公司治理与会议决议 - 公司董事会于2025年10月29日召开第十一届董事会第四次会议，8名董事全部参与表决，审议并通过了包括2025年第三季度报告在内的多项议案 [7] - 董事会审议通过关于续聘德勤华永会计师事务所为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案，两项议案均获得8票赞成，0票反对，0票弃权 [7][8][9][10] - 董事会审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的重大公司治理结构变更议案，该议案尚需提交股东大会审议 [11][12][13] 股东大会安排 - 公司定于2025年11月14日下午14点在广州市番禺区锦绣香江花园会议中心召开2025年第一次临时股东大会 [18][21] - 股东大会将采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的方式，网络投票时间为2025年11月14日9:15至15:00 [21][22][23] - 会议将审议续聘会计师事务所、取消监事会及修订公司治理制度等多项议案，其中议案3为特别决议议案 [23][24] 会计师事务所续聘 - 公司拟续聘德勤华永会计师事务所担任2025年度财务审计及内控审计机构，聘期一年，审计费用合计为人民币259万元，较2024年度略有下降 [38][47] - 德勤华永2024年度经审计的业务收入总额为人民币38.93亿元，其中审计业务收入33.52亿元，证券业务收入6.60亿元 [42] - 德勤华永为61家上市公司提供2024年年报审计服务，审计收费总额1.97亿元，其中与公司同行业客户共5家 [42] 季度报告与财务信息 - 公司2025年第三季度财务报表未经审计，公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人均保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整 [2][3][5] - 公司监事会于2025年10月29日召开第十一届监事会第三次会议，4名监事全部参与，以4票赞成审议通过了公司《2025年第三季度报告》 [51]

公司近期动态 - 公司于2025年10月29日以现场与通讯相结合的方式召开第十一届第四次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于续聘公司2025年度内控审计机构的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 公司2024年营业收入主要来源于商品房和商铺及卖场销售，占比66.18% [1] - 商贸物流基地商业物业销售是公司第二大收入来源，占比23.73% [1] - 其他业务收入占比10.09% [1] 公司市场表现 - 公司股票收盘价为2.2元 [1] - 公司当前总市值为72亿元 [1]

营业总收入 - 2025年前三季度实现营业总收入11.47亿元 [1] - 营业总收入同比下降64.46% [1] 归属母公司股东净利润 - 2025年前三季度归属母公司股东净利润为-5222.88万元 [1] - 上年同期净利润为6823.16万元 [1] 基本每股收益 - 2025年前三季度基本每股收益为-0.016元 [1]

审计机构聘任 - 2025年10月29日董事会全票赞成续聘德勤华永为2025年度审计机构，聘期一年[2][13] - 聘任事项尚需股东大会审议，通过生效[13] 审计机构情况 - 2024年末德勤华永合伙人204人，从业人员5616人，注会1169人[4] - 2024年业务收入38.93亿，审计收入33.52亿，证券业务收入6.60亿[4] - 为61家上市公司提供2024年年报审计，收费1.97亿[4] - 同行业客户5家，职业保险累计赔偿超2亿[4] 审计费用 - 2025年财报审计费193万，内控审计费66万，合计259万含税，较2024年略降[10] 人员资质 - 项目合伙人、质控复核人、签字注会近三年无不良记录[8] - 德勤华永及相关人员无影响独立性情形[9]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于11月14日14点在广州番禺召开[4] - 网络投票起止时间为11月14日，各平台有不同时段[6] 议案相关 - 本次大会审议4项议案，10月29日经董事会通过[8][9] 股权与登记 - 股权登记日为11月10日，登记在册A股股东有权出席[15] - 会议登记时间为11月11日，地点在董事会办公室[17]

会议信息 - 公司2025年10月14日发出召开第十一届监事会第三次会议通知[1] - 会议于2025年10月29日现场召开[1] - 4名监事全部参与会议[1] 审议结果 - 会议以4票赞成通过《2025年第三季度报告》[1]

会议审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》[1] - 审议通过取消监事会及修订相关规则议案[4] - 审议通过修订公司部分管理制度议案[5] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案[6] 机构续聘 - 拟续聘德勤为2025年度财务审计机构[1] - 拟续聘德勤为2025年度内控审计机构[2] 股东大会信息 - 拟于2025年11月14日在广州召开2025年第一次临时股东大会[6]

深圳香江控股股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：600162 证券简称：香江控股 深圳香江控股股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人翟美卿、主管会计工作负责人吴光辉及会计机构负责人（会计主管人员）刘静保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 1 / 11 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%) 营业收入 410,596,288.86 -68.74 1,146,725,222.56 -64.46 利润总额 -67,999,996.14 -201.24 -85,391,936.51 -227.6 ...

提名委员会组成 - 成员由5名董事组成，3名为独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[5] 提名委员会运作 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 每年至少开一次会，提前五天通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行会议[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] - 表决方式为举手或投票，临时会可通讯表决[13] 其他 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序[6] - 实施细则自董事会决议通过日起执行[14]

独立董事任职资格 - 公司设立三名独立董事，至少包括一名会计专业人士[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 公司董事会等可提出独立董事候选人[9] 独立董事任期规定 - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[10] - 特定情况董事会应提议解除独立董事职务[11] - 特定情形下公司应在60日内完成补选[11][12] 独立董事职权行使 - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[15] - 审计委员会事项经成员过半数同意提交董事会[17] 审计委员会会议 - 审计委员会每季度至少召开一次会议[18] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[18] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[19] - 工作记录及公司资料至少保存十年[20] 独立董事沟通与披露 - 公司应健全与中小股东沟通机制[29] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[21] 公司对独立董事支持 - 保障知情权，定期通报运营情况并提供资料[23] - 两名以上认为材料有问题可提议延期，董事会应采纳[23] - 为履职提供工作条件和人员支持[24] 独立董事履职保障 - 履职受阻可向相关方说明或报告[24] - 公司及时披露履职应披露信息[24] 独立董事津贴与保险 - 给予与其职责相适应的津贴[25] - 津贴标准由董事会制订、股东会审议并年报披露[25] - 不得从公司取得其他利益[25] - 公司可建立责任保险制度[25] 制度实施相关 - 制度未尽事宜依法律法规和章程执行[27] - 制度自股东会批准之日起实施[27]