安通控股股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人权益变动后持 股比例触及 1%整数倍的提示性公告 证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2026-017 持股 5%以上的股东中外运集装箱运输有限公司保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 | 中外运集装箱运 | □控股股东/实控人 □控股股东/实控人的一致 | ☑9131000063 | 中国（上海）自由贸易试验区 | | --- | --- | --- | --- | | | 行动人 | | | | 输有限公司 | | 18973953 | 张杨路 号 室 800 605 | | | ☑其他直接持股股东 | □不适用 | | 3、一致行动人信息 | 一致行动人名称 | 投资者身份 | 统一社会信用代码 | | --- | --- | --- | | | □控股股东/实控人 | | | 中国外运股份有限公司 | □控股股东/实控人的一致行动人 | ☑911100007109305601 | | | ☑其他直接持股股东 | □ ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2026-016 安通控股股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 818 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,297,887,992 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 32.6257 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议采取现场与网络投票相结合的方式召开，并对该项议案进行投票表 决。本次股东会由公司董事会召集，公司董事长王维先生主持本次会议。本次会 (一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 13 日 (二) 股东会召开的地点：福建省泉州市丰泽区通港西街 156 号 5 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份 ...

会议信息 - 公司于2026年3月24日刊登2025年年度股东会通知，公告刊登距召开日期达20日[7] - 现场会议于2026年4月13日14点在安通控股大厦5楼会议室召开，采用现场和网络投票结合方式[8] 参会情况 - 出席股东会的股东及股东代理人共818人，持有公司股份1297887992股，占表决权股份总数32.6257%[10] - 出席现场会议的股东及股东代理人2名，代表股份731960151股，占表决权股份总数18.3997%[10] - 参加网络投票的股东816人，代表股份565927841股，占表决权股份总数14.2260%[11] - 参加会议的中小投资者股东815人，代表股份91845691股，占表决权股份总数2.3088%[11] 议案表决 - 《2025年度董事会工作报告》同意1284297585股，占出席会议股东表决权股份总数98.9528%[16] - 《2025年度利润分配预案》同意1282386385股，占出席会议股东表决权股份总数98.8056%[17] - 《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》同意1282702085股，占出席会议股东表决权股份总数98.8299%[18] - 《关于未来12个月内预计为全资子公司提供担保额度的议案》同意1283140532股，占出席会议股东表决权股份总数98.8637%[18] - 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法〉的议案》同意1283610185股，占比98.8999%[19] - 《关于续聘致同会计师事务所为公司2026年度财务审计机构的议案》同意1282710785股，占比98.8306%[20] 中小投资者表决 - 中小投资者对某议案表决：同意77098231股，占比83.9432％；反对7147313股，占比7.7818％；弃权7600147股，占比8.2750％[19] - 中小投资者对《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法〉的议案》表决：同意77567884股，占比84.4545％；反对6695460股，占比7.2899％；弃权7582347股，占比8.2556％[19] - 中小投资者对《关于续聘致同会计师事务所为公司2026年度财务审计机构的议案》表决：同意76668484股，占比83.4753％；反对7614860股，占比8.2909％；弃权7562347股，占比8.2338％[20] 决议情况 - 律师认为2025年年度股东会召集和召开程序等事宜符合规定，决议合法有效[21]

业绩总结 - 2025年公司完成海运计费箱量326.25万TEU，同比增长12.11%[16] - 2025年公司实现营业收入90.80亿元，同比增长20.28%[16] - 2025年公司实现利润总额13.93亿元，同比增长82.49%[16] - 2025年公司实现归属于上市公司股东的净利润10.86亿元，同比增长77.90%[16] - 截至2025年12月31日，公司资产总额156.80亿元，归属于上市公司股东的所有者权益合计118.57亿元，资产负债率24.38%[16] 未来展望 - 2026年公司将围绕坚持战略引领等方面开展工作[25] - 2026年公司将深化产品与服务创新，升级四大产品矩阵[27] - 2026年公司将推动营销创新，构建客户全生命周期管理体系[27] - 2026年公司将鼓励管理创新，建立创新容错与激励并重的机制[27] - 2026年公司将持续强化数智赋能战略定力，推进智能物流与预测性调度[28] - 2026年公司将推进《安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024—2026年）》收官之战[29] - 2026年公司将强化内部协同，深化与外部合作[30] - 2026年公司将积极响应“双碳”战略，全面落实ESG制度[32] 子公司情况 - 2025年度安通物流资产总额510,610.87万元、负债总额263,476.14万元等[154] - 2025年度安盛船务资产总额420,634.11万元、负债总额201,763.61万元等[156] - 安通华东物流2025年度资产总额168,843.05万元、负债总额104,694.43万元等[159] 担保情况 - 未来12个月公司拟为下属子公司提供担保总额度为29亿元[149] - 截至报告日，公司为控股子公司提供的对外担保余额为281,163.93万元，占2025年经审计归属上市公司股东净资产的23.71%[162] 财务审计 - 公司续聘致同会计师事务所为2025年度财务审计机构[49] - 2026年致同会计师事务所审计费用为148万元（含税），与2025年持平[171] 利润分配 - 2025年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[131][133] 公司治理 - 2025年度公司董事会共召开12次董事会会议，审议通过50项议案[19] - 2025年度公司共组织召开6次股东会，审议通过22项重要议案[20] 独立董事 - 2025年独立董事刘清亮、刘巍、邵立新等履职情况及薪酬[35][61][108][139] 其他 - 2025年5月27日公司终止发行股份购买资产暨关联交易事项[55] - 2025年9月23日公司完成董事会换届选举[107]

权益变动 - 中外运集装箱运输有限公司及其一致行动人权益比例从20.00%增至21.00%[3] - 2026年3月23日至4月3日，中外运集运增持42,315,328股，占总股本约1.00%[7] - 中外运集运持股从10.10%增至11.10%[7] 流通股情况 - 招商港口、中国外运等多家公司无限售和限售流通股变动前后比例不变[7][8] 变动说明 - 本次权益变动履行增持计划，不触及要约收购等[9]

财务审计 - 致同审计安通控股2025年12月31日财务报告内部控制有效性[6] - 致同认为安通控股于2025年12月31日保持有效财务报告内部控制[10] 金额数据 - 安通控股2025年涉及金额5235万元[12] 授权信息 - 致同授权福州分所八人签署报告及约定书，有效期2026年1月1日至12月31日[16][17]

业绩总结 - 2025年度公司营业收入为908,010.14万元，主要为物流服务收入[10] - 2025年末公司合并资产总计156.7983545962亿元，上年年末为136.3586737695亿元[28] - 本期合并营业收入为90.8010136343亿美元，上期为75.4923712136亿美元[33] - 本期合并营业利润为13.9419768946亿美元，上期为7.4915688453亿美元[33] - 本期合并净利润为10.8631739906亿美元，上期为6.1035419661亿美元[33] 资产情况 - 截至2025年12月31日，船舶资产账面价值为329,132.03万元，占公司总资产的20.99%[12] - 截至2025年12月31日，集装箱资产账面价值为219,056.31万元，占公司总资产的13.97%[12] - 2025年末公司货币资金合并期末余额为23.4050345809亿元，上年年末为27.2642852593亿元[28] - 2025年末公司交易性金融资产合并期末余额为32.4528558415亿元，上年年末为20.2477619574亿元[28] - 2025年末公司应收账款合并期末余额为5.4304171436亿元，上年年末为5.0407981997亿元[28] 股东权益 - 2025年末公司合并股东权益合计118.5743895698亿元，上年年末为107.7253331786亿元[31] - 2025年未分配利润年末为 - 15.4202218570亿元，年初为 - 20.2113271951亿元[38] - 2025年盈余公积年末为8067.46006万元，年初为28067.46006万元[38] - 2025年综合收益总额使股东权益变动 - 100.840323万元[39] - 公司股本金额为23.1526979亿元[38][39] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本期合并为21.62亿美元，上期为10.89亿美元[35] - 投资活动产生的现金流量净额本期合并为 -26.56亿美元，上期为7.93亿美元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为0.99亿美元，上期为 -11.12亿美元[35] 股本变动 - 1998年9月22日公司向社会公开发行人民币普通股10000万股，发行后总股本为33000万股[41] - 2006年股权分置改革，流通股股东每10股获转增6股，共计转增6000万股，转增后总股本变更为39000万股[41] - 2020年以资本公积转增股本28.77306136亿股，转增后总股本由14.86979915亿股增至43.64286051亿股[43] - 2022年公司回购1.69954072亿股，其中注销1.32759072亿股，用于员工业绩激励基金持股计划0.37195亿股[43] - 截至2025年12月31日，公司股本总数42.31526979亿股，注册资本为42.31526979亿元[43] 其他事项 - 2025年公司注册地址由黑龙江省哈尔滨市松北区变更为福建省泉州市丰泽区[44][45] - 公司属于多式联运和运输代理行业，主要产品和服务为集装箱物流服务[46] - 财务报表于2026年3月20日经公司第九届董事会第一次会议批准[47] - 公司会计期间采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止[50] - 公司营业周期为12个月[51]

适用人员 - 办法适用于董事和高级管理人员[3] 管理部门 - 董事会薪酬与考核委员会负责制定考核标准等[7] 薪酬构成与支付 - 高级管理人员薪酬由基本年薪等组成，绩效年薪基数不低于目标年收入50%[11] - 按规定确定支付比例，预留部分递延支付[21] 薪酬体系与考核 - 公司薪酬体系根据战略发展动态调整[15] - 对高级管理人员实行年度考核制，以责任书为核心[17][18] - 考核指标由公司、个人及限制性指标组成[20] 其他规定 - 出现违法违纪可暂停支付薪酬[23] - 办法自股东会通过生效，追溯至2026年1月1日[27] - 办法由董事会负责解释[27]

会议情况 - 2025年召开12次董事会，独立董事均出席且无反对、弃权情况[2] - 2025年召开4次董事会战略等多类委员会会议，独立董事无委托出席和缺席情况[4] - 2025年召开6次股东会，独立董事无委托出席情况[5] - 2025年召开3次独立董事专门会议，独立董事均参加[6] 独立董事工作 - 2025年独立董事现场工作超15个工作日[10] - 2025年独立董事参与重要会议及调研[9] - 2026年独立董事将持续关注法规政策并强化沟通[21] 公司运营 - 2025年公司与关联方交易定价公允，履行必要程序[12] - 2025年公司续聘致同会计师事务所[14] - 2025年公司内部控制体系运行有效[15] 公司决策 - 2025年公司审议通过终止发行股份购买资产暨关联交易事项[20] - 2025年公司未发现内幕交易等不良情形[20]

会议召开情况 - 2025年召开4次董事会[2] - 2025年召开3次董事会审计委员会会议和1次薪酬与考核委员会会议[4] - 2025年召开1次股东会、1次独立董事专门会议[5][6] 独立董事情况 - 黄呈南自2025年9月23日起任独立董事[1] - 12月下旬参加年报审计汇报会、前往总部调研[9] - 与邵立新现场工作超15个工作日[10] 其他事项 - 2025年续聘致同会计师事务所为财务审计机构[15] - 2025年审议终止发行股份购买资产暨关联交易事项[21] - 2026年独立董事将继续履职[22]