据证券之星公开数据整理，近期林海股份（600099）发布2025年中报。截至本报告期末，公司营业总收 入5.78亿元，同比上升33.41%，归母净利润1165.25万元，同比上升36.1%。按单季度数据看，第二季度 营业总收入3.07亿元，同比上升32.52%，第二季度归母净利润815.89万元，同比上升24.42%。本报告期 林海股份应收账款上升，应收账款同比增幅达48.01%。 本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率13.92%，同比减0.37%，净利率2.01%，同比增 2.02%，销售费用、管理费用、财务费用总计3530.92万元，三费占营收比6.1%，同比减1.32%，每股净 资产2.46元，同比增3.9%，每股经营性现金流0.29元，同比减34.41%，每股收益0.05元，同比增36.06% | 项目 | 2024年中报 | 2025年中报 | 同比增幅 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入(元) | 4.34亿 | 5.78亿 | 33.41% | | 归母浄利润（元） | 856.14万 | 1165.25万 | 36.10% | | 扣非净利润(元 ...

林海股份有限公司董事离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强林海股份有限公司（以下简称公司）董事离职管理，保障公 司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《上市公司章程指引》和《林海股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第一节 离职情形 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其 他导致董事实际离职等情形。 第二节 辞职程序 第五条 公司董事可以在任期届满以前辞职，董事辞职应当向公司提交书面 辞职报告，辞职报告中应说明辞 ...

林海股份有限公司股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范林海股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）行为，提高 股东会议事效率，保证股东会依法行使职权，保证股东会程序及决议的合法性，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司股东会规则》和《公司章程》及其它法律法规的规定，制 定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百 一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在二个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证监会江苏监管局和上海 ...

林海股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强林海股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露管理水平 和信息披露质量，提高公司信息披露工作质量和规范信息披露程序，保证公司真 实、准确、完整、及时、公平地披露信息，保护公司、股东及其他利益相关人的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、 规章、规范性文件和《林海股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司设董事会办公室为信息披露事务管理部门。 第三条 本制度所称信息披露是指法律、法规、证券监管部门要求披露的已 经或可能对公司股票交易价格及投资者作出价值判断和投资决策产生重大影响 的信息，在规定的时间内、在规定的媒体上、按规定的程序及规定的方式向社会 公众公布，并按规定程序送达上海证券交易所和证券监管部门。 第四条 本制度所称信息披露直通车（以 ...

第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本 实施细则。 林海股份有限公司董事会专业委员会实施细则 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会下设的专业委员会，主要负责对 公司长期发展战略、重大投资决策以及环境、社会和治理（以下简称"ESG"）等 事项进行研究并提出建议。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略与 ESG 委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小 组组长，另设副组长 1 ...

林海股份有限公司总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为维护林海股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）及公 司股东的合法权益，规范总经理的行为，保证总经理依法行使职权、承担义务， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上海证券交易所股 票上市规则》和《林海股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及国家 的相关法规，特制定本规则。 第二章 总经理的任免、职权及义务 第二条 总经理的任免 1、公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。 2、总经理每届任期三年，总经理可以连聘连任。 3、存在以下情形的，不得担任公司的总经理： （1）存在《公司法》第一百七十八条所列情形之一； （2）最近三年内受到中国证监会行政处罚； （3）最近三年内受到证券交易所公开谴责或二次以上通报批评； （4）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入 措施，期限尚未届满； （5）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员， 期限尚未届满； （6）本公司现任审计委员会成员； （7）法律、行政法规、部门规章或公司董事会规定的其他情况。 第三条 公司总经理的职权 公司总经理向董事会负责，行使下 ...

第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关 法律、法规及证券交易所有关业务规则的规定。 第四条 公司的投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求。 林海股份有限公司投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，加强和规范公司与投资者和潜在投资 者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解，实现公司价值最大化和股东利益 最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海 证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规的规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指 ...

林海股份有限公司独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整 体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独董管理办法》"）、《上市公司治理准则》和《林海股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第二章 独立董事的任职条件 第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事且至少包括一名 会计专业人士。 公司董事会 ...

第五条 公司董事会应根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股 票上市规则》等有关法律法规的规定，及时披露募集资金使用的情况。 第二章 募集资金的存放 林海股份有限公司募集资金使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范林海股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使用与 管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司监 管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或挪用公司募集 资金，不得利用公司募集资金及募集资 ...

林海股份有限公司 章程 二零二五年【八】月 1 | 第一章 总 则 . . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 . 5 | | 第三章 股 份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东的一般规定 | | 第二节 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 股东会的一般规定 11 | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 股东会的召开 . | | 第七节 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 董事和董事会 | | 第一节 董事的一般规定 22 | | 第二节 董事会 25 | | 第三节 独立董事 . | | 第四节 董事会专门委员会 31 | | 第六章 党组织 | | 第七章 高级管理人员 . | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | ··············· 35 第一节 财务会计制度 | | --- | | 第二节 内部审计 38 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第九章 通知和公告 | | 第一节 通知 . | | 第二 ...