登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ■■■ ■ 注：除以上内容外，统一将 "股东大会"表述调整为"股东会"，"或"表述调整为"或者"；因删减和新增部 分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。 除上述条款进行修订外，其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn）。本次修订《公司章程》尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，同时提 请股东大会授权公司管理层负责办理章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为 准。 三、相关制度修订、制定情况 根据上述最新修订，结合自身实际，公司修订、制订了部分制度，具体如下： ■ 修订后的《公司章程》及上述制度全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 四、备查文件 （一）公司九届二十三次董事会决议 （二）公司九届十七次监事会决议 特此公告。 郑州煤电股份有限公司董事会 2025年4月26日 证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临2025-018 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 ■ 证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适 ...

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2025-019 郑州煤电股份有限公司 郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十七次 会议于 2025 年 4 月 24 日 11 点，在郑州市中原西路 66 号公司本部会 议室以现场表决方式召开，会议通知及会议材料已提前以书面和电邮 方式送达各位监事。会议由监事会主席邹山旺先生召集，应参加表决 监事 5 人，实际参加 5 人，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。 一、审议并通过了公司 2025 年第一季度报告 公司监事会对 2025 年第一季度报告发表如下审核意见： （一）公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、 行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定； （二）公司 2025 年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会 和上海证券交易所的有关规定，能够真实、准确、完整地反映公司的 经营管理和财务状况； （三）在提出本意见前，未发现参与公司 2025 年第一季度报告 的编制和审议人员有违反保密规定行为。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 二、审议并通过了关于取消监事会暨修订公司章程和相关议 ...

郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十三 次会议于 2025 年 4 月 24 日 9 时 30 分，在郑州市中原西路 66 号公司 本部会议室以现场表决方式召开，会议通知及会议材料提前已送达各 位董事。会议由董事长余乐峰先生召集并主持，应参会董事 9 人，实 际参会 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》 及《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了公司 2024 年度环境、社会和公司治理报告（全 文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn） 证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2025-018 郑州煤电股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。 三、审议通过了关于取消监事会暨修订公司章程和相关议事规则 1 的议案（详见同日编号为临 2025-021 号公告） 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案 ...

郑州煤电股份有限公司董事会议事规则 (2025 年 4 月修订) 第一章 总则 第一条 为规范董事会的议事及决策程序，发挥董事会在公司治 理和经营管理中的领导和决策作用，提高工作效率和决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）《上市公司治理准则》 和《郑州煤电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会对股东会负责，在《公司 法》《公司章程》规定和股东会授权范围内行使职权,并且董事会决 定公司重大问题前，应事先听取公司党委意见。 第二章 董事会组成及机构 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1-2 人。董事长和副董事长由董事会全体董事的过半数选举产生。董事会 成员中独立董事的比例不得低于 1/3，且至少包括 1 名会计专业人士， 外部董事（含独立董事）应当占多数。董事会成员中包含 1 名公司职 工代表，职工代表通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选 举产生或罢免。 第四条 公司董事会设置审计委员会，并根据需要设立战略与 1 ESG、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会对董事会负责， 依照公司章程和董 ...

郑州煤电股份有限公司信息披露事务管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强郑州煤电股份有限公司(以下简称公司)的信息披露管理，确 保对外信息披露工作的及时性、公平性、真实性、准确性与完整性，保护公司、 股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—信息披露事务管理》等法律法规及《郑州煤电股份有限公司章程》规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将对股东和其他利益相关者决策可能产 生实质性影响的信息，在法定时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公 众公布，并送达证券监管部门。 第三条 本制度所称的信息披露义务人主要包括公司董事、高级管理人员； 公司各部门负责人、子公司负责人；公司控股股东、实际控制人以及持股 5%以 上的股东及其一致行动人；法律、法规和规范性文件规定的其他信息披露义务人 等。 第四条 信息披露文件主要包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说 明书、上市公告书、收购报告书等。 ...

郑州煤电股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范郑州煤电股份有限公司（以下简称公 司）董事离职程序，保障公司治理结构稳定性和股东合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 等法律法规、规范性文件及《郑州煤电有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含外部董事）因任期 届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规 定及《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离 职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经 营和治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法 权益。 1 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞 职、被解除职务以及其他导致董事实际离职等情形。 第五条 辞职程序 公司董事可以在任期届满以前辞职，董事辞职应当向公 司董事会提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因， 董事会收到辞职报告之日辞职生效。 第 ...

郑州煤电股份有限公司股东会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《郑州煤电 股份有限公司章程》（以下简称公司章程）及其它相关法律法规规定， 制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》及 公司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使 职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定 1 期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会 的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召 ...

郑州煤电股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025年4月修订） 第一章 总则 第一条 为规范郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）董事会 决策机制，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》《郑州煤电股份有限公司公 司章程》（以下简称《公司章程》）及其他相关规定，公司特设立董 事会审计委员会（以下简称审计委员会），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工 作机构，对董事会负责，向董事会报告工作，行使《公司法》规定的 监事会的职权，主要负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员构成 1 董事的1/3提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会委员应符合国家有关法律、法规及相关证券 监管部门对审计委员会委员资格的要求。审计委员会委员应当勤勉尽 责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效 的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）1 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0494 | 0.0278 | -277.7 | 0.0550 | | 每股净资产（元） | 1.5 | 1.37 | 9.49 | 1.42 | | 每股公积金(元) | 0.19 | 0.19 | 0 | 0.19 | | 每股未分配利润(元) | -0.34 | -0.50 | 32 | -0.49 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 9.67 | 11.38 | -15.03 | 11.78 | | 净利润(亿元) | -0.6 | 0.34 | -276.47 | 0.67 | | 净资产收益率(%) | -3.25 | 2.07 | -257 | 3.83 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 67632.53万股，累计占流通股比： 55.5%， ...