公司战略与经营重点 - 公司坚持聚焦主责主业，注重提升发展质效 [2] - 公司持续优化治理体系，做好投资者关系管理 [2] - 公司增强信息披露质量和透明度，并承诺持续稳定的现金分红 [2] - 公司力争以良好业绩为股东创造投资价值 [2]

公司组织架构调整 - 公司为进一步压缩管理层级、持续优化组织架构、提升管理质效，决定对下属全资子公司重庆长电联合能源有限责任公司进行吸收合并 [1] - 本次吸收合并经公司2025年第二次临时股东大会审议通过，吸收合并完成后，联合能源法人资格将依法注销，其全部资产、债权债务、业务等由公司依法承继 [1] - 联合能源已于近日完成工商注销登记，收到重庆两江新区市场监督管理局出具的登记通知书 [2]

公司资产处置完成 - 公司下属全资子公司重庆两江长兴电力有限公司已完成转让参股公司重庆天泰能源集团有限公司全部股权的工商变更登记，6.4亿元资产处置事项正式落地 [1] - 本次转让的股权比例为41.0071%，转让底价以评估价值确定为64075.96万元，对应增值率达123.60% [1] - 交易价款已全额收取，长兴电力不再持有天泰能源股权 [1] 公司战略与业务聚焦 - 此次剥离非核心参股股权是公司聚焦电力主业、盘活存量资产的关键举措 [2] - 6.4亿元回笼资金将有效优化公司现金流，为核心业务升级、新能源项目拓展及产业链延伸提供资金支持 [2] - 公司未来将持续围绕主业优化资产配置，集中资源聚焦电力产业链核心环节与新能源业务布局 [2] 公司业务概况与市场观点 - 公司是“厂网一体”的地方电力龙头，核心业务覆盖电力生产与供应、锰矿开采及电解锰加工销售等，具备“发、输、配、售”一体化全产业链优势，同时积极布局绿色电力、水利建设等领域 [2] - 市场人士认为，在绿色能源发展与行业转型机遇下，公司通过资产优化与战略聚焦，盈利质量与核心竞争力有望进一步提升，长期成长潜力值得期待 [2]

董 事 会 二〇二五年十二月三十一日 股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2025-074 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于吸收合并下属全资子公司完成工商注销 登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步压缩重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 管理层级，持续优化公司组织架构，提升管理质效，经公司 2025 年第二次临时 股东大会审议通过，公司决定对下属全资子公司重庆长电联合能源有限责任公司 （以下简称"联合能源"）进行吸收合并。本次吸收合并完成后，联合能源法人 资格将依法注销，其全部资产、债权债务、业务等由公司依法承继。本次吸收合 并具体情况详见公司分别于 2025 年 9 月 11 日、9 月 27 日在上海证券交易所网 站披露的《关于吸收合并下属全资子公司的公告》（临 2025-044 号）、《2025 年第二次临时股东大会决议公告》（临 2025-051 号）以及《关于吸收合并下属 全资子公司事项通知债权人的公告》（临 2025-052 号）。 ...

公司组织架构调整 - 三峡水利为压缩管理层级、优化组织架构、提升管理质效，决定吸收合并下属全资子公司联合能源 [1] - 该吸收合并事项已经公司2025年第二次临时股东大会审议通过 [1] - 吸收合并完成后，联合能源法人资格依法注销，其全部资产、债权债务、业务等由三峡水利承继 [1] - 近日，联合能源已完成法人资格注销登记 [1]

市场扩张和并购 - 公司子公司长兴电力转让天泰能源41.0071%全部股权[1] - 公开挂牌转让底价不低于64,075.96万元[1] - 评估价值增值率为123.60%[1] - 长兴电力收到交易全额价款64,075.96万元[1] - 股权转让变更登记手续已完成[2]

公司治理动态 - 公司于12月22日在互动平台确认已完成董事会换届和总经理聘任事宜 [2] - 相关人事变动的详细公告已于12月19日在上海证券交易所披露 [2]

公司治理动态 - 三峡水利已完成董事会换届事宜 [2] - 相关公告已于12月19日在上海证券交易所披露 [2]

公司治理与董事会换届 - 公司于2025年12月18日召开2025年第三次临时股东大会及第十一届董事会第一次会议，完成董事会换届及多项治理制度修订 [1] - 股东大会共有633名股东及代理人参与，参会表决权占比60.82%，提交审议的16项议案全部获得通过，核心议案同意率均超过99% [1] - 会议选举产生新一届董事会，包括林峰、江建峰等8位非独立董事，王本哲、赵风云等5位独立董事，以及职工代表董事尹明鑫 [1] 新任管理层任命 - 在第十一届董事会第一次会议上，林峰当选为公司第十一届董事会董事长，江建峰、周维伟当选为副董事长，并聘任江建峰为公司总经理 [2] - 新任董事长林峰为硕士研究生学历、高级经济师，现任长江电力党委委员、副总经理 [2] - 新任总经理江建峰为大学本科学历、高级政工师及高级经济师，现任公司党委书记；副董事长周维伟为硕士研究生、正高级经济师，现任新华水利控股集团有限公司党委副书记、总经理 [2] 治理优化与未来展望 - 公司对第十届董事会及原董事长谢俊在任职期间为公司发展作出的重要贡献表示衷心感谢，肯定其在战略引领、业务统筹、治理优化等方面的成效 [1] - 公司表示，本次治理优化将进一步规范公司运作，维护股东权益，为业务持续发展奠定基础 [2]

公司治理动态 - 三峡水利于12月18日晚间发布公告，宣布公司第十一届董事会第一次会议审议通过了多项议案 [2] - 审议通过的议案包括《关于推选公司第十一届董事会副董事长的议案》 [2]