证券日报网讯 12月18日晚间，S佳通发布公告称，公司2025年第一次临时股东大会审议通过《关于制 定、修订部分治理制度的议案》《公司2025年中期利润分配方案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

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证券代码：600182 证券简称：S 佳通 公告编号：临 2025-039 佳通轮胎股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,664 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 215,722,208 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 63.4477 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。 公司董事长李怀靖先生主持会议。会议召集、召开及表决方式等符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 1 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：莆田皇冠假日酒店（福建省莆田市荔城区镇海街 道荔浦路 85 号） ( ...

股东大会信息 - 佳通轮胎2025年第一次临时股东大会时间为2025年12月18日下午14:00 - 15:00，地点在莆田皇冠假日酒店[7] - 会议召开方式为现场投票与网络投票相结合[7] - 本次股东大会将审议取消监事会并修订《公司章程》等议案[3] 公司股份与交易 - 公司股份总数和已发行股份数均为340,000,000股，全部为人民币普通股[13] - 公司为实施员工持股计划提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[13] - 公司股票连续20个交易日内收盘价格跌幅累计达到20%或低于最近一年股票最高收盘价格的50%时可收购本公司股份[14] 业绩数据 - 2025年1 - 9月母公司税后利润为 - 747.022406万元，9月末可供分配利润为10321.259468万元[64] - 拟每股派送现金红利0.28元（含税），共计现金分红9520万元，剩余801.259468万元结转至以后期间[64] - 2025年采购原、辅材料及其他商品预计金额27000万元，1 - 9月实际发生12468万元[70] 关联交易 - 2026年度日常关联交易预计总金额为53.79亿元，2025年1 - 9月实际发生金额为36.9308亿元[74] - 采购原、辅材料2026年预计金额1.76亿元，2025年1 - 9月实际发生1.2468亿元[73] - 销售货物2026年预计金额49.22亿元，2025年1 - 9月实际发生34.3041亿元[74] 公司治理 - 公司拟取消监事会及监事职务，修订《公司章程》及配套议事规则[10][11] - 公司修订《独立董事工作制度》，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》[59] - 公司拟定2026年度日常关联交易计划以规范关联交易管理[68] 其他 - 佳通轮胎畅销130多个国家[93] - 技术使用费费率2026年与2025年相同[87] - 关联交易议案已通过多部门审议，提交股东大会，存在被否决风险[94]

股价表现与资金流向 - 12月1日盘中股价上涨2.44%至15.94元/股，成交金额7775.88万元，换手率2.92%，总市值54.20亿元 [1] - 当日主力资金净流出43.02万元，特大单买卖占比分别为1.49%和2.65%，大单买卖占比分别为37.21%和36.61% [1] - 公司股价今年以来下跌2.33%，但近5个交易日、近20日和近60日分别上涨6.55%、0.69%和3.31% [2] 公司基本概况 - 公司主营业务为轮胎生产销售，轮胎业务收入占比高达98.96% [2] - 公司位于上海市长宁区，成立于1993年6月8日，于1999年5月7日上市 [2] - 公司所属申万行业为汽车-汽车零部件-轮胎轮毂，概念板块包括小盘、黑龙江自贸区、轮胎、高派息等 [2] 财务业绩表现 - 2025年1-9月实现营业收入35.87亿元，同比增长4.75% [2] - 2025年1-9月归母净利润为1.22亿元，同比减少22.17% [2] 股东结构与分红历史 - 截至9月30日股东户数为2.00万，较上期减少0.88%，人均流通股8505股，较上期增加0.89% [2] - A股上市后累计派现14.32亿元，近三年累计派现4.13亿元 [3]

公司治理结构修订 - 公司计划取消监事会并修订《公司章程》及配套议事规则，删除“监事会”和“监事”相关术语，并将“股东大会”表述修改为“股东会”[1] - 公司同步制定和修订部分治理制度，并将《董事、监事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》更名为《董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》[1] - 上述《公司章程》修订及部分治理制度制定修订事项已获董事会和监事会审议通过，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[1][23][67] 2025年第一次临时股东大会安排 - 股东大会将于2025年12月18日14点00分在福建省莆田皇冠假日酒店召开，并采用现场投票与网络投票相结合的方式[4][5] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为股东大会当日9:15至15:00[5] - 会议将审议包括关于取消监事会并修订《公司章程》在内的多项议案，其中议案1为特别决议议案，议案1、3、4对中小投资者单独计票，议案4关联股东佳通轮胎（中国）投资有限公司需回避表决[7][8] 2025年中期利润分配方案 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.28元（含税），以截至2025年9月30日总股本3.4亿股计算，合计派发现金红利9520万元[50] - 本次现金分红占2025年前三季度归属于上市公司股东净利润的78.23%，占母公司2025年9月末未分配利润的92.24%[50] - 利润分配方案已获董事会和监事会审议通过，尚需提交股东大会审议，不进行送红股及资本公积金转增股本[50][52][70] 2026年度日常关联交易计划 - 公司预计2026年度与关联方发生日常关联交易，涉及采购商品、销售商品、提供及接受劳务等，交易定价主要遵循市场原则或成本加成原则[35][41][42] - 关联交易计划已获董事会审议通过，关联董事回避表决，由3名独立董事全票同意，尚需提交股东大会审议且关联股东将回避表决[36][72][73] - 公司认为日常关联交易是维系正常经营所必须的，有利于保障业务稳定性和持续性，若停止交易可能存在停业风险[44][45][48] 公司股改进展情况 - 目前提出股改动议的非流通股股东持股数为0，未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二界限[58][59] - 公司未能进行股改的原因是尚无确定的股改方案，且近一个月内不能披露股改方案[58][60] - 公司尚未与保荐机构签订股改保荐合同，全体董事已明确告知当事人履行保密义务[62][63]

公司治理 - 2025年11月28日召开第十一届董事会第九次会议，审议通过取消监事会及修订《公司章程》等议案[2] - 取消监事会及监事职务需经2025年第一次临时股东大会审议批准[2][3] - 公司拟对《公司章程》及配套议事规则相关条款进行修订，将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》[4] 股份相关 - 公司已发行股份数为340,000,000股，全部为人民币普通股[6] - 公司为实施员工持股计划提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的三分之二以上通过[6] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[7][8] 股东权益与责任 - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律法规有权请求法院认定无效，对召集程序、表决方式等违规有权自决议作出60日内请求撤销[9][10] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就董高人员等给公司造成损失书面请求相关机构起诉，特定情况可自己名义起诉[10][11] 交易与担保审议 - 公司股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[13] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[14] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，须经股东大会审议通过[15] 会议召开规则 - 董事人数不足6人、公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3、单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东大会[15] - 董事会收到独立董事召开临时股东大会提议后，应在10日内书面反馈是否同意[16] - 年度股东大会或股东会召开20日前、临时股东大会或股东会召开15日前以公告通知股东[18] 决议通过规则 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数（1/2以上）通过，特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[22] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[23] 董事相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[28] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上的独立董事或者监事会，可提议召开董事会临时会议[33] 独立董事 - 单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数百分之一以上股东可提名独立董事[23][24] - 担任公司独立董事需具有五年以上履行职责必需的法律、会计或经济等工作经验[35] 利润分配 - 提取法定公积金比例为10%，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[43] - 无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%；有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[43] - 最近3年现金累计分配利润不少于最近3年年均可供分配利润30％[43] 制度修订 - 《公司章程》及配套议事规则修订事项需提交2025年第一次临时股东大会审议[52] - 公司将《董事、监事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》更名为《董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》[53] - 独立董事工作制度、董事高级管理人员薪酬管理制度需提交2025年第一次临时股东大会审议[53][54]

股东大会概况 - 2025年第一次临时股东大会12月18日14点在莆田皇冠假日酒店召开[3] - 网络投票12月18日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[3][5] - 审议4项议案，含取消监事会等[8] 议案相关 - 议案11月29日已披露[8] - 特别决议议案1项，3项对中小投资者单独计票，4项涉关联股东回避表决[11] 登记与联系信息 - 股权登记日12月12日[14] - 12月15日9:30 - 16:00在上海长宁区登记[17] - 联系电话021 - 52383315，传真021 - 52383305[17] - 董事会通讯电话021 - 22073131，传真021 - 22073002[20] 公告日期 - 公告日期为2025年11月29日[19]

会议信息 - 佳通轮胎第十一届监事会第八次会议于2025年11月28日召开，3位监事均出席[2] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>及配套议事规则的议案》全票通过，待提交临时股东大会审议[3][4] - 《关于修订<现金管理制度>的议案》全票通过[5] - 《公司2025年中期利润分配预案》全票通过，待提交临时股东大会审议[6][8] - 《公司2026年度日常关联交易计划》全票通过，待提交临时股东大会审议[9][11] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》全票通过，待提交临时股东大会审议[12][13]

公司治理动态 - 公司于2025年11月28日召开第十一届第九次董事会会议，审议了关于取消监事会并修订公司章程及配套议事规则的议案[1] - 董事会会议采用现场结合通讯表决方式召开[1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入中轮胎制造业占比99.0%，其他业务占比1.0%[1] - 截至发稿时，公司市值为53亿元[1]