证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2025-017 林海股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 19 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省泰州市迎春西路 199 号 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 86 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 95,280,920 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 43.48 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司董事长常康忠先生主持本次股东大会。会议采用现场会议与网络投票相结合 的方式召开。本次会议的召开方式、时间、地点符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 (五)公司董事、监 ...

上な部品 ■ 自佳因中心 8 9 11 目 8/9/11/F. Emperor Group Centre. No.12D. Jianwai Avenue. Chaovana District. Beiiing. 100022, P.R.China 网址/Website: www.kangdalawyers.com 电话/Tel .: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于林海股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0288 号 致:林海股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）以及《林海股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定,北京市康达律师事务所〈以下简称"本所"）接受林海股份有限公司〈以下简称 "公司"）的委托,指派 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入10.51亿元，同比增长51.23%[14] - 2024年公司利润总额2,059.74万元，同比增长72.64%[14] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润1,842.79万元，同比增长38.43%[14] - 2024年消防机械业务销售收入3.42亿元，同比增长164.98%[15] - 2024年农业机械业务销售收入2.24亿元，同比增长42.93%[16] - 2024年特种车辆业务销售3.87亿元，同比增长21.83%[16] 产品数据 - 2024年全国累计补贴公示高速插秧机销量39,911台，同比下降8.76%[33] - 2024年手扶式插秧机销量28,760台，同比下降45.02%[33] - 2024年全地形车行业产量51.33万辆，同比增长36.95%，销量50.66万辆，同比增长32.06%[33] - 2024年二轮燃油摩托车行业产量1,522.41万台，同比增长15.18%，销量1,511.32万台，同比增长14.2%[33] - 特种车辆生产量25,817辆、销售量25,823辆，同比分别增加64.55%、64.92%[84] - 农业机械生产量10,078台、销售量10,046台，库存数量同比增加1,066.67%[84] - 消防机械生产量8,850台、销售量9,748台，库存数量同比减少100%[84] - 摩托车生产量30,571辆、销售量30,798辆，库存数量同比减少63.06%[84] 未来展望 - 2025年公司聚焦主责主业，振兴林业机械、落实农机装备发展要求、巩固扩大特种车辆业务优势[35] - 2025年公司加速创新驱动，加大新产品研发投入，聚焦核心技术攻关与创新[36] - 2025年公司强化提质增效，把控产品质量，深化降本增效，提升运营效率[36][37] - 2025年公司以才聚智，引进高端人才，深化校企合作，优化人才机制[37] - 2025年世界经济预计进一步放缓，公司面临宏观、市场竞争、汇率、原材料价格波动风险[40][41][42][43] 新产品和新技术研发 - “稻、油、菜种苗增产高质栽插技术及装备项目”获国机集团科学技术奖三等奖[17] - 消防机械板块新型风力灭火机完成样机开发等，6款消防泵新品及3款消防摩托车完成开发[17] - 农业机械板块智能高速插秧机北大荒二期项目完成开发及首批交付，10行高速插秧机完成开发及鉴定[17] - 特种车辆多款大排量发动机及整车完成耐久试验，多款新品成功完成开发[17] 其他新策略 - 公司针对各类风险采取探索发展道路、深化改革、跟踪研判汇率、控制原材料成本等应对措施[40][41][42][43]

公司业绩表现 - 2024年度公司实现营业收入10.51亿元，同比增长51.23% [2] - 归属于上市公司股东的净利润1,842.79万元，同比增长38.43% [2] - 各主要业务板块均有所增长 [2] 未来盈利增长点 - 聚焦主责主业，提升各业务板块发展质量 [2] - 振兴林业机械，抢抓战略机遇 [2] - 稳固农业机械业务现有市场占有率，力争进一步突破 [2] - 巩固特种车辆业务优势，拓展新兴市场 [2] 行业分析 消防机械行业 - 专注于森林消防机械细分行业 [3] - 森林消防装备需求将显著增长 [3] - 多元化装备成为未来发展趋势 [3] 农业机械行业 - 产品属于插秧机细分行业 [3] - 高速插秧机市场占比持续提升，尤其在南方水稻主产区 [3] - 农业现代化、机械化、规模化推动行业前景广阔 [5] 特种车辆（全地形车）行业 - 全地形车适用于不同地形，应用广泛 [4] - 欧美等发达国家市场前景广阔 [4] - 国际市场以休闲娱乐、赛事竞技、日常生活为主要用途 [4] 摩托车行业 - 产品主要为传统经济型二轮燃油摩托车 [4] - 国内市场需求疲软，面临转型压力 [4] - 亚洲、非洲和南美等新兴市场保持一定需求 [4] 行业发展前景 - 森林消防机械行业因气候变暖和极端天气频发前景广阔 [5] - 农业机械行业受益于国家投入和现代化发展 [5] - 特种车辆行业以出口为导向，国际市场前景较好 [5] 研发与创新 - 2025年深化创新驱动，聚焦核心技术攻关 [6] - 新型森林消防水泵、风力灭火机、高速插秧机等新品开发项目有序推进 [6] - 提升产品技术含量与市场竞争力 [6]

投资者可于 2025 年 05 月 12 日（星期一）至 05 月 16 日（星期五）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhoumin@linhaigroup.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 林海股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 29 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、 财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 19 日（星期一）09:30-11:30 举行 2024 年 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2024 年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2025-015 林海股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实 ...

林海股份有限公司 2025 年第二次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2025-013 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，一致通过以下议案并形成决议： 重要内容提示： 本次董事会5项议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律、法规的要求。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2025 年 4 月 29 日以专人送达或电子邮 件方式发出。 （三）会议时间：2025 年 5 月 7 日 会议召开方式：通讯方式 （四）本次会议应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。 1、关于修订《林海股份有限公司金融衍生业务管理办法》的议案； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 2、关于修订《林海股份有限公司金融衍生业务实施细则》的议案； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 3、公司金融衍生品业务操作人员授权名单及职责； 1 同意 9 票，反对 0 票， ...

关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次董事会召开前，公司董事会提名委员会召开会议，全体委员对副总经理 候选人进行了资格审查，发表了一致同意的意见，同意将上述议案提交公司董事 会审议。谈平先生具备担任公司高级管理人员的资格，其任职资格符合相关法律、 行政法规、规范性文件对高级管理人员任职资格的要求，不存在《公司法》《公 司章程》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定 的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处 罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定的不适合担任上市公司高级管理人 员的其他情形。 证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2025-014 林海股份有限公司 林海股份有限公司（以下简称"本公司""公司"）于 2025 年 5 月 7 日召 开了 2025 年第二次临时董事会，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》， 经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任谈平先生（简历见附件）为 公司副总经理 ...

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2025-012 林海股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次：2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省泰州市迎春西路 199 号 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 19 日 至2025 年 6 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2025年6月19日 本次股东大会采用的网络投 ...

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2025-011 林海股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次董事会3项议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律、法规的要求。 此议案已经公司董事会审计委员会 2025 年度第二次会议审议通过； 具体内容请详见 2025 年 4 月 26 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 1 （WWW.SSE.COM.CN）披露的《公司 2025 年第一季度报告》。 （二）会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以专人送达或电子邮件方式送交公司 全体董事。 （三）会议时间：2025 年 4 月 24 日； 会议召开方式：通讯方式。 （四）本次会议应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。 二、董事会会议审议情况 1、公司 2025 年第一季度报告； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 2、公司 2024 年度环境、 ...