本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临 2025-20 号 金健米业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 4 月 21 日 （二）股东大会召开的地点：金健米业股份有限公司总部（湖南省 常德市德山经济开发区崇德路 158 号）五楼会议室 （三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,160 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 148,780,873 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 23.1824 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会 主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长帅富成先生因工作出差原因未 能出席及主持本次股东大会，公司全体董事推举董事黄亚先生主持本次 会议，会议 ...

湖南启元律师事务所 HUNAN OIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号 世茂环球金融中心 63 层 410007 Tel: (0731) 8295 3778 Fax: (0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于金健米业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致:金健米业股份有限公司 湖南启元律师事务所(以下简称"本所")受令健米业股份有限公司(以下简 称"公司")委托,对公司 2024年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")进 行现场见证,并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上 市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等中国现行法律、法规、 规章和规范性文件以及《金健米业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的相关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派本所律师列席了本次股东大会,按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会进行了现场见证, 并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。 本所出具本法律意见 ...

A股粮油加工板块短线走低，京粮控股、深粮控股、道道全、嘉华股份、金健米业等走低。 ...

金健米业股份有限公司 | | | | 一、2024 | | 年年度股东大会会议须知 3 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、2024 | | 年年度股东大会现场会议议程 4 | | | | | 三、2024 | | 年年度股东大会会议议案 5 | | | | | 议案 | 1：公司 2024 | 年度报告全文及摘要 | | | 6 | | 议案 | 2：公司董事会 2024 | 年度工作报告 | | | 7 | | 议案 | 3：公司监事会 2024 | 年度工作报告 | | | 17 | | 议案 | | 4：公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年度工作报告暨董事、 | | | | | | 监事、高级管理人员 | 2024 年度薪酬情况 | | | 22 | | 议案 | 5：公司独立董事 | 2024 年度述职报告（凌志雄、胡君、周志方 | | | | | | 分别述职） | | | | 25 | | 议案 | 6：公司 2024 | 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 ... | | | 26 | | 议案 | 7：公司 2024 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2025-19 号 金健米业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"金健米业"）股 票在 2025 年 4 月 3 日、4 月 7 日、4 月 8 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离 值累计达到 20%，属于股票交易异常波动。 ● 经公司自查，并向控股股东湖南粮食集团有限责任公司（以下简称"湖南粮 食集团"）、间接控股股东湖南农业发展投资集团有限责任公司（以下简称"湖 南农业集团"）发函确认，截至本公告披露日，公司不存在涉及应披露而未披露 的重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2025年4月3日、4月7日、4月8日连续三个交易日收 盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所股票交易规 则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，截至本公告披露日，公司生产经营活动正常，公 司 ...

湖南粮食集团有限责任公司 关于金健米业股份有限公司 股票交易异常波动征询函的回函 截至目前为止,本公司不存在应披露而未披露的重大影 咱股价的敏感信息,包括但不限于并购重组、股份发行、债 务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 特此函告! 湖南郑 金健米业股份有限公司: 贵司来函已收悉,作为贵司的控股股东,本公司一直严 格遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披 露指引》等法规要求进行信息披露,同时要求贵司切实遵守 上市公司相关法规。针对贵司近三日股票交易异常波动的情 况,本公司说明如下: ...

关于金健米业股份有限公司 股票交易异常波动征询函的回函 金健米业股份有限公司： 贵司来函已收悉，作为贵司控股股东湖南粮食集团有限 责任公司的控制人，本公司一直严格遵守《上海证券交易所 股票上市规则》、《上市公司信息披露指引》等法规要求进行 信息披露，同时要求贵司切实遵守上市公司相关法规。针对 贵司近三日股票交易异常波动的情况，本公司就所征询事项 回复如下： 截至目前为止，本公司不存在应披露而未披露的重大影 响股价的敏感信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债 务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 特此函告！ 湖南农业发展投资集团有限责任公司 2025 年 4 月 8 日 ...

文章核心观点 大信会计师事务所对金健米业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行专项审计并出具报告，展示了相关资金占用和往来的具体情况，同时说明了因资产置换等事项对财务数据追溯重述的影响 [1][4] 非经营性资金占用情况 - 占用方包括湖南金健进出口有限责任公司、金健农产品（营口）有限公司、湖南粮食集团有限责任公司等，均为控股股东、实际控制人及其附属企业，核算科目为其他应收款 2024 年期初占用资金余额 3901.85 万元，2024 年度占用累计发生金额 2165.46 万元，占用资金利息 1.59 万元，期末占用资金余额 6068.90 万元，其中湖南粮食集团有限责任公司占用因合并范围变动形成 [1] 其他关联资金往来情况 与控股股东、实际控制人附属企业经营性往来 - 涉及湖南省军粮放心粮油有限公司、湖南农业发展投资集团责任有限公司等多家企业，核算科目主要为应收账款和预付款项，往来原因主要是销售商品和采购商品，如湖南省军粮放心粮油有限公司期初往来资金余额 11.49 万元，2024 年度往来累计发生金额 2146.89 万元，偿还累计发生金额 1939.21 万元，期末往来资金余额 219.18 万元 [1][2] 与子公司及其控制的法人非经营性往来 - 包括金健植物油有限公司、金健米业（重庆）有限公司等多家子公司，核算科目为其他应收款，如金健植物油有限公司期初往来资金余额 7595.60 万元，2024 年度往来累计发生金额 53721.09 万元，往来资金利息 167.40 万元，期末往来资金余额 58275.85 万元，偿还累计发生金额 3208.24 万元 [3] 总计情况 - 2024 年期初资金余额 35884.44 万元，2024 年度累计发生金额 201483.05 万元，资金利息 1152.07 万元，期末资金余额 204364.17 万元，偿还累计发生金额 34155.39 万元 [4] 资产置换及追溯重述情况 - 2024 年 11 月公司完成与控股股东湖南粮食集团有限责任公司的资产置换，将置出子公司与置入子公司进行置换，构成同一控制下的企业合并，对前期合并财务报表相关数据进行追溯重述，追溯调增与控股股东粮食集团非经营性其他应收款期初余额 3901.85 万元，置入子公司已于 2024 年 12 月收到粮食集团还款，截止 2024 年 12 月 31 日公司不存在应收粮食集团款项 [4] - 因追溯重述，合计追溯调增与“控股股东、实际控制人的附属企业”的期初余额 5.13 万元 [4] - 置出子公司在 2024 年 11 月资产置换后变更为“控股股东、实际控制人的附属企业”，截止 2024 年 12 月 31 日公司与置出子公司在“大股东及其附属企业”的期末余额为零 [4] - 因置出子公司从 2024 年 11 月起不再纳入合并报表范围，因合并报表范围变动导致的关联方往来金额减少在“2024 年度占用累计发生金额（不含利息）”处负数列示 [4]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月21日召开[2] - 现场会议14点在公司总部五楼会议室举行[4] - 网络投票2025年4月21日进行[4][5] 议案相关 - 本次审议9项议案，披露于3月29日[6][7][8] - 特别决议议案为议案8，议案7对中小投资者单独计票[8] 其他 - 股权登记日为2025年4月14日[13] - 现场会议登记时间为4月18日9:00 - 16:00[14]

财报审议 - 审议通过2024年年度报告等多项报告，部分需提交年度股东大会审议[4][5][6] 资产减值 - 公司对部分资产计提减值准备680万元[7][8]