公司人事变动 - 亚盛集团于2026年2月4日召开第十届董事会第十一次会议 [2] - 董事会审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》 [2] - 董事会同意聘任周凡丽女士为公司证券事务代表 [2] - 周凡丽女士的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止 [2]

公司人事变动 - 亚盛集团董事会审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》[1] - 董事会同意聘任周凡丽女士为公司证券事务代表[1] - 证券事务代表将协助董事会秘书开展工作[1]

公司融资计划 - 公司于2026年2月4日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》[1] - 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模不超过人民币12亿元的中期票据[1] - 此次融资旨在进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，满足公司经营发展需要[1]

中期票据发行 - 拟申请注册发行规模不超12亿元[1] - 发行利率按市场水平确定[1] - 发行方式为公开发行[1] - 期限不超5年[1] - 对象为中国银行间债券市场合格投资者[1] - 资金用于补充流动资金等[1] 审批流程 - 已通过董事会审议，需股东会批准并获协会注册[4] - 提请股东会授权法定代表人办理发行事宜[3] 不确定性与披露 - 申请能否获准具有不确定性[4] - 将及时披露发行进展情况[4]

第一条 为了规范甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）与控股股东及其他关联方的资金往来，杜绝控股股东及其他关联方 资金占用行为的发生，保护投资者权益，根据《公司法》《证券法》《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司 与公司控股股东及其他关联方之间的资金往来。 第三条 本制度所称关联方，是指根据《上海证券交易所股票上市规 则》所界定的关联方。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： 经营性资金占用：指控股股东及其他关联方通过采购、销售等生产经 营环节的关联交易产生的资金占用； 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度 第一章 总则 非经营性资金占用：指为控股股东及其他关联方垫付的工资、福利、 保险、广告等费用和其他支出，代控股股东及其他关联方偿还债务而支付 资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东及其他关联方资金，为控 股股东及其他关联方承担担保责任而 ...

第一章 总则 第三条 董事、高级管理人员任期按照《公司章程》规定执行，任 期届满，非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自 然终止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应 当按规定继续履行职责。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一条 为规范甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续 性，维护公司和股东的合法权益，根据《公司法》《上市公司治理准则》 等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员的辞 任、任职届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形和程序 第四条 董事、高级管理人员可以在任期届满前辞任，辞任时应当 提交书面报告。公司应按照上海证券交易所有关规定及时履行信息披露义 务。高级管理人员辞任的，自董事会收到辞职报告时生效。 第五条 除相关法规另有规定外，出现下列情形之一的，在改选出 的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》的规定，继续履行职责： 1 （一 ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 编号：2026-007 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于会计师事务所变更项目质量控制复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年4月24日召开了第十届董事会第六次会议和第十届监事会第五次会议， 于2025年5月22日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大信事务所"）为公司2025年度财务报告审计和内部控制审计机 构。具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于续 聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-016）。 近日，公司收到大信事务所的通知，因其内部工作调整，原质量控制 复核人童成录不再担任公司2025年年报项目质量控制复核人，现委派李楠 接替童成录作为项目质量控制复核人，继续完成公司2025年度审计相关工 作，现将有关情况公告如下： 一、本次质量控制复核人变更情况 大信事务所作为 ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2026-004 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于预计2026年度部分日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 本次预计2026年度部分日常关联交易属正常的经营行为，遵循公 平、公正、合理的定价原则，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）的主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖，不 会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定， 结合公司业务发展及日常经营需要，预计2026年1月1日至2025年年度股东 会召开之日期间发生的关联交易总额7,355万元。 公司于2026年2月4日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于预计2026年度部分日常关联交易的议案》，关联董事均回避表决。 该议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议和审计委员会会议审 议通过。 本次关联交易预计额度未达到公司最近一期经审计净资产的5%，根 据《上海证券交易 ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2026-003 一、关联交易概述 （一）本次关联交易的基本情况 为提升中期票据信用评级，降低融资成本，公司间接控股股东甘肃国 投为公司中期票据注册发行提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保， 公司拟向其支付担保费。经双方友好协商，按公平公正的市场化原则，公 司拟向甘肃国投支付年化费率 0.1%的担保费用，年度担保费用预计不超 过 120 万元（含本数），担保期限不超过 5 年（含本数），担保总费用预 计不超过人民币 600 万元（含本数）。具体费用按甘肃国投为公司实际提 1 供的担保金额、担保期限计算，最终以双方后续签订的相关协议为准。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于接受间接控股股东担保并支付担保费 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）间接控 股股东甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简称"甘肃国投"）为公 司中期票据注册发行提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，公司 ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2026-005 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 4 日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任证券 事务代表的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和 公司工作需要，董事会同意聘任周凡丽女士为公司证券事务代表，协助董 事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事 会任期届满之日止。（个人简历详见附件）。 附件：个人简历 周凡丽，女，汉族，1991 年 12 月出生，中共党员，本科学历，财政 学专业，现任本公司证券法务部业务主管。 2 特此公告。 1 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会 2026 年 2 月 5 日 周凡丽女士已取得上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职培 训证明，具备担任证券事务代表所必须的专业知识、工作经验及相关素质， 具有良好的职业道德，能够胜任岗位工 ...