证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2025-135 浙江东望时代科技股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》及其附件 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 17 日召开第十二届董事会第十四次会议、第十二届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>及其附件的议案》，现将相关情况公告 如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 为贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一 步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合公司 实际情况，公司将取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《浙 江东望时代科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 公司现任非职工代表监事将自公司股东大会审议通过《关于取消监事会暨修订< 公司章程>及其附件的议案》之日起 ...

会议资料 2025 年 12 月 3 日 浙江东望时代科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议资料 目录 | 2025 | 年第四次临时股东大会会议议程 3 | | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第四次临时股东大会会议须知 4 | | | 议案一 | 关于取消监事会暨修订《公司章程》及其附件的议案 | 6 | | 议案二 | 关于制定、修订部分公司制度的议案 | 8 | 浙江东望时代科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会 浙江东望时代科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议须知 各位股东： 2 浙江东望时代科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议资料 浙江东望时代科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议议程 | 会议时间 2025 年 12 | 月 3 日下午 14：45 | | --- | --- | | 会议地点 | 公司会议室 | | 会议议程 | | | 一、宣布本次股东大会开幕 | 会议主持人 | | 二、宣布股东现场出席情况 | 监事会主席 | | 三、宣布监票人和计票人 | | | 四、审议会议议案 | | ...

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2025-136 浙江东望时代科技股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 (二)股东大会召集人：董事会 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年12月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 3 日 14 点 45 分 召开地点：公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 3 日至2025 年 12 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9 ...

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2025-132 浙江东望时代科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 3、公司董事会秘书王张瑜女士出席了本次会议，财务负责人陈艳女士列席 了本次会议。 二、议案审议情况 (二)股东大会召开的地点：公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 88 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 331,605,010 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 39.7639 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开， 符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《浙江东望 时代科技股份有限公司章 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2025-134 浙江东望时代科技股份有限公司 第十二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第十二届监事会仍将严 格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全 体股东利益。自股东大会审议通过之日起，公司非职工代表监事任明强先生、蒋 磊磊先生自动解任。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于取消监事会暨修订<公司章程>及其附件的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第十 二次会议通知于2025年11月11日以电子邮件等方式送达全体监事。会议于2025 年 11 月 17 日下午以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，本次会议由公司监事 ...

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2025-133 浙江东望时代科技股份有限公司 第十二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十 四次会议通知于 2025 年 11 月 17 日以现场送达等方式送达全体董事。会议于 2025 年 11 月 17 日下午以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人。本次会议由公司董事长吴凯军先生主持，会议的召集符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。 二、董事会审议情况 （一）审议通过了《关于豁免董事会通知时限的议案》 公司董事同意豁免本次董事会会议通知时限要求，同意于 2025 年 11 月 17 日召开第十二届董事会第十四次会议。 （二）逐项审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>及其附件的议 案》 为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据 ...

股东大会信息 - 2025年10月30日董事会会议审议通过召开2025年第三次临时股东大会议案[3] - 现场会议于2025年11月17日14点45分召开[3][4] - 上交所交易系统和互联网投票系统投票时间为2025年11月17日[4] 股东情况 - 出席股东大会股东及代理人88人，代表331,605,010股，占比39.7639%[6] 审议结果 - 审议通过增补张舒、周卫国为非独立董事议案[9]

浙江东望时代科技股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 11 月董事会修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》、其他法律 法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称关联交易，是指公司及控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或义务的事项。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。 第二章 关联人与关联交易 第四条 关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人 （或者其他组织）： （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控 股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）关联自然人直接或者间接控制 ...

浙江东望时代科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 第一条 为规范浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）与控股 股东及其关联方之间的资金往来，防范控股股东及其关联方占用公司资金，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、其他规范 性文件以及《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的 资金管理。公司控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入合并会计报表范围的 子公司之间的资金往来，参照本制度执行。 本制度所称关联方，参照《上海证券交易所股票上市规则》所述之关联法人 和关联自然人范围确定。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：控股股东及其关联方通过采购、销售等生产经营环 节的关联交易产生的资金占用。 （二）非经营性资金占用：为控股股东及其关联方垫付工资、福利、保险、 广告等费用和其他支出，代控股股东及关联方偿还债 ...

浙江东望时代科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月董事会修订） 第一章 总则 第一条 为了规范浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》等有关规定，制订本 规则。 第二条 董事会应当在全面了解情况的基础上，诚信、勤勉地履行各项职责， 最大程度地维护公司和股东的利益。 第三章 董事会职权与法律责任 第二章 董事会的产生与性质 （八） 决定公司内部管理机构的设置； （九） 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员， 并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总 经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 第四条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人、职工董事一人、董事 长一人 ...