证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2025-050 1、 原股东会的类型和届次 2025年第五次临时股东会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600032 | 浙江新能 | 2025/10/10 | 二、 取消议案并延期召开股东会的情况说明 1、 取消议案名称 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 2.02 | 选举洪金明先生为公司第三届董事会独立董事 | 2、 取消议案并延期召开股东会原因 浙江省新能源投资集团股份有限公司 关于2025年第五次临时股东会取消部分议案暨延期 召开的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东会有关情况 公司已于 2025 年 10 月 1 日披露了《关于召开 2025 年第五次临时股东会的 通知》（公告编号 2025-049），公司董事会于 2025 年 10 月 9 日收到独立董事候 选人洪金明先生通知，由于其个人工作安排原因无法担任独立 ...

公司主营业务 - 公司主营业务为从事风电、光伏、水电、氢能、储能等可再生能源业务方向的投资、开发、建设、运营、管理 [2] - 公司的主要产品是电力 [2] 业务拓展情况 - 公司暂未有绿电制甲醇产业的延伸 [2] - 公司目前未开展绿电制甲醇业务 [2]

公司治理变动 - 公司于2025年9月30日召开第二届董事会第三十二次会议 [1] - 会议审议通过关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 [1] - 会议审议通过关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案 [1] - 提名张坚群、陆林海、白路镇、杜云华、周永胜为第三届董事会非独立董事候选人 [1] - 提名叶肖剑、洪金明、熊源泉为第三届董事会独立董事候选人 [1]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"浙江新能"或"公司"） 第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，公 司启动董事会换届选举。 根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名， 职工代表董事 1 名。公司董事会提名委员会对第三届董事会候选人的任职资格进 行了审查，公司于 2025 年 9 月 30 日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通 过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关 于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名张坚 群先生、陆林海先生、白路镇先生、杜云华先生、周永胜先生为公司第三届董事 会非独立董事候选人，叶肖剑先生、洪金明先生、熊源泉先生为公司第三届董事 会独立董事候选人，候选人简历见附件。 上述候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不存在《公司法》《证券 法》《上市公司治理准 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人洪金明,已充分了解并同意由提名人浙江省新能源投资 集团股份有限公司董事会提名为浙江省新能源投资集团股份有 限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备 独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任浙江省新能源 投资集团股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会,现提名 叶肖剑为浙江省新能源投资集团股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任浙江省新能源投资集团股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与浙江省新 能源投资集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人熊源泉,已充分了解并同意由提名人浙江省新能源投资 集团股份有限公司董事会提名为浙江省新能源投资集团股份有 限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备 独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任浙江省新能源 投资集团股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺 如下: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列 ...

独立董事候选人声明与承诺 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); 本人叶肖剑,已充分了解并同意由提名人浙江省新能源投资 集团股份有限公司董事会提名为浙江省新能源投资集团股份有 限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备 独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任浙江省新能源 投资集团股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章 ...

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2025-049 浙江省新能源投资集团股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东会召开日期：2025年10月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第五次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市凤起东路 8 号 4040 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 16 日 至2025 年 10 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2025-047 浙江省新能源投资集团股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人 的议案》 同意提名张坚群先生、陆林海先生、白路镇先生、杜云华先生、周永胜先生 为公司第三届董事会非独立董事候选人，具体内容详见公司披露于上海证券交易 所网站的《关于董事会换届选举的公告》。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的 议案》 一、董事会会议召开情况 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 三十二次会议于 2025 年 9 月 30 日上午以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 9 月 25 日以邮件形式通知全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高管等人员列席了会议 ...