业绩总结 - 2024年度母公司净利润406,306,798.56元[1] - 本年度归属于上市公司股东净利润309,710,030.78元[3] - 最近三个会计年度平均净利润433,864,764.25元[3] 利润分配 - 拟向全体股东每10股派现0.40元，预计派现75,727,652.52元[1][2] - 2024年前三季度与本次拟派现金红利共170,387,218.17元[2] - 最近三个会计年度累计现金分红741,288,405.72元[3] - 最近三个会计年度现金分红比例170.86%[3]

财务内控 - 审计三峡水利2024年12月31日财务报告内控有效性[4] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内控[9] 报告信息 - 报告出具日期为2025年4月23日[10]

财务数据 - 截至2024年12月31日，商誉账面余额为306,297.76万元，减值准备为3,916.83万元，账面价值占资产总额比例为12.00%[6] - 流动资产期末余额为53.2743814862亿元，上期期末余额为46.8422645452亿元[17] - 非流动资产期末余额为198.740898275亿元，上期期末余额为188.5295301355亿元[17] - 资产总计期末余额为252.0152797612亿元，上期期末余额为235.3717946807亿元[17][21] - 流动负债期末余额为91.0495991607亿元，上期期末余额为75.6069385819亿元[20] - 非流动负债期末余额为48.4876274582亿元，上期期末余额为45.5372141434亿元[20] - 负债合计期末余额为139.5372266189亿元，上期期末余额为121.1441527253亿元[20] - 股东权益合计期末余额为112.4780531423亿元，上期期末余额为114.2276419554亿元[21][22] - 本期营业利润为357,283,012.68元，上期为624,989,854.11元，同比下降约42.83%[24] - 本期利润总额为360,847,164.45元，上期为625,215,683.83元，同比下降约42.29%[24] - 本期净利润为284,334,902.33元，上期为496,222,124.88元，同比下降约42.70%[24] - 归属于母公司所有者的净利润本期为309,710,030.78元，上期为515,664,261.87元，同比下降约39.94%[24] - 少数股东损益本期为 -25,375,128.45元，上期为 -19,442,136.99元，亏损扩大约30.52%[24] - 其他综合收益的税后净额本期为 -44,697,100.66元，上期为 -16,751,064.61元，亏损扩大约166.84%[24] - 综合收益总额本期为239,637,801.67元，上期为479,471,060.27元，同比下降约49.94%[24] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期为265,751,515.73元，上期为499,030,240.14元，同比下降约46.75%[24] - 归属于少数股东的综合收益总额本期为 -26,113,714.06元，上期为 -19,559,179.87元，亏损扩大约33.51%[24] - 稀释每股收益本期为0.16元，上期为0.27元，同比下降约40.74%[24] - 经营活动现金流入小计为10,284,183,340.8元，流出小计为9,385,867,072.1元，净额为898,316,268.7元[25] - 投资活动现金流入小计为382,533,225.85元，流出小计为2,733,710,466.12元，净额为 - 2,351,177,240.27元[25] - 筹资活动现金流入小计为7,873,103,411.06元，流出小计为6,623,434,773.81元，净额为1,249,668,637.25元[25] - 现金及现金等价物净增加额为 - 203,192,333.69元，期初余额为1,644,725,500.66元，期末余额为1,441,533,166.97元[25] 公司结构 - 2024年度公司本期纳入合并范围的二级子公司9户、三级子公司26户、四级子公司18户、五级子公司11户[46] - 2024年度公司新设1户，注销5户[46] 会计政策 - 公司合并财务报表合并范围以控制为基础，所有子公司均纳入[63] - 报告期内同一控制下企业合并增加子公司或业务，调整合并资产负债表期初数[66] - 报告期内非同一控制下企业合并增加子公司或业务，不调整合并资产负债表期初数，将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表[67] - 报告期内处置子公司或业务，该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表[69] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入，满足条件的在某一时段内按履约进度确认[181] - 电力供应业务按抄表销售数量和单价结算确认收入，锰产品销售业务按交付验收情况确认收入[183] - 电力施工等业务根据已发生成本占预计总成本比例确定履约进度并确认收入[183][184] 其他 - 审计报告认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况、经营成果和现金流量[3] - 公司对报告期末起12个月的持续经营能力评价，未发现重大怀疑事项[49]

一、基本情况 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 报告人：袁渊 2024 年，本人作为重庆三峡水利电力 (集团) 股份有限公司 (以下简称"公 司") 第十届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治 理 准则》等法律法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公司独 立董事 年报工作制度》等规定，充分发挥金融及会计专业优势，保持独立性， 勤勉尽责、审慎履职，忠实履行了独立董事各项义务，切实维护了公司及公司全 体股东，特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度主要工作情况报告如下， 请予审议： 本人袁渊，男，金融学博士后，会计学博士。现任本公司独立董事。曾在中 国证监会系统工作，曾任东吴证券股份有限公司首席策略分析师、研究所常务副 所长、公司内核委员会委员，兴业银行集团华福证券有限责任公司董事总经理、 投行业务委员会副主任、部门总经理。现任中德证券有限责任公司董事总经理、 部门总经理，兼任新疆大全新能源股份有限公司独立董事和江苏苏州农村商业银 行股份有限公司独立董事，兼任香港大公报专栏作者。 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，作为公司独立董事 ...

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （孙佳-离任） 在 2024 年度任职期间，本人作为重庆三峡水利电力 (集团) 股份有限公司 (以下简称"公司") 第十届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》等法律法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 《公司独立董事年报工作制度》等规定，充分发挥金融及风险管理专业优势，保 持独立性，勤勉尽责、审慎履职，忠实履行独立董事义务，按时出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实 维护了公司及公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。 报告期内，本人因连续担任公司独立董事满六年，于 2024 年 10 月 23 日公 司召开第十届董事会第二十六次会议完成董事会薪酬与考核委员会及战略与 ESG 委员会委员补选后正式卸任。现就本人在 2024 年度任职期间履行独立董事 职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人孙佳，女，硕士研究生。现任吉林亿联银行股份有限公司独立董事。曾 任中国民生银行重庆分行高新支行行长，中国民生银行重庆分行行长助理兼纪委 书记、副行长、副巡视员等。 ...

会议召开 - 2024年召开8次董事会、4次股东大会[3] - 2024年召开2次战略与ESG委员会会议[5] - 2024年召开1次独立董事专门会议[6] 人员相关 - 2024年选举王一平、赵一桦为独立董事和董事[15] 报告披露 - 高质量编制并披露2023年年报等报告[12] 审计机构 - 2024年同意续聘大华会计师事务所[13] 独立董事履职 - 2024年完成现场工作16天[9] - 2024年按规定履职保障股东利益[17] - 2025年将继续按要求履职[17]

二、2024 年度履职概况 报告人：王一平 2024 年，本人作为重庆三峡水利电力 (集团) 股份有限公司 (以下简称"公 司") 第十届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治 理准则》等法律法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公司独立 董事年报工作制度》等规定，充分发挥能源行业研究及实践的专业优势，保持独 立性，勤勉尽责、审慎履职，忠实履行了独立董事各项义务，切实维护了公司及 公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度主要工作情况向各 位股东报告如下，请予审议： 一、基本情况 王一平，男，化学工程学士。曾任天津大学化工学院讲师、副教授、研究员、 教授并兼任天津大学科技工贸发展总公司总经理，天津仁爱学院能源及化工学院 院长，主要研究方向为新能源利用技术、多相传热和反应，建筑节能与绿色建筑。 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，作为公司独立董事，本人没有在 本公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有从本公司及其主要股东或有利 害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他利益，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ...

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 报告人：王本哲 2024 年，本人作为重庆三峡水利电力 (集团) 股份有限公司(以下简称"公 司") 第十届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治 理准则》等法律法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公司独立 董事年报工作制度》等规定，充分发挥会计及管理专业优势，保持独立性，勤勉 尽责、审慎履职，忠实履行了独立董事各项义务，切实维护了公司及公司全体股 东，特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度主要工作情况报告如下，请予 审议： 一、基本情况 本人王本哲，男，公共管理硕士，会计学副教授。现任本公司独立董事，兼 任北京航天长峰股份有限公司、北京康斯特仪表科技股份有限公司独立董事。曾 任中央财经大学北京学院副教授、硕士生导师，中央财经大学后勤集团总经理、 副教授、硕士生导师。 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，作为公司独立董事，本人没有在 本公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有从本公司及其主要股东或有利 害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他利益，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海 ...

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华"）为重庆三峡水 利电力(集团) 股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的 2024 年度财务审计 机构和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》相关规定,公司对大华从事公司 2024年度财务及内部控制审计过程中的履 职情况进行了评估。公司认为大华在 2024年度审计工作中,遵行独立、客观、 公正的执业准则,顺利地完成年度各项审计任务。具体情况如下: 事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙) 注册地址: 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 执业资质:大华会计师事务所于 1992年首批获得财政部、中国证券监督管 2023 年度业务总收入: 325,333.63 万元 2023 年度审计业务收入: 294,885. 10 万元 2023 年度上市公司审计情况:436 家上市公司审计客户(与公司同行业客户 一、会计师事务所基本情况 (一) 基本信息 数 ...

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会，以维护公司及全体股东利益为原则，严格按照《上市公司 治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 《公司章程》《董事会审计委员会实施规则》《董事会审计委员会年报工作审议 规程》等有关规定，认真履职、勤勉尽责。现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由独立董事王本哲（主任委员，具有专业会 计资格），董事连泽俭及独立董事何永红 3 名成员组成。 2.2024 年 2 月 20 日，董事会审计委员会召开了 2024 年第二次会议，全体 成员均亲自出席，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案》。 3.2024 年 4 月 17 日，董事会审计委员会召开了 2024 年第三次会议，全体 成员均亲自出席，审阅了由财务审计机构出具初步审计意见的财务会计报表。 4.2024 年 4 月 23 日，董事会审计委员会召开了 2024 ...