瑞茂通供应链管理股份有限公司 CCS Supply Chain Management Co., Ltd. 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二零二三年十二月 目 录 序号 议案名称 1 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案 2.00 关于拟非公开发行公司债券的议案 2.01 发行规模 2.02 票面金额和发行价格 2.03 发行方式 2.04 债券品种及期限 2.05 债券利率或其确定方式 2.06 还本付息方式 2.07 发行对象及方式 2.08 向公司股东配售的安排 2.09 募集资金用途 2.10 赎回条款或回售条款 2.11 偿债保障措施 2.12 发行债券的挂牌转让 2.13 本次公司债券的承销方式 2.14 本次发行公司债券决议的有效期 3 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司 债券相关事项的议案 4 关于修订《公司章程》的议案 5 关于修订《瑞茂通董事会议事规则》的议案 6 关于修订《瑞茂通独立董事制度》的议案 7 关于《瑞茂通未来三年（2024-2026）股东分红回报规划》的议案 8 关于公司 2024 年度日常关联交易预测的议案 9 关于公司 2024 年 ...

1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第一次临时股东大会 证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：2023-105 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600180 | 瑞茂通 | 2024/1/2 | 2. 股东大会召开日期：2024 年 1 月 9 日 3. 股权登记日 有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 郑州瑞茂通供应链有限公司向公司董事会提出增加股东大会临时提案，提议 将《关于公司为参股子公司提供担保的议案》提交公司 2024 年第一次临时股东 大会审议。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日在《中国证券报》、《上海证 券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 三、 除了上述增加临时提案外，于 2 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届监事会第十 七次会议于 2023 年 12 月 29 日以现场加通讯表决方式召开。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席耿红梅女士主持。本次会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形 成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议和投票表决，会议决议如下： 审议通过《关于公司为参股子公司提供担保的议案》 证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2023-104 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于第八届监事会第十七次会议决议的公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 详情请见公司于 2023 年 12 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、 上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。 特此公告。 瑞茂通供应链管理 ...

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2023-103 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于第八届董事会第十八次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八 次会议于 2023 年 12 月 29 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 6 人， 实际出席会议董事 6 人。会议由公司董事长李群立先生主持，公司监事、高级管 理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议和投票表决，会议决议如下： 审议通过《关于公司为参股子公司提供担保的议案》 公司于 2023 年 12 月 28 日收到了控股股东郑州瑞茂通供应链有限公司《关 于增加瑞茂通 2024 年第一次临时股东大会临时提案的函》，董事会认为，该临 时提案属于股东大会职权范围，且提案时间、程序符合法律、法规和《公司章程》 等有关规定；本次公司为 ...

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2023-106 币种：人民币 | 担保人 | 被担保人名称 | 已审议的预测担 | 本次担保金 | 已提供担保余 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 保额度（万元） | 额（万元） | 额（万元） | | 瑞茂通供应链管理股份 | 杭州德通物产有限公 | 13,524 | 5,194 | 4,900 | | 有限公司 | 司 | | | | 被担保人：瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"或"瑞茂通"）的参股子公司杭州德通物产有限公司（以下简称 "德通物产"）和陕西陕煤供应链管理有限公司（以下简称"陕煤供应 链"），非上市公司关联人。 本次担保金额及截至本公告披露日已实际为其提供的担保余额（不含本 次担保金额）：本次公司为德通物产提供的担保金额为 5,194 万元，已 实际为其提供的担保余额为 4,900 万元。 公司拟为陕煤供应链提供担保的事项已经公司第八届董事会第十七次 会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 是否涉及反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023 年 12 月 19 日，公司第八届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会 议全票审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预测的议案》，独立董事 发表如下意见：我们一致认为公司与各关联方之间发生的日常关联交易为公司日 常经营活动所需，且关联交易依据公平、合理的定价政策，不会损害公司及中小 股东的利益，因此，我们对该事项表示认可，同意将该议案提交公司董事会审议。 2023 年 12 月 22 日，公司第八届董事会第十七次会议对该议案进行了审议。 董事会全体董事一致通过上述议案，并同意提交公司 2024 年第一次临时股东大 会审议，关联股东郑州瑞茂通供应链有限公司、上海豫辉投资管理中心（有限合 伙）、万永兴先生、刘轶先生须回避表决。 证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2023-100 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预测的公告 依照 ...

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2023-096 瑞茂通供应链管理股份有限公司 瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第八 届董事会第十七次会议于 2023 年 12 月 22 日以现场加通讯方式召开。本次会议 应出席董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。会议由公司董事长李群立先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议和投票表决，会议决议如下： （一）审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 详情请见公司于 2023 年 12 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、 上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。 （二）审议通过《关于拟非公开发行公司债券的议案》 关于第八届董事会第十七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并 ...

瑞茂通供应链管理股份有限公司 董事会议事规则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为健全和规范瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，建立和完善公司法人治理结构，保证公司经营、管理工 作的顺利进行，根据国家有关法律、法规和《瑞茂通供应链管理股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本议 事规则。 第二条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策。 第四条 董事长是公司法定代表人。公司总经理在董事会领导下负责公司日 常业务、经营和行政管理活动，对董事会负责并报告工作。董事对全体股东负责。 第五条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第二章 董事的资格及任职 第六条 有《公司法》第146条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入 者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的董事；其中独立董事的任职资格 另有规定，从其规定。 ...

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2023-101 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于公司 2024 年度对外担保额度预测的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、2024 年度担保额度预测情况概述 公司于 2023 年 12 月 22 日召开了第八届董事会第十七次会议，全票审议通 过了《关于公司 2024 年度对外担保额度预测的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，具体内容如下： 为满足公司及其全资、控股及参股子公司日常经营和发展需要，确保 2024 年生产经营稳步运行，结合 2023 年度担保情况，制定了 2024 年度担保计划。 2024 年度，公司拟申请自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月 内，对外提供总额为 1,662,705.2050 万元人民币的担保（本担保额度包括现有 担保、现有担保的展期或者续保及新增担保）。其中，公司及其全资子公司对全 资、控股子公司（包括现有的、新设立的和通过收购等方式取得股权的公司， ...

第二条 委员会是董事会按照公司章程设立的专业工作机构，主要负责对公 司董事及由董事会聘任的高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议。委员 会对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由三名董事组成，且其中至少有两名为独立董事。 瑞茂通供应链管理股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及由董事会聘任的公司高级管理人员的甄选，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《瑞茂通供应链管理股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"），并参照《上市公司治理准则》的规定，公司设立董事会提名委员会（以下 简称"委员会"），并制定本实施细则。 第四条 委员会委员由董事长或三分之一董事或二分之一以上的独立董事 提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员一名，由独立董事担任并经委员会选举产生。主 任委员负责召集、主持委员会工作。 第六条 委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事或独立董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数或补选主任委员。补 ...