证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2025-39 号 金健米业股份有限公司 关于子公司执行湖南省储备粮早籼稻轮换业务 涉及关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●截至本次关联交易为止，过去 12 个月，除日常关联交易外，公司旗下子公司分别与 除湖南省储备粮公司之外的其他关联方就成品包装油轮换、资产置换、引入战略投资者等事 项发生了共计 3 次关联交易，前述事项均已分别经公司董事会或股东会审议通过后执行。 ●本议案属于董事会审议范畴，无需提交股东会审议。相关协议经公司第九届董事会第 四十二次会议审批通过后生效，提请广大投资者注意相关风险。 一、关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 根据湖南省粮食和物资储备局、湖南省财政厅、中国农业发展银 行湖南省分行《关于下达 2025 年度省级储备粮油轮换计划的通知》 （湘粮调〔2025〕22 号）及相关文件精神，公司下属子公司金健储 备粮公司在执行湖南省储备粮轮换业务时，需将新收购轮入的 4,383 吨早籼稻销售给关联方湖南省储备粮公司，预计交 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2025-38 号 金健米业股份有限公司 第九届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据湖南省粮食和物资储备局、湖南省财政厅、中国农业发展银 行湖南省分行《关于下达 2025 年度省级储备粮油轮换计划的通知》 （湘粮调〔2025〕22 号）及相关文件精神，公司下属子公司湖南金 健储备粮管理有限公司在执行湖南省储备粮轮换业务时，需将新收购 轮入的 4,383 吨早籼稻销售给关联方湖南省储备粮管理有限公司。具 体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司编号为临 2025-39 号的公告。 公司第九届董事会独立董事 2025 年第五次专门会议对该议案进 行了事前审核，会议形成决议意见：1.公司全资子公司湖南金健储备 粮管理有限公司在执行湖南省储备粮轮换业务时，需将轮入的 4,383 1 吨早籼稻销售给关联方湖南省储备粮管理有限公司。前述关联交易价 格是按照地方政府部门对储备粮收购价格的相关政策执行的，同时承 担了国 ...

食用油产业链概述 - 产业链分为上游农业、中游食用油加工厂商和下游销售渠道三大环节，上游涉及油料作物种植，中游包括压榨、精炼和包装，下游为渠道销售和客户 [1] - 上游农业环节代表公司包括敦煌种业、农发种业、登海种业等，关联度评级在★★★至★★★★之间 [2] - 中游食用油加工厂商代表公司包括金龙鱼、中粮科技、京粮控股等，关联度评级普遍在★★★★至★★★★★ [7] - 下游销售渠道代表公司包括华联控股、中央商场、京东、阿里巴巴等电商平台和餐饮集团，关联度评级均为★★★ [5] 行业经营业绩 - 2024年行业营收普遍下滑，金龙鱼以2388.66亿元营收居首，但同比下滑，苏垦农发、京粮控股营收超百亿元 [8] - 2025年Q1仅深粮控股和金龙鱼实现营收净利双增，净利润同比分别增长42.97%和11.24%，其他公司延续下滑趋势 [9] - 金龙鱼2024年净利润25.02亿元领先行业，道道全、品渥食品净利润增速较快（38.63%、231.40%），西王食品亏损85.22% [8][10] - 截至2025年5月27日，金龙鱼总市值1651.96亿元断层领先，苏垦农发市值134.36亿元，京粮控股市值44.24亿元与其营收规模不匹配 [9][10] 业务表现与产能 - 金龙鱼饲料原料及油脂科技业务产量25460千吨绝对领先，精炼产能5785千吨，道道全、苏垦农发等第二梯队企业产量在160-260千吨 [13][15] - 2024年食用油业务营收中，金龙鱼916.39亿元（占比38.36%）居首但同比下滑10.37%，深粮控股、道道全业务占比超70% [15][16] - 嘉华股份、金健米业业务营收逆势增长24.01%和9.22%，京粮控股业务占比高达91.97% [16] 盈利能力与海外布局 - 毛利率分化显著：西王食品22.86%、苏垦农发20.57%为第一梯队，嘉华股份等15%-18%，金龙鱼、京粮控股不足3% [18] - 海外业务依赖度差异大：西王食品、嘉华股份、索宝蛋白海外营收占比超35%，金龙鱼海外营收66.13亿元（+24.49%）规模最大但占比仅2.77% [20][21] 企业战略规划 - 金龙鱼聚焦大健康产业，研发功能性食品，加强油脂科技领域创新，深化供应链和营销端改革 [22][24] - 京粮控股推进油脂产销分设改革，构建高质量贸易新格局，深耕华北市场 [24] - 苏垦农发推进油脂板块协同发展，严抓固定资产投资 [24] - 金健米业构建全产业链成本优势，强化品牌经营战略 [24] - 西王食品重点强化品牌建设、创新研究和成本控制 [24]

证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：2025-36 号 金健米业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2025 年 7 月 17 日 （二）股东会召开的地点：金健米业股份有限公司总部（湖南省常 德市德山经济开发区崇德路 158 号）五楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 股份情况： （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东 会主持情况等： 本次股东会由董事会召集，董事长帅富成先生主持会议，会议采取 现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开和表决 方式符合《公司法》 本次会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东类型 | | | | | | | | | ...

湖南启元律师 务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 世 球金融中心 63 层 410007 Tel (0731) 8295 3778 Fax (0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师 务所 关于金健米业股份有限公 法律意见书 本次股东会通过 海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 7 本次股东会 场会议于 2025 7 17 日 午 14:30 在金健米业股份 限公 总部 湖南省常德 德山 济开发区崇德路 158 五楼会议 召开 会议时 间 地点 议案 股东会通知 一 据 ，本所认为，本次股东会的召集 召开程序符合 公 法 股东会 规则 及 公 章程 的相关规定 致 金健米业股份有限公 湖南启元律师 务所 以 简称"本所" 受金健米业股份有限公 以 简 称"公 " 委托，对公 2025 年第 次临时股东会 以 简称"本次股东会" 进行 场见证，并 据 中华人民共和国公 法 以 简称" 公 法 " 市公 股东会规则 以 简称" 股东会规则 " 等中国 行法律 法规 规章和规 性文件以及 金健米业股份有限公 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：2025-36 号 金健米业股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书胡靖女士出席本次会议，公司其他高级管理人员列席 本次会议。 （一）股东会召开的时间：2025 年 7 月 17 日 （二）股东会召开的地点：金健米业股份有限公司总部（湖南省常 德市德山经济开发区崇德路 158 号）五楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 712 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 143,269,315 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 22.3236 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东 会主持情况等： 本次股 ...

湖南启元律师һ务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 ਧ 世㤲⧟球金融中心 63 层 410007 Tel˖(0731) 8295 3778 Fax˖(0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师һ务所 关于金健米业股份有限公ਨ 2025 年第Ҽ次临时股东会的 法律意见书 致˖金健米业股份有限公ਨ 湖南启元律师һ务所˄以л简称"本所"˅受金健米业股份有限公ਨ˄以л简 称"公ਨ"˅委托，对公ਨ 2025 年第Ҽ次临时股东会˄以л简称"本次股东会"˅ 进行⧠场见证，并ṩ据lj中华人民共和国公ਨ法NJ˄以л简称"lj公ਨ法NJ"˅ǃ ljк市公ਨ股东会规则NJ˄以л简称"lj股东会规则NJ"˅等中国⧠行法律ǃ法规ǃ 规章和规㤳性文件以及lj金健米业股份有限公ਨ章程NJ˄以л简称"lj公ਨ章程NJ"˅ 的相关规定，出ާ本法律意见书DŽ 为出ާ本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东会，按照律师行业 公认的业务标准ǃ道德规㤳和勤勉尽责精神，对本次股东会进行了⧠场见证，并 Ṩ查和验证了公ਨ提供的о本次股东会有关的文件ǃ资料和һ实D ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2025-37 号 金健米业股份有限公司 第九届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）的工作需要， 公司第九届董事会第四十一次会议于 2025 年 7 月 17 日发出了召开董 事会会议的通知，会议于 7 月 17 日在公司总部五楼会议室召开，会 议应到董事 7 人，实到董事 7 人。董事长帅富成先生主持本次会议， 董事邹癸森先生、黄亚先生、龙阳先生，独立董事周志方先生、胡君 先生、吴静桦先生出席会议，公司高管列席会议，符合《公司法》和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于调整公司第九届董事会相关专门委员会委员及 召集人的议案》。 根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会专门委员会 工作细则》等相关制度规定，为完善公司第九届董事会下设专门委员 会的人员配置，本次会议同意调整第九届董事会下设专门委员会的委 员及召集人，调整后本届董事会专 ...

业绩预告 - 公司预计2025年上半年实现归属于母公司所有者的净利润为1000万元到1300万元，同比扭亏为盈[1] - 业绩改善主要源于面制品板块原料小麦成本及综合生产成本同比下降，产品毛利率提升、毛利额增加[1] - 休闲食品板块销售渠道成功转型，经营业绩由亏损转为盈利[1] 面制品业务 - 公司选用北方优质高筋小麦作为核心原料，该产区小麦蛋白质含量高、面筋质量好，保留天然麦香并确保面条口感筋道爽滑[1] - 针对儿童、老年人、年轻人群及家庭开发差异化产品，突出健康属性[1] - 2025年面制品入选工信部首批"中国消费名品·食品行业时代优品"[1] 休闲食品业务 - 产品线涵盖果冻、糖果、谷物零食等品类，其中4公斤巨型什锦果冻以超大容量、多口味混合及独特造型成为量贩渠道爆款[2] - 休闲食品当前占整体营收比例较小，但凭借国企供应链背书和健康化创新在区域市场形成口碑[2] - 以粮油主业技术反哺零食研发，采用"大规格+健康化"策略突破同质化竞争，未来计划拓展功能零食赛道[2]

业绩预告情况 - 公司预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为1,000万元到1,300万元，与上年同期相比实现扭亏为盈 [1] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为650万元到950万元 [1] - 业绩预告期间为2025年半年度，与上年同期（同一控制下企业合并追溯调整后数据）对比 [1] 上年同期业绩 - 上年同期（同一控制下企业合并追溯调整后数据）归属于母公司所有者的净利润为-272.48万元，扣除非经常性损益的净利润为443.74万元 [2] - 上年同期（未调整数据）归属于母公司所有者的净利润为616.74万元，扣除非经常性损益的净利润为443.74万元 [2] - 上年同期调整后每股收益为-0.0042元，未调整数据每股收益为0.0096元 [2] 业绩预盈原因 - 面制品板块因经营管理提质及原料小麦成本同比下降，毛利率提升、毛利额增加 [2] - 休闲食品板块销售渠道成功转型，经营业绩由亏损转为盈利 [2] - 公司加强预算管控，期间费用整体同比减少 [2] 资产置换情况 - 公司于2024年12月与控股股东湖南粮食集团完成资产置换，置出3家全资子公司股权，置入湖南裕湘食品有限公司及中南粮油食品科学研究院有限公司（置换前已持有18%股权） [1] - 该交易构成同一控制下企业合并，公司对上年同期业绩进行追溯重述 [1]