股价表现与交易数据 - 9月17日盘中上涨2.00%至4.08元/股 成交1.23亿元 换手率1.42% 总市值96.49亿元 [1] - 主力资金净流出423.35万元 特大单买入738.55万元(占比5.98%) 卖出1635.54万元(占比13.25%) [1] - 今年以来股价涨12.09% 近5日涨16.24% 近20日涨23.26% 近60日涨30.35% [1] - 年内1次登龙虎榜 最近4月9日净买入3092.18万元 买入总额6398.35万元(占成交额22.26%) [1] 财务业绩表现 - 2025年1-6月营业收入15.89亿元 同比增长28.93% [2] - 同期归母净利润3340.07万元 同比减少77.04% [2] - A股上市后累计派现7.63亿元 近三年累计派现6974.85万元 [3] 股东结构与机构持仓 - 股东户数5.28万户 较上期减少2.40% [2] - 香港中央结算有限公司为第二大流通股东 持股2.31亿股 较上期减少43.12万股 [3] 公司基本信息 - 属房地产-房地产开发-住宅开发行业 概念板块含低价/股权转让/算力概念等 [2] - 主营业务收入构成：物业开发销售及运营99.38% 算力服务0.62% [1] - 成立日期1996年7月18日 上市日期1997年7月3日 [1]

投资评级 - 电力设备行业投资评级为看好（维持）[1] 核心观点 - 低空经济已实现从宏观国家产业规划到中观地方补贴再到微观基建主机招标和应用场景打造的纵向落地[3][18] - 中东地区成为国内低空经济企业出海重要市场 小鹏汇天和时的科技在阿联酋获得突破性进展[3][18][25] - 推荐关注标的包括卧龙电驱和绿能慧充 受益标的覆盖低空制造、低空基建和低空运营三大领域[3][18] 板块行情表现 - 9月8日-12日低空经济A股相关标的平均涨跌幅为+2.3%[4][7][10] - A股涨幅前五：卧龙电驱(+19.9%)、长源东谷(+18.4%)、星源卓镁(+12.4%)、大名城(+11.9%)、宝武镁业(+11.6%)[4][10] - A股跌幅前五：孚能科技(-7.0%)、岭南控股(-6.6%)、广电计量(-5.1%)、珠海冠宇(-5.1%)、广联航空(-3.0%)[4][10] - 美股表现：Vertical Aerospace(+15.2%)、Joby Aviation(+4.0%)、Archer Aviation(+2.9%)、亿航智能(+2.3%)、Eve Holding(-0.5%)[4][13] 行业政策动态 - 文昌市发布低空经济产业发展规划征求意见稿 构建"低空经济+航空航天+文旅康养"复合产业体系[3][17][22] - 四川省出台智慧农业实施方案 目标2025年建设20个农业低空示范场景 2028年达100个场景[3][17][23] - 四川省计划农用无人机保有量超1.5万台 培育超5000名持证操控员[3][17][23] 企业动态与合作协议 - 小鹏汇天"陆地航母"飞行器获阿联酋颁发中国企业首张海外有人驾驶航空器特许飞行证[3][18][25] - 时的科技与阿联酋Autocraft签署350架eVTOL采购协议[3][18][25] - 平安产险累计承保超15万架无人机 提供风险保障超900亿元 赔付金额超11.7亿元[3][18][26] - 成都铁塔依托210余万个站址资源打造低空经济"三张网"（飞行设施网、低空智联网、低空服务网）[27] 技术应用与场景拓展 - 重点推广无人机在播种、喷药、巡田、吊运等农业领域应用[3][17][23] - 东亚海洋博览会展示低空经济与智慧海洋融合应用 包括水上救援、海关缉私、边海防管控等场景[24] - 中国海洋大学展示海上风电检测机器人 通过磁吸附技术实现塔筒缺陷检测[24]

股价表现 - 9月12日盘中股价上涨2.22%至3.69元/股 成交额1.12亿元 换手率1.43% 总市值87.26亿元 [1] - 今年以来股价累计上涨1.37% 近5个交易日上涨12.84% 近20日上涨12.50% 近60日上涨20.98% [2] - 4月9日龙虎榜净买入3092.18万元 买入总额6398.35万元（占总成交额22.26%） 卖出总额3306.18万元（占总成交额11.50%） [2] 资金流向 - 主力资金净流出225.82万元 特大单买入749.58万元（占比6.69%）卖出442.73万元（占比3.95%） [1] - 大单买入2017.55万元（占比18.01%）卖出2550.22万元（占比22.77%） [1] 业务构成 - 主营业务为房地产开发与经营 物业开发销售及运营收入占比99.38% 算力服务收入占比0.62% [2] - 所属申万行业为房地产-房地产开发-住宅开发 概念板块包括低价、股权转让、小盘、融资融券、算力概念等 [2] 财务数据 - 2025年上半年营业收入15.89亿元 同比增长28.93% 归母净利润3340.07万元 同比减少77.04% [2] - A股上市后累计派现7.63亿元 近三年累计派现6974.85万元 [3] 股东结构 - 截至6月30日股东户数5.28万户 较上期减少2.40% 人均流通股0股（较上期无变化） [2] - 香港中央结算有限公司为第二大流通股东 持股2.31亿股 较上期减少43.12万股 [3] 公司基本信息 - 上市日期为1997年7月3日 注册地址位于上海市红松东路1116号上海虹桥元一大厦五楼 [2]

会议基本信息 - 股东大会于2025年9月9日在上海千禧海鸥大酒店三楼会议室1召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [2] - 会议由董事冷文斌主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 出席人员情况 - 公司9名董事中仅冷文斌出席现场会议 其余8名董事因工作原因请假 [3] - 3名监事中仅武遮敏出席现场会议 其余2名监事因工作原因请假 [3] - 董事会秘书张燕琦出席会议 [3] 议案审议结果 - 关于修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事局议事规则》的议案获得通过 [4] - 关于不再设立监事会的议案获得通过 [4] - 关于修订《独立董事制度》的议案获得通过 [5] - 关于修订《关联交易管理制度》的议案获得通过 [5] - 关于修订《对外担保管理制度》的议案获得通过 [5] - 关于修订《募集资金管理制度》的议案获得通过 [5] 表决通过标准 - 议案1和议案2获得出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过 [5] - 其余议案获得出席股东大会股东所持表决权的1/2以上通过 [5] 法律见证情况 - 本次股东大会由上海上正恒泰律师事务所尚斯佳律师、武国建律师见证 [5] - 律师认为会议召集、召开程序及表决结果符合相关法律法规和《公司章程》规定 [5]

公司治理动态 - 公司于2025年9月9日召开2025年第四次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过关于修订的议案等多项议案 [2]

法律意见书 二〇二五年九月九日 股东大会法律意见书 上海上正恒泰律师事务所 上海上正恒泰律师事务所 关于上海大名城企业股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的法律意见书 致:上海大名城企业股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所 关于上海大名城企业股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的 上海上正恒泰律师事务所〈以下简称"本所"）接受上海大名城企业股份有限 公司(以下简称"公司"或"大名城")的聘请,指派律师(以下简称"本所律师") 出席了公司 2025 年第四次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")，并依据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、中国证监会《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会 规则》"）及《上海大名城企业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"）的 规定,就公司本次股东大会发表法律意见如下: 一. 本次股东大会的召集、召开程序 1． 公司于 2025 年 8 月 21 日召开第九届董事局第十九次会议，决定于 2025 年 9 月 9 日召开公司 2025 年第四次临时股东大会。公司董事局已于 2025 ...

证券代码：600094 、900940 证券简称：大名城 、大名城 B 公告编号：2025-059 上海大名城企业股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 9 日 (二)股东大会召开的地点：上海千禧海鸥大酒店三楼会议室 1 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 217 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 212 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 5 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 800,130,682 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 752,279,437 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 47,851,245 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | | | 比例（%） | 34.4150 | | 其中：A | 股股东持股占股份总数的比例（%） | 32.3568 | | --- | --- | --- | | | 境内上市外 ...

公司战略规划 - 公司暂未制定参与福建省海洋经济发展的计划 [1]

公司治理结构调整 - 公司修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事局议事规则》以适应新《公司法》及监管要求，提高治理水平[3][4] - 法定代表人由董事长或总经理变更为总经理，总经理辞任即视为同时辞去法定代表人，需在30日内确定新法定代表人[5] - 新增法定代表人职责条款，明确其民事活动后果由公司承受，职权限制不得对抗善意相对人，执行职务造成损害由公司承担民事责任后可追偿[6] 股东权利与义务修订 - 股东责任条款更新，明确股东以认购股份为限承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[7] - 股份发行原则强调公开、公平、公正，同类别股份具有同等权利，同次发行条件与价格相同[7] - 新增发起人信息条款，详细列出福州东福实业、福州锦昌贸易、福州三嘉制冷设备等发起人的持股数量、出资方式及出资时间[8] 财务资助与股份转让规范 - 禁止公司及其子公司以赠与、垫资、担保等形式为他人取得股份提供财务资助，员工持股计划除外[9][10] - 允许经股东会或董事局决议为他人取得股份提供财务资助，但累计总额不得超过已发行股本总额10%，董事局决议需经全体董事三分之二以上通过[10] - 股份转让规则更新，明确公开发行前股份上市交易后一年内不得转让，董事及高管每年转让不得超过所持同类股份总数25%，离职后半年内不得转让[12] 股东会与董事局职权调整 - 股东会职权部分删除经营方针、投资计划、监事会报告、年度财务预算决算方案审批等条款，新增可授权董事局发行公司债券[26] - 明确股东会职权不得通过授权形式由董事局或其他机构个人代为行使，除非法律或监管另有规定[26] - 董事局职权删除年度财务预算决算方案制订，对外担保审批需经出席董事三分之二以上同意[55][56] 审计委员会职能强化 - 公司不再设立监事会，由董事局审计委员会行使原监事会职权，第九届监事会履职至新章程批准之日[86] - 审计委员会负责监督内部审计机构，内部审计机构发现重大问题需直接向审计委员会报告[72] - 审计委员会与外部审计单位沟通时，内部审计机构需提供支持与协作[72] 独立董事制度完善 - 独立董事占董事局比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士，需具备独立性及五年以上相关经验[88][90] - 独立董事提名由董事局或持股1%以上股东提出，投资者保护机构可代为提名，选举实行累积投票制[92][93] - 独立董事任期与其他董事相同，连任不得超过六年，辞职或解职需在60日内补选以维持比例要求[93][94] 利润分配与公积金使用 - 税后利润分配需提取10%作为法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取，违规分配利润需退还并赔偿损失[62][63] - 公积金优先用于弥补亏损，顺序为任意公积金、法定公积金，仍不足时可使用资本公积金[64] - 法定公积金转增资本时，留存部分不少于转增前注册资本25%[65][70] 合并分立与清算程序 - 公司合并支付价款不超过净资产10%可不经股东会决议，但需董事局决议，合并需签订协议并编制资产负债表[73][74] - 减少注册资本需编制资产负债表及财产清单，通知债权人并公告，债权人有权要求清偿债务或提供担保[76] - 清算组由董事组成，清算义务人未及时履职造成损失需承担赔偿责任，清算结束需制作报告并申请注销登记[81][82]

股东大会信息 - 网络投票时间为2025年9月9日9:15 - 15:00，交易系统投票平台为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 现场会议时间为2025年9月9日下午14点30分，地点在上海千禧海鸥大酒店三楼会议室1[4] 股东持股情况 - 福州东福实业发展有限公司持股823,891,641股，2011/6/15股权出资[12] - 福州锦昌贸易有限公司持股100,234,796股，2011/6/15股权出资[12] - 西藏三嘉制冷设备有限公司持股96,522,396股，2011/6/15股权出资[12] - 福州创元贸易有限公司持股92,809,996股，2011/6/15股权出资[12] 股份转让与限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事局决议需全体董事三分之二以上通过[13] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数25%[13] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起一年内不得转让[13] 公司章程修订 - 公司修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事局议事规则》，获第九届董事局第十九次会议审议通过[8] 股东权利与诉讼 - 股东请求撤销股东会、董事局决议期限为决议作出之日起60日内[14] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可书面请求审计委员会向法院诉讼[15] 股东会相关规定 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东，董事局不同意或10日内未反馈召开临时股东会请求时，有权向审计委员会提议并书面申请[18] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到提案2日内发补充通知[19] 董事相关规定 - 单独或合并持有公司有表决权股份总数百分之一以上股东可提名董事候选人，每一提案最多可提名董事候选人数不超全体董事总数乘以该股东持股比例所得人数（取四舍五入），且不得多于拟选人数，最少可提名一名[21] - 因贪污等犯罪刑罚执行期满未逾5年等多种情形不能担任董事[22] 公积金规定 - 法定公积金累计额达公司注册资本50%以上，可不再提取[26] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前公司注册资本25%[26] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[27] 公司合并分立减资 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[27] - 公司分立应自决议日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[27] - 公司减少注册资本应自决议日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[27][28] 公司解散清算 - 持有公司10%以上表决权股东，可请求法院解散公司[28] - 公司解散应在15日内成立清算组开始清算[29] 独立董事规定 - 公司独立董事占董事局成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[38] - 独立董事连续任职不得超过六年[46] 关联交易规定 - 与关联自然人交易金额30万元以上需经全体独立董事过半数同意后履行董事局审议程序并披露[79] - 与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，需经全体独立董事过半数同意后履行董事局审议程序并披露[79] 对外担保规定 - 董事局在一年内对外担保总额低于公司最近一期经审计总资产30%可审批[99] - 董事局审批对外担保总额低于公司最近一期经审计净资产50%的担保[99] 募集资金规定 - 公司募集资金应专款专用，使用符合国家产业政策和相关法律法规，原则上用于主营业务[118] - 公司一次或十二个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时，需及时通知保荐人或独立财务顾问[122]