公司品牌建设与营销活动 - 2025年以来，公司聚焦品牌建设与质效提升 [1] - 通过举办“桃花源国风游园”、“十美堂万亩花田音乐节”等跨圈营销活动提升品牌影响力 [1] - 联动世界旅游小姐总决赛、湘超、金洞村K等文体盛事进行推广 [1] 公司所获荣誉与认可 - 公司先后获评工信部首批中国消费名品 [1] - 获评新华社世界品牌莫干山大会优秀典型 [1] - 获评中国品牌故事大赛全国总决赛一等奖 [1]

司库管理体系 - 实行全面管理、集中控制、统一规划、规范运作的司库管理体系[3] - 财务管理部是司库统筹管理部门，负责制定政策、监督考核[7] - 总部财务管理部下设司库管理中心，负责体系建设和运营管理[8] - 下属单位是司库管理工作执行主体，负责本单位资金管理[10] 资金管理制度 - 建立集中统一的银行账户管理制度体系，控制账户数量[13] - 以司库信息系统支付为主要结算方式，实现线上处理[16] - 各单位建立资金支出授权审批制度，明确提级管控标准[17] - 资金收支须纳入账内核算，不得体外循环或设小金库[18] - 资金结算业务坚持不相容职责相分离原则[19] - 特殊情况付款后在系统补登记单据[20] - 资金实行预算管理，按“年预算、月计划、周头寸”机制管控[18] 资金集中与融资 - 资金集中管理以应归尽归为目标，除受限资金外均纳入归集范围[21] - 融资业务包括直接融资、间接融资和申请综合授信额度[24] - 发行债券需编制具体方案，经审批流程后执行[26] 担保与借款管理 - 通过司库信息系统管理所有担保事项，各单位录入台账[28] - 内部借款实行年度预算控制，超预算需按要求审批[31] 票据与应收款项管理 - 依托司库信息系统实行票据信息集中管理[33] - 各单位是应收款项管理责任主体，依托系统统计和监控[35] 金融机构合作 - 建立金融机构合作准入机制和清单[37] - 构建金融机构综合评价体系，实施年度评价[37] 供应链金融服务 - 总部财务管理部牵头管理整体供应链金融服务，做好系统衔接[39] - 统筹建设供应链金融服务平台，实现业务信息全量可视[40] 闲置资金运作与决策分析 - 根据资金情况统筹安排闲置资金，实现增值增效[42] - 严禁成员单位自行购买投资类产品[42] - 利用司库信息系统建设搭建决策体系分析指标[44] 风险管控与监督 - 各单位严控资金舞弊、合规风险，保障资金安全[46][47] - 建立资金流动性风险管理机制，避免支付危机[47] - 在资金支付流程中嵌入合规性预警机制[47] - 严禁各单位开展融资性贸易及虚假贸易业务[47] - 财务管理部对司库管理制度执行情况进行监督检查和考核评价[52]

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2026-10 号 金健米业股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司在 2026 年 12 月 31 日之前拟与关联方湖南农业发展投资集团有限责任公司（以下简称"湖南农 业集团"）及旗下子公司发生日常关联交易共计不超过人民币 7,820.00 万元（不 含税）。 本次日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交 易而对关联人形成依赖。 本次日常关联交易事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2026 年 2 月 6 日，公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关 于公司2025年度日常关联交易执行情况及预计公司2026年度日常关 联交易额度的议案》。关联董事龙阳先生回避了此项议案的表决，董 事帅富成先生、邹癸森先生、黄亚先生，独立董事周志方先生、胡君 先生、吴静 ...

金健米业股份有限公司 第十届董事会第二次会议修订的内控制度全文 目 录 | 1.金健米业股份有限公司资金管理制度 | | 2 | | --- | --- | --- | | 2.金健米业股份有限公司筹资管理制度 | | 16 | | 3.金健米业股份有限公司对外担保管理制度 | | 30 | | 4.金健米业股份有限公司全面预算管理办法 | | 42 | | 5.金健米业股份有限公司会计核算制度 | | 53 | | 6.金健米业股份有限公司会计工作责任追究制度 | | 64 | 1 金健米业股份有限公司资金管理制度 第六条 公司总部财务管理部是公司资金的归口管理部门，履行 以下职责。 （一）负责组织公司资金计划及预算的编制和执行； （二）负责公司资金管理制度的建立和完善； （三）负责公司资金管理信息化系统的建立和优化； 第一章 总 则 第一条 为规范金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）及 各分子公司资金管理工作，防范和控制资金风险，保证资金安全，提 高资金使用效益，根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应 用指引》等相关法律、法规，结合公司业务实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司总部及各 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临 2026-11 号 金健米业股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2026年2月25日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 2026年第二次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 2 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：金健米业股份有限公司总部（湖南省常德市德山经济 开发区崇德路 158 号）五楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2026-09 号 金健米业股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二 次会议于 2026 年 2 月 3 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 2 月 6 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。董事长 帅富成先生主持本次会议，全体董事以通讯方式出席会议，公司高管 以通讯方式列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 2 （一）审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况 及预计公司 2026 年度日常关联交易额度的议案》； 2025 年，经公司董事会、股东会审议通过的日常关联交易预计 发生额度不超过人民币 105,629,757.38 元（不含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司及子公司日常关联交易的实际发生额度为人民币 66,478,902.79 元（不含税，未经审计 ...

文章核心观点 - 多家农牧业上市公司通过创新产品与精准营销，成为年货市场主力军，以品质与创新抢抓春节消费契机 [1] - 企业精准把握消费升级趋势，从产品研发、工艺升级到渠道创新全面发力，守住了传统品类核心优势，又贴合了健康化、便捷化、高端化的消费需求，实现了传统与创新的有机融合 [3] - 农牧业企业的创新实践提升了自身市场竞争力，拉动了节日消费增长，为整个农牧业高质量发展提供了可借鉴经验，彰显了我国农牧业的强劲活力与广阔发展潜力 [3] 唐人神集团股份有限公司 - 公司围绕春节消费需求打出“传统升级+新品创新”组合拳，“唐小厨”食养产品同步上市 [1] - 依托茶陵香乡猪养殖基地，秉持“好原料、好配方、好技术、烹饪方便”理念，构建“食美味、营养好”的核心价值 [1] - 升级工艺推出低盐健康版腊味，打造多品类年货礼盒，并推出多类新型产品，精准契合年轻消费者需求 [1] - 线上线下联动发力，在商超、社区门店等设置年货专区，通过直播带货、社区团购等模式，打通产品流通“最后一公里” [1] - 依托全产业链优势把控品质，精准贴合消费趋势，当前年货季销售态势良好 [1] 湖南湘佳牧业股份有限公司 - 公司以“鲜”为核心，精心打造“鲜禽+菜品”产品矩阵 [1] - 依托自建养殖基地，推出高端散养禽蛋产品，主打春节滋补需求 [1] - 加速推进智能工厂投产，实现菜品自动化、标准化生产 [1] - 智能工厂大幅提升了产能与品质，未来将持续深耕冰鲜主业，打造双增长引擎 [2] 道道全粮油股份有限公司 - 公司以“健康+高端”为核心定位，通过“新品+传统”组合策略抢占食用油市场 [2] - 重点推广采用物理冷榨工艺的东方山茶油高端新品，搭配精致礼盒，成为春节送礼热门选择 [2] - 推出组合销售策略，以高性价比激活家庭消费市场，线上电商专场与直播带货同步发力、双向赋能 [2] - 组合策略既有效提升了新品渗透率，也进一步巩固了传统单品的市场份额，未来将持续推进产品结构升级 [2] 金健米业股份有限公司 - 公司作为国有粮油龙头企业，推出全品类年货产品，全面覆盖米面油与健康食品领域 [2] - 对于传统粮油品类，严格把控原料种植与生产加工各环节，确保产品安全优质 [2] - 新品端开发“药食同源”长寿面等健康产品，精准贴合中老年消费者需求 [2] - 打造多价位年货大礼包，线上线下多渠道同步铺货，销量实现稳步增长 [2] - 既要切实保障春节市场供应，也要积极引领健康消费趋势，未来将持续深化“粮油+健康食品”发展战略 [3] 行业趋势与表现 - 农牧业上市公司凭借创新产品与精准营销，成为年货市场主力军 [1] - 企业精准把握消费升级趋势，从产品研发、工艺升级到渠道创新全面发力 [3] - 企业实践守住了传统品类的核心优势，又精准贴合了健康化、便捷化、高端化的消费需求 [3] - 创新实践实现了传统与创新的有机融合，提升了企业市场竞争力，拉动了节日消费增长 [3] - 为整个农牧业高质量发展提供了可借鉴的宝贵经验，彰显了我国农牧业的强劲活力与广阔发展潜力 [3]

监管措施与公司回应 - 监管措施针对公司历史贸易业务问题 属于整改类要求 不涉及罚款或停产等影响现金流及生产经营的处罚措施 [1] - 公司粮油主业的生产基地、加工生产线均正常运转 原材料采购、产品销售渠道畅通 供应链体系稳定 未受本次事项影响 [1] 资产重组与业务聚焦 - 公司已于2024年通过资产置换将包含金健营口公司在内的3家贸易公司全部置出 彻底剥离历史贸易业务 [1] - 公司核心聚焦粮油主责主业 置入的裕湘食品、中南粮油食品科学研究院等资产已逐步发挥协同效应 [1] - 聚焦主业的战略将为公司带来长期稳定发展 [1]

公司战略转型与产品创新 - 公司休闲食品板块将向低糖、低卡和营养等功能性产品转型 [1] - 公司力争打造具有高性价比、贴合各种消费细分场景的产品 [1] - 公司持续发力健康食品领域，推动实现从“厨房必备”到“养生好物”的升级 [1] 新产品系列与布局 - 公司已创新推出“米纤生”系列留皮米 [1] - 公司已推出10余款“药食同源”长寿面 [1] - 公司已推出高油酸菜籽油、甘油二脂菜籽油等各类产品，精准匹配消费者健康饮食需求 [1]

公司战略转型 - 金健米业休闲食品板块将向低糖、低卡和营养等功能性产品转型 [1] - 公司力争打造具有高性价比、贴合各种消费细分场景的产品 [1]