股东大会召开信息 - 公司将于2025年6月27日14点30分在中青旅大厦2009会议室召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [2] - 网络投票时间为2025年6月27日9:15-15:00，其中交易系统投票平台开放时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [2] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案包括非累积投票议案和累积投票议案，其中累积投票议案涉及选举独立董事4人 [1] - 所有议案已通过公司第九届董事会第八次会议和第九届监事会第八次会议审议 [2] 投票规则 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）进行投票，首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [4] - 同一表决权重复投票时以第一次投票结果为准 [4] - 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事时，股东可集中或分散投票权 [11][12] 股东参会资格 - 股权登记日为2025年6月20日，登记在册的A股股东（证券代码600138）有权出席 [7] - 股东可委托代理人出席会议，代理人需持授权委托书及相关身份证明文件 [7] 其他服务 - 公司委托上证信息通过智能短信推送股东大会参会邀请和议案信息，方便中小投资者投票 [5] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部账户所持同类股票总和 [5]

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：2025-027 中青旅控股股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公司曾于 2025 年 6 月 12 日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露《中青旅关于召开 2025 年第一次临时股东大会的 通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向所有 股东提供网络形式的投票平台，本公司再次公告 2025 年第一次临时股东大会通 知如下： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：中青旅大厦 2009 会议室 股东大会召开日期：2025年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会 ...

中青旅控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议文件 2025 年 6 月 27 日 | | | | 一、关于选举公司第十届董事会董事的议案 | 1 | | --- | --- | | 二、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案 | 5 | | 三、关于不再设立监事会及相关事项的议案 | 23 | | 四、关于修订公司《章程》的议案 | 24 | | 五、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 | 57 | | 六、关于修订公司《董事会议事规则》的议案 | 66 | | 七、关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 67 | | 八、关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案68 | | | 九、关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案 | 69 | 中青旅 2025 年第一次临时股东大会会议文件之一 中青旅控股股份有限公司 关于选举公司第十届董事会董事的议案 中青旅控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会任期已届满，根 据《中华人民共和国公司法》和《中青旅控股股份有限公司章程》的规定，公司第 九届董事会于 2025 年 6 月 11 日审议通过了《关于提名公司第十届董事会 ...

担保情况 - 2025年度为中青旅创格预计提供不超22亿元担保[3] - 本次提供担保6亿元，完成后余额21.35亿元，可用0.65亿元[3][4] - 与三家银行签担保合同，最高本金共6亿元[8] 子公司数据 - 中青旅创格持股90%，注册资本1亿元[5] - 2024年底资产32.44亿，负债29.61亿，营收38.83亿，净利润5005.69万[5] - 2025年一季度资产31.21亿，负债28.26亿，营收9.28亿，净利润1157.24万[6] 整体担保比例 - 上市公司及其控股子公司对外担保总额9.58亿，占2024年净资产15.19%[12] - 为控股子公司担保总额21.51亿，占2024年净资产34.10%[12]

内容概要：老年旅游是指针对老年人群体的旅游产业，根据行业标准《旅行社老年旅游服务规范 （LB/T 052-2016）》，老年旅游者是指年龄在60周岁以上（含60周岁）的消费者。随着我国人口老龄 化程度的不断加深，老年人口数量不断增加，为老年旅游市场提供了庞大的客群基础。据国家统计局数 据，截至2024年底，我国60岁及以上人口首次突破3亿，达到3.1亿人，占全国人口的22%。其中，65岁 及以上老年人口2.2亿，占全国人口的15.6%。随着老年人口规模的持续扩大，中国老年旅游市场潜力巨 大。政府出台了一系列鼓励老年旅游发展的政策和措施，为老年旅游市场提供了有力的支持。例如，政 府通过财政补贴、税收优惠等措施，鼓励旅游企业开发老年旅游产品和服务，提升老年旅游市场的供给 能力。同时，政府还加强了对老年旅游市场的监管，保障老年人的合法权益。相较于以往，当代老年群 体的消费模式已逐渐由传统的生活必需品转向更为多元的领域，包括文化娱乐、健康养生以及智能化产 品等。在此过程中，老年群体的核心需求也在经历转变，从基本的生存和生理需求，过渡到更为关注健 康和情感层面的满足。数据显示，在中国老年群体的消费结构中，旅游休闲活动占 ...

关于修订《股东大会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司 2025 年 6 月 11 日召开的第九届董事会第八次会议审议通过了《关于修 订 <股东大会议事规则> 的议案》 证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2025-023 中青旅控股股份有限公司 上述事项尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议通过。 ，为落实监事会改革要求，并进一步规范和优化 公司治理程序，根据最新修订的《上市公司治理准则》 《上市公司章程指引》 《上 市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等监管规则，结合公司实 际情况，现拟对《股东大会议事规则》予以修订。主要修订内容包括： 示。 关修订不再具体列示。 比例、调整股东会提议召开、召集和主持程序等，涉及条款共 29 条，具体修订 情况详见附件。 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。股 特此公告。 附件：《股东大会议事规则》修订对比说明 中青旅控股股份有限公司董事会 二〇二五年六月十二日 附件： 《 ...

中青旅控股股份有限公司 董事会议事规则 第一章 宗旨 第一条 为规范中青旅控股股份有限公司（简称"公司"）董事会的议事方式 及决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《公司法》、 《证券法》、 《上市公司治理准则》和《上海证券交易 所股票上市规则》、 《中青旅控股股份有限公司章程》 （简称"公司章程"）及国家 相关法律、法规，制定本规则。 第二章 董事会组织机构 第三章 董事会会议的召集及通知程序 第六条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通 知全体董事。 第七条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室初步形成会议提案后交 第 1 页 共 8 页 董事长拟定。 第二条 公司设董事会秘书，为公司高级管理人员，由董事长提名，由董事 会聘任，董事会秘书主要负责办理董事会和董事长交办的事务。 第三条 公司聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。董事会秘书不 能履行职责时，证券事务代表应当代为履行其职责并行使相应权力，证券事务代 表应当取得证券交易所所颁发的董事会秘书培训合格 ...

第九届董事会提名委员会一致同意提名倪阳平先生、赵朋先生、高鹭华女士、 范思远先生、马韧韬女士、骆海菁女士为公司第十届董事会董事候选人，提名李 聚合先生、李任芷先生、王霆先生、窦超先生为公司第十届董事会独立董事候选 人，并提交公司董事会审议。 关于第十届董事会候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，中青旅控股股 份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会提名委员会对拟提名的公司第十 届董事会董事候选人任职资格进行了审查，审查意见如下： 经过对被提名的董事候选人（倪阳平先生、赵朋先生、高鹭华女士、范思远 先生、马韧韬女士、骆海菁女士）及独立董事候选人（李聚合先生、李任芷先生、 王霆先生、窦超先生）的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况的详细了解，公司第九届董事会提名委员会认为被提 名人任职资格均符合相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在不得被提名担 任上市公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场 禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所 ...

中青旅控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（李聚合） 本人李聚合，已充分了解并同意由提名人中青旅控股股份有限公司第九届董 事会提名为中青旅控股股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中青旅控股股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中 ...

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2025-022 中青旅控股股份有限公司 关于修订公司《章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司 2025 年 6 月 11 日召开的第九届董事会第八次会议审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》，为落实监事会改革要求，并进一步规范和优化公司治理 程序，根据最新修订的《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等监管规则，结合公司实际情况，现拟对公司《章程》予以修订。主要 修订内容包括： 1、删除关于监事会、监事的规定，涉及条款共 31 条。相关修订不再具体列 示。 2、调整文字表述，将"股东大会"修改为"股东会"，涉及条款 37 条。相 关修订不再具体列示。 3、根据监管规则相应完善公司治理运作机制，包括明确控股股东及实际控 制人职责和义务、调整临时提案权股东持股比例、优化股东会程序、新增董事会 专门委员会专节等，涉及条款共 108 条，具体修订情况详见 ...