证券日报网讯 8月29日晚间，福建高速发布公告称，公司第十届董事会第十次会议审议通过了《2025年 半年度报告》及其摘要等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

格隆汇8月29日丨福建高速(600033.SH)公布半年度报告，报告期内，公司实现营业收入14.85亿元，同比 增长0.56%；实现高速公路通行费分配收入14.70亿元，同比增长0.48%（其中泉厦段实现分配收入6.03 亿元，同比增长0.80%，福泉段实现分配收入7.95亿元，同比减少0.11%，罗宁段实现分配收入0.72亿 元，同比增长4.57%）；实现归属于母公司所有者的净利润5.46亿元，同比增长2.74%，每股收益0.1988 元，加权平均净资产收益率为4.58％。 ...

福建发展高速公路股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 18 日以专 人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第十届董事会第十次会议的通知。 本次会议于 2025 年 8 月 29 日以通讯表决的方式召开，会议应到董事 11 人，实 到董事 11 人，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长 方晓东先生主持，经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了如下议案： 证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2025-025 福建发展高速公路股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、审议通过《关于修订董事会授权清单的议案》。表决结果：11 票同意， 0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 福建发展高速公路股份有限公司 董 事 会 2025 年 8 月 30 日 一、审议通过《2025 年半年度报告》及其摘要。表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会事前审核并通过。 二、审议通过《关于修订公司治理相关制 ...

福建发展高速公路股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600033 公司简称：福建高速 福建发展高速公路股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 139 福建发展高速公路股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人方晓东、主管会计工作负责人王彦及会计机构负责人（会计主管人员）陈兆权 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内公司不进行利润分配和公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 | 第一节 | 释义 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 5 | ...

福建发展高速公路股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建发展高速公路股份有限公司 （以下简称公司）治理结构，维护信息披露的公平原则，防范 内幕信息知情人员滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》和《福建发展高速公路股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规的规 定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，董事会 应当保证内幕信息知情人相关材料的真实、准确和完整，并按 照要求及时登记和报送。公司内幕信息知情人登记备案工作由 董事会负责，董事长为主要责任人，董事会秘书组织实施。董 事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人相关材料的真实、准 确和完整签署书面确认意见。当董事会秘书不能履行职责时， 由证券事务代表代行董事会秘书的职责。 第三条 公司证券事务部为公司内幕信息的监督、管理、 1 登记、披露及备案的日常工作部门 ...

福建发展高速公路股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强福建发展高速公路股份有限 公司（以下简称公司）投资者关系管理工作，完善公司治理 结构，搭建上市公司与投资者沟通的桥梁，切实保护投资者 特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指 引》《上市公司信息披露管理办法》《福建发展高速公路股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其它相关法律、 法规的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、 信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以 提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履 行信息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规 1 范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及 行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系 ...

福建发展高速公路股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证福建发展高速公路股份有限公司（以下简称公 司）与公司关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则， 确保公司的关联交易行为不损害公司和中小股东的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律法规、规范性文件和《福建 发展高速公路股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度对公司股东、董事和管理层具有约束力，公司 股东、董事和管理层必须遵守。 第三条 公司关联交易行为应当遵循公开、公平、公正的原则， 关联交易的价格原则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的 标准。公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允 性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害 公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避 1 公司的关联交易审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导 致或者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人 非经营性资金 ...

福建发展高速公路股份有限公司 战略委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，适应公司战略发展需要,明确 公司发展规划，健全投资决策程序，增强公司核心竞争力，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《福建发展高速公 路股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的 专门工作机构，主要负责对公司长期和重大战略进行研究并提出 建议。 第三条 公司应当为战略委员会提供必要的工作条件，配备 专门人员或部门承担战略委员会的工作联络、会议组织、材料准 备和档案管理等日常工作。战略委员会履行职责时，公司管理层 及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由 3 名董事组成。委员中应当包括一定 比例的独立董事。 1 第五条 战略委员会成员由董事长、1/2 以上独立董事或者全 体董事的 1/3 提名，由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设召集人 1 名，负责主持委员会工作。 召集人由董事会选举产生。 第七条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如 ...

第一章 总则 第一条 为加强内部审计工作，建立健全内部审计制度，提升 内部审计工作质量，充分发挥内部审计作用，结合公司实际制定 本办法。 福建发展高速公路股份有限公司 内部审计管理办法 第二条 本办法适用于福建发展高速公路股份有限公司（以下 简称公司）的内部审计工作。公司负责内部审计的机构（以下简 称内部审计机构）、内部审计人员，以及实施的内部审计活动均应 当遵照本办法规定。 第三条 本办法所称内部审计，是指内部审计机构和内部审计 人员依据国家有关法律法规、财务会计制度和企业内部管理规定， 对贯彻落实公司重大战略决策部署、财务收支、经济活动、内部 控制、风险管理以及内部管理的领导人员履行经济责任情况等， 实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、实 现目标的活动。 本办法所称被审计单位，是指在审计过程中,接受内部审计机 构审查、评估和监督的单位或个人。 本办法所称审计对象，是指审计活动中被审查和监督的对象， 主要包括被审计单位的经济活动。 第四条 内部审计工作应当遵循以下原则： （一）独立性原则。内部审计在人员、工作和经费等方面应 当独立于被审计单位，在实施审计活动过程中，不受任何单位和 个人的干 ...

福建发展高速公路股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强和规范福建发展高速公路股份有限公 司（以下简称公司）募集资金的使用与管理，提高募集资金的 使用效率，切实保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监 管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规章及规范性文件和《福建发展高速公路股份有限公司公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况， 制定本办法。 第二条 本规则适用于公司通过发行股票或者其他具有 股权性质的证券（包括但不限于配股、增发、发行可转换公司 债券等方式），向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但 不包括公司为实施股权激励计划募集的资金监管。本办法所称 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部 分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金 1 应当符合国家产业政策和相关法律法规，践行可持续发展理 念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务，有利于增强公 司竞争能力和创新能力。公司募集资金不得用于持有财务性投 ...