2024 年 4 月 12 日 经核查独立董事翁国民、郑磊和陈文强的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 宁波联合集团股份有限公司董事会 宁波联合集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 宁波联合集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 翁国民、郑磊和陈文强的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： ...

证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：2024-010 宁波联合集团股份有限公司 关于子公司续签水煤浆销售合同暨日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 日常关联交易内容：全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟与 浙江逸盛石化有限公司续签水煤浆销售合同暨日常关联交易。 是否需要提交股东大会审议：是。 日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：上述关 联交易仅是子公司非主要业务所产生的日常关联交易，且占同类业务比例较低，故 对公司不会构成重大影响，公司也不会因此对关联方形成较大的依赖。 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方的基本情况 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 12 日召开的宁波联合集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）第十届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司热电公司拟与浙江 逸盛石化有限公司继续开展水煤浆日常关联交易的议案》，同意全资子公司宁波经济 技术开发区热电有限责任 ...

业绩数据 - 2023年完成营业收入176,311万元，净利润10,620万元[6] - 2023年入库各项税收5.8亿元[9] 制度与公告 - 2023年修订12个内控制度[3] - 2023年披露临时公告19份[4] 环保与项目 - 2023年热电公司推进光伏项目建设和投运[15] - 2023年热电公司污染物排放总量为许可指标28.9%[15]

证券代码：600051 证券简称：宁波联合 编号：2024-007 宁波联合集团股份有限公司 为子公司提供担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 本次担保金额及已实际为子公司提供的担保余额：2024 年度公司对子公司 提供的担保额度拟核定为 80,000 万元人民币,子公司对子公司提供的担保额度拟核 定为 13,000 万元人民币。截至本公告日，公司及其子公司实际为子公司提供的担 保余额为 33,000 万元。 本次担保是否有反担保：是 对外担保逾期的累计数量：无 为子公司提供担保的议案尚须提请公司 2023 年年度股东大会审议，通过后 授权董事长在额度范围内签订担保协议。 特别风险提醒：本次担保对象宁波联合建设开发有限公司和温州和晟文旅 投资有限公司 2023 年 12 月 31 日的资产负债率超过 70%。 一、担保情况概述 为了保证公司业务发展的需要，在确保运作规范和风险可控的前提下，本年度 公司对子公司提供的担保额度拟核定为 80,000 万元人民币,子公司对子公司提 ...

业绩总结 - 2023年度母公司实现净利润241,851,946.48元[3] - 当年可供股东分配的利润为217,666,751.83元[3] 利润分配 - A股每股派发现金红利0.12元（含税）[2] - 拟派发现金分红占2023年净利润比例为35.13%[3] - 2024年4月12日利润分配预案待股东大会审议[6][7]

2023年会议情况 - 召开1次股东大会、4次董事会会议[1] - 召开1次战略、提名、薪酬与考核委员会会议和3次审计委员会会议[5] 2023年决策事项 - 审议通过子公司对宁波金通融资租赁担保及聘请审计机构议案[10][13] 实地考察 - 5月考察宁波经济技术开发区热电公司[9] - 8月考察温州和晟文旅等公司[9] 2024年展望 - 落实独立董事制度改革，履职监督维护股东权益[15] - 深入基层调研提建议促公司发展[15]

证券代码：600051 证券简称：宁波联合 编号：2024-003 宁波联合集团股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 宁波联合集团股份有限公司第十届董事会第八次会议通知于2024年4月1日 以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2024年4月12日在杭州召开。公司现有董 事7名，实到董事7名；公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合 《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议由董事长李水荣主持，经与会董 事认真审议，逐项表决通过了如下决议： 一、审议并表决通过了《公司经营领导班子 2023 年度业务工作报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议并表决通过了《公司董事会 2023 年度工作报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 三、审议并表决通过了《公司 2023 年度财务决算报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 四、审议并表决通过了《公 ...

证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2024-001 宁波联合集团股份有限公司 关于子公司按持股比例为其控股子公司 提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●宁波联合集团股份有限公司持股 51%的控股子公司温州银联投资置业有 限公司（以下简称"温州银联公司"）拟按持股比例为其持股 51%的控股子公司 温州银和房地产有限公司（以下简称"温州银和公司"）提供不超过人民币 6,579 万元的财务资助借款，期限一年，上述财务资助借款年利率按照中国人民 银行公布的一年期人民币贷款基准利率上浮 10%计算。 ●本次交易已经第十届董事会2024年第一次临时会议审议通过。 一、提供财务资助情况概述 宁波联合集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会 2024 年第一 次临时会议通知于 2024 年 2 月 22 日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 2 月 29 日以通讯表决方式召开。公司现有董事 7 名，参加会议董事 7 名，会 议召开符合《公司法》和公司《 ...

宁波联合集团股份有限公司 第十届监事会2024年第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 宁波联合集团股份有限公司第十届监事会2024年第一次临时会议通知于 2024年2月22日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2024年2月29日以通讯方 式召开。公司现有监事3名，参加会议监事3名，会议召开符合《公司法》和公 司《章程》的有关规定。会议决议内容如下： 审核并表决通过了《关于控股子公司温州银联投资置业有限公司按持股比 例为其子公司温州银和房地产有限公司提供财务资助的议案》。同意上述议案提 交董事会审议。 证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2024-002 宁波联合集团股份有限公司监事会 2024 年 3 月 1 日 1 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：宁波金通融资租赁有限公司，系 本公司关联法人 担保人名称：宁波经济技术开发区热电有限责任公司 证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：2023-019 宁波联合集团股份有限公司关于全资子公司 为参资公司提供担保的进展公告 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 2,000 万元人 民币。本次担保生效后，宁波经济技术开发区热电有限责任公司已实际为宁波金通 融资租赁有限公司提供的担保余额为 28,150 万元人民币。 本次提供担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提醒：本次担保对象宁波金通融资租赁有限公司的资产负债率超 过 70%。 一、担保情况概述 公司于 2023 年 5 月 15 日召开了 2022 年年度股东大会，会议审议通过了《关 于子公司对参资公司提供 2023 年度担保额度暨关联交易的议案》，同意本年度公 司之全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司（以下简称"热电公司 ...