股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月18日在福州市仓山区城门镇林浦路367号林浦广场5号楼召开 [1] - 出席会议的普通股股东及其代理人持有股份占公司有表决权股份总数的57.9849% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，由董事长方晓东主持，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获通过，其中A股股东对各项议案的同意比例均超过98.76%，最高达99.443% [1][2] - 现金分红分段表决中，持股5%以上普通股股东同意率达100%，持股1%以下普通股股东同意率为68.0764% [2] - 涉及重大事项的5%以下股东表决中，利润分配预案同意票数占比未披露具体数值，但明确议案均获有效表决权股份总数的过半数或三分之二以上通过 [2] 律师见证意见 - 律师王江丽、郑莉琳确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效，出席人员资格符合规定 [3]

股东大会基本信息 - 福建发展高速公路股份有限公司2024年年度股东大会于2025年6月18日在福州市仓山区林浦广场5号楼9层会议室召开 [1][4] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 现场会议于14:30召开 网络投票通过上海证券交易所系统进行 [5] - 股东大会由董事长方晓东主持 符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [4][5] 股东参与情况 - 现场及网络出席股东共405人 代表股份1,591,338,026股 占公司总股本2,744,400,000股的57.9849% [6] - 现场出席股东7人 代表股份1,536,768,901股 占总股本55.9965% [6] - 网络投票股东398人 代表股份54,569,125股 占总股本1.9884% [6][7] 会议审议事项及表决结果 - 议案1获得99.4138%同意票 反对票占0.3589% 弃权票占0.2273% [8] - 议案2获得99.4430%同意票 反对票占0.3200% 弃权票占0.2370% [8] - 议案3获得99.4160%同意票 反对票占0.3592% 弃权票占0.2248% [9] - 议案4获得98.8571%同意票 反对票占1.1138% 弃权票占0.0291% [9] - 议案5获得99.4350%同意票 反对票占0.3310% 弃权票占0.2340% [11] - 议案6获得99.4423%同意票 反对票占0.3034% 弃权票占0.2543% [11] - 议案7获得98.7901%同意票 反对票占1.1489% 弃权票占0.0610% [12] - 议案8获得98.7605%同意票 超过三分之二通过门槛 反对票占1.0009% 弃权票占0.2386% [12] 中小投资者表决情况 - 议案4中小投资者同意票占68.0764% 反对票占31.1147% [10] - 议案6中小投资者同意票占84.4235% 反对票占8.4771% [11] - 议案8中小投资者同意票占65.3773% 反对票占27.9584% [13] 其他参会人员 - 公司11名董事中9人出席 2人因工作原因缺席 [7] - 7名监事中5人出席 2人因工作原因缺席 [7] - 总经理钟永元 董事会秘书杨帆 财务负责人郑建雄等高管参会 [7]

参会情况 - 出席会议股东和代理人405人，持有表决权股份1,591,338,026股，占比57.9849%[2] - 公司在任董事11人，出席9人；在任监事7人，出席5人[2][3] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告同意票数1,582,009,721，比例99.4138%[4] - 2024年度监事会工作报告同意票数1,582,475,522，比例99.4430%[4] - 2024年度财务决算议案同意票数1,582,045,971，比例99.4160%[5] - 2024年度利润分配预案同意票数1,573,151,321，比例98.8571%[6] - 2024年年度报告同意票数1,582,346,972，比例99.4350%[6] - 聘请2025年度审计机构议案同意票数1,582,464,222，比例99.4423%[7] - 2025年度财务预算预案同意票数1,572,084,554，比例98.7901%[7] - 修订公司《章程》及其附件暨调整治理结构议案同意票数1,571,613,655，比例98.7605%[7]

股东大会信息 - 2025年6月18日14点30分召开2024年年度股东大会[6][11] - 采用现场和网络投票结合，网络投票9:15 - 15:00[12] 参会情况 - 现场及网络405人代表1,591,338,026股，占总股本57.9849%[14] - 现场7人代表1,536,768,901股，占总股本55.9965%[14] - 网络398人代表54,569,125股，占总股本1.9884%[14] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等各议案均获审议通过[17][22] - 《2024年度利润分配预案》中小投资者同意占比68.0764%[18] - 《关于聘请2025年度审计机构的议案》中小投资者同意占比84.4235%[19] - 《关于修订公司<章程>及其附件暨调整治理结构的议案》中小投资者同意占比65.3773%[20]

2023年年度报告更正情况 - 货币资金期末数从7877亿元增至1149亿元，占总资产比例从475%升至686%，增幅从3145%修正为4587% [1][3] - 其他流动资产变动比例从5901%修正为14397%，主要因进项税额形成 [1][3] - 在建工程变动比例从1173%修正为1329%，反映工程支出增加 [1][3] - 开发支出变动比例从4153%修正为7102%，显示研发投入加大 [1][3] - 长期待摊费用变动比例从4388%修正为7820%，因新增装修费用支出 [1][3] - 其他应付款变动比例从1738%修正为2104%，源于应付少数股东股利增加 [1][3] - 其他综合收益变动比例从8634%修正为-63230%，因权益工具公允价值波动 [1][3] 2024年年度报告更正情况 - 货币资金期末数从1149亿元增至1996亿元，占总资产比例从686%升至1154%，增幅从4242%修正为7367% [5][7] - 其他流动资产变动比例从-116220%修正为-9208%，反映进项税额转入非流动资产 [5][7] - 在建工程变动比例从5986%修正为14913%，显示工程支出大幅增加 [5][7] - 其他应付款变动比例从4533%修正为8293%，因应付少数股东股利增加 [5][7] - 应付债券余额从997亿元降至399亿元，变动比例从-14993%修正为-5999%，部分债券将到期 [5][7] - 其他综合收益从-165亿元转为382亿元，变动比例从53271%修正为12311%，反映权益工具价值回升 [5][7] 更正事项说明 - 更正内容均涉及资产及负债状况分析章节，不涉及财务报表调整 [1][5] - 更正不影响公司2023-2024年度经营业绩 [1][5] - 公司承诺加强信息披露审核工作 [7][8]

资产数据 - 2023年货币资金期末数11.49亿元，占总资产6.86%，较上期增长45.87%，因资金储备增加[4] - 2024年货币资金期末数19.96亿元，占总资产11.54%，较上期增长42.42%，因公司资金储备增加[6] - 2023年其他流动资产期末数986.49万元，占总资产0.06%，较上期增长143.97%，因本期形成进项税额[4] - 2024年其他流动资产期末数78.16万元，占总资产0.005%，较上期下降1162.20%，因本期进项税额转入其他非流动资产[6] - 2023年投资性房地产期末数2.16亿元，占总资产1.29%，较上期下降3.30%，因本期投资性房地产折旧[4] - 2024年投资性房地产期末数2.34亿元，占总资产1.35%，较上期增长7.72%，因本期出租部分房产，由固定资产转入投资性房地产[6] - 2023年在建工程期末数1.34亿元，占总资产0.80%，较上期增长13.29%，因本期发生各项工程支出[4] - 在建工程本期期末数为333,595,439.49元，占总资产比例1.93%，较上期期末增长149.13%，因本期发生各项工程支出[8] - 2023年开发支出期末数1924.82万元，占总资产0.11%，较上期增长71.02%，因本期发生研发支出[4] - 开发支出本期期末为0元，较上期期末的19,248,243.56元减少100%，因本期研发支出转入无形资产[8] - 2023年长期待摊费用期末数2940.23万元，占总资产0.18%，较上期增长78.20%，因本期新增装修费用支出[5] - 长期待摊费用本期期末数为30,782,352.24元，占总资产比例0.18%，较上期期末增长4.69%，因本期新增装修费用支出[8] 负债数据 - 2023年一年内到期的非流动负债期末数3561.73万元，占总资产0.21%，较上期下降92.72%，因本期偿还公司借款[5] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为636,839,531.93元，占总资产比例3.68%，较上期期末增长1,688.01%，因公司一年内到期的债券增加[8] - 应付债券本期期末数为399,057,457.09元，占总资产比例2.31%，较上期期末减少59.99%，因公司部分债券将在一年内到期[8] 其他数据 - 其他综合收益本期期末数为38,246,713.50元，占总资产比例0.22%，较上期期末增长123.11%，因其他权益工具的公允价值变动[8] - 合同负债本期期末数为121,730.28元，占总资产比例0.0007%，较上期期末减少81.06%，因本期预收合同款减少[8]

财务数据关键指标变化 - 2023年基本每股收益0.3288元/股，同比增长7.38%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.3357元/股，同比增长11.01%[22] - 2023年加权平均净资产收益率8.18%，较上年增加0.29个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率8.35%，较上年增加0.56个百分点[22] - 2023年营业收入30.4955亿元，同比增长14.14%；归属于上市公司股东的净利润9.0226亿元，同比增长7.36%[22] - 2023年经营活动产生的现金流量净额21.0009亿元，同比增长19.17%[22] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产111.3373亿元，同比增长3.22%；总资产167.5367亿元，同比增长0.93%[22] - 2023年净利润11.46亿元，同比增长8.29%；归属于母公司所有者的净利润9.02亿元，同比增长7.36%，每股收益0.33元，加权平均净资产收益率为8.18％[30] - 非流动性资产处置损益2023年为 - 4.0008亿元，2022年为 - 0.1296亿元，2021年为 - 7.0966亿元[27] - 计入当期损益的政府补助2023年为0.5628亿元，2022年为0.9206亿元，2021年为0.7372亿元[27] - 2023年公司非经常性损益合计 - 1.9133亿元，2022年为1.0530亿元，2021年为 - 2.6593亿元[27] - 2023年公司实现营业收入30.50亿元，同比增长14.14%；营业总成本15.09亿元，同比增长12.85%；净利润11.46亿元，同比增长8.29%；归属于母公司所有者的净利润9.02亿元，同比增长7.36%，每股收益0.33元；加权平均净资产收益率为8.18％，同比增长0.29个百分点[37] - 财务费用同比下降45.32%，主要因本期有息负债平均余额下降[38][39] - 经营活动产生的现金流量净额21.00亿元，同比增长19.17%，主要因本期收到的通行费收入增加[38][39] - 投资活动产生的现金流量净额 -6.39亿元，同比增长173.91%，主要因本期支付购建非流动资产款项增加[38][39] - 税金及附加同比下降5.55%，主要因本期减免水利建设基金[38][39] - 资产减值损失同比增长405.95%，主要因本期计提固定资产清理减值准备[38][39] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为921,389,130.64元，较2022年增长11.03%[153] - 2023年流动比率为182.10%，较2022年增加71.05个百分点[153] - 2023年速动比率为181.09%，较2022年增加70.98个百分点[153] - 2023年资产负债率为18.92%，较2022年减少1.70个百分点[153] - 2023年EBITDA全部债务比为2.56，较2022年增长69.53%[153] - 2023年末公司资产总计167.54亿元，较2022年末的165.99亿元增长0.93%[170] - 2023年末流动资产合计19.94亿元，较2022年末的15.28亿元增长30.54%[169] - 2023年末非流动资产合计147.59亿元，较2022年末的150.71亿元下降2.06%[170] - 2023年末负债合计31.71亿元，较2022年末的34.23亿元下降7.39%[170] - 2023年末所有者权益合计135.83亿元，较2022年末的131.76亿元增长3.1%[171] - 2023年末母公司流动资产合计12.85亿元，较2022年末的9.5亿元增长35.11%[172] - 2023年末母公司非流动资产合计35.29亿元，较2022年末的36.03亿元下降2.05%[172] - 2023年应付账款7.06亿元，较2022年的5.76亿元增长22.69%[170] - 2023年未分配利润55.95亿元，较2022年的51.86亿元增长7.89%[171] - 2023年其他综合收益为 - 1.65亿元，较2022年的 - 0.23亿元亏损扩大[171] - 2023年资产总计100.22亿元，较2022年的99.76亿元增长0.46%[173] - 2023年负债合计18.16亿元，较2022年的20.33亿元下降10.67%[173] - 2023年所有者权益合计82.06亿元，较2022年的79.43亿元增长3.30%[174] - 2023年营业总收入30.50亿元，较2022年的26.72亿元增长14.03%[175] - 2023年营业总成本15.09亿元，较2022年的13.37亿元增长12.86%[175] - 2023年营业利润15.90亿元，较2022年的14.01亿元增长13.40%[176] - 2023年利润总额15.52亿元，较2022年的14.07亿元增长10.30%[176] - 2023年净利润11.46亿元，较2022年的10.59亿元增长8.38%[176] - 2023年综合收益总额10.03亿元，较2022年的9.44亿元增长6.24%[176] - 2023年基本每股收益0.3288元/股，较2022年的0.3062元/股增长7.38%[177] - 2023年营业收入为12.62亿元，2022年为11.36亿元，同比增长11.17%[178] - 2023年净利润为8.18亿元，2022年为8.49亿元，同比下降3.71%[178] - 2023年综合收益总额为6.75亿元，2022年为7.35亿元，同比下降8.19%[179] - 2023年经营活动现金流入小计为30.48亿元，2022年为26.90亿元，同比增长13.20%[181] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为21.00亿元，2022年为17.62亿元，同比增长19.17%[182] - 2023年投资活动现金流入小计为6990万元，2022年为9452万元，同比下降26.04%[182] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 -6.39亿元，2022年为 -2.33亿元，亏损扩大[182] - 2023年筹资活动现金流入小计为0，2022年为9.96亿元，同比下降100%[182] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 -10.99亿元，2022年为 -11.08亿元，亏损略有收窄[182] - 2023年末现金及现金等价物余额为11.49亿元，2022年末为7.88亿元，同比增长45.82%[182] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为1,086,576,398.16元，2022年为945,059,402.34元，同比增长约14.97%[185] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为727,529,317.34元，2022年为568,385,187.64元，同比增长约27.99%[185] - 2023年取得投资收益收到的现金为384,864,817.53元，2022年为472,663,255.38元，同比下降约18.57%[185] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为112,958,193.84元，2022年为379,473,994.38元，同比下降约70.24%[185] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 -714,163,862.23元，2022年为 -531,353,324.55元，净流出增加约34.40%[185] - 2023年现金及现金等价物净增加额为126,323,648.95元，2022年为416,505,857.47元，同比下降约69.67%[185] - 2023年末现金及现金等价物余额为658,986,209.43元，2022年末为532,662,560.48元，同比增长约23.72%[185] - 2023年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为347,698,147.97元，少数股东权益本期增减变动金额为59,357,177.95元，所有者权益合计本期增减变动金额为407,055,325.92元[187] - 2023年综合收益总额为1,003,415,325.92元，其中归属于母公司所有者的综合收益为759,358,147.97元，少数股东的综合收益为244,057,177.95元[187] - 2023年利润分配使归属于母公司所有者权益减少411,660,000元，少数股东权益减少184,700,000元，所有者权益合计减少596,360,000元[187] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计为128.65亿元[190] - 2023年综合收益总额为9.44亿元[190] - 2023年提取盈余公积8492.78万元[190] - 2023年对所有者（或股东）分配6.33亿元[190] - 2023年期末归属于母公司所有者权益合计为131.76亿元[192] - 2023年母公司期初所有者权益合计为79.43亿元[194] - 2023年母公司综合收益总额为6.75亿元[194] - 2023年母公司提取盈余公积8177.83万元[194][196] - 2023年母公司对所有者（或股东）分配4.12亿元[196] - 2023年母公司期末所有者权益合计为82.06亿元[196] - 2022年末所有者权益合计7619176028.09元[197] - 2023年综合收益总额735182709.69元[197] - 2023年所有者投入资本275421.75元[197] - 2023年利润分配-411660000.00元[197] - 2023年提取盈余公积84927789.97元[197] - 2023年对所有者分配-411660000.00元[197] - 2023年末所有者权益合计7942974159.53元[199] 各条业务线表现 - 公司运营泉厦、福泉和罗宁高速公路，合计运营里程282公里，参股浦南高速公路，收费里程245公里，报告期无新增通车里程[33] - 2023年高速公路通行费分配收入30.12亿元，同比增长14.11%，其中泉厦段12.48亿元，同比增长10.34%；福泉段16.25亿元，同比增长15.78%；罗宁段1.39亿元，同比增长32.57%[30] - 营业收入中，高速公路收费收入30.12亿元，泉厦高速12.48亿元、福泉高速16.25亿元、罗宁高速1.39亿元，分别同比增长14.11%、10.34%、15.78%、32.57%[38][42] - 营业成本中，高速公路收费成本13.03亿元，泉厦高速4.98亿元、福泉高速6.57亿元、罗宁高速1.48亿元，分别同比增长17.27%、9.95%、20.28%、32.25%[38][42] - 公司持有福建省福泉高速公路有限公司63.06%股份，2023年该公司营业收入16.32亿元，净利润6.61亿元[56] - 公司持有福建罗宁高速公路有限公司100%股份，2023年该公司营业收入1.42亿元，净利润-3181.28万元[56] - 公司持有福建泉厦高速公路管理有限公司100%股份，2023年该公司营业收入1.86亿元，净利润1306.63万元[57] 各地区表现 - 2023年福建省地区生产总值同比增长4.5%，位列全国各省排名第八名[35] 管理层讨论和指引 - 2024年公司将深入贯彻“主业提升、投资驱动”发展战略[60] - 2024年公司经营计划聚焦主业主责，提升通行费征管，优化养护施工等[62] - 2024年公司经营计划提升服务质量，加强道路运营保障[62] - 2024年公司经营计划服务乡村振兴，盘活路衍资源[62] - 宏观经济波动使交通运输需求下降，公司将推进战略深挖价值链应对[63] - 行业政策不确定，公司将跟踪政策信息并加强与政府沟通[63] - 公司面临路网分流风险，将推进运营管理挖潜增收[64] - 公司主营业务结构单一，投资

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入30.26亿元，同比下降0.78%；归属于上市公司股东的净利润7.81亿元，同比下降13.46%[22][34] - 2024年基本每股收益0.2845元，同比下降13.47%；加权平均净资产收益率6.87%，较2023年减少1.31个百分点[24] - 2024年非经常性损益合计 - 1.18亿元，2023年为 - 1.91亿元，2022年为1.05亿元[28] - 2024年公司净利润10.22亿元，同比下降10.82%[34] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.2888元，同比下降13.97%；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率6.98%，较2023年减少1.37个百分点[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额20.86亿元，同比下降0.69%[23] - 2024年公司营业成本13.15亿元，同比下降2.27%，主要因路产折旧减少[44][45] - 2024年公司财务费用2625.48万元，同比下降36.21%，主要因有息负债平均余额下降[44][45] - 2024年公司投资活动现金流量净额 - 5.47亿元，同比下降14.35%，主要因支付购建非流动资产款项减少[44][45] - 2024年公司筹资活动现金流量净额 - 6.92亿元，同比下降37.10%，主要因上期偿还银行借款本金[44][45] - 2024年营业总收入30.26亿元，较2023年的30.50亿元下降0.77%[189] - 2024年营业总成本14.63亿元，较2023年的15.09亿元下降2.9%[189] - 2024年度营业利润为1,451,584,578.86元，2023年度为1,589,864,935.09元[190] - 2024年度净利润为1,022,265,594.71元，2023年度为1,146,313,262.17元[190] - 2024年度归属于母公司股东的净利润为780,773,084.10元，2023年度为902,256,084.22元[190] - 2024年度其他综合收益的税后净额为203,744,239.41元，2023年度为 - 142,897,936.25元[190] - 2024年度综合收益总额为1,226,009,834.12元，2023年度为1,003,415,325.92元[191] - 2024年基本每股收益为0.2845元/股，2023年为0.3288元/股[191] - 2024年度母公司营业收入为1,241,921,307.05元，2023年度为1,262,423,793.66元[193] - 2024年度母公司营业利润为907,771,009.42元，2023年度为996,062,716.40元[194] - 2024年度母公司净利润为719,814,025.57元，2023年度为817,783,051.20元[194] - 2024年度母公司综合收益总额为923,558,264.98元，2023年度为674,885,114.95元[194] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为29.82亿元，2023年为30.13亿元[196] - 2024年经营活动现金流入小计为30.84亿元，2023年为30.48亿元[196] - 2024年经营活动现金流出小计为9.98亿元，2023年为9.48亿元[196] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为20.86亿元，2023年为21.00亿元[196] - 2024年投资活动现金流入小计为4991.44万元，2023年为6989.86万元[196] - 2024年投资活动现金流出小计为5.97亿元，2023年为7.09亿元[196] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 5473.20万元，2023年为 - 6390.09万元[196] - 2024年筹资活动现金流出小计为6.92亿元，2023年为10.99亿元[197] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 6.92亿元，2023年为 - 10.99亿元[197] - 2024年现金及现金等价物净增加额为8.47亿元，2023年为3.61亿元[197] 各条业务线表现 - 2024年高速公路通行费分配收入29.91亿元，同比下降0.70%，泉厦段、福泉段、罗宁段分别为12.27亿元（同比降1.67%）、16.23亿元（同比降0.11%）、1.41亿元（同比增1.18%）[34] - 2024年高速公路收费业务营业收入29.91亿元，同比下降0.70%，营业成本12.52亿元，同比下降3.89%，毛利率58.12%，增加1.39个百分点[47] - 2024年泉厦高速营业收入12.27亿元，同比下降1.67%，营业成本4.13亿元，同比下降17.11%，毛利率66.35%，增加6.26个百分点[47] - 2024年福泉高速营业收入16.23亿元，同比下降0.11%，营业成本6.65亿元，同比增长1.19%，毛利率59.05%，减少0.52个百分点[47] - 高速公路征收业务成本本期金额为2.1453226亿，占总成本14.66%，较上年同期增长10.40%[49] - 研发投入合计961,142.48元，占营业收入比例为0.03%，资本化比重为100%[52] - 福建省福泉高速公路有限公司，公司持股63.06%，2024年营业收入16.33亿，净利润6.54亿[62] - 福建罗宁高速公路有限公司，公司持股100%，2024年营业收入1.43亿，净利润 - 1.94亿[62] - 公司持有福建泉厦高速公路管理有限公司100%股份，其注册资本3000万元，2024年末总资产1.48亿元，净资产1.07亿元，2024年营收1.75亿元，净利润1119.44万元[63] 各地区表现 - 2024年福建省地区生产总值同比增长5.5%，经济增速高于全国[39] 管理层讨论和指引 - 2025年公司将持续拓展“提速提质，降本增效”行动，深化国企改革，推进市值管理，开展项目投资与筹融资[65] - 2025年公司推动主业增收，做好民生服务，保障安全畅通，提升路网运行服务与企业经营能力[67] - 宏观经济波动使交通运输业需求增长受限，公司推进“主业提升、投资驱动”战略对冲风险[68] - 行业政策方面，收费公路到期收费等有不确定性，公司跟踪政策并加强与政府沟通[68] - 福建省高速公路网接近6200公里且将完善，公司运营路段有被分流风险，将推进运营管理挖潜增收[69] - 公司业务单一依赖通行费，投资拓展有风险，将审慎开展可行性研究并完善风控体系[69][70] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司拟以2024年12月31日总股本27.444亿股为基数，每10股派现金红利0.5元（含税），派发红利总额为1.3722亿元，剩余未分配利润26.4930314697亿元结转下一年度，加上中期分红，全年每10股共计派现金红利1元（含税）[4] - 公司法定代表人为方晓东[14] - 董事会秘书为杨帆，证券事务代表为熊重阳[15] - 公司注册地址为福建省福州市东水路18号福建交通综合大楼26层，办公地址为福州市仓山区城门镇林浦路367号林浦广场5号楼8 - 9层[17] - 公司股票为A股，上市于上海证券交易所，简称福建高速，代码600033[19] - 公司聘请的境内会计师事务所为华兴会计师事务所，办公地址在福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6F - 9F，签字会计师为刘延东、王永平[20] - 董事李晟因工作原因未出席会议，被委托人为杨建国[3] - 华兴会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[5] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] - 2024年公司运营里程282公里，参股浦南高速收费里程245公里，无新增通车里程[38] - 公司建立由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的治理结构，治理结构良好运行有效[72] - 公司召开股东大会均开通网络投票，保障股东特别是中小投资者行使权利[72] - 控股股东规范行为，公司与控股股东在人员、资产等方面“五独立”，财务自主核算[73] - 董事会成员11名，独立董事4名，超过董事总人数的三分之一[74] - 2024年5月30日召开2023年度股东大会，各项议案均获通过[77] - 党委书记、董事长方晓东报告期内从公司获得的税前报酬总额为63.01万元[78] - 副董事长李晟报告期内从公司获得的税前报酬总额为0.96万元[78] - 董事杨建国报告期内从公司获得的税前报酬总额为0.49万元[78] - 董事、总经理钟永元报告期内从公司获得的税前报酬总额为50.27万元[78] - 独立董事李芸、许明、刘宁、陈建华报告期内从公司获得的税前报酬总额均为7.2万元[78] - 监事高莹报告期内从公司获得的税前报酬总额为0.25万元[78] - 职工监事李文海报告期内从公司获得的税前报酬总额为60.78万元[78] - 职工监事林元洪报告期内从公司获得的税前报酬总额为63.57万元[78] - 张瑞环年龄32岁，离任时间为2025年1月2日，对应数值为0.35[79] - 陈建忠年龄60岁，离任时间为2024年5月30日，对应数值为0[79] - 侯岳屏年龄47岁，离任时间为2024年5月30日，对应数值为0.35[79] - 杨帆年龄45岁，入职时间为2023年3月31日，任期至2027年5月30日，对应数值为36.59[79] - 郑建雄年龄54岁，入职时间为2012年4月27日，任期至2027年5月30日，对应数值为42.86[79] - 邱路阳年龄45岁，入职时间为2023年6月20日，任期至2027年5月30日，对应数值为42.01[79] - 方晓东1973年出生，现任公司党委书记、董事长[79] - 李晟1976年出生，现任公司党委委员、纪委书记、总法律顾问等职[79] - 杨建国1967年8月出生，现任公司首席数字官等职[79] - 钟永元1968年12月出生，现任公司党委副书记、总经理[80] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计390.29万元[84] - 杨建国、罗龙晖、张瑞环、高莹通过选举新任董事、监事会主席、监事等职务[85] - 侯岳屏、陈建忠、高莹、张瑞环因工作原因离任董事、监事会主席、监事等职务[85] - 徐梦、张善金等在股东单位省高速集团、招商公路任职[82] - 许明、陈建华、刘宁等在其他单位任职[83] - 公司董事、监事及独立董事津贴相关议案经董事会和股东大会通过[84] - 董事会薪酬与考核委员会审议通过公司高级管理人员2023年度履职评价和薪酬核定议案[84] - 董事、监事根据经股东大会批准的标准领取履职津贴，担任职务的董事和高级管理人员报酬按相关制度执行[84] - 招商公路委派的董事和监事领取履职津贴，省高速集团委派的未实际领取[84] - 担任职务的董事不再领取履职津贴，高级管理人员领取相应管理岗位薪酬[84] - 2024年召开6次董事会会议，其中现场会议2次，通讯会议4次[88] - 多位董事本年应参加董事会会议次数为6次，部分董事有委托出席或缺席情况[87] - 审计委员会成员为李芸、陈建华、刘宁[89] - 审计委员会2024年召开6次会议，审议多项财务报告及议案[90][91] - 提名委员会成员为刘宁、许明、方晓东[89] - 提名委员会2024年召开2次会议，审议董事、高管等候选人议案[92][93] - 第九届董事会第二十次会议于2024年4月17日召开[86] - 第九届董事会第二十一次会议于2024年4月29日召开[86] - 第十届董事会第一次会议于2024年5月30日召开[86] - 第十届董事会第二次会议于2024年8月30日召开[86] - 公司在职员工数量合计1205人，其中母公司32人，主要子公司1173人[97] - 2024年4月17日，公司通过《福建高速股东分红回报规划（2024 - 2026年）》，未来三年每年拟现金分配利润不低于当年归母净利润35%[102] - 2024年6月27日，公司实施2023年度现金分红，以27.444亿股为基数，每10股派1.2元，共派发3.29328亿元[102] - 2024年12月20日，公司实施2024年中期现金分红，以27.444亿股为基数，每10股派0.5元，共派发1.3722亿元[103] - 本报告期每10股派息1元，现金分红2.7444亿元，占归母

福建发展高速公路股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 中国·福州 2025 年 6 月 18 日 福建发展高速公路股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 会议时间：2025 年 6 月 18 日（星期三）下午 14:30 开始 会议地点：福州市仓山区城门镇林浦路 367 号林浦广场 5 号楼 9 层会议室 会议议程： 一、主持人宣布大会开始，介绍出席会议股东情况，并通告会议的见证律师， 确定唱票人、计票人、监票人 二、听取报告人报告议案： 1．《2024 年度董事会工作报告》 2．《2024 年度监事会工作报告》 3．《2024 年度财务决算议案》 4．《2024 年度利润分配预案》 5．《2024 年年度报告》 6．《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》 7．《2025 年度财务预算预案》 8．《关于修订公司<章程>及其附件暨调整治理结构的议案》 9．听取报告《2024 年度独立董事述职报告》 三、股东审议、提问，公司相关负责人员答疑 四、对上述议案进行投票表决 五、统计有效表决票 六、宣读表决结果 七、律师发表见证意见 八、与会董事签署股东大会决议 九、主持人宣布会议结束 议案 1 ...

公司经营业绩 - 2024年实现营业收入30.26亿元，同比下降0.78%，主要因车流量减少导致通行费收入下降 [18] - 营业成本13.15亿元，同比下降2.27%，主要因路产折旧减少 [18] - 期间费用1.32亿元，同比下降11.29%，主要因财务费用减少 [18] - 归母净利润7.81亿元，同比下降13.46%，每股收益0.28元 [1] - 计提资产减值损失1.50亿元对净利润造成影响 [1] 财务指标 - 资产负债率18.11%，较上年下降0.81个百分点 [21] - 毛利率56.55%，同比提升0.67个百分点 [22] - 加权平均净资产收益率6.87%，同比下降1.31个百分点 [22] - 经营活动现金流净额20.86亿元，同比下降0.69% [21] 公司治理 - 董事会年内召开6次会议，议案通过率100%，获"金圆桌奖-优秀董事会"称号 [2] - 完成董监事会换届，新一届董事会结构符合多元化政策要求 [5] - 编制合规手册暨重点制度汇编，完善内控体系 [5] - 2024年披露4期定期报告和22次临时公告，合计近70份文件 [5] 投资者关系 - 新进机构投资者数量显著增加，首次实施中期分红 [6] - 将最低分红比例从30%提升至35%，全年每10股派现1元（含税） [7][22] - 市值突破百亿，股价最高达4.13元，涨幅跑赢市场 [7] 战略发展 - 推进泉厦扩容工程前期工作，投入前期费用0.3亿元 [8][27] - 开发"交通+能源"一体化生态，盘活路域资源发展新能源业务 [9] - 启动"十五五"规划编制，系统总结"十四五"实施成效 [11] 2025年预算 - 通行费收入预算30.24亿元（泉厦段12.15亿/福泉段16.67亿/罗宁段1.41亿） [27] - 营业成本预算17.11亿元，资本性支出10.58亿元 [27] - 预计对外投资收益3000万元（来自海峡财险及银行投资） [27]