董事会决议公告 - 公司第十届董事会第八次会议于2025年6月20日以通讯方式召开，由董事长连鹏主持，应到董事9人，实到9人，会议合法有效 [1] - 会议审议通过两项议案：全资子公司对外投资议案（9票同意）及修订《公司董事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度》议案（9票同意） [2] 全资子公司对外投资 - 投资标的为甘肃亚盛甘源农业科技有限公司，金额为人民币3,000万元，由全资子公司甘肃亚盛甜源农业发展有限公司出资 [5][6] - 投资目的为加强供应链建设，保障制糖产业原料长期稳定供应，注册地址为甘肃省张掖市甘州区 [6][8] - 新公司经营范围涵盖农业科研、蔬菜种植、农产品加工及技术服务等，注册资本3,000万元以货币资金形式出资 [8] 投资影响与性质 - 本次投资符合公司长期发展战略，预计对未来财务状况和经营成果产生积极影响 [10] - 投资不构成关联交易和重大资产重组，无需提交股东会审议 [7]

● 投资金额：人民币3,000万元 公司于 2025 年 6 月 20 日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了 《关于全资子公司对外投资的议案》，现将具体情况公告如下： 证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 编号：2025-030 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ● 投资标的名称：甘肃亚盛甘源农业科技有限公司 二、拟投资设立公司基本情况 品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工； 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；初级 农产品收购。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的 项目）。 上述信息，以市场监督管理局核准为准。 三、对外投资对公司的影响 本次全资子公司对外投资设立子公司，符合公司长期发展战略和未来 业务发展需要，有助于推动公司制糖产业持续、稳定、健康发展。本次对 外投资事项将对公司未来财务状况和经营成果产生一定的积极影响。 一、对外投资概况 业（集团）股份有 ...

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第八次会议于 2025 年 6 月 20 日以通讯方式召开，会议由董事长连鹏 先生主持。本次会议通知已按规定提交全体董事、高级管理人员。会议以 通讯表决的方式进行，应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。本次会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》 表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权 本议案提交公司董事会审议前已经董事会战略委员会审核通过。 二、审议通过了《关于修订 <公司董事 监事和高级管理人员所持本="监事和高级管理人员所持本"> 公司股份及其变动管理制度>的议案》 表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权 修订后，《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理制度》更名为《公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理制度》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公 告的《公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 ...

重要内容提示： 公司于 2025 年 6 月 20 日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了 《关于全资子公司对外投资的议案》，现将具体情况公告如下： 一、对外投资概况 1. 为加强供应链建设，保障制糖产业原料长期稳定供应，甘肃亚盛实 业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司甘肃亚盛甜源 农业发展有限公司拟以货币资金出资人民币3,000万元，在甘肃省张掖市甘 州区投资设立全资子公司甘肃亚盛甘源农业科技有限公司（最终以市场监 督管理局核准为准）。 2. 本次对外投资事项已经公司第十届董事会第八次会议审议通过，无 需提交股东会审议。 证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 编号：2025-030 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 二、拟投资设立公司基本情况 1. 公司名称：甘肃亚盛甘源农业科技有限公司 1 ● 投资标的名称：甘肃亚盛甘源农业科技有限公司 ● 投资金额：人民币3,000万元 2. 注册资本：人民币 3,000 万元 3. 出资 ...

二、审议通过了《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理制度>的议案》 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第八次会议于 2025 年 6 月 20 日以通讯方式召开，会议由董事长连鹏 先生主持。本次会议通知已按规定提交全体董事、高级管理人员。会议以 通讯表决的方式进行，应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。本次会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下： 证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2025-029 一、审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》 表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权 本议案提交公司董事会审议前已经董事会战略委员会审核通过。 表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权 修订后，《公司董事、监事和高级管理 ...

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为加强对甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理， 根据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号 ——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规、规范性文件 和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员应严格遵守《公司法》《证券法》 以及相关法律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件和上海证券交易 所规则中关于股份变动的限制性规定。 公司董事和高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变 动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格遵守所作出的承诺。 第四条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下 和利用他人账户持有的所有本公司股份。若董事和高级管理人员从事融资 融券交易，其所持本公司 ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 编号：2025-028 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： ● 被担保人：甘肃亚盛农业综合服务有限公司（以下简称"亚盛农 服"）、甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司（以下简称"亚盛田园 牧歌"）、山丹县芋兴粉业有限责任公司（以下简称"芋兴粉业"）。 ● 本次担保金额：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）为亚盛农服提供担保1,500万元、为亚盛田园牧歌提供担保5,000 万元、为芋兴粉业提供担保460万元。 ● 本次担保是否有反担保：无 公司全资子公司亚盛田园牧歌向中国民生银行股份有限公司兰州分 行申请流动资金贷款 5,000 万元，期限 1 年。 公司全资子公司甘肃亚盛薯业集团有限责任公司的全资子公司芋兴 粉业向甘肃山丹农村商业银行股份有限公司营业部申请流动资金贷款460 万元，期限8年。 ● 对外担保总额：截止 2025 年 5 月 30 日，公司对外担保总额为 ...

代糖概念板块表现 - 截至5月29日收盘，代糖概念板块下跌0.37%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内15只个股上涨，涨幅居前的包括圣泉集团（+2.63%）、鲁信创投（+2.04%）、华资实业（+1.49%） [1] - 跌幅居前的个股包括百龙创园、保龄宝、佳禾食品 [1] 概念板块涨跌幅对比 - 数字货币（+6.50%）、电子身份证（+5.62%）、跨境支付（+5.33%）为涨幅前三的概念板块 [2] - 草甘膦（-1.65%）、黄金概念（-0.66%）、供销社（-0.53%）为跌幅前三的概念板块 [2] 代糖概念资金流向 - 代糖概念板块主力资金净流出515.83万元 [2] - 主力资金净流出居前的个股包括百龙创园（-1894.27万元）、中粮科技（-896.84万元）、保龄宝（-643.15万元） [2] - 主力资金净流入居前的个股包括梅花生物（+2752.96万元）、金河生物（+594.48万元）、亚盛集团（+479.31万元） [2] 个股资金流向明细 - 百龙创园今日主力资金净流出1894.27万元，换手率4.47%，股价下跌8.57% [2] - 梅花生物主力资金净流入2752.96万元，换手率0.54%，股价微跌0.19% [3] - 鲁信创投主力资金净流入354.99万元，换手率0.49%，股价上涨2.04% [3]

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告 证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2025-027 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、非独立董事辞职情况 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于近日收到非独立董事李宗国先生提交的书面辞职报告，因公司内部工作 调整，李宗国先生申请辞去公司第十届董事会非独立董事职务。该辞职报 告自送达公司董事会之日起正式生效，李宗国先生辞职后将继续在公司担 任其他职务。 二、职工董事选举情况 1 附件：李宗国先生简历 李宗国，男，汉族，1969 年 12 月出生，中共党员，硕士学历，农业 经济师。曾任本公司条山分公司党委委员、副经理，本公司全资子公司甘 肃亚盛亚美特节水有限公司党委书记、董事长，甘肃农垦张掖农场有限责 任公司执行董事、总经理，本公司张掖分公司党委书记、经理，本公司副 总经理、非独立董事。现任本公司党委副书记、工会主席、职工董事。 公司于 2025 年 5 月 26 日召开职工代表大会，经全体与 ...

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2025-024 ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长连鹏先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方 式。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序均符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1. 公司在任董事9人，出席9人； 2. 公司在任监事3人，出席3人； 3. 董事会秘书范可奕女士出席本次股东大会；其他高级管理人员列席本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1. 议案名称：2024年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： ■ 2. 议案名称：2024年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： ■ ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一） ...