人福医药集团股份公司 2025 年第三次临时股东会 会 议 资 料 二〇二五年七月 人福医药 2025 年第三次临时股东会会议资料 人福医药集团股份公司 2025年第三次临时股东会会议议程 一、会议时间： （一）会议时间：2025年7月30日（星期三）下午 14:00； （二）网络投票起止时间：自2025年7月30日至2025年7月30日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召 开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为股东会召开当日的9:15-15:00； 二、现场会议地点：武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室； 三、会议议程： （一）会议主持人宣布会议开始，介绍本次股东会的出席情况； （二）宣读公司2025年第三次临时股东会会议须知； （三）股东审议以下议案： | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 非累积投票议案 | | | 1 | 关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案 | | 2 | 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 | | 3 | 关于修订公司《董 ...

证券代码：600079 证券简称：人福医药 公告编号：2025-092 人福医药集团股份公司 关于2025年第三次临时股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东会有关情况 （一） 股东会的类型和届次： 2025年第三次临时股东会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600079 | 人福医药 | 2025/7/22 | 二、 增加临时提案的情况说明 （一）提案人：宜昌产投控股集团有限公司 （二）提案程序说明 人福医药集团股份公司（以下简称"公司"）已于2025 年 7 月 15 日公告了 2025 年第三次临时股东会召开通知，合计控制12.35%股份的股东宜昌产投控股集团有限公司， 在2025 年 7 月 18 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市 公司股东会规则》有关规定，现予以公告。 （三）临时提案的具体内容 公司董事会于 2025 年 7 月 18 日收到宜昌产投控 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人向海龙，已充分了解并同意由提名人人福医药集团股份公司董事会提名 为人福医药集团股份公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任人福医药集团股份公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人人福医药集团股份公司董事会,现提名向海龙为人福医药集团股份公 司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任人福医药集团股份公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与人福医药集团股 份公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人余玉苗，已充分了解并同意由提名人人福医药集团股份公司董事会提名 为人福医药集团股份公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任人福医药集团股份公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人田卫星，已充分了解并同意由提名人人福医药集团股份公司董事会提名 为人福医药集团股份公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任人福医药集团股份公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人人福医药集团股份公司董事会,现提名田卫星为人福医药集团股份公 司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任人福医药集团股份公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与人福医药集团股 份公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人人福医药集团股份公司董事会,现提名余玉苗为人福医药集团股份公 司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任人福医药集团股份公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与人福医药集团股 份公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央 ...

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2025-090 人福医药集团股份公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 人福医药集团股份公司（以下简称"公司"）于2025年7月14日召开的第十届董事会第 八十一次会议审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告 如下： 一、关于取消监事会并修订《公司章程》的说明 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易所股票 上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置 监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权， 不会影响公司内部监督机制的正常运行。本次《公司章程》修订经公司股东会审议通过后， 公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。 公司现任监事自本议案经股东会审议通过之日起解除监事职务，在此之前，公司 ...

一、 召开会议的基本情况 至2025 年 7 月 30 日 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600079 证券简称：人福医药 公告编号：2025-091 人福医药集团股份公司 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召 开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2025年7月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 30 日 14 点 00 分 ...