从资金流向上来看，当日非白酒板块主力资金净流出2505.5万元，游资资金净流出2832.74万元，散户资 金净流入5338.24万元。非白酒板块个股资金流向见下表： | 代码 | 名称 | 主力净流入(元) | | 主力净占比 游资净流入 (元) | | 游资净占比 散户净流入(元) | | 散户净占比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 002568 | 百润股份 | | 1108.01万 | 5.84% | 554.82万 | 2.92% | -1662.83万 | -8.76% | | 600573 | 惠泉啤酒 | | 809.49万 | 1.92% | -1142.72万 | -2.71% | 333.23万 | 0.79% | | 601579 | 会稽山 | | 710.14万 | 2.22% | -1194.56万 | -3.74% | 484.42万 | 1.52% | | 002461 | 珠江啤酒 | | 111.22万 | 2.07% | -121.80万 | -2.27% | 10.58万 | 0.2 ...

证券日报网讯12月15日，古越龙山（600059）在互动平台回答投资者提问时表示，绍兴市政府提出的黄 酒产业振兴目标，为行业高质量发展指明了方向。目前公司正在积极推进黄酒产业园建设，通过产业集 聚实现规模效应，也将密切跟进产业政策导向，根据市场变化与自身发展需要推进相关战略规划。 ...

（编辑 丛可心） 证券日报网讯 12月15日，古越龙山在互动平台回答投资者提问时表示，公司在抖音等短视频平台开展 直播和销售业务，并与头部MCN机构合作，通过达人直播、短视频等方式扩大品牌影响力。对于第三 方优质测评内容，公司会结合营销策略评估对应产品的投流推广方案，以精准费用投入拓展消费人群。 ...

证券日报网讯12月15日，古越龙山（600059）在互动平台回答投资者提问时表示，目前，公司正持续深 挖黄酒药食同源的历史底蕴，结合现代消费者健康养颜需求推进产品创新，探索黄酒品类破圈的新路 径。 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会12月18日14:00在中国黄酒博物馆多功能厅会议室召开[4] - 网络投票时间为12月18日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2025年12月10日[6] - 会议主持人是公司董事长孙爱保先生[7] 股东大会议案 - 审议取消监事会并修订《公司章程》的议案[7] - 审议修订和制定公司部分治理制度的议案[7][8] - 审议补选公司第十届董事会独立董事的议案，候选人周斌照[7][8] 公司股份与资本 - 公司已发行股份总数为911,542,413股，均为普通股[15] - 公司股份每股面值人民币1元[14] - 公司发起人为中国绍兴黄酒集团有限公司，1996年12月31日前实缴出资，以经营性资产认购6500万股，占公司股份总数的65%，出资资本金额为98,239,023.12元，其中股本65,000,000.00元，资本公积金33,239,023.12元[14] 公司经营与管理 - 公司经营范围许可经营项目包括黄酒、白酒等制造、销售[14] - 董事会由十一名董事组成，其中独立董事四人、职工代表一人[45] - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生[45] 公司决策与决议 - 普通决议需出席股东会股东所持表决权过半数通过[32] - 特别决议需出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[32] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[32] 公司财务与利润 - 公司年度报告需在会计年度结束之日起四个月内报送披露，中期报告需在会计年度上半年结束之日起两个月内报送披露[65] - 公司当年利润分配方案需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[68][69] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[70] 公司合并与分立 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[71] - 公司合并、分立、减资时，均需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[71,72] 制度修订与补选 - 拟修订和制定部分治理制度，修订9项制度，包括《公司治理准则》等[80][81] - 补选第十届董事会独立董事，提名周斌照先生，候选人资格经上交所备案审核无异议[84]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于12月18日14:00在中国黄酒博物馆多功能厅会议室召开[4] - 网络投票时间为12月18日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2025年12月10日[5] - 本次股东大会A股股票代码为600059，股票简称为古越龙山[7] 审议事项 - 审议取消监事会并修订《公司章程》的议案[7] - 审议修订和制定公司部分治理制度的议案，包含多项制度修订[7][8] - 补选公司第十届董事会独立董事1人，候选人为周斌照[8] 公司股份相关 - 公司设立时发行股份总数为10,000万股，面额股每股金额为1元，中国绍兴黄酒集团有限公司以经营性资产认购6500万股，占公司股份总数的65%，出资资本金额为98,239,023.12元，其中股本65,000,000.00元，资本公积金33,239,023.12元[15] - 公司已发行的股份总数为911,542,413股，均为普通股[16] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[16] 人员任职规定 - 董事任期三年，可连选连任，但独立董事任期不得超过六年[39] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[39] 委员会设置 - 董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，成员为三名，其中独立董事两名[53] - 战略与ESG、提名、薪酬与考核委员会成员均为三名[56][57] - 提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事过半数[56][57] 利润分配 - 公司当年利润分配方案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[61][63] - 公司年度报告期内盈利且母公司报表未分配利润为正，未现金分红或拟分配现金红利总额与当年归属于公司股东的净利润之比低于30%，应在利润分配相关公告中说明原因[61]

回购方案 - 首次披露日为2025年4月25日[2] - 实施期限为董事会审议通过之日起12个月[2] - 预计回购金额2 - 3亿元[2] - 回购股份价格不超过12.83元/股[4] 回购进展 - 累计已回购股数1835.21万股，占比2.0133%[2] - 累计已回购金额18640.41万元[2] - 实际回购价格9.48 - 10.50元/股[2] 合规情况 - 截至2025年11月30日回购符合规定[6]

董事会构成 - 董事会由十一名董事组成，含四名独立董事和一名职工代表[2] - 设董事长一人，副董事长一人[2] 会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[5] - 特定主体提议时应召开临时会议[6] - 董事长十日内召集并主持会议[6] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[7] - 变更定期会议事项需提前三日发变更通知[8] 会议出席 - 需过半数董事出席方可举行[9] - 董事委托他人出席有相关规定[10][11] 决议通过 - 提案决议须超全体董事半数赞成[16] - 对外担保等需出席会议三分之二以上董事同意[16] - 关联交易相关决议有特殊要求[17] 其他规定 - 会议表决实行一人一票[20] - 会议记录保存不少于十年[22] - 会议档案由董事会秘书保存[23] - 违规决议致损参与董事担责[21] - 规则制订、修改、解释及生效有规定[23]

审计委员会构成 - 成员三名，两名独立董事，任期与董事会一致[4][6] 审计委员会职责 - 监督评估内外部审计、审核财务信息披露、监督评估内部控制等[8] 财务报告流程 - 披露财务报告经全体成员过半数同意提交董事会审议[10] - 年度财务报告审计时间与事务所协商确定[15] - 应对年度财务会计报告表决后提交董事会审核[15] 审计机构管理 - 评估外部审计机构独立性，提聘请或更换建议[13] - 续聘或改聘年审会计师事务所需评价后提交决议[15][16] 会议相关规定 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[22] - 提前五天通知，紧急可豁免[22] - 三分之二以上成员出席方可举行[22] - 决议经成员过半数通过并书面报董事会[22] 信息披露要求 - 披露人员及年度履职情况[27][28] - 履职重大问题触及标准须披露及整改[29] - 提意见未采纳须披露并说明理由[30]

担保审批 - 董事会审议对外担保需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[3] - 公司为控股股东等关联人担保，关联人应提供反担保[3] - 多项担保情形须股东会审议，如总额达净资产50%、总资产30%等[7][8] 担保管理 - 担保合同签署7日内报送财务管理部登记备案[10] - 财务管理部跟踪被担保人情况并定期向董事会报告[12] 风险应对 - 被担保人出现未还款等情况，财务管理部告知并由董事会处理[12] - 发生诉讼等突发情况，有关部门1个工作日内报告[11] - 被担保人不能履约，财务管理部启动追偿程序[13] 其他规定 - 担保债务展期需重新履行审批和披露义务[14] - 接受反担保抵押、质押时，财务管理部及时办理登记[14] - 违规擅自签订或审批失误致损，追究相关人员责任[16]