2025年10月30日，明星电力(600101.SH)发布2025年三季报。 公司营业总收入为23.31亿元，在已披露的同业公司中排名第43，较去年同报告期营业总收入增加1.96亿 元，实现5年连续上涨，同比较去年同期上涨9.17%。归母净利润为1.78亿元，在已披露的同业公司中排 名第49，较去年同报告期归母净利润减少4573.16万元，同比较去年同期下降20.43%。经营活动现金净 流入为2.11亿元，在已披露的同业公司中排名第59，较去年同报告期经营活动现金净流入减少2.11亿 元，同比较去年同期下降50.00%。 公司最新资产负债率为25.76%，在已披露的同业公司中排名第6，较上季度资产负债率减少2.21个百分 点，较去年同期资产负债率减少2.87个百分点。 公司最新毛利率为11.59%，在已披露的同业公司中排名第65，较上季度毛利率增加2.23个百分点，较去 年同期毛利率减少3.14个百分点。最新ROE为5.74%，在已披露的同业公司中排名第33，较去年同期 ROE减少1.73个百分点。 公司摊薄每股收益为0.33元，在已披露的同业公司中排名第27，较去年同报告期摊薄每股收益减少0.08 元，同比 ...

格隆汇10月29日丨明星电力(600101.SH)公布2025年第三季度报告，营业收入为8.07亿元，同比上升 1.49%；归属于上市公司股东的净利润为1.04亿元，同比下降24.92%；归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润为1.04亿元，同比下降21.81%。 ...

明星电力10月29日公告，2025年第三季度实现营业收入8.07亿元，同比增长1.49%；归属于上市公司股 东的净利润1.04亿元，同比下滑24.92%；基本每股收益0.1905元。前三季度实现营业收入23.31亿元，同 比增长9.17%；归属于上市公司股东的净利润1.78亿元，同比下滑20.43%；基本每股收益0.325元。 ...

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2025-030 四川明星电力股份有限公司 第十二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四川明星电力股份有限公司（简称"公司"）第十二届董事会第 二十五次会议于 2025 年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开，会议通 知和会议资料已于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件等电子通信的方式 向董事和高级管理人员发出，9 名董事全部参加了表决。会议的召开 符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2025 年第三季度报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会 1 / 4 全体董事均出席本次董事会会议。 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。 本次董事会审议的全部议案均获通过。 审议并获全票同意。 详见公 ...

四川明星电力股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 10 月 29 日公司第十二届董事会第二十五次会议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善四川明星电力股份有限公司（简称"公司"） 的法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，促进提高公司质量，根据中国证券监督管理委员会（简称 "中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《章程》等相关 规定，制定本制度。 第四条 公司独立董事最多在三家境内上市公司（包括本公司） 兼任独立董事职务，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事 的职责。独立董事每年在公司的现场工作时间应当不少于 15 日。 1 / 13 第五条 公司独立董事人数不少于董事会人数的三分之一，其中 至少包括一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名为独立董事 候选人的，应当具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列 条件之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及 以上职称或者博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管 ...

四川明星电力股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 10 月 29 日公司第十二届董事会第二十五次会议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善四川明星电力股份有限公司（简称"公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，有效防范和杜绝内幕交易等 证券违法违规行为，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会 （简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——信息披露事务管理》等法律法规和公司《章程》《信息披 露管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案的真实、准确 和完整，并按照要求及时登记和报送。公司内幕信息知情人登记备案 工作由董事会负责，董事长为主要责任人，董事会秘书负责组织实施 内幕信息知情人的报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知 情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。公司董事会办公室 协助董事会秘书具 ...

第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持公司股份 及其变动的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员应对本人的股票账户负责，加 强股票账户管理，严禁将所持股票账户交由他人操作或使用。 第四条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在 其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、高级管理人员不得进行以公司股票为标的证券的融资 融券交易。 1 / 10 四川明星电力股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动 管理制度 （2025 年 10 月 29 日公司第十二届董事会第二十五次会议通过） 第一章 总则 第一条 四川明星电力股份有限公司（简称"公司"）为规范公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员 会（简称"中国证监会"）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、 高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、部门 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善四川明星电力股份有限公司（简称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业 咨询等职能，保护公司及股东尤其是中小股东的权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国电子 签名法》（简称《电子签名法》）、中国证券监督管理委员会（简称 "中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》、中国证监会《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性 文件及公司《章程》《独立董事工作制度》的有关规定，并结合本公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会 议。 四川明星电力股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 10 月 29 日公司第十二届董事会第二十五次会议通过） 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 公司相关职能部门系 ...

四川明星电力股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 （2025 年 10 月 29 日公司第十二届董事会第二十五次会议通过） 第一章 总则 第一条 为完善四川明星电力股份有限公司（简称"公司"）法 人治理结构，充分发挥董事会的职能作用，提高公司董事会决策的科 学性，明确董事会专门委员会的职责及工作程序，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国电子签名法》（简称《电子签名法》）、 中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，公司董事 会设立战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，按照各自职责对董 事会职权范围内的事项进行研究并提供建议。 第三条 专门委员会可以聘请中介机构或者顾问为其决策提供 专业意见，有关费用由公司承担。 专门委员会应当对所聘机构或者顾问的履历及背景进行调查，以 保证所聘机构或者顾问形成意见的公平性和 ...

（二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所 有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利； （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投 资者意见建议，及时回应投资者诉求； 1 / 12 四川明星电力股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 10 月 29 日公司第十二届董事会第二十五次会议通过） 第一章 总则 第一条 为规范四川明星电力股份有限公司（简称"公司"）投资者 关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理， 提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员 会（简称"中国证监会"）《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的相关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增 进投资者对公司的了解和认同，以提升公司 ...