证券日报网讯 2月4日，明星电力发布公告称，公司2025年前三季度利润分配方案：A股每股派发现金红 利0.04元（含税），股权登记日2026年2月11日，除权除息日及红利发放日均为2026年2月12日，共计派 发现金红利21，914，498.84元（含税）。 （文章来源：证券日报） ...

公司动态与战略 - 明星电力于2月4日在投资者互动平台回应了相关问题 [1] - 公司表示正密切关注国家政策、市场环境及技术发展等综合因素 [1] - 公司将在充分论证的基础上科学决策并积极推动相关工作 [1]

公司矿产资源情况 - 公司全资子公司甘孜州奥深达润神矿业有限公司拥有四川省巴塘县觉隆锡多金属矿探矿权，勘查面积为26.3平方公里 [1] - 公司拥有西藏昌都江达县永郎着铅锌矿探矿权，勘查面积为43.92平方公里 [1]

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2026-005 四川明星电力股份有限公司 2025年前三季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例 A 股每股现金红利0.04元（含税） 扣税后每股现金红利：个人股东和证券投资基金暂不扣缴个人所 得税，每股派发现金红利 0.04 元，待实际转让股票时按持股期限计算 应纳税额。合格境外机构投资者（"QFII"）和香港市场投资者按 10% 税率代扣代缴所得税，税后每股派发现金红利 0.036 元。其他机构投资 者和法人股股东，其所得税自行缴纳，每股派发现金红利 0.04 元。 ●相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2026/2/11 | － | 2026/2/12 | 2026/2/12 | ●差异化分红送转：否 一、通过分配方案的股东会届次和日期 四川明星电力股份有限公司（简称 ...

公司分红方案 - 公司发布2025年前三季度权益分派实施公告，股权登记日为2月11日 [1] - 每股派发现金红利0.04元（含税） [1] - 本次现金分红总额为2191.45万元（含税） [1]

公司业务发展 - 君逸数码的子公司海天数联在2020年凭借自主研发的数据智能产品和大数据技术中标四川明星电力数据中台项目 [1] - 此次中标标志着海天数联的数据智能产品正式进入电力行业 [1] - 公司后续持续深耕电力领域 已形成适配电力场景的数据治理和智能分析等工具 [1] - 公司已具备持续服务电力行业的技术与经验储备 [1] 行业市场拓展 - 海天数联通过中标四川明星电力项目 成功将其数据智能产品切入电力行业市场 [1]

2026 年第一次临时股东会会议资料 四川明星电力股份有限公司 600101 2026 年第一次临时股东会会议资料 2026 年 2 月 10 日 目 录 2026 年第一次临时股东会会议资料 四川明星电力股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议程 四川明星电力股份有限公司（简称"公司"）本次股东会所采用的 表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。 一、现场会议时间：2026 年 2 月 10 日 9:00。 二、现场会议地点：子公司遂宁宾馆 3 楼明星厅（成都市锦江区红 星路四段王家坝街 28 号）。 三、网络投票系统和投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为 2026 年 2 月 10 日的交易时间段， 即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 为 2026 年 2 月 10 日的 9:15-15:00。 公司还将使用上证所信息网络有限公司（简称"上证信息"）提供 的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记 日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送参会邀 请、议案情况等信 ...

证券日报网讯1月28日，明星电力（600101）在互动平台回答投资者提问时表示，公司采矿权未退出， 公司仅拥有一处采矿权，即全资子公司陕西省金盾公路建设投资有限公司拥有的陕西省山阳县杨洼钒矿 采矿权。 ...

董事会换届选举核心安排 - 公司于2026年1月22日召开第十二届董事会第二十七次会议，全票审议通过了董事会换届选举的相关议案，并决定于2026年2月10日召开临时股东会进行选举 [1][40][67] - 第十三届董事会规模将从原来的9名董事扩大至11名董事，增设1名职工董事和1名独立董事，最终构成为7名非独立董事（含1名职工董事）和4名独立董事 [1] - 董事会提名了6位非独立董事候选人和4位独立董事候选人，所有候选人均需提交2026年第一次临时股东会选举通过后方可正式任职 [2][56][67] 董事候选人提名与任期 - 非独立董事候选人包括：陈峰、何浩、冷继伟、唐正胜、邝伟民、黄英武，其拟任职期限为自股东会选举通过之日起三年 [2][41] - 独立董事候选人包括：唐国琼、吴越、盛毅、余丽霞，其中唐国琼、吴越、盛毅三位因自2021年5月11日起已担任公司独立董事，为符合“连续任职不得超过六年”的规定，其拟任职期限仅至2027年5月10日，而余丽霞的拟任职期限为三年 [2][57] - 独立董事候选人的选举将采用累积投票制，且需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议 [2][67] 董事候选人背景 - 非独立董事候选人普遍具有国家电网四川省电力公司系统内长期任职背景，例如董事长陈峰历任国网四川省电力公司多个供电公司党委书记、副总经理等职 [5][6] - 总经理何浩具有地方政府工作背景，曾任遂宁市委副秘书长等职，并于2023年进入公司担任总经理 [7] - 独立董事候选人多为高校教授或研究机构专家，如唐国琼为西南财经大学会计学教授，吴越为西南财经大学法学教授，盛毅为四川省社会科学院退休研究员，余丽霞为四川师范大学商学院教师，他们均在多家上市公司兼任独立董事，具备丰富的公司治理经验 [13][14][15][17] 2026年第一次临时股东会安排 - 股东会将于2026年2月10日9点00分在子公司遂宁宾馆3楼明星厅召开，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [19][20] - 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行，投票时间为会议当日的9:15至15:00 [20][21] - 本次股东会审议的核心议案即为董事会换届选举的相关议案，该等议案将对中小投资者单独计票 [22][23] 其他相关程序说明 - 第十三届董事会中的1名职工董事将由公司职工通过民主选举产生，其任期与第十三届董事会任期一致 [3] - 公司委托上证所信息网络有限公司向股东推送智能短信，以提醒和便利中小投资者参与网络投票 [24] - 股东会会议资料将刊登于上海证券交易所网站，股东登记时间为2026年2月4日至2月6日 [31][34]

公司财务数字化建设 - 公司财务共享中心目前正在有序建设中[1] - 计划按业务板块进行划分[1] - 采用BIP系统等智能化工具提高财务工作数字化程度[1]