信息 - 公司于2017年5月25日在开曼群岛注册成立，2018年7月11日完成企业重组，2020年1月13日在联交所GEM上市[114] - 公司主要在华南从事生产及销售建筑玻璃产品，目标是提升在中国建筑行业的市场地位及扩大国内市场销售份额[12] - 公司以自有“宏光”品牌在华南地区制造和销售建筑玻璃产品，包括节能安全玻璃和智能玻璃产品[15] - 公司节能安全玻璃产品包括镀膜玻璃、中空玻璃、夹层玻璃及钢化玻璃，智能玻璃产品主要为调光玻璃[15] - 公司收入来自销售节能安全玻璃产品和智能玻璃产品[17] - 集团主要业务为在中国制造及销售建筑玻璃产品，公司为投资控股公司[115] 公司人员变动 - 陈壁明于2024年7月11日辞任执行董事[7] - 毛淑娥于2025年3月25日获委任为独立非执行董事、审核委员会主席、薪酬委员会委员、提名委员会委员[7] - 陈秀燕于2025年3月25日辞任独立非执行董事、审核委员会主席、薪酬委员会委员、提名委员会委员[7] - 雷美嘉于2024年5月24日获委任为联席公司秘书，邝蔼文于同日辞任[7] - 2024年7月11日陈壁明先生辞任执行董事，2025年3月25日毛淑娥女士获委任独立非执行董事，陈秀燕女士辞任独立非执行董事[127] 公司管理层信息 - 执行董事魏佳坤45岁，2017年5月25日获委任为集团董事，2019年5月27日调任为执行董事并任行政总裁[45] - 执行董事林伟珊45岁，2017年5月25日获委任为集团董事，2019年5月27日调任为执行董事并任集团主席[47] - 执行董事李婉娜34岁，2019年5月27日获委任为集团执行董事，负责采购原材料及辅料[47] - 独立非执行董事毛淑娥59岁，2025年3月25日获委任，负责提供独立意见，任审核委员会主席等职[49] - 独立非执行董事贾小刚68岁，2020年1月13日获委任，负责提供独立意见，任提名委员会主席等职[50] - 独立非执行董事吴勇54岁，2020年1月13日获委任，负责提供独立意见，任薪酬委员会主席等职[50] - 林伟珊女士、李婉娜女士及吴勇先生将轮席告退并符合资格于股东周年大会重选[127] - 建议于股东周年大会重选连任的董事无公司或附属公司不可于一年内终止而毋须支付赔偿（一般法定责任除外）的未到期服务合约[127] 公司财务数据关键指标变化 - 公司总收入从2023年的217,142千元增至2024年的242,203千元，增幅11.54%，主要因智能玻璃产品销售增长[18] - 公司毛利从2023年的63,763千元降至2024年的63,116千元，毛利率从29.4%降至26.1%，主要因总销售成本增加[19] - 公司其他收入净额从2023年的2,067千元增至2024年的6,185千元，主要因政府补助从1,717千元增至5,813千元[20] - 公司销售成本从2023年的153,379千元增至2024年的179,087千元[21] - 公司一般及行政开支从2023年的21,381千元大幅增至2024年的40,987千元，主要因上市费用及贸易应收款减值亏损增加[23] - 公司年内税后利润从2023年的35,728千元降至2024年的21,141千元，减少约40.8%，主要因开支增加[27] - 2024年末公司流动比率为3.29（2023年末为3.23），现金及现金等价物为2,528千元（2023年为1,167千元）[29] - 2024年公司银行贷款为63,474千元（2023年为62,400千元），其他借款为9,092千元（2023年为16,892千元）[29] - 2024年末账面价值87千元的物业、厂房及设备作为37,200千元银行贷款担保，账面价值17,640千元的物业、厂房及设备根据售后租回安排作抵押[35] - 2024年末公司并无重大投资、重大收购出售事项、重大或然负债及重大投资和资本资产计划[30][31][37][36] - 2024年12月31日，集团就资本资产已订约金额为人民币0元（2023年：人民币0元），已授权未订约金额为人民币2980千元（2023年：人民币2980千元）[42] - 2024年12月31日，集团资本负债比率为21.2%，2023年12月31日为24.9%[43] - 董事不建议就2024年度派发现金股息（2023年：无）[44] - 2024年公司收入为242,203千元，2023年为217,142千元，同比增长11.54%[195] - 2024年公司本年度溢利为21,141千元，2023年为35,728千元，同比下降40.83%[195] - 2024年基本每股盈利为人民币4.9分，2023年为人民币8.2分，同比下降40.24%[195] - 2024年末非流动资产为65,315千元，2023年末为69,785千元，同比下降6.40%[197] - 2024年末流动资产为403,376千元，2023年末为369,229千元，同比增长9.25%[197] - 2024年末流动负债为122,641千元，2023年末为114,165千元，同比增长7.42%[197] - 2024年末流动资产净值为280,735千元，2023年末为255,064千元，同比增长10.06%[197] - 2024年末资产总值减流动负债为346,050千元，2023年末为324,849千元，同比增长6.52%[197] - 2024年末非流动负债为4,259千元，2023年末为6,932千元，同比下降38.56%[197] - 2024年末资产净值为341,791千元，2023年末为317,917千元，同比增长7.51%[197] - 2024年12月31日，公司可分派给股东的储备为人民币60,423元[166] - 2024年12月31日，存货账面价值为人民币166百万元，按成本与可变现净值较低者入账[180] - 2024年12月31日，集团贸易应收款项总额为人民币215百万元，预期信用亏损的亏损拨备为人民币39百万元[183] 公司企业管治相关 - 公司于2020年1月13日在联交所GEM上市，采纳联交所GEM证券上市规则附录C1所载的企业管治守则[56] - 截至2024年12月31日止年度，公司除特定事项外遵守企业管治守则所有适用守则条文[56] - 公司已采纳董事进行证券交易的行为守则，所有董事在2024年12月31日止年度遵守标准守则规定标准[57] - 2024年董事会由魏佳坤、林伟珊、李婉娜、陈壁明（2024年7月11日辞任）等执行董事，毛淑娥（2025年3月25日获委任）、贾小刚、吴勇、陈秀燕（2025年3月25日辞任）等独立非执行董事组成[59] - 公司符合GEM上市规则关于委任至少三名独立非执行董事，其中至少一名具备合适专业资格或会计或相关财务管理专业知识的规定[60] - 董事会负责维持适当会计记录，通过季度、中期及年度业绩公告等向股东通报集团营运及财务状况[62] - 董事会负责制定及检讨集团企业管治政策及常规、整体战略、主要业务及财务目标政策等[63] - 董事会负责检讨及监察董事及高级管理层培训及持续专业发展[64] - 董事会负责检讨及监察集团政策及常规是否遵守法律及监管规定[64] - 董事会负责制定、检讨及监察适用于董事及雇员的行为守则及合规手册[64] - 执行董事与公司于2019年12月11日签订为期三年服务合约，独立非执行董事签订初步为期一年并续约一年的服务合约[65] - 董事会六名董事中有三名独立非执行董事，占比50%，符合上市规则要求[68] - 董事会每年至少举行四次会议，2024年举行了五次会议[69] - 林伟珊为董事会主席，魏佳坤为公司行政总裁，二人系配偶关系[71] - 公司于2019年12月11日成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成，2024年举行了两次会议[72][73] - 公司于2019年12月11日成立薪酬委员会，由三名独立非执行董事组成，吴勇任主席[74] - 审核集团2023年12月31日止年度经审核综合财务业绩等多项财务相关事宜[75] - 2024年12月31日止年度薪酬委员会举行一次会议，对高管表现进行评核并提供薪酬建议[76] - 截至2024年12月31日止年度，零至人民币100万元薪酬组别的高级管理层成员有11人[76] - 公司于2019年12月11日成立提名委员会，2024年举行一次会议并履行多项工作[77][78] - 提名董事人选需考虑品格诚信、资历等多项准则[81] - 公司制定董事提名程序，董事会有最终委任权[82] - 公司制定董事会成员多元化政策，旨在达成成员多元化[83] - 提名委员会每年汇报董事会组成并监察政策实施情况[84] - 2024年12月31日，集团64名雇员中43名为男性，21名为女性[85] - 董事会目标到2025年底实现性别平等[85] - 2024年董事会、审核委员会、薪酬委员会、提名委员会和股东大会举行次数分别为5次、2次、1次、1次和1次，各董事相关会议出席率均为100%[86] - 2024年公司资助全体董事参与持续专业发展培训，部分董事出席了有关董事专业知识及技能等培训[87] - 董事会负责编制集团综合财务报表，采用持续经营基准编制，外聘核数师对报表发表独立意见[89] - 公司制定举报政策，审核委员会负责，日常责任委派给公司秘书[90] - 公司内部执行反贿赂和反腐败政策，员工有责任实施维护并会定期接受培训或提醒[91] - 2024年公司就核数师提供的年度审核核数服务已付或应付酬金为930千元人民币[92] - 公司设立风险管理系统，目标包括识别、评估、应对风险等[93] - 2024年董事会将内部审计职能外判，内部核数师每年向审核委员会报告，审核委员会监督改进措施实施[94] - 雷美嘉女士于2024年5月24日起任联席公司秘书，确认遵守GEM上市规则相关要求[96][97] - 公司股东周年大会每年在董事会确定地点举行，其他为股东特别大会[98] - 持有公司附带权利可于股东大会上投票的缴足股本十分之一的股东有权要求董事会召开特别股东大会，大会应在要求提出后两个月内举行[99] - 若董事会在书面要求提出21日内未正式召开特别股东大会，提出要求人士可自行召开，公司需偿付其合理开支[102] - 公司于2019年12月11日采纳股东通讯政策和经修订及重列的组织章程大纲及细则[105][108] - 公司于2020年3月31日采纳股息政策，派付股息需考虑多方面因素[107] - 公司于2023年6月30日采纳第二次经修订及重列的组织章程大纲及细则[109] 公司股份认购及相关协议 - 2021年4月13日公司与明亮环球订立股权买卖协议，收购代价6420万港元，以发行9900万股代价股份（价值3168万港元）及发行本金3252万港元可换股债券支付[156] - 2022年5月12日公司与明亮环球终止股权买卖协议，5月17日订立股份认购协议，认购9900万股，8月31日完成[157] - 2023年6月20日公司与认购人订立股份认购协议，认购5999万股，6月29日完成[157] - 2023年股份认购总集资额约1163.806万港元，净集资额约1155.806万港元，577.903万港元用于偿还借款，577.903万港元用于集团一般营运资金[162] - 2024年9月4日明亮环球与公司订立股份认购协议，公司将按每股0.286港元配发给明亮环球1.5亿股，明亮环球持有公司已发行股本约54.41%[158] - 2024年9月4日14名独立认购人与公司订立股份认购协议，公司将按每股0.286港元配发给独立认购人1亿股[159] - 截至报告日期，2024年股份认购事项尚未完成[160] - 2022年5月17日公司与明亮环球订立股份认购协议，发行99,000,000股认购股份，每股0.4港元，净集资额约39,600,000港元[163] - 截至2022年12月31日，23,760,000港元用于现有业务维护及营运，11,880,000港元用于购置新设备及偿还借款，1,460,000港元用于集团一般营运资金[163] - 截至2023年12月31日，剩余2,500,000港元用于集团一般营运资金，2022年股份认购所得款项已全部分配[163][164] 公司审计相关 - 中正天恒会计师有限公司已获委任为公司截至2024年12月31日止年度的核数师，将在股东周年大会上退任并符合资格重新获委任[173] - 集团于截至2024年12月31日止年度的经审核综合财务报表已获审核委员会审阅，认为报表遵照适用会计准则及GEM上市规则编制并已作出足够披露[171] - 核数师认为公司综合财务报表根据国际会计准则理事会颁布的国际财务报告准则会计准则真实而中肯地反映了集团财务状况、表现及现金流量，并遵照香港公司条例的披露要求妥为拟备[176] - 公司已接获各