长发集团长江投资实业股份有限公司 长发集团长江投资实业股份有限公司章程 （2025 年修订） （经公司九届六次董事会审议通过，自 2025 年第一次临时股东大会批准 后生效） 1 长发集团长江投资实业股份有限公司 公司章程目录 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第六章 党组织 第七章 高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第一节 党组织机构设置和人员配置 第二节 党组织的职权 第三节 加强党的领导和完善公司治理 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 长发集团长江投资实业股份有限公司 第一节 通 知 第二节 公 告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第 ...

长发集团长江投资实业股份有限公司 长发集团长江投资实业股份有限公司 股东会议事规则 （经公司九届六次董事会审议通过，自 2025 年第一次临时股东大会批准后生效） 第一章 总 则 第一条 为规范长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，确保股东会平稳、有序、规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司股东会规则》 等规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内依法行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》 第一百一十 ...

长发集团长江投资实业股份有限公司 长发集团长江投资实业股份有限公司 董事会议事规则 （经公司九届六次董事会审议通过，自 2025 年第一次临时股东大会批准后生效） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及公司 章程，制订本规则。 第二条 公司设董事会，董事会对股东会负责。在《公司法》《公司章程》和股 东会赋予的职权范围内行使职权。董事会由 7 或 9 名董事组成，设董事长 1 名，独 立董事 3 名。 第三条 公司董事应当遵守并保证公司遵守法律法规、上海证券交易所相关规 定和公司章程，忠实、勤勉履职，严格履行其作出的各项声明和承诺，切实履行报 告和信息披露义务，维护公司和全体股东利益，并积极配合上海证券交易所的日常 监管。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事 会办公室负责人，负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议议程、准备会 议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议、纪要的起 ...

（经公司九届六次董事会审议通过，自 2025 年第一次临时股东大会批准后生效） 第一章 总 则 第一条 为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股 东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等规定，制定本实施细则。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司应当 积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 长发集团长江投资实业股份有限公司 长发集团长江投资实业股份有限公司 关联交易实施细则 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或者 其他组织）： （一） 直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二） 由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控股子 公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立 董事）、高级管理人员的， ...

长发集团长江投资实业股份有限公司 长发集团长江投资实业股份有限公司 独立董事制度 （经公司九届六次董事会审议通过，自 2025 年第一次临时股东大会批准后生效） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，维护全体股东、尤其是中小股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 ...

证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：临 2025-025 长发集团长江投资实业股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称"长江投资"或"公 司"）于 2025 年 8 月 25 日召开九届六次董事会会议以及九届五次监事 会会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》，该 议案尚需提请股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、 关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》及《关于新<公司法>配套制度规则 实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等 相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和 监事，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，公司《监事会议事 规则》等监事会相关制度相应废止。 为保证公司规范运作，在公司股东会审议通过取消监事会事项之前， 公司第九届监事会及监事仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》 的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股 ...

人民财讯8月25日电，长江投资(600119)8月25日晚间披露2025年半年报，上半年实现营业收入8948.49万 元，同比下降74.63%；归母净利润-960.47万元；基本每股收益-0.026元。本报告期国际货代业务营业收 入同比大幅下降，主要是因为2024年3月，为应对光伏行业竞争环境变化及经营风险，严控应收账款风 险，决定全面终止光伏板块业务。本报告期汽车物流业务营业收入同比大幅下降，主要是受国内进口豪 车市场需求萎缩及重要客户合约终止影响，子公司世灏国际汽车物流业务量显著减少。 ...

长发集团长江投资实业股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600119 公司简称：长江投资 长发集团长江投资实业股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 160 长发集团长江投资实业股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人鲁国锋、主管会计工作负责人陈建霖及会计机构负责人（会计主管人员）顾磊 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成对投资者 的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准 ...

证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：临 2025-026 长发集团长江投资实业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：上海市青浦区佳杰路 99 弄 A2 栋会议中心小报告厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日 至2025 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

股价表现与资金流向 - 2025年8月7日收盘价为9.04元，上涨3.67%，换手率4.24%，成交量15.48万手，成交额1.39亿元 [1] - 当日主力资金净流入1650.93万元，占总成交额11.89%，游资资金净流出1198.35万元，散户资金净流出452.58万元 [1] - 近5日资金流向显示主力资金在8月7日、8月5日和8月1日呈现净流入，其中8月7日净流入金额最大 [2] 财务指标与行业对比 - 公司总市值33.02亿元，低于行业均值180.86亿元，在54家同行中排名42 [3] - 2025年一季度主营收入4310.26万元，同比下降83.94%，归母净利润-648.57万元，同比下降86.46% [3] - 毛利率20.68%高于行业均值14.89%，排名13/54，但净利率-10.4%显著低于行业均值5.49% [3] - 市净率24.05远高于行业均值2.68，在行业中排名垫底 [3] 业务构成 - 主营业务包括现代物流、气象科技和其他产业投资 [3] - 一季度负债率53.07%，财务费用112.96万元，投资收益75.29万元 [3]