国网信息通信股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范国网信息通信股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效履 行其职责，提升董事会规范运作和科学决策水平，现根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《国网信息通信股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定 本规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司的决策机构，对股东会负 责。 第三条 董事会由 11 名董事组成，其中，独立董事 4 名。董事会 设董事长 1 人、副董事长 1 人、职工代表董事 1 人。非职工代表董事 由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。职工 代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主 选举产生，无需提交股东会审议。董事每届任期 3 年，任期届满，可 连选连任，但独立董事连任不得超过 6 年。董事可以在任期届满以前 提出辞职。董事辞职应当向董事会提交 ...

国网信息通信股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范国网信息通信股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保管理工作，保护投资者的合法权益，防范和降低经营风险。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民 共和国民法典》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、 规范性文件以及《国网信息通信股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本管理制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保， 包含以下情形： （一）上市公司对其合并报表范围之内的主体提供的担保； （二）上市公司控股子公司对上市公司合并报表范围内的其他主 体提供的担保； （三）上市公司对合并报表范围之外的主体提供的担保； （四）上市公司控股子公司对上市公司合并报表范围之外的主体 提供的担保。 上市公司控股子公司对上市公司提供的担保、上市公司控股孙公 司对该孙公司控股股东的担保，不计入"对外担保"范围。 第三条 本制度所称的控股子公司是指公司持有其 50%以上的股 权，或者持股 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或 者 ...

国网信息通信股份有限公司 募集资金管理办法 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范国网信息通信股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法 权益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、 《上市公司证券发行管理办法》、《监管规则适用指引——发行类第 7 号》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性 文件的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品 种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金 金额的部分。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分 论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资 风险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发 行申请文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、 ...

国网信息通信股份有限公司 股东会议事规则 （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为促使国网信息通信股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会会议的顺利进行，规范股东会会议的组织和行为，提高股东会 议事效率，保障股东合法权益，保证股东会能够依法行使职权，保证 其程序和决议内容合法、有效。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股东会规则》及《国网信息通信股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东会、股东、 董事、高级管理人员的具有约束力的文件。 第三条 股东会会务工作由董事会秘书负责办理。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、相关规范性文件、 《公司章程》的规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第五条 股东会行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。 第六条 ...

国网信息通信股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范国网信息通信股份有限公司(以下简称"公司") 法人治理结构，建立健全内部控制体系，规范关联交易管理，切实维 护公司及其全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、 部门规章、规范性文件，《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等业务规 则以及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公 司利益。 第三条 交易各方不得隐瞒关联关系，不得通过将关联交易非关 联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或者 可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资 金占用、为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第四条 公司在审议交易与关联交易事项时，应当详细了解交易 标的真实状况和交易对方诚信记录、资信状况、履约能力等，审慎评 估相关交易的必要性、合理性和对 ...

四川省成都市锦江区百扬大厦 1101 邮编：610072 1101,Baiyang Building,JinJiang District,Chengdu,Sichuan Prov. 电话/TEL:（028）87747485 传真/FAX：（028）87741838 网址/WEBSITE：www.kangdalawyers.com/ 北京康达（成都）律师事务所 关于国网信息通信股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 康达（成都）股会字【2025】第 0034 号 二零二五年六月 北京 BEIJING 上海 SHANGHAI 广州 GUANGZHOU 深圳 SHENZHEN 海口 HAIKOU 西安 XI'AN 青岛 QINGDAO 杭州 HANGZHOU 南京 NANJING 沈阳 SHENYANG 天津 TIANJING 成都 CHENGDU 1 北京康达（成都）律师事务所 关于国网信息通信股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 康达（成都）股会字【2025】第 0034 号 致：国网信息通信股份有限公司： 北京康达（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受国网信息通 信股份有限公司 ...

国网信息通信股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2025-035 会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长王奔先生主持，本次会议采 用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决 符合《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规 定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 6 月 11 日 （二）股东大会召开的地点：四川省成都市下沙河铺 42 号望江 宾馆国际厅 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 532 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 800,910,397 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 66.6693 ...

为支撑绿证市场高质量发展，国网信通股份中电启明星承建的北京电力交易中心绿证交易平台2.0，在 2025上海国际碳中和博览会上正式发布。新平台全面优化操作流程，用户进行注册、挂牌买卖、交易支 付操作更加流畅；提升系统性能和安全性，支撑交易高效开展，保障交易信息安全性；开发全链路绿证 状态追踪等新功能，使用人工智能技术提升交易体验。通过数字化、智能化手段，有效提升了绿证绿电 交易的效率和透明度，为参与绿证交易用户提供了更加便捷、高效的绿证交易服务。 "绿证交易平台2.0"的正式发布与启用，将有效畅通绿证消费"最后一公里"，为绿色价值的充分释放提 供坚实支撑。未来，国网信通股份中电启明星将持续优化平台功能、拓展应用场景、深化生态合作，为 绿色发展的加速推进注入强大动能。(CIS) 6月5日，"中国绿证：畅行中国走向世界——绿证走进长三角"活动在上海第三届碳博会上举办。本次活 动旨在贯彻落实国家"双碳"目标，推动可再生能源绿色电力证书(以下简称"绿证")在长三角地区广泛应 用，加快绿色电力消费体系建设，助力区域绿色低碳高质量发展。本次活动由北京电力交易中心主办， 国网上海电力、国网英大（维权）集团协办，国家能源局，上 ...

报告行业投资评级 - 看好（维持）[6] 报告的核心观点 - 6月4日国家能源局发布开展新型电力系统建设第一批试点工作通知，聚焦前沿方向依托典型项目试点，先期围绕构网型技术等七个方向开展工作[9] - “电力AI Agent”应用逐步落地，算电协同等环节试点落地有望带来行业新成长机遇[9] - AI与电力双向深度耦合协同发展可期，AI助力电力行业多方面优化，电力系统智能化为AIDC建设打基础[9] - 建议关注“电力AI Agent”应用环节的东方电子、国能日新等，AI服务器电源环节的麦格米特、中恒电气等，AIDC电力配套环节的金盘科技、明阳电气等[9] 根据相关目录分别进行总结 事件 - 6月4日国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知，文件制发于2025年5月23日[9] 新型电力系统试点 - 依托典型城市开展多方向综合试点，探索新技术、新模式，推动建设取得突破，先期围绕七个方向开展试点工作[9] “电力AI Agent”应用 - 广义指AI Agent在电力行业应用，可提升电力系统效率等，算电协同等环节试点落地有望带来成长机遇[9] AI与电力耦合 - AI深度介入电力行业多场景优化，电力系统智能化为AIDC建设提供支撑，推动“能源 - 算力”生态协同演进[9] 关注标的 - “电力AI Agent”应用环节：东方电子、国能日新等[9] - AI服务器电源环节：麦格米特、中恒电气等[9] - AIDC电力配套环节：金盘科技、明阳电气等[9]

报告行业投资评级 - 增持（维持） [1] 报告的核心观点 - 本周电气设备表现弱于大盘，核电、发电设备、风电等有不同表现，各细分领域有新动态和价格变化 [5] - 投资策略上，看好机器人、电动车、储能、工控、风电、光伏等板块，推荐相关龙头公司 [5] 各目录总结 机器人板块 - 看好理由包括人形机器人远期空间大、当前处于 0 - 1 阶段、放量阶段厂商量利双升等 [9] - 板块后续催化剂众多，如 T 新视频发布、国内科技大厂进展更新等 [9] - 当前板块仍有空间，类比电动车行情，首推特斯拉链及各环节优质标的 [10] 储能板块 - 美国大储 3 月新增装机及容量同比增长，预计年内新增装机翻倍，中国电芯产能转移至东南亚 [11] - 德国 3 月大储装机同比大增，预计 25 年有望翻番，户储和工商储受补贴退坡等影响 [15] - 澳大利亚 24 年大储并网容量同比增长，在建规模快速增长 [20] - 国内本周有 6 个储能项目招标，25 年 4 月储能 EPC 中标规模环比下降 [24][26] 电动车板块 - 5 月国内主流车企销量同环比增长，预计全年销量增长 30%，车企价格战持续 [27] - 4 月欧洲 9 国电动车销量超预期，德国强势恢复，中国汽车出口占比开始恢复 [31] - 美国 25 年 4 月销量环比下降，25 - 26 年新车型拉动增速有望恢复 [32] - 投资建议看好行业龙头，首推电池、结构件等龙头公司 [32] 风光新能源板块 光伏 - 硅料市场成交低迷，价格有下移迹象，大宗成交需看大型厂家博弈，减产时间点或在 6 - 8 月 [35] - 硅片价格暂时止跌盘整，210RN 市占率上升，后续价格走势需观察减产和需求情况 [36] - 电池片价格有跌有平，六月份订单需求疲软，行情修复需观察减产幅度 [37] - 组件价格变动少，厂家有挺价趋势，需求不确定性高，海外市场价格大致稳定 [40] 风电 - 本周招标 0.85GW，本月招标 7.31GW 同比增长，25 年招标 45.33GW 同比增长 [43] 氢能 - 本周新增 2 个绿色甲醇项目 [46] 工控和电力设备板块 - 2025 年 5 月制造业数据继续承压，1 - 4 月电网累计投资同比增长 [46] - 景气度方面需跟踪中游制造业资本开支情况 [47] - 电网 25 年计划开工“6 直 5 交”特高压工程，特高压直流和交流有相关预计核准开工线路 [49]