股东会基本信息 - 股东会将于2025年9月23日14点00分在公司会议室召开，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式[1] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2025年9月23日9:15-15:00[1] - 股权登记日确定为2025年9月16日，A股股东可参与投票[1][4] 投票程序与规则 - 涉及融资融券、转融通业务及沪股通投资者的投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行[2] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与表决，首次使用需完成股东身份认证[3] - 采用累积投票制选举董事和独立董事，股东所持每股拥有与应选人数相等的投票总数[7] - 持有多个账户的股东表决权数量为全部账户持股总和，重复表决以第一次投票结果为准[3][4] 会议审议事项 - 议案已于2025年9月5日经第九届董事会临时会议审议通过，并在《上海证券报》披露[2] - 无需要回避表决的关联股东[3] - 累积投票议案包含董事和独立董事选举，分别作为独立议案组进行编号[7] 会议登记与出席 - 登记时间为2025年9月18日9时至16时，登记地点为长春市延安大街1399号公司证券部[5] - 出席对象包括股权登记日(2025年9月16日)登记在册的股东、公司董事、高级管理人员及聘请律师[4] - 股东可亲自凭身份证原件、股东账户卡及持股凭证登记，或委托代理人凭授权委托书及身份证原件登记[5] 其他会务安排 - 会期半天，与会股东食宿费及交通费自理[5] - 联系人为张哲、王启彬，联系电话0431—88912969[5] - 授权委托书需明确委托人持普通股数、优先股数及股东账户号等信息[6]

财务业绩 - 2025年1-6月公司实现营业收入6.84亿元 同比增长13.91% [1][2] - 归属于上市公司股东的净利润2346.87万元 同比增长13.50% [1][2] - 经营活动产生的现金流量净额2.11亿元 同比大幅增长98.63% [1][2] - 利润总额7284.87万元 同比增长29.43% [2] - 扣除非经常性损益的净利润996.30万元 上年同期为亏损788.16万元 [2] 资产负债状况 - 报告期末归属于上市公司股东的净资产12.35亿元 较上年度末增长1.94% [2] - 报告期末总资产43.63亿元 较上年度末微增0.14% [2] 公司治理 - 董事长姜长龙代行董事会秘书职责已近一年 [2] - 2024年10月原董事会秘书金明因年龄原因辞职 [3] - 姜长龙现任吉林长白山森工集团党委副书记、总经理 同时担任中国吉林森林工业集团党委书记、董事长 [4]

独立董事提2 人声明与承诺 提名人 吉林泉阳泉股份有限公司董事会,现提名 何建军 为吉林泉阳泉股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任吉林 泉阳泉股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与吉林泉阳泉股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已参加独立董事培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定; (四)中 ...

独立董事提名人声明与承诺 ,现提名 任喜荣 提名人 吉林泉阳泉股份有限公司董事会 为吉林泉阳泉股份有限公司第 H 届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任吉林 泉阳泉股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与吉林泉阳泉股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人承诺参加最近一期独立董事培训并取得证券交易 所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定; (四)中共中 ...

独立董事候选人声明与承诺 被提名人承诺参加最近一期独立董事培训并取得证券交易 所认可的相关培训证明材料。 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); 本人代表:字、已充分了解并同意由提名人吉林泉阳泉股 份有限公司提名为吉林泉阳泉股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证 不存在任何影响本人担任吉林泉阳泉股份有限公司独立董事独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 ，已充分了解并同意由提名人吉林泉阳泉股 份有限公司提名为吉林泉阳泉股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任吉林泉阳泉股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上经济、会计、 财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定； （四 ...

独立董事提名人 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 提名人 吉林泉阳泉股份有限公司董事会 现提名 王冠群 为吉林泉阳泉股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任吉林 泉阳泉股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与吉林泉阳泉股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上经济、管理或 者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已参加独立董事培训并取得证券交易所认可的 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 ，已充分了解并同意由提名人吉林泉阳泉股 份有限公司提名为吉林泉阳泉股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任吉林泉阳泉股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上经济、管理 或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定； （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 偶的父母等）； （四）中共中 ...

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：2025—051 吉林泉阳泉股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●股东会召开日期：2025 年 9 月 23 日 ●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 ●股东会股权登记日：2025年9月16日 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 （二）股东会召集人 董事会 （三）投票方式 本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 23 日 至2025 年 9 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 ...

吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日以通讯 方式向公司董事发出召开第九届董事会临时会议通知，会议于 2025 年 9 月 5 日 以通讯方式召开。应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。本次董事 会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 会议审议并通过了以下议案： 1、关于董事会换届选举的议案 公司第九届董事会任期将于 2025 年 9 月 23 日届满，根据《公司法》《证券 法》及《公司章程》的有关规定，决定进行董事会换届选举。根据第九届董事会 提名委员会提交的人选，确定的第十届董事会董事候选人名单如下（候选人简历 详见附件）： 程宇、刘力武、王怀波、陈贵海、苑占永、赵志华、何建军、王冠群、任喜 荣，其中何建军、王冠群、任喜荣为独立董事候选人。 独立董事提名人声明、独立董事候选人声明同日披露于上海证券交易所网站 （http: //www.see.com.cn）。 证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号： 临 2025—050 吉林泉阳泉股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存 ...